企業(yè)集團(tuán)公司章程(范本)

1、 有限公司、八章程 年 月第一章總則第一條為規(guī)范本企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營管理運作， 保護(hù)集團(tuán)成員的合法權(quán)益， 依照中華人民共和國公 司法、中華人民共和國公司登記管理條例和云南省有關(guān)企業(yè)集團(tuán)的規(guī)定，特制定本章程。 第二條本企業(yè)集團(tuán)是以母子公司為主體， 通過產(chǎn)權(quán)聯(lián)結(jié)關(guān)系和生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)作關(guān)系， 并以產(chǎn)權(quán)為主 要聯(lián)結(jié)紐帶，由母公司、控股公司和協(xié)作成員等多個獨立法人共同組成的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體。第三條本企業(yè)集團(tuán)的母公司、子公司和其它具有法人資格的成員，在各自的職權(quán)、經(jīng)營范 圍內(nèi)依法從事經(jīng)營管理活動，并依法享有民事權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的民事法律責(zé)任。第二章企業(yè)集團(tuán)名稱、住所及母公司的名稱、住所 第四條企業(yè)集團(tuán)的名稱為： 第五條企

2、業(yè)集團(tuán)的住所： 第六條企業(yè)集團(tuán)的母公司為： 母公司住所： 母公司法定代表人 母公司注冊資本： 萬元母公司股東 占 %母公司股東 占 %母公司營業(yè)執(zhí)照注冊號： 第三章集團(tuán)的結(jié)構(gòu)第七條本企業(yè)集團(tuán)的成員分為核心層（ 母公司 ） 、緊密層（控股公司）第八條本企業(yè)集團(tuán)的緊密層成員共 3 家。緊密層成員名錄：1. 企業(yè)名稱： 有限責(zé)任公司住所： 注冊資本 萬元法定代表人： 注冊號： 母公司所占股份比例： %2. 企業(yè)名稱： 有限責(zé)任公司住所： 注冊資本： 萬元法定代表人： 注冊號： 母公司所占股份比例： %3. 企業(yè)名稱： 有限責(zé)任公司住所： 注冊資本： 萬元法定代表人： 注冊號： 母公司所占股份比例：

3、%第四章企業(yè)集團(tuán)的目的、宗旨 第九條組建和發(fā)展企業(yè)集團(tuán)的目的，是發(fā)揮企業(yè)群體優(yōu)勢，提高整體經(jīng)濟(jì)效益；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源合理配置和技術(shù)進(jìn)步；實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭實力。第十條集團(tuán)的宗旨是充分發(fā)揮集團(tuán)成員各種優(yōu)勢，實現(xiàn)集團(tuán)在建筑裝飾裝修、營銷、服務(wù)、 貿(mào)易、科技、信息一體化，憑借產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化協(xié)作、集約化和規(guī)模經(jīng)營的整體、綜合優(yōu)勢，增 強(qiáng)集團(tuán)實力，提高集團(tuán)在國內(nèi)外市場的競爭能力，降低成本，獲得較高收益， 給集團(tuán)成員滿意的 回報，并促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)增長。第五章企業(yè)集團(tuán)成員之間的聯(lián)結(jié)、協(xié)作方式 第十一條本集團(tuán)的主要聯(lián)結(jié)紐帶為產(chǎn)權(quán)關(guān)系。 集團(tuán)內(nèi)部其他聯(lián)結(jié)紐帶為： (1) 人事

4、紐帶； (2) 財務(wù)紐帶； (3) 資金紐帶； (4) 投資紐帶； (5) 戰(zhàn)略 規(guī)劃紐帶； (6) 市場紐帶； (7) 資源紐帶； (8) 技術(shù)紐帶： (9) 產(chǎn)品紐帶； (10) 信息紐帶； (11) 生產(chǎn) 協(xié)調(diào)紐帶； (12) 契約紐帶； (13) 企業(yè)紐帶： (14) 品牌紐帶； (15) 外貿(mào)紐帶； (16) 行政、 計劃紐帶。 通過以上多種紐帶把集團(tuán)成員聯(lián)結(jié)成一個有機(jī)整體。第十二條集團(tuán)內(nèi)實行統(tǒng)一規(guī)劃， 自主經(jīng)營， 集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合的管理體制， 集團(tuán)成員擁有自主經(jīng) 營、自主管理的權(quán)力，母公司以控股、協(xié)作的形式參與集團(tuán)成員企業(yè)的管理。 第十三條集團(tuán)對集團(tuán)企業(yè)成員可根據(jù)集團(tuán)的總體規(guī)劃進(jìn)行

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)， 對重大開發(fā)項目可由集團(tuán)的母公司進(jìn)行投資、參股或控股。第十四條對松散層的集團(tuán)成員企業(yè)，可通過母公司建立穩(wěn)定的購銷協(xié)作關(guān)系。第六章母公司的作用 第十五條母公司依照中華人民共和國公司法對控股、協(xié)作成員行使股東權(quán)力。 母公司在企業(yè)集團(tuán)中處于主導(dǎo)地位，對外代表企業(yè)集團(tuán)。第十六條母公司的主要作用和職能：1 母公司是集團(tuán)的投資中心、融資中心、財務(wù)中心、供銷中心、技術(shù)中心和信息中心。2 母公司在集團(tuán)中的主要職能；(1) 規(guī)劃職能。制定集團(tuán)統(tǒng)一的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、近期計劃、中長遠(yuǎn)發(fā)展綱要，并作為公司 共同遵守的發(fā)展綱領(lǐng)。(2) 投資職能。集中必要的人、財、物或其他資源對涉及集團(tuán)全局性、戰(zhàn)略性的市場、

6、產(chǎn)業(yè)、 產(chǎn)品、技術(shù)改造進(jìn)行投資。(3) 決策指揮職能。對涉及集團(tuán)的重大問題進(jìn)行集中決策，并適當(dāng)限制子公司的某些決策權(quán) 力，以保證集團(tuán)意圖的貫徹執(zhí)行，保障集團(tuán)的總體利益。(4) 人事控制職能。通過產(chǎn)權(quán)關(guān)系依照股權(quán)比例派遣董事、監(jiān)事，或者推薦子公司總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、財務(wù)主管等高級管理人員的人選。(5) 融資職能。統(tǒng)一調(diào)劑成員企業(yè)的資金余缺，集中資金優(yōu)勢，在集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一對 外融資或貸款擔(dān)保，或者統(tǒng)貸統(tǒng)還。(6) 財務(wù)職能。統(tǒng)一制訂財務(wù)規(guī)章制度，統(tǒng)一進(jìn)行財務(wù)預(yù)算、核算和決算以及成本核算和監(jiān) 管，統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算，統(tǒng)一銀行開戶和資金存貸，統(tǒng)一納稅以及財務(wù)審計監(jiān)督。(7) 資產(chǎn)經(jīng)營職能。通過投資

7、、兼并、收購、出讓、租賃、拍賣、托管等手段，進(jìn)行價值形 態(tài)的資產(chǎn)運營，擴(kuò)大集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模。(8) 信息集散職能。廣泛、迅速地收集、匯總，分析、篩選、加工、存貯、傳遞、發(fā)送各類 相關(guān)信息，引導(dǎo)成員生產(chǎn)經(jīng)營，適應(yīng)市場、技術(shù)環(huán)境變化需求。(9) 科技開發(fā)職能。集中集團(tuán)科技力量并吸納社會科技力量，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品研制、 技術(shù)改造攻關(guān)、工藝設(shè)計、技術(shù)革新、科技合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，申請科技成果、專利等。(10) 統(tǒng)購統(tǒng)銷職能。公司統(tǒng)一為成員企業(yè)采購原材料、設(shè)備、技術(shù)，統(tǒng)一運輸、倉儲，統(tǒng)一 進(jìn)行產(chǎn)品銷售以降低生產(chǎn)制造成本、流通費用、促銷費用，保證質(zhì)量。第七章集團(tuán)成員的權(quán)利、義務(wù)依法第十七條母公司與子公司、 參

8、股公司之間是平等的法人關(guān)系。 母公司以其持有的股權(quán)份額， 對子公司享有資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和重組等權(quán)利；對參股公司享有與所 持股權(quán)份額相應(yīng)的權(quán)利。第十八條集團(tuán)成員享有以下權(quán)利：1. 有權(quán)參加集團(tuán)組織的聯(lián)合開發(fā)、研究活動；2. 對(母)公司、集團(tuán)的工作提出建議、批評和質(zhì)詢；3. 參與集團(tuán)決策；4. 參與共同投資；5. 優(yōu)先得到集團(tuán)提供的資金、人才、信息服務(wù)；6. 經(jīng)同意直接或間接使用集團(tuán)名稱、標(biāo)識；7. 依法行使本企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營自主權(quán)；8. 決定本企業(yè)管理人員人選；9. 決定本企業(yè)員工招聘、解雇和獎懲；10. 提出本企業(yè)資金收益分配預(yù)案；11. 緊密層企業(yè)有權(quán)成為其他企業(yè)集團(tuán)的

9、半緊密層、松散層的成員；12. 有權(quán)申請退出集團(tuán)。 第十九條集團(tuán)成員應(yīng)履行的義務(wù)：1. 遵守國家法律、法規(guī)，承認(rèn)并遵守集團(tuán)章程，執(zhí)行理事會決議；2. 關(guān)心集團(tuán)的建設(shè)和發(fā)展，維護(hù)集團(tuán)的信譽(yù)，不得損害集團(tuán)和集團(tuán)成員的利益；3. 保守集團(tuán)和集團(tuán)成員的秘密；4. 接受集團(tuán)的規(guī)劃、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)；5. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和集團(tuán)的需要，按時向集團(tuán)提供有關(guān)資料和報表；6. 積極參加集團(tuán)的共同活動和協(xié)作配合；7. 在本企業(yè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向集團(tuán)成員提供優(yōu)先和便利條件；8. 向集團(tuán)的有關(guān)活動提供一定的經(jīng)費；9. 接受政府和集團(tuán)的審計、監(jiān)督；10. 執(zhí)行集團(tuán)統(tǒng)一的各項規(guī)章制度；11. 按時向集團(tuán)匯報工作。第八章產(chǎn)生辦法

10、、職責(zé)及其負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生辦法、任期及職權(quán)范圍 第二十條本集團(tuán)設(shè)立理事會作為集團(tuán)的協(xié)商議事機(jī)構(gòu)，理事會由集團(tuán)的緊密層的法定代表人及母公司董事組成；集團(tuán)不設(shè)專門的管理機(jī)構(gòu)，由 的董事會代行其日常管理事務(wù)。第二十一條理事會的日常工作由母公司的董事會負(fù)責(zé)。第二十二條集團(tuán)的理事會設(shè)總裁一名、副總裁一名，常務(wù)理事二名，總裁由 * 母公司）的董事 長兼任。副總裁可由集團(tuán)理事會選舉產(chǎn)生?？偛谩⒏笨偛玫拿繉萌纹跒? 年。集團(tuán)理事會成員名單：總裁： 副總裁： 、常務(wù)理事： 第二十三條理事會會議分為例會和臨時會議兩種形式，例會每30 天召開一次會議。臨時會由總裁、副總裁或二名以上的常務(wù)理事提議召開。第二十四條理事會由

11、總裁召集，應(yīng)于會前 15 日以書面方式通知所有副總裁、常務(wù)理事、理事。 通知應(yīng)載明召集事由、會議地點、會議日期等事項。第二十五條理事會由總裁主持，總裁因故不能參加時，由總裁指定的副總裁主持。 第二十六條理事會決議由 2/3 以上的理事會成員通過即為有效。第二十七條理事會的職權(quán)：1. 研究和統(tǒng)一集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針；2. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展的需要，指導(dǎo)集團(tuán)成員單位的發(fā)展；3. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展的需要，審定和批準(zhǔn)申請加入和退出集團(tuán)的要求；4. 協(xié)調(diào)企業(yè)集團(tuán)成員之間的關(guān)系；5. 研究提高企業(yè)集團(tuán)競爭能力的措施：6. 制定和修改集團(tuán)章程； 第二十八條集團(tuán)總裁的職權(quán)：1. 召集和主持理事會會議；2.

12、 向理事會匯報工作；3. 負(fù)責(zé)組織實施集團(tuán)理事會的決議；4. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)成員之間的經(jīng)濟(jì)協(xié)作關(guān)系和經(jīng)營活動事宜；5. 代表集團(tuán)對外處理一切業(yè)務(wù)關(guān)系；6. 定期不定期的召集集團(tuán)成員代表人會議。第九章企業(yè)集團(tuán)名稱的使用及權(quán)限第二十九條緊密層、 松散層的集團(tuán)成員企業(yè)可以使用集團(tuán)字號， 其企業(yè)名稱中可以冠以“建設(shè)裝 飾集團(tuán)”字樣， 并可使用集團(tuán)標(biāo)識符號。 可以在宣傳廣告中使用， 但不得以集團(tuán)的名義簽訂合同 或者從事經(jīng)營活動。第三十條凡是集團(tuán)的協(xié)作企業(yè)成員， 經(jīng)過集團(tuán)理事會同意， 可在集團(tuán)允許的范圍內(nèi)使用集團(tuán)名稱、 標(biāo)識。第三十一條凡退出集團(tuán)的企業(yè)， 不得再使用集團(tuán)名稱、 標(biāo)識， 并應(yīng)及時清理上繳已印制

13、的帶 有集團(tuán)標(biāo)識符號的所有材料。第十章參加或退出企業(yè)集團(tuán)的條件和程序第三十二條參加企業(yè)集團(tuán)應(yīng)具備的條件：1. 具有法人資格；2. 承認(rèn)集團(tuán)章程，愿意為發(fā)展集團(tuán)做出貢獻(xiàn)；3. 同集團(tuán)成員之間有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)協(xié)作關(guān)系。第三十三條符合條件的企業(yè)申請加入集團(tuán)的， 應(yīng)提交書面申請及有關(guān)證明文件， 經(jīng)過集團(tuán)理事會 批準(zhǔn)，簽訂相應(yīng)的協(xié)議并經(jīng)過集團(tuán)登記機(jī)關(guān)登記后，即成為企業(yè)集團(tuán)的成員。第三十四條企業(yè)集團(tuán)成員出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)申請退出集團(tuán)：1. 公司、子公司持有的股權(quán)全部被轉(zhuǎn)讓的；2. 集團(tuán)成員被依法撤銷；3. 集團(tuán)成員被依法宣告破產(chǎn)的；4. 協(xié)作層成員解除協(xié)議。第三十五條集團(tuán)成員申請退出的， 必須提前 3 個

14、月提出申請； 集團(tuán)理事會應(yīng)在 3 個月日內(nèi)作出決 議，經(jīng)過集團(tuán)理事會批準(zhǔn)同意的，應(yīng)在 10 日內(nèi)解除相應(yīng)協(xié)議，退出集團(tuán)；在批準(zhǔn)并解除相應(yīng)協(xié) 議前擅自離開集團(tuán)并對集團(tuán)造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第三十六條依據(jù)前第三十四條中第2、3 款退出集團(tuán)的，視為自動退出，集團(tuán)理事會予以公告，并告知集團(tuán)全體成員。第三十七條緊密層、半緊密層成員需退出集團(tuán)的，應(yīng)首先征得母公司同意并辦理有關(guān)手續(xù) 后，方能退出企業(yè)集團(tuán)。第十一章企業(yè)集團(tuán)的終止第三十八條企業(yè)集團(tuán)有以下情形之一時，應(yīng)予終止：1. 企業(yè)集團(tuán)的母公司認(rèn)為不再繼續(xù)存在的；2. 企業(yè)集團(tuán)成員之間的關(guān)系、情況發(fā)生重大變化，己不再具備企業(yè)集團(tuán)基本條件的；3. 企業(yè)集團(tuán)的母公司發(fā)生破產(chǎn)、解散等重大變化，被依法撤銷時；4. 嚴(yán)重違反國家法律、法規(guī)、危害社會公共利益，被有關(guān)部門責(zé)令解散時；5. 企業(yè)集團(tuán)理事會決定終止時；6. 其它不可抗拒的意外事件迫使企業(yè)集團(tuán)無法生存時。 第三十九條企業(yè)集團(tuán)終止時，由集團(tuán)母公司配合集團(tuán)理事會清理各種文件、資料和清算有 關(guān)財產(chǎn)， 向企業(yè)集團(tuán)全體成員公布清算報告， 經(jīng)企業(yè)集團(tuán)成