煙臺某公司監(jiān)事會議事制度(doc 2頁)

1、3 / 3煙臺萬華合成革集團有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第一條 為健全和規(guī)范煙臺萬華合成革集團有限公司監(jiān)事會的工作,明確監(jiān)事會的工作職責(zé)和議事規(guī)則,充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能,保證集團公司實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值,防止國有資產(chǎn)流失,根據(jù)中華人民共和國公司法、國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例及國家經(jīng)貿(mào)委、國有資產(chǎn)管理局聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于監(jiān)督機構(gòu)對國有企業(yè)派出監(jiān)事會工作的規(guī)范意見并結(jié)合集團公司實際,制定本規(guī)則。第二條 監(jiān)事會由3人組成,由出資者委派或聘請,對出資人負責(zé),定期向其匯報工作。監(jiān)事每屆任期三年,可連任兩屆。第三條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù),必要時聘請中介機構(gòu)進行審計；（二）對董事、總裁和其他高級管理

2、人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督；（三）維護公司的合法權(quán)益,對侵犯公司利益的行為進行監(jiān)督；（四）列席董事會會議；（五）對公司財務(wù)及經(jīng)營管理情況作出評價,對公司負責(zé)人的經(jīng)營業(yè)績作出評價,對公司存在問題的處理提出建議；（六）公司章程規(guī)定或出資者授予的其他職權(quán)。第四條 監(jiān)事會每年對公司定期檢查1-2次,并可根據(jù)實際需要不定期對公司進行專項檢查。第五條 監(jiān)事會開展監(jiān)督檢查,可以采取下列方式：（一）聽取公司負責(zé)人有關(guān)財務(wù)和經(jīng)營管理情況的報告,在公司召開與監(jiān)督檢查事項有關(guān)的會議。（二）查閱公司財務(wù)報告、會計根據(jù)、會計帳簿等財務(wù)會計資料以及經(jīng)營管理活動有關(guān)的其它資料。（三）檢查公司財務(wù)、資產(chǎn)狀況,向員工了解情

3、況,聽取意見,必要時要求公司負責(zé)人作出說明。監(jiān)事會主席根據(jù)監(jiān)督檢查的需要,可以出席或者委派監(jiān)事會其它成員列席公司有關(guān)會議。第六條 監(jiān)事會的議事原則：（一）依法議事的原則；（二）維護公司合法權(quán)益的原則 ；（三）科學(xué)、高效決策的原則。第七條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席負責(zé)召集,每年至少召開二次會議(1月和7月)。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開10日前書面送達全體監(jiān)事。監(jiān)事會主席不能履行職責(zé)時,由監(jiān)事會主席指定監(jiān)事代行其職責(zé)。第八條 經(jīng)2名監(jiān)事提議即可召開臨時監(jiān)事會議。 第九條 監(jiān)事會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席,監(jiān)事因故不能出席可以書面委托其他臨事代為出席。否則,視為放棄在該次會議上的表決權(quán)。第十條 會議的表決方式可以采取舉手表決的方式,也可以采取投票表決方式,每一名監(jiān)事有一票表決權(quán),監(jiān)事會作出決議,必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過。第十一條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會指定專人作會議記錄。第十二條 監(jiān)事會會議記錄及會議決議,應(yīng)由出席會議的監(jiān)事和記錄人簽名,監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。第十三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實履行職責(zé),維護公司利益,并保證（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)力,不得越權(quán)。（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益（三）不得從事?lián)p害本公司利益的活動。（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或侵占公司的