公司收購(gòu)意向書(shū)

1、公司收購(gòu)意向書(shū)轉(zhuǎn)讓方（甲方）：法定代表人：住址：受讓方（乙方）：法定代表人：住址 :鑒于：1 、甲方系依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于年月日設(shè)立并有效存續(xù)的有限公司； 至本意向簽署之日，甲方已按相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程之規(guī)定，按期足額繳付了全部出資，并合法擁有目標(biāo)公司全部、完整的權(quán)利；甲方注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元，法定代表人：工商注冊(cè)號(hào)為：2 、甲方擬通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式，將目標(biāo)公司整體轉(zhuǎn)讓給乙方，且乙方同意受讓。3 、根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和中華人民共和國(guó)公司法以及其它相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定， 本意向雙方本著平等互利的原則， 經(jīng)友好協(xié)商，就目標(biāo)公司整體出讓事項(xiàng)達(dá)成本意向協(xié)議。第一

2、條 先決條件1.1 下列條件一旦全部得以滿(mǎn)足，且符合本意向第十五條生效條件的，則本意向立即生效。甲方向乙方提交目標(biāo)公司股東會(huì)或章程約定的權(quán)利機(jī)構(gòu)同意轉(zhuǎn)讓公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)的決議之副本；甲方向乙方提供目標(biāo)公司完整、全面的財(cái)務(wù)報(bào)表 （包括資產(chǎn)情況、負(fù)債情況、投資情況、擔(dān)保、抵押等）以及債權(quán)債務(wù)說(shuō)明，目標(biāo)公司財(cái)務(wù)賬目真實(shí)、清楚；除本意向約定的已知債務(wù)外，轉(zhuǎn)讓前目標(biāo)公司的一切債務(wù)均已合法有效剝離或者已有效清償。乙方委任的審計(jì)機(jī)構(gòu)或者財(cái)會(huì)人員針對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況之審計(jì)結(jié)果或者財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與甲方轉(zhuǎn)讓聲明及附件一致。甲方向乙方提供（包括但不限于）以下資料復(fù)印件：A. 房屋所有權(quán)證書(shū)；B. 國(guó)有土地使用證；

3、 C.銀行借款合同以及其它融資協(xié)議； D. 抵押合同或質(zhì)押合同； E. 抵押登記證書(shū)； F. 國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同以及出讓金繳納收據(jù)；G. 公司最近經(jīng)年鑒的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、設(shè)立時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告、工商局備案的文件資料、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等公司經(jīng)營(yíng)證照；H. 人員名單、人員基本情況及勞動(dòng)關(guān)系。甲方向乙方提供目標(biāo)公司資產(chǎn)清單。證實(shí)目標(biāo)公司已繳清國(guó)有土地出讓金，土地和房屋實(shí)際面積與權(quán)屬證書(shū)記載的面積一致；證明無(wú)產(chǎn)權(quán)房屋的合法性。1.2上述先決條件于本意向簽署之日起日內(nèi)，尚未得到滿(mǎn)足，本意向?qū)⒉话l(fā)生法律約束力, 本意向雙方均不承擔(dān)任何其它責(zé)任，本意向協(xié)議雙方亦不得憑本意向協(xié)議向?qū)Ψ剿髻r。第二條

4、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及移交資產(chǎn)范圍2.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)按照本意向協(xié)議的條款出讓給乙方，并以本意向協(xié)議約定將目標(biāo)公司整體移交給乙方。移交資產(chǎn)范圍包括：2.2 乙方同意按照本意向協(xié)議的條款，受讓甲方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)，接收目標(biāo)公司全部資產(chǎn)；乙方在整體目標(biāo)公司后，依法享有目標(biāo)公司 100 的股權(quán)及對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利。第三條轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價(jià)款3.1 本協(xié)議雙方一致同意， 目標(biāo)公司股權(quán)及全部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為人民幣萬(wàn)元整（ RMB ）。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之支付4.1 根據(jù)雙方協(xié)商，乙方付款方式為：4.2 乙方會(huì)在甲方辦理完移交事項(xiàng)后一次性支付價(jià)款的90% ，價(jià)款的 10% 將作為保證金，兩年

5、之后予以付清，期間項(xiàng)目若有糾紛，產(chǎn)生的所需費(fèi)用將從保證金扣除。第五條股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓5.1 在甲乙雙方達(dá)成價(jià)款支付方式意向后，甲方應(yīng)當(dāng)完成下列辦理及移交事項(xiàng)：將本意向協(xié)議第十七條約定相關(guān)各項(xiàng)文書(shū)、 資料交付乙方并將相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)移交給乙方，雙方辦理交接手續(xù)。交接后，甲乙雙方共同簽署交接協(xié)議書(shū)。將目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地和經(jīng)營(yíng)權(quán)移交給乙方 （包括但不限于將目標(biāo)公司辦公場(chǎng)所、 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及經(jīng)營(yíng)管理權(quán)移交乙方， 并將經(jīng)營(yíng)管理人員更換為乙方委派之人員） ；積極協(xié)助、 配合乙方依據(jù)相關(guān)法律、 法規(guī)及目標(biāo)公司章程之規(guī)定，修訂、簽署本次股權(quán)變更登記所需的相關(guān)文件；4.2甲方或目標(biāo)公司股東會(huì)作出同意轉(zhuǎn)讓公司全部股權(quán)及移交

6、資產(chǎn)的決議之日起 日內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方完成股權(quán)變更資料的制作，并提交工商部門(mén)辦理變更登記， 將目標(biāo)公司股權(quán)全部登記至乙方名下。第六條有關(guān)稅費(fèi)承擔(dān)6.1 本次股權(quán)變更所轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的稅、費(fèi)，由甲乙雙方按照有關(guān)政府部門(mén)的規(guī)定分別各自承擔(dān)。6.2 本次相關(guān)審計(jì)所需費(fèi)用： 若審計(jì)報(bào)告與甲方所述和所提供材料一致，則費(fèi)用由乙方承擔(dān)； 若審計(jì)報(bào)告與甲方所述和所提供材料不一致，則費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第七條轉(zhuǎn)讓方義務(wù)7.1 甲方須配合與協(xié)助乙方對(duì)目標(biāo)公司的審計(jì)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作，及時(shí)完成目標(biāo)公司文件資料及相關(guān)資產(chǎn)的移交。7.2甲方須及時(shí)簽署應(yīng)由其簽署并提供的與該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有文件。7.3 甲方將依本意向協(xié)議之規(guī)定

7、，協(xié)助乙方辦理該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓之工商變更登記等手續(xù)。第八條受讓方義務(wù)8.1乙方須依據(jù)本意向協(xié)議第五條之規(guī)定及時(shí)向甲方支付該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部?jī)r(jià)款。8.2乙方將按本意向協(xié)議之規(guī)定， 負(fù)責(zé)督促目標(biāo)公司及時(shí)辦理該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓之工商變更登記等手續(xù)。8.3乙方應(yīng)及時(shí)出具為完成該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓而應(yīng)由其簽署或出具的相關(guān)文件。第九條轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)界定9.1 目標(biāo)公司股權(quán)全部登記至乙方名下之前，目標(biāo)公司所產(chǎn)生的一切經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、損失、 虧損及任何債務(wù)以及任何法律責(zé)任，均由甲方承擔(dān)目標(biāo)公司股權(quán)全部登記至乙方名下之后，由于目標(biāo)公司之前的業(yè)務(wù)引發(fā)的任何債務(wù)等涉及的法律風(fēng)險(xiǎn)，均由甲方承擔(dān)，若因此，乙方對(duì)外承擔(dān)了賠償責(zé)任，乙方有權(quán)向甲方追償。

8、第十條人員安置10.1 目標(biāo)公司原有職工人（包括簽署勞動(dòng)合同的職工人，未簽署勞動(dòng)合同的人），由甲方自行安置，乙方不接收目標(biāo)公司原職工。10.2甲方應(yīng)妥善解決目標(biāo)公司職工的勞動(dòng)關(guān)系問(wèn)題，因職工勞動(dòng)爭(zhēng)議而造成目標(biāo)公司或者乙方損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。第十一條陳述與保證11.1 轉(zhuǎn)讓方在此不可撤銷(xiāo)的陳述并保證：甲方自愿轉(zhuǎn)讓其所擁有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。甲方就此項(xiàng)交易，向乙方所作之一切陳述、說(shuō)明或保證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實(shí)、合法、有效，無(wú)任何虛構(gòu)、偽造、隱瞞、遺漏等不實(shí)之處。本意向協(xié)議簽訂時(shí)或本意向協(xié)議履行期間。 甲方在其所擁有的該等股權(quán)及全部資產(chǎn)上未設(shè)立、 將來(lái)也不會(huì)設(shè)立任何形式之擔(dān)保

9、， 亦不存在任何形式之法律瑕疵， 并保證乙方在受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)后不會(huì)遇到任何形式之權(quán)利障礙或面臨類(lèi)似性質(zhì)障礙威脅。 如有，則按照本意向協(xié)議約定的期限及時(shí)解除權(quán)利限制之登記。甲方保證其就該股權(quán)及全部資產(chǎn)之背景及目標(biāo)公司之實(shí)際現(xiàn)狀已作了全面的真實(shí)的披露， 沒(méi)有隱瞞任何對(duì)乙方行使股權(quán)將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響或潛在不利影響的任何內(nèi)容。甲方簽署意向協(xié)議的代表已通過(guò)所有必要的程序被授權(quán)簽署本協(xié)議。11.2受讓方在此不可撤銷(xiāo)的陳述并保證：乙方自愿受讓甲方轉(zhuǎn)讓之全部股權(quán)。乙方保證受讓該等股權(quán)的意思表示真實(shí)，并有足夠的條件及能力履行本協(xié)議。乙方簽署本意向協(xié)議的代表已通過(guò)所有必要的程序被授權(quán)簽署本協(xié)議。第十二條違

10、約責(zé)任12.1協(xié)議任何一方未按本意向協(xié)議之規(guī)定履行其義務(wù)，應(yīng)按如下方式向有關(guān)當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任。任何一方違反本意向協(xié)議第十一條之陳述與保證，因此給對(duì)方造成損失者，違約方向守約方支付違約金元。乙方未按本意向協(xié)議之約定及時(shí)向甲方支付該等股權(quán)及資產(chǎn)之轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，每逾期一日按逾期付款金額承擔(dān)的違約金。甲方未按本意向協(xié)議之約定履行該等股權(quán)及資產(chǎn)之轉(zhuǎn)讓義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金元。12.2上述約定并不影響守約者根據(jù)法律、法規(guī)或本意向協(xié)議其它條款之規(guī)定，就本條約定所不能補(bǔ)償之損失， 請(qǐng)求損害賠償?shù)臋?quán)利。第十三條保障條款（一）保密條款甲乙雙方在共同公開(kāi)宣布之前，未經(jīng)對(duì)方同意， 應(yīng)對(duì)本意向書(shū)的內(nèi)容予以保密，除了

11、收購(gòu)雙方及其雇員、律師、會(huì)計(jì)師和乙方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露本次合作的內(nèi)容。 如有法律強(qiáng)制公開(kāi)的情況，則不在本保密條款的效力范圍之內(nèi)。（二）排他協(xié)商條款自本意向書(shū)簽訂之日起算至年月日止，若沒(méi)有取得乙方書(shū)面同意，甲方不得與任何第三方公開(kāi)或者私下進(jìn)行接觸和談判，否則將視為甲方違約， 并要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。本條款之規(guī)定不受本意向書(shū)是否失效之影響。（三）費(fèi)用分?jǐn)倵l款無(wú)論此次是否成功， 在正式協(xié)議簽訂之前因本次收購(gòu)事項(xiàng)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，收購(gòu)雙方各自負(fù)擔(dān)各自所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。（四）提供資料與信息條款甲方向乙方提供乙方所需的企業(yè)資料和信息，尤其是沒(méi)有向公眾公開(kāi)的資料和信息， 以便乙方了解企業(yè)

12、的相關(guān)信息，但乙方應(yīng)嚴(yán)格遵循雙方所簽保密協(xié)議條款規(guī)定之約束。（五）終止條款如果合作雙方在年月日之前無(wú)法簽訂收購(gòu)協(xié)議，則本意向書(shū)自動(dòng)失去效力， 但如遇雙方認(rèn)可的特殊情況可對(duì)該期限予以適當(dāng)延長(zhǎng)。（六）鎖定條款在意向書(shū)有效期內(nèi)， 乙方可依約定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司的部分或全部資產(chǎn)或股權(quán)，甲方不得拒絕收購(gòu)。第十三條適用法律及爭(zhēng)議解決13.1意向協(xié)議之訂立、生效、解釋、履行及爭(zhēng)議之解決等適用中華人民共和國(guó)合同法 、中華人民共和國(guó)公司法等法律法規(guī)，本意向協(xié)議之任何內(nèi)容如與法律、法規(guī)沖突，則應(yīng)以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。13.2任何與本意向協(xié)議有關(guān)或因本意向協(xié)議引起之爭(zhēng)議，意向協(xié)議各方均應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商友好解決，不能協(xié)

13、商解決的， 意向協(xié)議雙方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。第十四條協(xié)議修改、變更、補(bǔ)充14.1本意向協(xié)議之修改、變更、補(bǔ)充均由雙方協(xié)商一致后，以書(shū)面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方正式簽署后生效。第十五條意向協(xié)議生效15.1意向協(xié)議經(jīng)甲乙雙方合法簽署后生效。15.2本意向協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份；副本若干份，供備案或登記之使用。第十六條其它16.1本意向協(xié)議未盡事宜，由各方另行訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充意向協(xié)議與本意向協(xié)議具有同等的法律效力。第十七條本協(xié)議附件17.1 目標(biāo)公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告書(shū)或財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告；17.2 資產(chǎn)清單：國(guó)有土地使用權(quán)；房屋所有權(quán)；目標(biāo)公司固定資產(chǎn)與機(jī)器設(shè)備清單；目標(biāo)公司流動(dòng)資產(chǎn)清單。目標(biāo)公司銀行抵押登記證明。17.3資