職能部門管理制度調整意見

1、 職能部門管理制度調整意見制度調整文件說明：1、 技術說明：本文件中凡對原有制度中內容進行刪減的，均用陰影表示；進行增補的，均用下劃線表示；取消的，用紅字“取消”注明；用流程制度取代的，用“替代”注明。2、 黨辦、工會未作調整。目 錄一、辦公室制度調整內容1二、人力資源部制度調整內容2三、企管辦制度調整內容4四、審計部制度調整內容7五、信息部制度調整內容8六、證券部制度調整內容10七、規(guī)劃發(fā)展部制度調整內容11八、黨辦、工會制度調整內容12九、總務部制度調整內容12一、 辦公室制度調整內容1. 公文處理制度條中的關于緊急公文處理改為：對于緊急公文（由辦公室主任根據(jù)文件的時限要求、性質、內容等判

2、定）需要立即辦理，如果領導不在需要立即電話請示；對于一般公文需要在半日內辦理完畢。2. 檔案管理制度檔案管理制度中應該明確各部門應該歸檔的內容，由辦公室負責參與制度考核時進行檢察。二、 人力資源部制度調整內容1. 員工管理辦法5.4具體程序參見定崗定編計劃制定下發(fā)流程及說明。7人員聘用程序（詳見招聘接收流程圖）崗位需要部門提出需求計劃人力資源部提出招聘報告公司領導研究董事長批準人力資源部組織招聘用人部門對應聘人員提出篩選意見人力資源部對應聘人員基本素質考察提出擬聘人員基本情況報告公司領導審核擬聘人員情況公司領導面試擬聘人員公司領導研究決定擬聘人員董事長批準人力資源部辦理聘用手續(xù) 參見員工招聘流

3、程及說明。崗位需要部門提出需求計劃人力資源部提出補充人員方案公司領導研究董事長批準人力資源部填寫內部流動轉單及工作交接單流動人員3個工作日內完成轉單與工作交接單項目人力資源部辦理流動手續(xù)。參見員工內部調整流程及說明個人申請內部換崗流動意向提出書面申請部門領導同意分管該部門的領導同意人力資源部提出崗位安排方案董事長批準人力資源部辦理內部流動上崗手續(xù)參見員工內部調整流程說明提前一個月書面申請部門領導同意分管該部門公司領導同意人力資源部同意董事長批準結交工作及應收款項，結清帳務解除勞動合同辦理調出手續(xù)參見員工調出流程及說明2. 內部退休管理辦法6批準內退的程序:個人提出書面申請部門負責人簽字（部門正

4、職直接交人力資源部）人力資源部審核分管該部門公司領導簽署意見董事長批準交接工作人力資源部辦理內退手續(xù)簽訂國藥集團藥業(yè)股份有限公司員工內部退休協(xié)議書內退工資自批準內退的下月起開始發(fā)放。參見公司內部退休管理流程及說明。3. 080績效考核辦法應該以新辦法為準。（替代）4. 081附件-績效考核辦法應該以新考核工具為準。（替代）5. 薪酬管理缺乏制度6. 021附件-員工管理辦法其中流程以目標流程為準。（替代）7. 071附件-社會保險繳費管理辦法流程以目標流程為準。（替代）8. 附件-員工培訓以目標的培訓流程為準。（替代）三、 企管辦制度調整內容1. 統(tǒng)計報表工作制度景氣調查表、c表。條改為：每月

5、由財務部提供e203，根據(jù)股份公司財務和國大藥房財務提供手填的批發(fā)零售貿易企業(yè)主要經(jīng)濟指標表（e203-1表，市統(tǒng)計局報表），做出匯總，并填寫e203表（excel表格），企管辦加蓋公章后于月后7日前傳真給總公司。條改為：每月由財務部根據(jù)股份公司（包括國瑞、國大）的合并報表，整理出b表（excel表格），根據(jù)股份公司財務和國大藥房財務提供手填的批發(fā)零售貿易企業(yè)主要經(jīng)濟指標表（e203-1表，市統(tǒng)計局報表），做出匯總，再加上國瑞公司報來的b表，合計出b表（excel表格），企管辦加蓋公章后于月后10日前傳真給總公司。加入 企管辦每月根據(jù)b表進行經(jīng)營分析，編制c表并在規(guī)定的時間內報送集團總公司。加

6、入3.4 企管辦負責在每季度后13日前按照要求的格式編制景氣調查表并報送統(tǒng)計局。加入3.5 企管辦負責在每年結束后按照相關部門（統(tǒng)計局、總公司、行業(yè)協(xié)會）的要求整理年報并報送上述單位。紀錄中加入景氣調查表c表。2. 內部審核控制程序2適用范圍適用于本公司進行的內部質量體系（包括公司內部gsp體系以及流程執(zhí)行，以下同）審核。411本公司每年對質量體系涉及的各部門進行至少一次常規(guī)內部質量體系審核（關于gsp體系的內審按照gsp的相關規(guī)定進行，流程執(zhí)行的內審每季度進行一次抽查）。433由審核組長和企管辦在審核前二周制定或準備審核的專用文件（gsp的內審工作時由審核組長和質管部制定或準備審核的專用文件

7、）。442首次會議：審核組長主持，受審核部門負責人、及內審組成員參加的會議，確定本次會議的時間。a）參加會議的人員；公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由企管辦（gsp內審由質管部負責）保留會議記錄，審核組長主持會議。443現(xiàn)場審核（1）審核員按審核檢查表通過交談、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察，收集證據(jù)等方式，檢查質量體系的運行情況；（2）內審員審核員對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不符合事項應記錄在審核檢查表內，并讓該項負責人（或操作者）確認，以保證不合格項能夠完全被理解，有利于采取糾正措施。453審核報告的發(fā)放范圍a）最高管理層、管理者代表b）企管辦（gsp內審則為質管部）461受審核部門在收到不

8、符合報告后，應對不合格項的產(chǎn)生原因進行分析，填寫在不符合報告中的不合格項目原因分析欄內，提出糾正或預防措施計劃（包括完成期限及責任人），并經(jīng)過審核組長或企管辦（gsp內審則為質管部負責）批準后實施。471內審相關記錄按記錄控制程序實施管理，由企管辦負責保存（gsp內審則由質管部保存）。5流程執(zhí)行內審結果的使用5.1流程內審報告中的審核鑒查表、不符合報告以及不合格項分布作為公司流程執(zhí)行考核的依據(jù)；5.2每季度的流程執(zhí)行內審報告應包括關于流程執(zhí)行內審的獎懲辦法；出現(xiàn)不符合情況一次扣相關責任人1分，同一環(huán)節(jié)出現(xiàn)三次以上不符合情況扣10分；整個部門在執(zhí)行過程中未出現(xiàn)不符合情況獎勵部門100分，每分對應

9、的獎懲為100元；企管辦對于不符合情況糾正措施進行追蹤驗證，在規(guī)定時間內未糾正則進行加倍處罰。3. 管理評審控制程序3.4條加入：匯總管理評審資料、編制管理評審報告改動：管理評審資料應在管理評審前一周交公司企業(yè)管理辦公室經(jīng)理辦公室匯總報最高管理者審閱改動：管理評審會議由最高管理者主持召開，各部門經(jīng)理及有關人員參加，企業(yè)管理辦公室經(jīng)理辦公室負責管理評審的會議記錄。改動：并經(jīng)最高管理者簽字確認后由企業(yè)管理辦公室發(fā)至各部門4. 文件控制程序在下列情況下企管辦或相關部門進行新文件的編寫：公司領導、管理者代表提出制定新文件的意見；企管辦提出制定新文件的意見；相關部門認為有必要進行新文件的制定。45 文件

10、的更改451在質量管理體系運行中，由于管理評審、內審、糾正和預防措施實施及員工合理化建議、外部及市場信息處理等情況需要對文件進行修改時，由相關部門經(jīng)理填寫文件更改申請單，向企業(yè)管理辦公室提出更改理由及要求。重要的更改還應附充分的證據(jù)。（注：在下列情況下也可以進行文件的更改：公司領導、管理者代表提出修改意見、企管辦提出修改意見、相關部門認為相關文件需要進行修改）四、 審計部制度調整內容1. 內部審計工作制度1.5下達審計通知書。審計通知書，是審計人員行使審計監(jiān)督權的書面證明，應在審計實施三日前向被審計單位或部門送達。（特殊審計事項可以現(xiàn)場實施審計，不必提前三日通知）五、 信息部制度調整內容1.

11、業(yè)務網(wǎng)軟件維護-xx-06對于超出該崗位規(guī)定權限的申請，信息部應該報公司領導審批后處理。2. 辦公網(wǎng)管理-xx-044.2硬件設備維修流程：（參見硬件維護流程）使用人填寫設備維修申請/備案表 （第一欄）4.2.2 部門經(jīng)理審閱批示送交信息部主任審批將設備維修申請/備案表下達給信息部網(wǎng)絡系統(tǒng)管理員對故障設備進行故障核實，若需送修的，立即聯(lián)系專業(yè)維修維修完畢后，將維修情況填入設備維修申請/備案表（第二欄）及設備故障及維修記錄簿。本項工作一般在兩日內完成。（替代）3. 業(yè)務網(wǎng)管理-xx-0342 硬件設備維修流程：（參見硬件維護流程）使用人填寫設備維修申請/備案表 （第一欄）4.2.2 部門經(jīng)理審閱

12、批示4.2.3 送交信息部主任審批4.2.4 將設備維修申請/備案表下達給信息部網(wǎng)絡系統(tǒng)管理員對故障設備進行故障核實，經(jīng)過分析，一般故障能夠自修排障的，爭取當天解決，若需送修的，立即聯(lián)系專業(yè)維修維修完畢后，將維修情況填入設備維修申請/備案表（第二欄）及設備故障及維修記錄簿。本項工作一般在兩日內完成。4. 基礎設施和工作環(huán)境控制程序關于固定資產(chǎn)采購的審批權限改動如下：經(jīng)財務部審核后， 采購金額達到5000元以上時，還須報主管信息及財務的公司領導和公司總經(jīng)理批準后，由信息部根據(jù)公司固定資產(chǎn)管理制度具體實施采購。關于固定資產(chǎn)采購的審批權限改動如下：對無法修復或無使用價值的一般設施，由總務部與報損部門

13、填寫設施報廢申請單，經(jīng)財務部審核、主管副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理分管本部門的公司領導批準后允許報廢。總務部持設施報廢申請單在本部門辦理報廢手續(xù)、在設施管理卡及設施一覽表中注明情況后撤卡?？倓詹苛舸嬖O施報廢申請單（第二聯(lián)），將設施報廢申請單（第一聯(lián)）及時轉交財務部、辦理與該設施報廢相關的財務手續(xù)。5. 建立健全公司的信息安全制度6. 部門三級文件中的流程用目標流程替換六、 證券部制度調整內容1. 投資管理暫行規(guī)定四、投資的管理機構與權限修改如下：4、經(jīng)理辦公會議有權決定100萬以內的項目投資，董事會戰(zhàn)略委員會有決定300萬以內的項目投資，董事會有權決定5000萬以內的項目投資，5000萬以上的項目須

14、報股東大會批準；五、投資的決策管理程序修改如下：7、董事會戰(zhàn)略委員會對其權限以內的項目作出的決定并報董事會秘書處備案，將超過其決策權限的項目投資的調查論證結論與投資決策建議提交董事會討論。七、 規(guī)劃發(fā)展部制度調整內容1. 工業(yè)項目管理規(guī)范按照工業(yè)項目管理流程及說明執(zhí)行。（替代）2. 制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作規(guī)范按照戰(zhàn)略（中長期規(guī)劃）制定流程及說明執(zhí)行。（替代）3. 新品種篩選控制程序按照新合作伙伴品種篩選流程及說明執(zhí)行。（替代）4. 藥品注冊規(guī)范按照藥品注冊流程及說明執(zhí)行。（替代）八、 黨辦、工會制度調整內容無九、 總務部制度調整內容1. gygfc-zw-9制度4.3各部室在規(guī)定用油標準之外需增

15、加燃油用量或增加人員時，部門負責人必須上報主管總（副總）經(jīng)理批準后，在下月的購買數(shù)量上增加申請部分。到總務部辦理領取手續(xù)領取。所發(fā)生的費用均計算在該部室燃油費用中。2. 公司基礎設施和工作環(huán)境控制程序關于固定資產(chǎn)采購的審批權限改動如下：經(jīng)財務部審核，采購金額達到5000元以上時，還須報主管總務及財務的公司領導和公司總經(jīng)理批準后，由總務部根據(jù)公司固定資產(chǎn)管理制度具體實施采購。關于設施報廢的改動如下： 設施的報廢b)對無法修復或無使用價值的一般設施，由總務部與報損部門填寫設施報廢申請單，經(jīng)財務部審核、主管副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理分管本部門的公司領導批準后允許報廢?？倓詹砍衷O施報廢申請單在本部門辦理報

16、廢手續(xù)、在設施管理卡及設施一覽表中注明情況后撤卡?？倓詹苛舸嬖O施報廢申請單（第二聯(lián)），將設施報廢申請單（第一聯(lián)）及時轉交財務部、辦理與該設施報廢相關的財務手續(xù)。3. gygfc-zw-02車輛管理制度車輛購置及報損車輛購置按照公司車輛購置驗收領用流程及說明執(zhí)行，報損按照公司車輛報損流程及說明執(zhí)行。公司及各部室因工作需要購置車輛，須提出申請并填寫“gygfb-05-r01設施配置申請單交總務部送財務部審核，報公司領導批準后，由總務部協(xié)助購買并填寫相關表格。車輛的保險、養(yǎng)路費由總務部統(tǒng)一辦理。車輛因使用年限較長、車況較差不能正常使用需要報損時，須提出申請并填寫gygfb-05-r13設施報廢申請單

17、交總務部送財務部核實、請專業(yè)技術人員鑒定報公司領導批準后，由總務部統(tǒng)一辦理車輛報損手續(xù)。（替代）公司車輛燃油，由總務部統(tǒng)一購買、管理，油票的購買、領用須建立賬冊、進行登記。各業(yè)務部工作人員自備車輛使用燃油，必須填寫“油票領用單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，主管經(jīng)理批準，在由總務部審核，并對領用日期，數(shù)量，車輛行駛公里進行登記。（取消）車輛燃油使用標準如下：c.私車公用，由相關人員提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報總務部及主管領導批準后執(zhí)行。儲運部運輸車輛用油，按車輛行駛公里、車輛油耗標準實報實銷，儲運部每月領用油票時必須填報單車行駛里程數(shù)，單車百公里油耗總務部進行檢查核實，由費用管理人員發(fā)放油票。（物流

18、公司成立，建議將此條刪除）因工作需要，在規(guī)定用油標準之外增加領油數(shù)量，由本部門經(jīng)理寫出申請寫明所須用量報公司主管經(jīng)理批準，到總務部審核由費用管理人員在下月發(fā)放油票，總務部建表登記。4. gygfc-zw-16固定資產(chǎn)管理制度購置、驗收、領用按照固定資產(chǎn)購置、驗收、領用流程以及低值易耗品購置、驗收、領用流程及說明執(zhí)行。申購部門填寫“固定資產(chǎn)、低值易耗品申報單”，總務部盡可能在內部調劑，如確需購買，由總務部提出意見，經(jīng)財務部同意后報公司領導審批。外單位贈送的物品視同公司購買的財產(chǎn)管理，在收到禮品時，報總務部登記入賬。清查時發(fā)現(xiàn)未登記入賬的物品，收回總務部統(tǒng)一調配。驗收和領用固定資產(chǎn)、低值易耗品購置后，由購置人填寫“固定資產(chǎn)、低值易耗品驗收單”經(jīng)總務部驗收并按物品分類統(tǒng)一編號，財務部審核后，申購部門以此列賬核銷，總務部以此登記入賬，并辦理領用手續(xù)，財務部以