地產(chǎn)集團工程部管理手冊

1、x xx x 公公司司工工程程 部部管管理理手手冊冊蘇州蘇州 xxxx 資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)管理有限公司二二 0 0 一一年十二月七日一一年十二月七日 1目目 錄錄第一部分第一部分 組織框架和職責(zé)組織框架和職責(zé).1第一章第一章 組織框架組織框架.1第二章第二章 部門職責(zé)部門職責(zé).1第三章第三章 崗位職責(zé)崗位職責(zé).2第四章第四章 工作聯(lián)系表單工作聯(lián)系表單.5一、工作聯(lián)系函.6二、工程聯(lián)系函.7三、工作指示函.8第二部分第二部分 設(shè)計管理設(shè)計管理.9第一章第一章 設(shè)計管理制度設(shè)計設(shè)計管理制度設(shè)計.9一、工程設(shè)計管理制度.9二、設(shè)計圖紙自審制度.12三、設(shè)計圖紙會審制度.12四、設(shè)計圖紙管理辦法.1

2、4第二章第二章 設(shè)計管理工作流程設(shè)計管理工作流程.15一、圖紙設(shè)計管理工作流程.15二、設(shè)計變更管理工作流程.16第三章第三章 設(shè)計管理操作工具設(shè)計管理操作工具.17一、設(shè)計跟蹤檢查記錄單.17二、設(shè)計輸出文件審查表.17三、施工圖紙會審記錄表.18四、工程設(shè)計變更申請表.19五、圖紙審核簽發(fā)單.20六、設(shè)計變更簽發(fā)單.21第三部分第三部分 造價管理造價管理.22第一章第一章 造價管理制度設(shè)計造價管理制度設(shè)計.22一、工程項目成本控制制度.22二、項目招投標管理制度.25三、合同簽訂管理制度.28四、工程付款審批制度.29五、工程簽證管理制度.30六、工程計量計價管理辦法.32七、分包工程結(jié)算

3、管理規(guī)定.33第二章第二章 造價管理工作流程造價管理工作流程.34一、項目招標管理流程.34二、合同簽訂工作流程.35三、工程款支付流程.36四、工程簽證流程.37五、工程預(yù)算編制管理流程.38六、工程竣工決算管理流程.39七、工程竣工結(jié)算管理流程.40第三章第三章 造價管理操作工具造價管理操作工具.41 2一、施工招標合同評審表.41二、零星工程合同代用單.42三、合同草本審閱會簽表.43四、工程款支付會簽表.44五、工程簽證單.45六、工程簽證會簽表.46七、單項工程計量一覽表.47八、分項工程計價內(nèi)控表.47九、單項工程概、預(yù)算表.48十、安裝工程費用估算表.48第四部分第四部分 工程施

4、工管理工程施工管理.49第一章第一章 工程施工管理制度工程施工管理制度.49一、工程承包商管理制度.49二、工程監(jiān)理管理制度.54三、技術(shù)交底管理制度.56四、臨時水電使用規(guī)定.58五、工程例會管理制度.59六、技術(shù)檔案管理規(guī)定.60七、安全文明施工規(guī)程.61八、工程驗收管理制度.63第二章第二章 工程施工管理工作流程工程施工管理工作流程.66一、工程進度控制管理流程.66二、工程施工過程管理流程.67三、工程施工技術(shù)管理流程.68四、工程施工現(xiàn)場管理流程.69五、工程技術(shù)驗收管理流程.70六、工程竣工驗收管理流程.71第三章第三章 工程施工管理操作表工程施工管理操作表.72一、工程施工進度計

5、劃表.72二、進度計劃調(diào)整審批表.72三、技術(shù)交底三簽記錄表.73四、工程整改通知單.73五、工程質(zhì)量檢查表.74六、質(zhì)量隱患檢查表.75七、隱患停工登記表.75八、工程質(zhì)量控制資料核查記錄.76九、質(zhì)量監(jiān)督交底記錄表.77十、工程竣工驗收申請表.78十一、分項工程質(zhì)量驗收記錄.79十二、分部工程質(zhì)量驗收記錄.80十三、單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄.81第五部分第五部分 材料設(shè)備管理材料設(shè)備管理.83第一章第一章 材料設(shè)備管理制度設(shè)計材料設(shè)備管理制度設(shè)計.83一、材料設(shè)備采購管理制度.83二、庫存材料管理辦法.84三、企業(yè)工程材料管理制度.85 3四、重要設(shè)備招標采購辦法.86五、儀器設(shè)備檔案管理

6、制度.88第二章第二章 材料設(shè)備管理工作流程材料設(shè)備管理工作流程.89一、材料設(shè)備采購工作流程.89二、庫存材料管理工作流程.90第三章第三章 材料設(shè)備管理操作工具材料設(shè)備管理操作工具.91一、項目采購計劃表.91二、項目采購預(yù)算表.92三、月度采購計劃表.93四、采購申請表.94五、采購詢價表.95六、供方檔案.96七、倉庫物品進出登記表.97八、材料入庫匯總表.98九、材料出庫匯總表.99十、倉庫盤點表.100 1第一部分第一部分 組織框架和職責(zé)組織框架和職責(zé)第一章第一章 組織框架組織框架工程部經(jīng)理結(jié)構(gòu)設(shè)計師土建工程師機電工程師資料管理員材料采購員第二章第二章 部門職責(zé)部門職責(zé)1） 參與工

7、程項目投資策劃、項目可行性研究工作。2） 審查施工組織設(shè)計，監(jiān)督進度計劃的實施情況，控制施工進度，完成工期目標。3） 組織工程預(yù)結(jié)算書編制以及工程施工招投標工作。4） 組織開展分項、單項（位）工程以及隱蔽工程的完工驗收工作。5） 加強工程質(zhì)量控制，負責(zé)工程施工管理到竣工驗收的全過程。6） 做好材料、設(shè)備、人員的管理工作。7） 對設(shè)計單位的設(shè)計方案進行確認，組織本部門和相關(guān)部門進行討論、論證、審核和驗收。8） 參與開工前對施工單位的施工圖紙技術(shù)交底工作，參與圖紙會審工作。9） 負責(zé)對設(shè)計方案變更事宜的協(xié)調(diào)、審核和確認。10）負責(zé)與設(shè)計院、設(shè)計單位做好交流、協(xié)調(diào)、配合工作。11）負責(zé)對施工圖紙等設(shè)

8、計資料、檔案的統(tǒng)一管理。12）負責(zé)組織材料設(shè)備采購的招投標工作。13）負責(zé)采購合同的談判、簽署和執(zhí)行工作。14）協(xié)助材料設(shè)備的入庫驗收、出庫和運輸工作。15）開展供應(yīng)商的審核和供應(yīng)商檔案的管理工作。16）負責(zé)各類材料、設(shè)備文件資料的建立、整理和保存工作。17）領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 2第三章第三章 崗位職責(zé)崗位職責(zé)職位名稱工程部經(jīng)理所屬部門工程部直接上級總經(jīng)理直接下級結(jié)構(gòu)設(shè)計師，專業(yè)工程師1學(xué)歷、專業(yè)知識大學(xué)本科及以上，具有建筑學(xué)、工民建、工程管理、給排水、暖通空調(diào)、電子電氣等相關(guān)專業(yè)知識，有一級項目經(jīng)理或一級建造師資格證書任職資格2工作經(jīng)驗五年以上房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗，至少有三年以上房地產(chǎn)企

9、業(yè)項目經(jīng)理或同等職務(wù)或經(jīng)驗職責(zé)概要負責(zé)企業(yè)開發(fā)項目施工運作和管理的全面工作，制訂并完成具體項目施工計劃，組織監(jiān)督與項目相關(guān)的各項工作，協(xié)助做好工程驗收、竣工結(jié)算與決算等工作1.制訂項目施工進度計劃、材料需求計劃和資金需求計劃，并組織實施2.負責(zé)工程總包及專業(yè)承包單位的考察、資格預(yù)審及招標的組織、實施工作，并負責(zé)對總包、專業(yè)承包及監(jiān)理單位的日常監(jiān)督與評審3.負責(zé)施工方案、工程變更、材料代用、經(jīng)濟簽證等的審核工作，嚴格控制工程造價4.負責(zé)審核工程進度款及保修金等費用5.組織各項工程的驗收及移交，督促工程備案，移交檔案資料6.負責(zé)聯(lián)系各市政專業(yè)企業(yè)、設(shè)計院等外部單位，溝通設(shè)計事宜7.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工程設(shè)計

10、的招標、協(xié)調(diào)工作8.參與初步設(shè)計工作，并審查各階段各專業(yè)的設(shè)計成果，全面把關(guān)設(shè)計質(zhì)量。9.配合做好工程造價、面積預(yù)測以及工程竣工驗收工作，提供招商所需的各種數(shù)據(jù)和圖紙10.負責(zé)重要材料設(shè)備采購的招投標工作，簽署重要合同11.組織開展材料、設(shè)備的采購、驗收、入庫、調(diào)撥和運輸工作崗位職責(zé)12.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作 3職位名稱結(jié)構(gòu)設(shè)計師所屬部門工程部直接上級工程部經(jīng)理直接下級1學(xué)歷、專業(yè)知識大學(xué)本科及以上，具有工民建或建筑結(jié)構(gòu)等相關(guān)專業(yè)知識，持有注冊結(jié)構(gòu)工程師資格證書任職資格2工作經(jīng)驗三年以上房地產(chǎn)行業(yè)或設(shè)計院工作經(jīng)驗職責(zé)概要協(xié)助總設(shè)計師優(yōu)化項目的結(jié)構(gòu)設(shè)計，控制設(shè)計質(zhì)量與結(jié)構(gòu)成本，項目結(jié)構(gòu)設(shè)計管理及圖

11、紙審查，協(xié)調(diào)設(shè)計單位，組織落實結(jié)構(gòu)設(shè)計方案1組織各專業(yè)人員收集結(jié)構(gòu)設(shè)計資料，擬訂結(jié)構(gòu)設(shè)計計劃2與設(shè)計院溝通、協(xié)調(diào)，做好樓盤結(jié)構(gòu)、室內(nèi)室外效果等建筑設(shè)計和質(zhì)量把關(guān)工作3組織專業(yè)技術(shù)調(diào)研、現(xiàn)場結(jié)構(gòu)勘測工作，并編寫專業(yè)設(shè)計調(diào)研報告4負責(zé)編寫結(jié)構(gòu)設(shè)計說明書和圖紙目錄5負責(zé)初步審核結(jié)構(gòu)設(shè)計文件和圖紙，整體把握結(jié)構(gòu)設(shè)計及效果設(shè)計6負責(zé)參與結(jié)構(gòu)施工的技術(shù)交底工作7配合報審工作，參與圖紙會審和重大設(shè)計變更工作崗位職責(zé)8配合現(xiàn)場施工、質(zhì)量檢驗、竣工驗收、設(shè)計回訪及設(shè)計技術(shù)總結(jié)工作職位名稱土建工程師所屬部門工程部直接上級工程部經(jīng)理直接下級1學(xué)歷、專業(yè)知識大學(xué)本科及以上，建筑學(xué)、工民建、土木工程等相關(guān)專業(yè)知識，持有

12、工程師資格證書任職資格2工作經(jīng)驗兩年以上相關(guān)專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗職責(zé)概要負責(zé)施工現(xiàn)場土建管理，監(jiān)督土建項目的現(xiàn)場施工進度和施工質(zhì)量，控制土建項目施工成本，進行施工安全檢查，協(xié)調(diào)現(xiàn)場土建相關(guān)單位人員進行項目管理1協(xié)助工程項目經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理做好本專業(yè)工程項目的前期運作2參與土建工程招投標工作，配合項目經(jīng)理部、造價管理部編制標底和投標書3參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理化建議4負責(zé)對投標單位進行土建方面的現(xiàn)場答疑5協(xié)助工程技術(shù)部經(jīng)理進行本專業(yè)的工程技術(shù)管理工作，并配合其他工程師的工作6參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負責(zé)交底記錄整理、簽認和發(fā)放7督促和協(xié)助監(jiān)理控制工程進度、質(zhì)量，協(xié)助編

13、制本專業(yè)施工進度計劃8參與編制本專業(yè)主要設(shè)備、材料計劃，并對已完成的本專業(yè)工程進度進行審定9協(xié)調(diào)施工單位與監(jiān)理單位處理現(xiàn)場有關(guān)專業(yè)問題10現(xiàn)場巡視，落實、監(jiān)督整改方案的執(zhí)行情況崗位職責(zé)11負責(zé)土建工程的竣工驗收 4職位名稱機電工程師所屬部門工程部直接上級工程部經(jīng)理直接下級1學(xué)歷、專業(yè)知識大學(xué)本科及以上，建筑學(xué)、工民建、電子電器、給排水等相關(guān)專業(yè)知識，持有工程師資格證書任職資格2工作經(jīng)驗兩年以上相關(guān)專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗職責(zé)概要負責(zé)施工現(xiàn)場土建管理，監(jiān)督土建項目的現(xiàn)場施工進度和施工質(zhì)量，控制土建項目施工成本，進行施工安全檢查，協(xié)調(diào)現(xiàn)場土建相關(guān)單位人員進行項目管理1)協(xié)助工程部經(jīng)理做好本專業(yè)工程項目的前期運

14、作；2)參與本專業(yè)工程招投標工作，編制標底和投標書3)參與設(shè)計施工規(guī)范、施工圖審核、設(shè)備技術(shù)標準、施工驗收規(guī)范等工作4)參與圖紙會審、設(shè)計交底工作5)協(xié)助控制專業(yè)工程施工的質(zhì)量、進度和安全工作6)負責(zé)專業(yè)工程的工程量、工程變更、洽商的審核、確認工作7)協(xié)調(diào)施工單位與監(jiān)理單位處理現(xiàn)場有關(guān)專業(yè)問題8)依據(jù)項目施工計劃對設(shè)備工程的進度進行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見崗位職責(zé)9)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作職位名稱材料采購員所屬部門工程部直接上級工程部經(jīng)理直接下級1學(xué)歷、專業(yè)知識大學(xué)?？萍耙陨?，具有建筑材料、采購管理等相關(guān)專業(yè)知識任職資格2工作經(jīng)驗兩年以上房地產(chǎn)企業(yè)或相關(guān)行業(yè)材料采購工作經(jīng)驗職責(zé)概要全

15、面負責(zé)材料設(shè)備采購的各項事宜，包括采購需求、供應(yīng)商管理、采購合同談判、簽署及合同執(zhí)行等工作1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂材料設(shè)備采購計劃2.開展供應(yīng)商調(diào)查，建立、管理供應(yīng)商檔案3.聯(lián)系材料設(shè)備供應(yīng)商，通過評比，選擇、購置低價優(yōu)質(zhì)的材料和設(shè)備4.參與重大采購項目的招投標工作，包括文件管理和事項管理等5.參與采購合同的執(zhí)行和交貨工作以及采購合同價格談判和合同簽署工作6.組織開展采購材料、設(shè)備的質(zhì)量檢驗工作7.負責(zé)大型、特種設(shè)備的選型，參與大型、特種設(shè)備的定型審核8.配合倉庫管理員開展采購材料、設(shè)備的入庫工作崗位職責(zé)9.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作 5職位名稱資料員所屬部門工程部直接上級工程部經(jīng)理直接下級1學(xué)歷、專

16、業(yè)知識大學(xué)專科及以上，持本行業(yè)資料員資格證書任職資格2工作經(jīng)驗一年以上房地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗職責(zé)概要負責(zé)項目資料的收集、分類、整理、歸檔、管理和移交工作1.參與工程招投標工作，負責(zé)標的和投標邀請書得編制2.負責(zé)項目圖紙、文件的發(fā)放、歸檔和移交3.負責(zé)本部門質(zhì)量認證資料的整理、歸檔和驗收4.參與投標資料、文件的審查和評標工作5.負責(zé)工程部的文秘、后期工作6.負責(zé)本部門各種資料的打印、分發(fā)工作崗位職責(zé)7.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作第四章第四章 工作聯(lián)系表單工作聯(lián)系表單 6一、工作聯(lián)系函一、工作聯(lián)系函發(fā)文編號：發(fā)文編號： 發(fā)送方式：發(fā)送方式： 傳真?zhèn)髡?手送手送工作聯(lián)系函工作聯(lián)系函收件人：收件人：抄抄 送：

17、送：關(guān)關(guān) 于：于：日日 期：期：發(fā)發(fā) 自：自：單擊此處鍵入收件部門或個人 ：單擊此處鍵入正文內(nèi)容 簽署人 本工作聯(lián)系函僅為公司內(nèi)部使用，公司外部溝通統(tǒng)一使用工程聯(lián)系函或工程指示函。 7二、工程聯(lián)系函二、工程聯(lián)系函工程聯(lián)系函工程聯(lián)系函工程名稱： 編 號： 函件標題： 日 期： 年 月 日主 送： 需回復(fù)：是 否抄 送: 附件： 第 頁，共 頁函件內(nèi)容：函件內(nèi)容： 經(jīng)辦人： 簽 發(fā)： 本工程聯(lián)系函僅為工程施工過程中聯(lián)系及協(xié)調(diào)之用，不涉及任何費用。若承包商認為本工程聯(lián)系函涉及任何費用，應(yīng)于三個工作日內(nèi)書面知會工程師，由工程師改發(fā)工程指示函。 8三、工作指示函三、工作指示函工程指示函工程指示函工程名稱

18、： 編 號: 發(fā) 自： 日 期： 年 月 日主 送： 需回復(fù)：是 否主 題： 頁 數(shù)：抄 送: 連附件 不連附件 函件內(nèi)容： 經(jīng)辦人： 工程部經(jīng)理： 項目總工： 總經(jīng)理： 9第二部分第二部分 設(shè)計管理設(shè)計管理第一章第一章 設(shè)計管理制度設(shè)計設(shè)計管理制度設(shè)計一、工程設(shè)計管理制度一、工程設(shè)計管理制度受控狀態(tài)受控狀態(tài)制度名稱制度名稱工程設(shè)計管理制度工程設(shè)計管理制度編編 號號執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門第一章第一章 總則總則第 1 條 本著以下三個目的，特制定本制度（1）鼓勵在建工程設(shè)計活動中采用先進技術(shù)、工藝、設(shè)備及新型材料。（2）保證設(shè)計工作的進度，提高工程設(shè)計的質(zhì)量，確保得到符

19、合要求的設(shè)計成果。（3）提高工程質(zhì)量，降低工程造價，加快工程建設(shè)進度。第 2 條 適用范圍（1）適用于從方案招標開始到施工圖經(jīng)審圖企業(yè)審核完成為止。（2）該范圍的交付件為：經(jīng)審圖企業(yè)加蓋印章的施工圖。第 3 條 相關(guān)部門及人員的職責(zé)（1）設(shè)計管理部負責(zé)方案、設(shè)計階段的組織、實施和設(shè)計控制協(xié)調(diào)。（2）總設(shè)計師負責(zé)擬訂設(shè)計任務(wù)書 ，組織考察設(shè)計單位、發(fā)標、評標、簽訂設(shè)計合同、進行方案設(shè)計評比。（3）設(shè)計管理部結(jié)構(gòu)設(shè)計師等相關(guān)人員負責(zé)初步設(shè)計、施工圖設(shè)計的跟蹤控制和審查。第二章第二章 設(shè)計招標管理設(shè)計招標管理第 4 條 設(shè)計招標的原則（1）確保企業(yè)選擇合格的設(shè)計單位，并充分體現(xiàn)集團的意圖和期望，得到

20、符合要求的設(shè)計成果，確保設(shè)計文件的有效性、連續(xù)性并保證工程項目的安全性、經(jīng)濟性。（2）建設(shè)工程設(shè)計必須執(zhí)行工程建設(shè)的強制性標準，杜絕“三邊” （邊勘察、邊設(shè)計、邊施工）工程，嚴格按照“先勘察、后設(shè)計、再施工”的原則開展。（3）建設(shè)工程設(shè)計業(yè)務(wù)必須委托給資質(zhì)等級符合要求（根據(jù)不同的項目制定具體標準）的設(shè)計單位。禁止將設(shè)計業(yè)務(wù)委托給超越其資質(zhì)等級許可范圍的設(shè)計單位。（4）設(shè)計招標的評標標準，包括設(shè)計方案優(yōu)劣，方案所采取的技術(shù)和工藝水平，整個方案投入產(chǎn)出的經(jīng)濟效益評估，服務(wù)細則承諾，以及設(shè)計單位資歷和社會信譽等。（5）方案設(shè)計招標，必須選擇在國內(nèi)或國際建設(shè)工程設(shè)計領(lǐng)域具有較高知名度的設(shè)計單位。參加方

21、案競標的主要設(shè)計人員，應(yīng)在設(shè)計領(lǐng)域具有較高的知名度。選擇方案設(shè)計單位的數(shù)量視具體項目而定，但原則上不少于三家。第 5 條 招標程序和內(nèi)容（1）設(shè)計計劃對每一項工程設(shè)計任務(wù)，總設(shè)計師負責(zé)制訂該項目的設(shè)計控制計劃 ，明確設(shè)計控制的內(nèi)容、參與人員及其責(zé)任分工、控制工作的方式、要求、階段性交付件等。（2）設(shè)計任務(wù)書方案設(shè)計任務(wù)書總設(shè)計師根據(jù)收集到的資料，擬定建筑工程設(shè)計任務(wù)書 ，經(jīng)總工程師簽字審定后，報總經(jīng)理批準后實施。初步設(shè)計說明收到政府的規(guī)劃方案審批意見后，總設(shè)計師組織有關(guān)人員討論初步設(shè)計的有關(guān)問題，在滿足規(guī)劃意見、市場定位要求的前提下最大限度地控制成本。最終形成初步設(shè)計說明書 ，經(jīng)總工程師簽字審

22、定后，報集團批準實施。擴初設(shè)計說明根據(jù)初步設(shè)計審核意見的要求決定是否做擴初設(shè)計，如需要做擴初設(shè)計，按企業(yè)規(guī)定的程序執(zhí)行。（3）招標邀請函。由設(shè)計管理部負責(zé)編制招標邀請函 。（4）集團、設(shè)計管理部、投資發(fā)展部等均可推薦設(shè)計單位。（5）設(shè)計單位初選?？傇O(shè)計師組織相關(guān)人員，對擬邀請的設(shè)計單位進行考察，考察內(nèi)容為設(shè)計單位資質(zhì)、以往設(shè)計成果、人員和設(shè)備情況、投標熱情、收費標準等，根據(jù)考察結(jié)果形成初選擬邀請投標的單位名單，并報總經(jīng)理批準。（6）發(fā)標 11在設(shè)計管理部擬訂的邀請單位中，集團有權(quán)根據(jù)實際情況直接委托設(shè)計單位。如集團決定招標，則由設(shè)計管理部負責(zé)組織發(fā)標會，邀請各投標單位及有關(guān)部門參加，進行設(shè)計發(fā)

23、標，同時組織踏勘現(xiàn)場，解答招標文件中的問題。（7）評標在投標書確定的投標日期，設(shè)計管理部負責(zé)接受投標書 ，接標人員根據(jù)設(shè)計任務(wù)書及招標文件的要求檢查投標書的有效性?？傇O(shè)計師擬訂的評委名單，需報集團批準后實施。超過一定規(guī)?；蛴杏绊懥Φ捻椖浚瑧?yīng)按有關(guān)規(guī)定向政府主管部門提出申請，由其確定評委名單并組織集團內(nèi)外有關(guān)專家對各投標單位的設(shè)計方案進行評標。經(jīng)評標確定中標單位后，填寫標書評審記錄和合同推薦書報集團批準，批準后由總設(shè)計師向中標單位發(fā)中標通知書 ，并擬訂委托設(shè)計合同書報總經(jīng)理審批。（8）簽約?？傇O(shè)計師代表企業(yè)與設(shè)計單位簽訂委托設(shè)計合同書 。第三章第三章 設(shè)計過程控制管理設(shè)計過程控制管理第 6 條

24、設(shè)計過程的跟蹤控制（1）設(shè)計管理部應(yīng)根據(jù)項目設(shè)計特點，確定對設(shè)計過程的控制要求，并形成設(shè)計管理配合要求 ，發(fā)放至設(shè)計單位。（2）對每一個設(shè)計項目，在設(shè)計開始前，設(shè)計管理部要求設(shè)計單位提供該項目的設(shè)計計劃和設(shè)計輸入文件，由設(shè)計管理部指定的控制人員審查認可，并填寫設(shè)計跟蹤檢查記錄單 。（3）在初步設(shè)計及施工圖設(shè)計進行過程中，設(shè)計管理部應(yīng)組織控制人員，依據(jù)委托設(shè)計合同書要求和設(shè)計控制計劃規(guī)定，前往設(shè)計單位進行實地跟蹤檢查。（4）實地跟蹤檢查內(nèi)容包括設(shè)計進度、人員資格及專業(yè)配合等。檢查的依據(jù)是委托設(shè)計合同書 、 設(shè)計管理配合要求 、設(shè)計單位編制的設(shè)計計劃 ；檢查結(jié)果應(yīng)填入設(shè)計跟蹤檢查記錄單 ，并將該文

25、件報集團企業(yè)備案。（5）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的問題，由檢查人員填入專業(yè)工程師通知單 ，要求設(shè)計單位整改，并要求設(shè)計單位將書面整改結(jié)果報設(shè)計管理部備案。第 7 條 設(shè)計評審（1）方案設(shè)計在收到方案設(shè)計后，設(shè)計管理部對方案設(shè)計進行施工成本估算，評估施工難度和工期。設(shè)計管理部收到方案設(shè)計后五日內(nèi)，組織相關(guān)人員對方案設(shè)計進行評審，并向與會人員通報成本估算、施工難度和工期。方案設(shè)計的方案最終經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。（2）初步設(shè)計在收到初步設(shè)計方案后，設(shè)計管理部根據(jù)規(guī)劃部門的意見，組織有關(guān)部門依據(jù)方案/初步設(shè)計審查方案對初步設(shè)計進行審查，在滿足規(guī)劃意見、市場定位要求的前提下最大限度地控制成本。最終形成的初步設(shè)

26、計評審意見，經(jīng)總工程師簽字審定，報集團批準后，設(shè)計管理部交給設(shè)計單位完善初步設(shè)計。（3）擴初設(shè)計擴初設(shè)計完成后，設(shè)計管理部將設(shè)計文件同時送交投資發(fā)展部，由投資發(fā)展部負責(zé)征詢當(dāng)?shù)卣块T進行擴初評審。投資發(fā)展部取得審查意見后，應(yīng)明確市政意見中的修改是修改擴初設(shè)計還是直接在施工圖中予以修改。為加快進度，投資發(fā)展部應(yīng)將市政部門的審查意見直接電傳至設(shè)計單位、設(shè)計管理部，原件保存于集團企業(yè)檔案室。根據(jù)擴初意見，設(shè)計管理部組織相關(guān)部門對擴初設(shè)計進行局部功能優(yōu)化，工程技術(shù)部對設(shè)計資料進行研究，在滿足使用功能且不降低項目質(zhì)量的前提下提出降低成本的合理化建議。如市政部門的意見影響到了項目的使用功能，則設(shè)計管理部

27、應(yīng)立即與營銷策劃部協(xié)商并同時通知設(shè)計單位將該部分內(nèi)容設(shè)計修改暫緩，待設(shè)計管理部和工程技術(shù)部、項目開發(fā)部、營銷策劃部協(xié)商，取得一致意見后，再由設(shè)計管理部通知設(shè)計單位設(shè)計修改具體內(nèi)容。所有市政部門意見和集團各部門意見應(yīng)由設(shè)計管理部匯總交至設(shè)計單位，作為施工圖設(shè)計的依據(jù)。（4）施工圖設(shè)計設(shè)計單位開始設(shè)計施工圖前，設(shè)計管理部應(yīng)將以下資料準備好作為設(shè)計單位的設(shè)計依據(jù)，包括地質(zhì)報告、甲方和市政部門的擴初設(shè)計意見和批復(fù)、市政配套的具體條件（其中市政配套的具體條件由地區(qū)企業(yè)和項目管理部取得） 。設(shè)計管理部根據(jù)項目的進度要求，對設(shè)計單位的設(shè)計進程準備具體的書面要求，包括設(shè)計是否分階段進行、施工圖的出圖數(shù)量、報建

28、圖出圖日期、基礎(chǔ)施工圖出圖日期、主體建筑施工圖出圖日期等。設(shè)計單位除了由設(shè)計管理部直接將設(shè)計圖交項目開發(fā)部用于報建使用外，其他各階段的施工圖均由設(shè)計管理部落實審圖企業(yè)審圖。設(shè)計管理部將審圖企業(yè)的審圖意發(fā)回設(shè)計單位見，用于對施工圖進行修改。修改完成的施工圖作為項目開發(fā)部招投標的正式依據(jù)。第 8 條 設(shè)計輸出文件的審查與驗收（1）在初步設(shè)計及施工圖設(shè)計等各設(shè)計階段完成后，根據(jù)設(shè)計控制計劃 ，由設(shè)計管理部組織項目開發(fā)部、營銷策劃部、造價管理部參加，審圖企業(yè)、設(shè)計單位分別按方案/初步設(shè)計審查方案和施工圖審查方案的規(guī)定對有關(guān)圖紙進行審查，填寫設(shè)計輸出文件審查表 ，報集團公司批準后，發(fā)給設(shè)計單位，設(shè)計單位

29、據(jù)此完善設(shè)計輸出文件。此項工作反復(fù)進行直至集團公司簽署設(shè)計驗收單為止。 12（2）設(shè)計輸出文件的審查，應(yīng)包括如下兩個方面文件的審查：對設(shè)計結(jié)果文件的審查及對設(shè)計單位所進行設(shè)計評審、設(shè)計驗證的記錄的審查。審查應(yīng)依據(jù)設(shè)計任務(wù)書 、 委托設(shè)計合同書 、 設(shè)計管理配合要求和設(shè)計單位編制的設(shè)計計劃進行。第 9 條 設(shè)計控制總結(jié)集團公司簽署設(shè)計驗收單后，設(shè)計管理部組織有關(guān)控制人員撰寫設(shè)計控制總結(jié) ，內(nèi)容包括設(shè)計進度控制情況、設(shè)計質(zhì)量控制情況和設(shè)計投資控制情況等。經(jīng)總經(jīng)理審核簽署后報集團公司檔案室備案存檔。第四章第四章 設(shè)計變更管理設(shè)計變更管理第 10 條 定義。施工圖審圖備案出圖后，再對原圖進行修改則稱為

30、設(shè)計變更（以下統(tǒng)稱為“設(shè)計變更” ） ，由設(shè)計管理部負責(zé)統(tǒng)一管理。第 11 條 設(shè)計變更管理程序如下（1）因企劃、銷售、配套、資產(chǎn)、物業(yè)等原因需提出設(shè)計變更的均應(yīng)與設(shè)計單位溝通，同時書面報告給設(shè)計管理部。設(shè)計管理部審核后簽發(fā)設(shè)計變更申報表 ，設(shè)計單位按設(shè)計變更申報表內(nèi)容修改并填寫設(shè)計變更通知單 ，設(shè)計管理部將修改結(jié)果送交相關(guān)部門。（2）因施工單位原因變更設(shè)計時，可由施工單位以技術(shù)核定單形式送工程技術(shù)部和設(shè)計管理部進行會簽，再送設(shè)計單位簽證后生效。但在施工圖交底時發(fā)生的變更應(yīng)以會審記錄的形式處理，由會審單位簽字，交至設(shè)計管理部備案。（3）因設(shè)計單位原因變更設(shè)計的，可由設(shè)計單位以設(shè)計修改通知單的形

31、式送達設(shè)計管理部，由設(shè)計管理部發(fā)放至項目部及有關(guān)單位。（4）其他部門不能直接通知設(shè)計單位變更設(shè)計。第五章第五章 施工圖管理施工圖管理第 12 條 設(shè)計文件的發(fā)放和歸檔工作是加強設(shè)計工作使設(shè)計及施工有序進行，確保工程質(zhì)量和進度的重要保證。第 13 條 通過審圖備案正式出圖的施工圖、方案設(shè)計文本、初步設(shè)計文本均應(yīng)先交設(shè)計管理部登記歸檔，由設(shè)計管理部統(tǒng)一發(fā)放。設(shè)計管理部、項目部應(yīng)設(shè)資料管理員，負責(zé)通知和分發(fā)設(shè)計文件，各收圖單位由指定人員到檔案室簽領(lǐng)。第 14 條 配套企業(yè)在征詢階段和方案調(diào)整階段所需的工作圖紙，正式出圖后各部門所需的增曬圖紙可由設(shè)計企業(yè)直接發(fā)給所需單位的指定人員。第 15 條 超印、

32、超曬的設(shè)計文件，在工程結(jié)束后由設(shè)計企業(yè)憑文件簽領(lǐng)單統(tǒng)一和項目經(jīng)理部結(jié)算。第 16 條 設(shè)計文件的歸檔內(nèi)容和負責(zé)歸檔單位按表 4-1 的規(guī)定執(zhí)行。表表 4-14-1 設(shè)計文件的歸檔單位一覽表設(shè)計文件的歸檔單位一覽表文件名稱文件名稱歸檔單位歸檔單位設(shè)計任務(wù)書設(shè)計管理部詳規(guī)設(shè)計設(shè)計管理部方案設(shè)計設(shè)計管理部初步設(shè)計設(shè)計管理部概算書合約財務(wù)部施工圖審圖備案圖項目部、監(jiān)理企業(yè)施工圖電子文件設(shè)計管理部設(shè)計變更通知單項目部、監(jiān)理企業(yè)施工技術(shù)核定單項目部、合約財務(wù)部、監(jiān)理企業(yè)竣工圖項目部第六章第六章 總則總則第 17 條 本制度由設(shè)計管理部擬訂，其修訂權(quán)、解釋權(quán)歸設(shè)計管理部。第 18 條 本制度報總工程師審核后

33、，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后頒發(fā)執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 13二、設(shè)計圖紙自審制度二、設(shè)計圖紙自審制度受控狀態(tài)受控狀態(tài)制度名稱制度名稱設(shè)計圖紙自審制度設(shè)計圖紙自審制度編編 號號執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門第 1 條 圖紙自審由設(shè)計管理部負責(zé)組織與安排。第 2 條 接到圖紙后，總設(shè)計師應(yīng)及時安排或組織有關(guān)人員進行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。第 3 條 總設(shè)計師應(yīng)及時召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會審，針對各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進行討論，明確設(shè)計意圖和工程的特點及要求。第 4 條 圖紙自審的主要內(nèi)容（1）各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號與圖紙目錄是否相符。（2）施工圖

34、紙、施工圖說明、設(shè)計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。（3）平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。（4）圖面上的尺寸、標高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯誤。（5）建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖是否矛盾，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備基礎(chǔ)、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置（坐標） 、標高及交叉點是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。（6）圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。第 5 條 圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論解決。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期三、設(shè)計圖紙會審制度三、設(shè)計圖紙會審制度

35、受控狀態(tài)受控狀態(tài)制度名稱制度名稱設(shè)計圖紙會審制度設(shè)計圖紙會審制度編號編號執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門第一章第一章 總則總則 第 1 條 圖紙會審目的。了解設(shè)計意圖，明確質(zhì)量要求，將圖紙上存在的問題和錯誤、專業(yè)之間的矛盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。 第 2 條 會審參加人員，包括設(shè)計管理部及工程部有關(guān)技術(shù)人員、監(jiān)理工程師、施工單位項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員及其他相關(guān)人員、設(shè)計院專業(yè)負責(zé)人。 第 3 條 會審時間。一般應(yīng)在工程項目開工前進行，特殊情況下也可邊開工邊組織會審(如圖紙不能及時供應(yīng)時)。 第 4 條 會審由設(shè)計管理部組織、安排。 第二章第二章 會審內(nèi)

36、容會審內(nèi)容 第 5 條 審查施工圖設(shè)計是否符合國家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟政策和有關(guān)規(guī)定。 第 6 條 審查施工圖的基礎(chǔ)工程設(shè)計與地基處理有無問題，是否符合現(xiàn)場實際地質(zhì)情況。 第 7 條 審查建設(shè)項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致，與相關(guān)建設(shè)項目之間的幾何尺寸關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無矛盾和差錯。 第 8 條 審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通風(fēng)、電氣、設(shè)備安裝等圖紙是否相符，相互間的關(guān)系尺寸、標高是否一致。 第 9 條 審查建筑平、立、剖面圖之間關(guān)系是否矛盾或標注是否有遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標高是否一致。 第

37、 10 條 審查建設(shè)項目與地下構(gòu)筑物、管線等之問有無矛盾。第 11 條 審查結(jié)構(gòu)圖本身是否有差錯及矛盾，結(jié)構(gòu)圖中是否有鋼筋明細表 ，若無鋼筋明細表 ，鋼筋砼關(guān)于鋼筋構(gòu)造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度等。 14 第 12 條 審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構(gòu)件與配件，貨源如何組織。 第 13 條 對設(shè)計采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝和新設(shè)備的可能性和應(yīng)采用的必要措施進行商討。 第 14 條 設(shè)計中的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)限于施工條件和施工機械設(shè)備能力以及安全施工等因素，要求設(shè)計單位予以改變部分設(shè)計的，審查時必須提出，共同研討。 第三章第三章 會審程序會審程序

38、 第 15 條 會審由設(shè)計管理部召集進行，并通知設(shè)計、監(jiān)理、分包協(xié)作施工單位(施工單位分包的由施工單位通知)參加。 第 16 條 會審分“專業(yè)會審”和“綜合會審” ，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在的各種矛盾及施工配合問題。無論“專業(yè)會審”或“綜合會審” ，在會審之前，應(yīng)先由設(shè)計單位交底，交待設(shè)計意圖、重要及關(guān)鍵部位，采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備等做法、要求、達到的質(zhì)量標準，而后再由各單位提出問題。 第 17 條 會審時，由項目技術(shù)人員提出自審時的統(tǒng)一意見并做記錄。會審后監(jiān)理工程師整理好圖紙會審記錄，由各參加會審單位蓋章后生效。 第 18 條 根據(jù)實際情況，圖紙也可分階段會審，

39、如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖通等。當(dāng)圖紙問題較多較大時，施工中間可重新會審，以解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題。 第四章第四章 會審記錄會審記錄 第 19 條 會審記錄由監(jiān)理單位執(zhí)筆完成。 第 20 條 工程項目名稱(分階段會審時要標明分項工程階段)。 第 21 條 參加會審的單位(要全稱)及其人員名字(禁止用職稱代替)。 第 22 條 會審記錄的內(nèi)容 (1)建設(shè)單位和施工單位對設(shè)計圖紙?zhí)岢龅拿?、問題，由設(shè)計予以答復(fù)修改的(要注明圖別、圖號，必要時要附圖說明)。 (2)施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題要求設(shè)計單位修改部分設(shè)計的會審結(jié)果與解決方法(要注明圖別、圖號，必要時附圖說

40、明)。 。 (3)會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。 (4)列出參加會審單位名稱，并蓋章后生效。 第五章第五章 其他相關(guān)內(nèi)容其他相關(guān)內(nèi)容 第 23 條 會審地點要填寫清晰、具體。 第 24 條 聯(lián)系電話要注明，包括固定電話和移動電話。 第 25 條 會審記錄的發(fā)送一般由監(jiān)理公司執(zhí)行。第 26 條 會審記錄發(fā)送單位(1)建設(shè)單位檔案室。(2)設(shè)計單位。(3)監(jiān)理單位。(4)施工單位項目部。(5)其他與會單位。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 15四、設(shè)計圖紙管理辦法四、設(shè)計圖紙管理辦法受控狀態(tài)受控狀態(tài)制度名稱制度名稱設(shè)計圖紙管理辦法設(shè)計圖紙管理辦法編號編號執(zhí)行部門執(zhí)行部門

41、監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門第一章第一章 總則總則第 1 條 為做好設(shè)計圖紙的管理工作，使其收發(fā)及時、手續(xù)齊全、廢圖絕跡、不遺失、無差錯，特制定本辦法。第 2 條 適用范圍。本辦法適用于企業(yè)所有工程項目的圖紙管理工作。 第 3 條 相關(guān)部門及人員職責(zé) (1)工程部負責(zé)圖紙管理的監(jiān)督指導(dǎo)。 (2)項目部負責(zé)本項目的圖紙管理。 (3)專業(yè)公司等單位負責(zé)圖紙的二級管理。第二章第二章 管理內(nèi)容管理內(nèi)容 第 4 條 設(shè)計圖紙的接收 (1)工程部圖紙管理人員按合同規(guī)定接收設(shè)計圖紙，準確核對后，編制圖紙目錄 。 (2)圖紙管理人員將圖紙目錄報告總工程師和工程部，工程負責(zé)人及時規(guī)定發(fā)圖順序及圖紙分配情況。

42、（3）需進行翻譯的有關(guān)圖紙先進行目錄翻譯，再按有關(guān)翻譯的約定進行其他內(nèi)容的翻譯。 (4)必要時需進行圖紙催交工作。第 5 條設(shè)計圖紙的登記(1)對接收的圖紙(或翻譯工作完成的)進行分類、統(tǒng)一編號、蓋章標識。(2)工程部負責(zé)人隨時檢查登記、統(tǒng)計情況的準確程度，防止漏登情況的發(fā)生。(3)圖紙應(yīng)首先歸檔一份。 第 6 條設(shè)計圖紙的發(fā)放 (1)按工程部負責(zé)人的規(guī)定，以先后順序和數(shù)量通知施工的專業(yè)公司和有關(guān)部室領(lǐng)取設(shè)計(2)專業(yè)公司等單位的圖紙接收人為資料員或?qū)Ｂ毠こ處?，有關(guān)職能部室為內(nèi)勤員或負責(zé)人。 (3)圖紙發(fā)放應(yīng)辦理發(fā)放手續(xù)，接收人核查無誤后進行簽字。 (4)專業(yè)公司等單位和項目部各部門辦理接收及

43、發(fā)放手續(xù)，做好圖紙的二級管理工作(收圖登記、發(fā)圖登記、領(lǐng)取人簽字。 第 7 條作廢圖紙的處置 (1)對施工中由于變版而作廢的圖紙，工程技術(shù)部門發(fā)布變版通知，各使用部門資料員或內(nèi)勤人員將作廢圖紙及時交回工程部，回收的作廢圖紙由工程技術(shù)部門負責(zé)人確認批準，造冊登記后做銷毀處置。 (2)若需留作參考時，加蓋作廢標識章，并隔離存放。 第 8 條施工人員以及用圖人應(yīng)愛護圖紙，防止丟失和損壞。 第 9 條若須進行圖紙復(fù)印，由用圖單位提出申請，報工程部負責(zé)人批準，由工程部統(tǒng)一復(fù)印并登記。 第 10 條對于工程需要借用的圖紙，工程部負責(zé)人批準，辦理借閱手續(xù)，并及時歸還。存檔的圖紙一律不予借出。 第 11 條施

44、工圖紙的存檔工程竣工后，根據(jù)企業(yè)檔案室的要求，由項目部對圖紙進行整理，作為企業(yè)的存檔資料。第三章第三章 零星圖紙的管理零星圖紙的管理 第 12 條零星工程圖紙由總設(shè)計師在設(shè)計部的設(shè)計通知單上簽字確認。 第 13 條零星工程圖紙發(fā)放范圍為工程部、項目部各一份，領(lǐng)用人在設(shè)計通知單上簽收。 第 14 條修改變更圖紙的發(fā)放范圍按原發(fā)放范圍實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 16第二章第二章 設(shè)計管理工作流程設(shè)計管理工作流程一、圖紙設(shè)計管理工作流程一、圖紙設(shè)計管理工作流程流程名稱圖紙設(shè)計管理工作流程文件編號:發(fā)布日期：版本：2011.12.02頁次：擬制：審核：批準：階段設(shè)計單位相關(guān)

45、文件、表單及備注內(nèi)容開開始始相關(guān)部門總經(jīng)理前期準備階段圖紙設(shè)計階段招標書設(shè)計合同方案設(shè)計初步設(shè)計施工圖紙設(shè)計圖紙自審制度設(shè)計圖紙會審制度項目開發(fā)計劃書工程設(shè)計任務(wù)書施工圖紙設(shè)計圖紙管理辦法工程部總工程師發(fā)發(fā)展展部部編編制制項項目目開開發(fā)發(fā)計計劃劃書書審審批批圖紙施工階段編編制制工工程程設(shè)設(shè)計計計計劃劃書書審審核核編編制制工工程程設(shè)設(shè)計計任任務(wù)務(wù)書書項項目目部部、合合約約財財務(wù)務(wù)部部工工程程設(shè)設(shè)計計功功能能、結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)、成成本本要要求求審審核核合合約約財財務(wù)務(wù)部部組組織織招招標標、簽簽約約投投標標、簽簽約約進進行行方方案案設(shè)設(shè)計計修修改改方方案案設(shè)設(shè)計計、進進行行初初步步設(shè)設(shè)計計修修改改初初步步設(shè)

46、設(shè)計計施施工工圖圖設(shè)設(shè)計計修修改改施施工工圖圖設(shè)設(shè)計計方方案案設(shè)設(shè)計計審審查查匯匯總總、提提出出審審查查意意見見組組織織開開展展初初步步設(shè)設(shè)計計審審查查匯匯總總、提提出出審審查查意意見見開開展展施施工工圖圖紙紙會會審審匯匯總總、提提出出會會審審意意見見項項目目部部配配合合施施工工圖圖紙紙交交底底施施工工單單位位施施工工組組織織施施工工圖圖紙紙技技術(shù)術(shù)交交底底配配合合施施工工現(xiàn)現(xiàn)場場圖圖紙紙、資資料料歸歸檔檔結(jié)結(jié)束束審審核核審審核核審審核核審審批批 17二、設(shè)計變更管理工作流程二、設(shè)計變更管理工作流程流程名稱設(shè)計變更工作流程文件編號:發(fā)布日期：版本：頁次：擬制：審核：批準：階段相關(guān)部門 相關(guān)文件

47、、表單及備注內(nèi)容 學(xué)識淵博 行為雅正 事理通達 自我超越 共同發(fā)展總工董事辦提出變更階段設(shè)計修改階段總經(jīng)理執(zhí)行變更階段工程部結(jié)束審批向設(shè)計單位提交變更申請設(shè)計院完成設(shè)計變更發(fā)出變更指令項目部實施工程變更工程設(shè)計變更申請表工程（設(shè)計）聯(lián)系函設(shè)計變更文本（設(shè)計提供）工程指示函（附設(shè)計變更文本）收到相關(guān)部門提出變更申請開始審核變更申請備案審核未通過通過合約財務(wù)部重新預(yù)算造價審批審核備案 18第三章第三章 設(shè)計管理操作工具設(shè)計管理操作工具一、設(shè)計跟蹤檢查記錄單一、設(shè)計跟蹤檢查記錄單編號： 檢查日期： 年 月 日工程名稱編號工程地點專業(yè)審圖單位聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)計單位聯(lián)系人聯(lián)系電話工程當(dāng)前進度設(shè)計進度序號

48、檢查項目檢查依據(jù)檢查結(jié)果備注123檢查人（簽名）檢查日期二、設(shè)計輸出文件審查表二、設(shè)計輸出文件審查表編號： 審查日期： 年 月 日工程名稱輸出文件編號工程地點專業(yè)審圖單位聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)計單位聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)計階段設(shè)計內(nèi)容審查項目審查結(jié)果1設(shè)計輸出文件的完備性、及時性2設(shè)計的經(jīng)濟性、合理性3遺留問題是否解決，是否要跟蹤檢查審查人設(shè)計師設(shè)計總負責(zé)人認可設(shè)計輸出文件，毋需整改需要整改后才能認可， 整改通知書編號：_ 19三、施工圖紙會審記錄表三、施工圖紙會審記錄表會審記錄序號圖號問題處理意見123456789施工單位（蓋章）設(shè)計單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）建設(shè)單位（蓋章）總設(shè)計師技術(shù)負責(zé)人設(shè)計負責(zé)

49、人監(jiān)理工程師項目經(jīng)理 20四、工程設(shè)計變更申請表四、工程設(shè)計變更申請表申請單位： 時間： 工程名稱變更原因變更內(nèi)容變更對投資的影響施工圖審圖單位意見 （單位蓋章）單位負責(zé)人簽字： 年 月 日監(jiān)理單位審查意見 （單位蓋章）現(xiàn)場監(jiān)理或項目總監(jiān)簽字： 年 月 日設(shè)計單位審定意見 （單位蓋章）單位負責(zé)人簽字： 年 月 日建設(shè)單位審核意見 （單位蓋章）單位負責(zé)人簽字： 年 月 日 21五、圖紙審核簽發(fā)單五、圖紙審核簽發(fā)單 編號： 發(fā)圖單位： 到圖份數(shù)： 套 收到日期：20 年 月 日 圖紙類型：藍圖、 底圖、 白圖、傳真 主旨： 圖 紙 名 稱序號名 稱圖號備注12345各專業(yè)工程師意見： 項目部經(jīng)理意

50、見： 工程部經(jīng)理意見： 總工程師意見： 分發(fā)單位：項目部： 套 分包單位： 套 監(jiān)理公司： 套 合約財務(wù)部： 套 發(fā)展部： 套存檔 套 工程部： 套 簽發(fā)人： 收圖單位施工單位監(jiān)理公司合約財務(wù)部發(fā)展部工程部分包單位簽收記錄 22六、設(shè)計變更簽發(fā)單六、設(shè)計變更簽發(fā)單 編號： 發(fā)文單位： 收到日期： 20 年 月 日編 號： 來文數(shù)量： 份主 旨： 分發(fā)單位：項 目 部 份 簽收 相關(guān)分包 份 簽收 監(jiān) 理 份 簽收 工 程 份 簽收 合 約 份 簽收 發(fā) 展 份 簽收 各相關(guān)專業(yè)工程師意見： 項目部經(jīng)理意見： 工程部經(jīng)理意見： 總工程師意見： 簽 發(fā) 人： 簽發(fā)日期： 23第三部分第三部分 造價

51、管理造價管理第一章第一章 造價管理制度設(shè)計造價管理制度設(shè)計一、工程項目成本控制制度一、工程項目成本控制制度受控狀態(tài)受控狀態(tài)制度名稱制度名稱工程項目成本控制制度工程項目成本控制制度編編 號號執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門第一章第一章 總則總則第 1 條 為了增強貫徹項目的成本控制力度，降低成本費用，提高國家有關(guān)法規(guī)政策，結(jié)合集團公司成本管理的要求，特制定本制度。第 2 條 工程項目成本的管理應(yīng)以市場需求為導(dǎo)向，以保證質(zhì)量為前提，以過程控制為環(huán)節(jié)，以規(guī)范操作為手段，以提高經(jīng)濟效益為目的。第 3 條 工程項目成本監(jiān)控的任務(wù)主要是遵守國家有關(guān)法規(guī)政策，落實成本崗位責(zé)任制，完善成本管理

52、體系，形成有效的成本監(jiān)控系統(tǒng)，努力降低成本，提高經(jīng)濟效益。第 4 條 工程項目成本控制的主要工作室建立成本的事前預(yù)測、優(yōu)化，事中動態(tài)控制和事后分析、評價的動態(tài)循環(huán)系統(tǒng)，逐步提高集團公司投資的效價比。第二章第二章 前期環(huán)節(jié)的成本控制前期環(huán)節(jié)的成本控制第 5 條 進行市場調(diào)研，對市場走勢作出分析、判斷，及時提供、反饋給集團公司管理層作為決策參考。第 6 條 根據(jù)集團公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)能力和面臨的市場情況，確定項目開發(fā)計劃；組織各方面專業(yè)人士對擬建項目進行實地考察，進行立項調(diào)研、選址和前期策劃，提出立項建議和開發(fā)設(shè)想。第 7 條 新項目立項時向集團公司提交詳細的可行性研究報告 ，并經(jīng)集團公司立項

53、聽證會討論通過。第 8 條 可行性研究報告除應(yīng)具備地塊基礎(chǔ)資料、周邊環(huán)境及其發(fā)展趨勢、合作方背景、合作方式及條件、初步規(guī)劃設(shè)計方案、開發(fā)節(jié)奏及市場定位等基礎(chǔ)內(nèi)容外，還應(yīng)包括以下內(nèi)容。（1）成本費用估算、控制目標及措施。（2）投資及效益的測算、利潤的體現(xiàn)及安排。（3）稅務(wù)環(huán)境及其影響。（4）資金計劃。（5） 競投方案 （僅限招標、拍賣項目） 。（6）投資風(fēng)險評估及相應(yīng)的對策。（7）項目綜合評價意見。第 9 條 若項目立項后，合作條件或招標、拍賣條件等關(guān)鍵因素發(fā)生變化，并將對我方構(gòu)成重大不利影響時，應(yīng)重新立項。第 10 條 招標或拍賣項目的競價不得突破集團公司批準的最高限價，合作建房項目要充分考慮

54、地價款的支付方式及相應(yīng)的資金成本。第 11 條 招標、拍賣合同或合作開發(fā)合同應(yīng)經(jīng)集團公司法律部門審核后正式簽署。第三章第三章 規(guī)劃設(shè)計環(huán)節(jié)的成本控制規(guī)劃設(shè)計環(huán)節(jié)的成本控制第 12 條 規(guī)劃設(shè)計單位的選擇由集團建筑研究院統(tǒng)一負責(zé)，同時遵循以下原則。（1）能由集團公司內(nèi)部完成的規(guī)劃設(shè)計工作，應(yīng)由集團公司內(nèi)部自行完成。（2）需委托設(shè)計院進行規(guī)劃設(shè)計的工作，應(yīng)由集團公司內(nèi)部自行完成。第 13 條 總體規(guī)劃設(shè)計方案(必須包括建造成本控制總體目標)，應(yīng)首先上報“規(guī)劃設(shè)計方案聽證會”審查，通過后方可進入下一設(shè)計階段(如初步設(shè)計、擴初設(shè)計、施工圖設(shè)計)。每一階段都必須要求設(shè)計單位出具設(shè)計概(預(yù))算 ，并在與上

55、一階段的概(預(yù))算進行認真分析、比較的基礎(chǔ)上，編制項目的建造成本概(預(yù))算 ，確定各成本單項的控制目標，以此控制下一階段的設(shè)計。第 14 條 施工圖設(shè)計合同應(yīng)具備有關(guān)鋼筋、混凝土等建材用量要求的條款，并要載明設(shè)計單位的施工圖預(yù)算原則上不得突破我方編制的建造成本預(yù)算 。第 15 條 設(shè)計單位在設(shè)計時，若無特殊技術(shù)要求，不得指定施工或材料供應(yīng)單位。 第 16 條設(shè)計、工程、預(yù)算人員應(yīng)會同監(jiān)理人員組成聯(lián)合小組，對施工圖的技術(shù)性、安全性、周密性、經(jīng)濟性(包括建成后的物業(yè)管理成本)等進行會審，提出明確的書面審查意見，并督促設(shè)計單位進行修正，避免或減少由于設(shè)計不合理甚至失誤所造的投資損失浪費。第四章第四章

56、 施工招標環(huán)節(jié)的成本控制施工招標環(huán)節(jié)的成本控制第 17 條 除壟斷性質(zhì)的工程項目外，其他工程的施工或作業(yè)單位，不得指定。第 1 8 條 主體施工單位的選擇，必須采取公開或邀請招標方式進行。第 19 條 應(yīng)組織設(shè)計、工程、預(yù)算、成本四大專業(yè)人員聯(lián)合組成招標工作小組，就招標范圍、招標內(nèi)容、招標條件等進行詳細、具體的策劃，擬訂標書，開展招標活動；對投標單位應(yīng)就其資質(zhì)、經(jīng)濟實力、技術(shù)力量、以往施工項目和施工管理水平等進行現(xiàn)場考察，提出書面考察意見；對投標情況進行評估，提出書面評估意見。第 20 條 同等條件下，應(yīng)盡量選擇企業(yè)類別或工程類別高而收費較低的單位。第 21 條 零星工程應(yīng)當(dāng)在兩個以上的施工單

57、位中，綜合考察其技術(shù)力量、報價等進行擇優(yōu)選擇。第 22 條 為防止投標過程中個別投標單位串標，集團監(jiān)察部門有權(quán)酌情否決個別單位參與投標；為保證投 24標過程中充分體現(xiàn)市場競爭，集團成本部門有權(quán)推薦一家符合投標資格要求的單位參與投標。第 23 條 壟斷性質(zhì)的工程項目(如水、電、氣等)應(yīng)盡力進行公關(guān)協(xié)調(diào)，最大程度降低造價。第 24 條 施工合同談判人員至少應(yīng)包括工程、預(yù)算兩方面的專業(yè)人員，合同條件必須符合招標條件，合同條款及內(nèi)容概念應(yīng)清晰，不得因工程緊而不簽合同就開工。 第 25 條 集團公司應(yīng)建立健全施工隊伍檔案庫，跟蹤評估其資信、技術(shù)力量。第 26 條 出包工程應(yīng)嚴禁擅自轉(zhuǎn)包。 第五章第五章

58、施工過程的成本控制施工過程的成本控制第 27 條 現(xiàn)場簽證（1）現(xiàn)場簽證要反復(fù)對照合同及有關(guān)文件規(guī)定慎重處理。（2）現(xiàn)場簽證必須列清事由、工程實物量及其價值量，并由甲方主管工程師和預(yù)算人員以及現(xiàn)場監(jiān)理人員共同簽名，其中甲方預(yù)算人員必須對工程量、單價、用工量負責(zé)把關(guān)?，F(xiàn)場簽證的具體審批程序與權(quán)限，由集團公司成本控制中心統(tǒng)一制定。（3）現(xiàn)場簽證必須按“當(dāng)時發(fā)生、當(dāng)時簽證”的原則，在事后五日內(nèi)辦理完畢，嚴禁事后補簽。簽證內(nèi)容、原因、工程量必須清楚明了，涂改后的簽證及復(fù)印件不得作為結(jié)算依據(jù)。（4）凡實行造價大包干的工程項目，取費系數(shù)中已計取預(yù)算包干費或不可預(yù)見費的工程項目，在施工過程中不得辦理任何簽證

59、。（5）需要變更設(shè)計的，應(yīng)填寫設(shè)計變更審批表并編制預(yù)算，經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理和甲方有關(guān)負責(zé)人批準后，方可辦理，辦理過程中必須對照有關(guān)設(shè)計、施工或售樓合同明確經(jīng)濟責(zé)任，杜絕盲目簽證。有關(guān)設(shè)計變更的審批權(quán)限由集團公司建筑研究院統(tǒng)一制定。第 28 條 工程質(zhì)量與監(jiān)理（1）項目監(jiān)理由集團監(jiān)理部統(tǒng)一派人負責(zé)，若確需委托監(jiān)理單位的，應(yīng)通過招標方式擇優(yōu)選擇具有合法資格與有效資質(zhì)等級的監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應(yīng)與所監(jiān)理工程的施工單位和供應(yīng)商無利益關(guān)系。（2）工程質(zhì)量監(jiān)控人員應(yīng)要求監(jiān)理單位密切配合，嚴格把關(guān)。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，必須組織有關(guān)部門詳細調(diào)查、分析事故原因，提交事故情況報告及防止再發(fā)生事故的措施，明確事故責(zé)任并督促責(zé)

60、任單位，按照集團公司認可的書面處理方案予以落實。事故報告與處理方案應(yīng)一并存檔備案。（3）應(yīng)特別重視隱蔽工程的監(jiān)理和驗收。隱蔽工程的驗收，必須由工程、預(yù)算人員聯(lián)合施工單位質(zhì)檢部門共同參加并辦理書面手續(xù)。凡未經(jīng)驗收就簽證的，應(yīng)要求施工單位不得隱蔽和進入下道工序施工。隱蔽工程驗收記錄按順序進行整理，存人工程技術(shù)檔案。第 29 條 工程進度款（1）原則上不向施工單位支付備料款。確需支付者，應(yīng)不超過工程造價的 15，并在工程進度款支付到工程造價 50時開始抵扣預(yù)付備料款。（2）工程進度款的撥付應(yīng)當(dāng)按下列程序辦理 施工單位按月報送施工進度計劃和工程進度完成月報表 。 工程技術(shù)部工程量、造價管理部造價師會同