XXX公司人力資源委員會工作規(guī)則

1、附件2 制度編號:XXX 施行日期: 20XXXX-XXXXXXX公司人力資源委員會工作規(guī)則發(fā)布文號：XXX字20XXXXX號第一章總則第一條為了加強和規(guī)范人力資源業(yè)務(wù)的管理，促進決策的科學化和民主化，進一步提高業(yè)務(wù)管理水平，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本規(guī)則。第二條公司人力資源委員會是公司人力資源管理決策的支持機構(gòu)，主要負責為公司人力資源重大問題的決策提供支持，并審議決策公司授權(quán)范圍內(nèi)的人力資源管理事項。第三條本規(guī)則適用于公司人力資源委員會的管理。公司所屬各單位應參照本制度，結(jié)合本單位的實際制定實施細則。第二章 委員會的組成第四條人力資源委員會老版：人事委員

2、會設(shè)主任一名、副主任一名。委員由人力資源處副職領(lǐng)導和需要參與決策的相關(guān)部門負責人組成。委員會組成方案應報公司總經(jīng)理辦公會審議批準。第五條公司人力資源處為委員會的辦事機構(gòu)，負責委員會日常事務(wù)的管理。委員會設(shè)秘書，秘書由公司人力資源處指定專人擔任。第三章工作任務(wù)及職責第六條人力資源委員會老版：人事委員會主要工作任務(wù)如下：（一）遵循國家和集團公司有關(guān)法律、法規(guī)和政策，提出公司人力資源工作的方針和政策。（二）組織制訂公司人力資源業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度工作計劃。（三）組織編制公司人力資源業(yè)務(wù)管理制度體系表，提出制度制訂、修訂年度計劃，組織重要規(guī)章制度的審查和宣貫。（四）針對人力資源業(yè)務(wù)管理存在的問題，

3、組織開展管理診斷和調(diào)查研究工作，提出管理創(chuàng)新的意見和建議。（五）組織開展管理現(xiàn)代化成果（或科研成果）鑒定評選活動，提出鑒定意見和獎勵建議。（六）審議通過需提請公司總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會審議決策的“三重一大”決策材料。（七）審議決策公司授權(quán)范圍內(nèi)的事項：1. 公司總部、海內(nèi)外分公司和公司直屬項目部組織機構(gòu)和“五定”方案的確定與調(diào)整；海內(nèi)外分公司和公司直屬項目部初次上報組織機構(gòu)和“五定”方案時，專業(yè)總監(jiān)職數(shù)可按定員總數(shù)的一定比例上報，具體崗位分布由各單位自行確定； (新增)2. 海外分公司/項目部和國內(nèi)直屬項目部員工的聘用；老版：2. 海外分公司/項目部和國內(nèi)直屬項目部總經(jīng)理助理及部門正、副職的

4、聘任；3. 海外分公司/項目部和國內(nèi)直屬項目部總經(jīng)理助理、部門正職的聘任（中東公司、拉美公司按現(xiàn)行文件、會議決議執(zhí)行）；老版：1.海外分公司/項目部和國內(nèi)直管項目部人員的聘用、解聘和調(diào)配；4. 總部機關(guān)一般員工的聘用、調(diào)配；（新增）5. 公司合同化員工勞動合同的訂立、變更、續(xù)簽和解除；（老版的描述是：公司合同化員工勞動合同的訂立、變更和續(xù)簽；且在老版中是第4條）6. 成立不滿3年的海外分公司/項目部國際雇員合同的訂立、變更和續(xù)簽；（新增）7. 3個月內(nèi)的出國培訓人員的選拔； (新增)8. 員工年度培訓計劃的調(diào)整及變更；此條是老版的第3條（無變化）9. 國內(nèi)專業(yè)分公司合同化員工、市場化員工的調(diào)入

5、；（新增）10. 國內(nèi)專業(yè)分公司高級職稱及以上合同化員工的調(diào)出；老版是：中級，且是第6條11. 按規(guī)定休假期滿后，申請延假超過3個月的審批；老版是：超過1個月，且是老版的第5條12. 公司退休員工返聘協(xié)議的訂立、變更和續(xù)簽；（新增）13. 其他需公司人力資源委員會審議確定的事宜。老版的描述：其他需公司人事委員會審議確定的事宜，且是第7條第七條人力資源委員會老版：人事委員會主任職責（一）老版是：1決定委員會的審議事項；（二）主持委員會會議，簽署會議記錄、決議或紀要；（三）組織會議決議的貫徹落實，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中出現(xiàn)的重大問題；（四）因故不能主持會議時，授權(quán)副主任主持委員會會議、簽署會議有關(guān)文件。第

6、八條人力資源委員會老版：人事委員會委員職責（一）老版：1認真審閱會議材料，積極開展調(diào)查研究；（二）按時參加會議，就審議決策的問題，發(fā)表自己的見解和意見。第九條人力資源處職責（一）老版：1負責組織上會材料的編寫和審查；（二）負責擬訂會議議程、分發(fā)會議通知和會議材料；（三）負責會議的籌備和記錄，以及記錄材料的整理、保管與存檔；（四）負責會議決議和有關(guān)文件的起草與制發(fā)；（五）負責審查批準有關(guān)單位或部門對會議材料的查閱；（六）檢查和督促會議決議的貫徹落實。第四章 會議制度及原則第十條人力資源委員會老版：人事委員會會議一般每2周召開一次，原則上隔周周四召開（老版沒有）。如遇特殊情況，經(jīng)委員會主任批準可召

7、開臨時會議。第十一條人力資源委員會老版：人事委員會會議由委員會主任主持。主任因故不能主持會議時，由委員會副主任主持。第十二條人力資源委員會老版是：人事委員會議事或決策應遵循以下原則：（一）老版是：1科學規(guī)范原則。加強決策的前期調(diào)研論證，有效防范決策風險，增強決策的科學性，避免決策失誤。嚴格按照規(guī)定程序運作，規(guī)范議事決策行為；（二）務(wù)實高效原則。注重會議效率，會前做好充分準備，會議要有明確的議題，議事要圍繞中心議題、突出重點，力戒空談泛論、議而不決；（三）民主集中原則。與會人員圍繞議題深入討論，充分發(fā)表個人意見，最后集中大家意見后形成決議；（四）記錄紀要原則。會議記錄要客觀記載會議情況和與會人員

8、的意見，決定事項要形成會議決議或紀要，并按要求存檔備查，以確保審議決策過程的可追溯性；（五）保守秘密原則。與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得泄漏會議中所涉及到的公司商業(yè)秘密和工作秘密。第五章 工作程序及規(guī)則第十三條需要提交人力資源委員會老版是：人事委員會審議或決策的問題，由問題提出單位或部門填寫審議決策議題申請單（詳見附件1），向公司人力資源處提出書面申請，由人力資源處報請人力資源委員會老版是：人事委員會主任審定后確定議題，或由人力資源委員會主任直接確定。議題確定后，由人力資源處負責組織好會議籌備工作。第十四條承辦部門或單位應按以下要求做好準備工作：（一）1.審議決策事項涉及相關(guān)部門或單位的，應

9、當事先征求意見，充分協(xié)商；（二）涉及面廣、與職工群眾利益密切相關(guān)的審議或決策事項，應廣泛聽取職工的意見和建議；（三）對于重大審議事項，應進行可行性論證、風險評估和合法性審查。必要時應形成調(diào)查報告、論證評估報告和合法性審查意見；（四）為確保審議決策的科學性，委員會在議事決策時，可視議題需要，聘請有關(guān)專家參與審議。第十五條人力資源委員會會議按照以下程序進行：（一）提交材料。承辦部門或單位應按規(guī)范要求完成會議材料的編制（詳見附件2），并在會議召開48小時前老版是：并按規(guī)定時間將上會材料提交給人力資源處。（二）通知與會。由人力資源處負責擬訂會議議程，經(jīng)人力資源委員會主任批準后，以書面形式通知與會人員（

10、詳見附件3），并送達會議材料。一般情況下，會議材料應在會議召開前18小時送達參會人員閱研。參加會議人員應當在會前熟悉材料，認真準備。（三）召開會議。會議由人力資源委員會主任或副主任主持，與會人員應按時參加會議并簽到（樣式見附件4），因特殊情況不能參加會議時，須向人力資源委員會主任請假。會議出席人數(shù)需超過應出席人數(shù)的二分之一。會議應當安排足夠時間進行討論，參加會議人員應充分發(fā)表意見，表明態(tài)度。（四）會議決定。在會議集體討論之后，由會議主持人作出會議決定：1. 凡授權(quán)人力資源委員會決策的事項，原則上不得以會前醞釀、傳閱會簽和碰頭會等其他形式代替會議決定。特殊情況下，經(jīng)委員會主任批準，可采取網(wǎng)簽方式

11、作出決定；2. 凡審議或決策事項都應形成會議決議；3. 凡授權(quán)人力資源委員會決策的事項，當遇有較大意見分歧且又有時限要求時，在充分聽取參會人員意見的基礎(chǔ)上，人力資源委員會主任有權(quán)作出最后決定，并將決策結(jié)果報公司主要領(lǐng)導；4. 在討論與本人及家屬有關(guān)的議題時，本人必須主動回避。（五）備案備查。人力資源處應明確會議記錄人，負責對每次會議做好會議記錄，并按照公司檔案管理要求形成檔案材料（樣式見附件5），及時存檔以便備查。會議記錄內(nèi)容包括：1. 會議舉行的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況； 2. 主要議題及決策事項；3. 審議過程及各委員的意見和表態(tài)；

12、4. 其他參會人員的意見；5. 會議最終決定。第十六條審議或決策結(jié)果需要正式發(fā)文時，按公司發(fā)文管理要求辦理；不需要正式發(fā)文時，以會議記錄形式存檔備查。第十七條 遇緊急情況來不及上會審議或決策的，委員會主任可臨機處置，事后應及時向公司主要領(lǐng)導報告。第十八條 參會人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況，不準泄露。第六章 決議的執(zhí)行第十九條委員會會議形成的決議，按照分工負責原則，由公司主管領(lǐng)導負責指導和組織落實，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行出現(xiàn)的問題。第二十條 人力資源處為會議決議貫徹落實的責任部門，負責分解任務(wù)，明確責任單位或部門，規(guī)定完成時限，并負責對決議執(zhí)

13、行過程進行督促和檢查。第二十一條有關(guān)責任單位或部門應按照決議的要求，制定決議實施計劃，明確承辦機構(gòu)和責任人，及時溝通、反饋和匯報工作情況，確保決議的貫徹落實，不得推諉和拖延。第七章 其他管理要求第二十二條委員會的決策監(jiān)督，參照XXX中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十三條人力資源委員會決策的責任追究，參照XXX中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章 附 則 第二十四條本辦法自印發(fā)之日起施行。第二十五條本規(guī)則由人力資源處負責解釋并監(jiān)督施行。附件：1. 審議決策議題申請單 2. 提交審議決策材料式樣3. 會議通知單4. 會議簽到表5. 會議記錄單附件1審議決策議題申請單申請單位或部門負責人簽字會議名稱人力資源委員會會議申請

14、上會時間議題事由：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 年月

15、日相關(guān)部門意 見 簽名：年月日辦公室意見簽名：年月日委員會主任意見簽名：年月日會議安排時 間 年月日附件2 提交審議決策材料式樣XXX1年 3年 5年10年20年30年老版是：內(nèi)部資料 注意保存會議名稱：人力資源委員會會議材料編號：人事01/20XX/01XXX公司人力資源委員會審議決策材料關(guān)于提請審議決策××××××××××的報 告編制部門： 編 制 人： 審 核：部門會簽：主管領(lǐng)導：老版：無此項時 間：說 明1. 本頁為委員會審議決策材料封面格式。材料一般用A4幅面紙，頁面設(shè)置見公司正式文件

16、相應要求。2. 材料編號由委員會秘書負責填寫。編號方法如下圖所示： 人事××/××××/×× 材料編號。按每次會議單獨編號 年號（如：20XX） 會議編號。由“人事”2字及會議場次組成，會議場次從01開始編排。3.“審核”欄由材料編制部門負責人簽署；“部門會簽”欄由議題相關(guān)部門負責人簽署；審議決策材料內(nèi)容及格式要求關(guān)于提請審議決策×××××××的報 告一、背景描述該部分主要介紹提出審議決策問題的背景、理由及原因，明確提請會議審議決策的事項或問題。

17、二、開展工作情況該部分主要介紹針對審議決策事項開展工作或調(diào)研活動的情況，說明開展工作的結(jié)果及形成的調(diào)研結(jié)論。三、解決問題的意見或方案該部分主要介紹解決問題的意見或方案，如有兩個以上備選意見或方案時應分別介紹，同時要進行方案比較。對于重大決策事項的方案，要說明可行性論證和風險評估情況，提供合法性審查意見。必要時應另附調(diào)查報告、論證評估報告和合法性審查意見。四、提請審議決策要求該部分應明確提出希望會議審議通過的意見或方案，提出后續(xù)工作的建議和要求。附件：1. 關(guān)于×××××××××的調(diào)查報告 2. 關(guān)于

18、15;××××××××的論證評估報告 3. 關(guān)于×××××××××的合法性審查意見附件3會議通知單 人事01/20XX會議名稱人力資源委員會會議主 持 人會議時間會議地點參加會議人 員出席人員列席人員會議議程審議決策事項材料編號匯報人時間備注注：會議通知單編號由“人事”2字加會議編號和年號組成，由委員會秘書負責填寫。附件4會議簽到表 人事01/20XX會議名稱人力資源委員會會議主 持 人會議時間會議地點出席會議人員列席會議人員

19、姓名部門簽字注：會議通知單編號由“人事”2字加會議編號和年號組成，由委員會秘書負責填寫。附件5會議記錄單會議名稱人力資源委員會會議主持人會議時間會議地點記錄人審議材料編號人事01/20XX/01參加會議人 員出席人員列席人員缺席人員審議決策事 項會議記錄一、審議過程××××××××××××××××××××××××××××

20、;××××××××××××××。二、出席會議人員的意見和表態(tài)1. ×××××××××××××××××××××××××××××××××

21、;××××××××××××××××××××××××××××。2. ×××××××××××××××××××××&

22、#215;×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。第頁共頁會議記錄單三、列席會議人員意見1. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××