半導(dǎo)體公司授權(quán)管理制度

1、word可編輯2021年半導(dǎo)體公司授權(quán)管理制度第一條 為了加強公司授權(quán)管理工作，確保公司標準化運作，保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)?中華人民共和國公司法?、?中華人民共和國證券法?等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及?公司章程?的規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制定本制度。第二條 本制度所稱授權(quán)是指：公司股東大會對董事會的授權(quán)，董事會對總經(jīng)理的授權(quán)以及公司具體經(jīng)營管理過程中的必要的授權(quán)。第三條 授權(quán)管理的原那么是，在保證公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益的前提下，提高工作效率，使公司經(jīng)營管理標準化、科學(xué)化、程序化。第四條 股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，有權(quán)對公司重大事項作出決議。第五條 董事會是公司的經(jīng)營

2、決策機構(gòu)。董事會應(yīng)當(dāng)建立嚴格的審查和決策程序，在對重大事項做出打算前應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。第六條 運用公司資金、資產(chǎn)及簽訂重大合同的決策權(quán)限劃分：1購置、出售、置換資產(chǎn)包括企業(yè)股權(quán)、實物資產(chǎn)或其他財產(chǎn)權(quán)利，不含工程建設(shè)、技術(shù)改造工程等對內(nèi)投資A、擬購置、出售、置換入的資產(chǎn)總額賬面價值和評估價值中的較高者占最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例在10以下的，由總經(jīng)理辦公會打算；超過10且資產(chǎn)總額或成交金額12個月累計計算在總資產(chǎn)的30以下的，由公司董事會審議打算；資產(chǎn)總額或成交金額累計12個月計算超過總資產(chǎn)的30的，董事會應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表

3、決權(quán)的三分之二以上通過。B、公司購置、出售、置換資產(chǎn)如股權(quán)的，交易標的最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入低于10，或確定金額不超過1000萬元的；或最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤低于10，或確定金額不超過100萬元的；或交易標的最近一個會計年度相關(guān)的凈資產(chǎn)占公司市值的10以下的，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會打算。交易標的最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的10以上低于50，且確定金額超過1000萬元不超過5000萬元的；或，最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10以上低于50，且確

4、定金額超過100萬元不超過500萬元的；或，交易標的最近一個會計年度相關(guān)的凈資產(chǎn)占公司市值的10以上低于50的，由公司董事會審議打算；超過上述標準的由董事會提出預(yù)案，報股東大會批準。C、交易成交金額占公司市值的10以下的，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會打算；或，成交金額占公司市值的10以上低于50的，由公司董事會審議打算；超過上述標準的由董事會提出預(yù)案，報股東大會批準。D、交易產(chǎn)生的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤10以下的，或不超過100萬元的，經(jīng)公司總經(jīng)理打算；或，交易產(chǎn)生的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤10以上低于50的，且超過100萬元不超過500萬元的，由公司董事會審議打算；超

5、過上述標準的由董事會提出預(yù)案，報股東大會批準。公司在12個月內(nèi)連續(xù)對同一或相關(guān)資產(chǎn)分次購置、出售、置換的，以其累計數(shù)計算購置、出售、置換的數(shù)額。前述交易類型到達股東大會審批標準的，如交易標的為股權(quán)，公司需供給由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的證券效勞機構(gòu)出具的交易標的最近一年又一期財務(wù)報告的審計報告；交易標的為股權(quán)以外的非現(xiàn)金資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)供給由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的證券效勞機構(gòu)出具的評估報告。經(jīng)審計的財務(wù)報告截止日距離審計報告使用日不得超過6個月，評估報告的評估基準日距離評估報告使用日不得超過1年。2關(guān)聯(lián)交易：依據(jù)公司制定的相關(guān)關(guān)聯(lián)交易制度規(guī)定的權(quán)限和程序執(zhí)行。3對外擔(dān)保：依據(jù)公司制

6、定的相關(guān)對外擔(dān)保制度規(guī)定的權(quán)限和程序執(zhí)行。4對外投資：依據(jù)公司制定的相關(guān)對外投資制度規(guī)定的權(quán)限和程序執(zhí)行。5對內(nèi)投資包括工程工程、固定資產(chǎn)建筑、更新改造投資金額或連續(xù)12個月累計額或交易金額占公司資產(chǎn)總額或者市值比例在10以下的，由總經(jīng)理辦公會打算；超過10且在50以下的，由董事會審批；超過50的，董事會應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報股東大會批準。6公司日常經(jīng)營重大合同包括借貸、購銷、承包等A、公司借貸的審批權(quán)限和程序：借貸連續(xù)12個月累計余額不超過公司總資產(chǎn)的40，由總經(jīng)理打算；連續(xù)12個月累計余額超過公司總資產(chǎn)的40，由董事會審批。貿(mào)易融資包括簽發(fā)承兌匯票、開立進口信用證等12個月內(nèi)累計余額不超過公司總

7、資產(chǎn)的50，由總經(jīng)理打算；12個月內(nèi)累計余額超過公司總資產(chǎn)的50，由董事會審批。B、購銷合同的審批權(quán)限和程序：購銷合同金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上，且確定金額超過1億元或者占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入或營業(yè)本錢的50%以上，且超過1億元，或者估計產(chǎn)生的利潤總額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且超過500萬元的,需總經(jīng)理向董事會報告，經(jīng)董事會批準后授權(quán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署協(xié)議等事項。購銷合同金額在上述范圍以下的由總經(jīng)理打算?？偨?jīng)理向董事會報告時，應(yīng)提交與簽訂該合同相關(guān)的資料和文件，包括但不限于擬簽訂的合同文本、合同對方當(dāng)事人的根本狀況等。本款所述選購

8、合同，是指公司購置原材料、燃料和動力等與日常經(jīng)營相關(guān)的合同；本款所述銷售合同，是指公司出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的合同。C、其他合同合同涉及的金額或同一對象連續(xù)12個月累計額占公司總資產(chǎn)的比例低于30的，由總經(jīng)理打算；在30以上低于50的，公司總經(jīng)理應(yīng)書面報告公司董事會，經(jīng)董事會批準后可由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽訂該合同；在50以上的，董事會應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報股東大會批準。本條第1、3、4、5、6款事項中涉及關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)按有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限和程序規(guī)定執(zhí)行。第七條 除本制度第六條列明的事項外，公司消滅的其他交易行為除公司接受贈予外的審批權(quán)限如下：1到達以下標準之一的交易，除應(yīng)當(dāng)準時披露外，

9、還應(yīng)當(dāng)由公司股東大會審議通過：A、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；B、交易標的如股權(quán)在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50以上，且確定金額超過5000萬元；C、交易標的如股權(quán)在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50以上，且確定金額超過500萬元；D、交易的成交金額含擔(dān)當(dāng)債務(wù)和費用占公司市值50以上；E、交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50以上，且確定金額超過500萬元。F、交易標的如股權(quán)在最近一個會計年度相關(guān)資產(chǎn)凈額占到

10、公司市值的50以上。上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其確定值計算。2到達以下標準之一的交易，應(yīng)當(dāng)準時披露外，還應(yīng)當(dāng)由公司董事會審議通過：A、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；B、交易標的如股權(quán)在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的10以上，且確定金額超過1000萬元；C、交易標的如股權(quán)在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10以上，且確定金額超過100萬元；D、交易的成交金額含擔(dān)當(dāng)債務(wù)和費用占公司市值的10以上；E、交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一

11、個會計年度經(jīng)審計凈利潤10以上，且確定金額超過100萬元。F、交易標的如股權(quán)在最近一個會計年度相關(guān)資產(chǎn)凈額占到公司市值的10以上。上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其確定值計算。3公司總經(jīng)理打算：除按上述規(guī)定須提交公司股東大會或董事會審議的之外，其余均由總經(jīng)理批準或總經(jīng)理授權(quán)批準。第八條 對外贊助、捐贈等相關(guān)金額或連續(xù)12個月累計額不超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10的，由總經(jīng)理審批；超過10且在50以下的，由董事會審批；超過50的，董事會應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報股東大會批準。第九條 公司年度經(jīng)營方案內(nèi)的資金、資產(chǎn)運用方案及重大合同事項，在按規(guī)定履行有關(guān)決策審批程序后，由總經(jīng)理負責(zé)組織實施。第十條 監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督本制度的實施。公司董事、高級管理人員、相關(guān)職能部門和全體員工必需嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)從事經(jīng)營管理工作，堅決杜絕越權(quán)行事。假設(shè)因此給公司造成損失或嚴峻影響的，應(yīng)對主要責(zé)任人提出批判、警告直至解除職務(wù)。觸犯法律的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定處理。除公司其他管理制度規(guī)定在緊急狀況下可臨機處置的事項外，公司高級管理人員、有關(guān)職能部門或人員在經(jīng)營管理中遇到超越其決策權(quán)限范圍的事項時，應(yīng)準時逐級向有權(quán)限的決策機構(gòu)或其工作人員報告。第十一條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會標準性文件和上海證券交易所規(guī)章及?公司章程?的規(guī)定執(zhí)行。本制