青聯(lián)公司制度管理規(guī)定

1、青州中聯(lián)水泥有限公司制度管理規(guī)定（第1版）2007年 月 日發(fā)布2007年 月 日實(shí)施起草人： 審核人： 批準(zhǔn)人：起草日期：審核日期：批準(zhǔn)日期：公司制度管理規(guī)定1目的完善公司管理流程，構(gòu)建規(guī)范化、制度化管理體系。2適用范圍2.1本規(guī)定適用于公司所屬各部門。3定位本規(guī)定中的公司制度是指公司內(nèi)為履行跨部門職責(zé)而制定的制度，各部門制定內(nèi)部管理制度參照本規(guī)定執(zhí)行。4職責(zé)4.1辦公室職責(zé)4.1.1負(fù)責(zé)行政綜合管理制度的新建、修訂、完善或廢除。4.1.2負(fù)責(zé)人力資源管理制度的新建、修訂或廢除，并對所制定的制度執(zhí)行情況監(jiān)督。4.1.3負(fù)責(zé)企業(yè)文化管理制度的新建、修訂，及時(shí)更新完善并宣貫，并監(jiān)督執(zhí)行。4.1.

2、4負(fù)責(zé)對所有公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行督察。4.1.5負(fù)責(zé)對各部門起草、修訂、廢止的公司制度進(jìn)行審查和登記備案。4.1.6負(fù)責(zé)檔案管理制度、組織、工會(huì)、團(tuán)委管理制度、治安保衛(wèi)管理制度的新建、修訂，及時(shí)更新完善并宣貫，并監(jiān)督執(zhí)行。4.2財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度的新建、修訂、完善或廢除，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.3設(shè)備保全處負(fù)責(zé)設(shè)備管理制度的新建、修訂、完善或廢除，認(rèn)真貫徹，并監(jiān)督執(zhí)行。4.4物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)物資采購管理制度、倉儲(chǔ)管理制度的新建、修訂、完善或廢除，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。4.5 生產(chǎn)品質(zhì)處負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門管理手冊、質(zhì)量管理制度、安全環(huán)保職業(yè)健康制度的新建、 修訂、完善或廢除，嚴(yán)格執(zhí)行并監(jiān)督實(shí)施。4.6 青島分公司負(fù)

3、責(zé)分公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)管理制度的新建、修訂、完善或廢除，嚴(yán)格執(zhí)行 并監(jiān)督實(shí)施。4.7 其他各部門負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)管理制度的新建、修訂、完善或廢除，并對本部門制定的公 司制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。5 組織機(jī)構(gòu)5.1 成立公司制度管理委員會(huì) 主 任： 杜紀(jì)俊 副主任： 朱長城成 員： 顏 棣 魏希卿 李 浩 李本勇 王景明 鹿志清 鄭仰冠 張令沖 王輝5.1.1 制度管理委員會(huì)負(fù)責(zé)提供資源支持。5.1.2 制度管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對公司制度的新建、修訂、完善或廢除進(jìn)行審查、批準(zhǔn)和監(jiān)督 實(shí)施。5.1.3 制度管理委員會(huì)針對公司制度執(zhí)行情況實(shí)施獎(jiǎng)懲。5.2 制度管理委員會(huì)下設(shè)制度管理辦公室（設(shè)在辦公室）組 長：李 浩

4、成 員：范 剛 張鳳剛 戴愛生 姬忠全 王永鑄 李明華 于亞斌 王家玲 周小利5.2.1 制度管理辦公室負(fù)責(zé)對管理制度 匯編 評審。6 制定原則6.1 制度制定部門根據(jù)“誰主管、誰起草、誰修訂”的原則制定，并督導(dǎo)制度執(zhí)行情況， 在持續(xù)改進(jìn)中優(yōu)化完善制度。6.2 制度制定要職責(zé)清晰，體現(xiàn)“事事有人管，管理要到位” ，流程簡潔高效，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管 理。6.3 所制定的制度中必須有檢查有考核。7 管理制度劃分7.1 根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策機(jī)制，公司的管理制度分為四個(gè)梯次。7.2 公司章程作為公司根本大法，是公司管理制度的第一梯次，由辦公室負(fù)責(zé)。7.3 確保公司的領(lǐng)導(dǎo)指揮體系順暢、經(jīng)營管理工作有序

5、開展的各項(xiàng)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)、管理制 度以及組織結(jié)構(gòu)、各部門職責(zé)的管理制度為第二梯次。7.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系以及計(jì)量檢測體系等管理體系和各部門管理手冊、管 理標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等業(yè)務(wù)流程制度作為第三梯次。7.5 以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、其他操作規(guī)范為依托的支持性文件作為公司管理制度的第 四梯次。8管理制度內(nèi)容序號(hào)管理制度制定部門制 度 內(nèi) 容1行 政 綜 合 管 理 制 度辦公室1.公司章程2.接待工作管理標(biāo)準(zhǔn)3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理標(biāo)準(zhǔn)4.小 汽車使用管理標(biāo)準(zhǔn)5.通訊管理標(biāo)準(zhǔn)6.辦公用品管理標(biāo)準(zhǔn)7.公 文管理標(biāo)準(zhǔn)8.黨政工作督察標(biāo)準(zhǔn)9.員工工裝著裝管理標(biāo)準(zhǔn) 10.印章、介紹信管理標(biāo)準(zhǔn)11.廠容廠貌

6、、辦公樓及員工職場 管理標(biāo)準(zhǔn)12.會(huì)議管理標(biāo)準(zhǔn)13.檔案管理標(biāo)準(zhǔn)14.員工行為管 理標(biāo)準(zhǔn)15.內(nèi)部治安保衛(wèi)管理標(biāo)準(zhǔn)16.外來施工單位治安保 衛(wèi)管理標(biāo)準(zhǔn)17.消防管理標(biāo)準(zhǔn)18.信訪管理標(biāo)準(zhǔn)19.網(wǎng)絡(luò)信 息管理標(biāo)準(zhǔn)20.公共設(shè)施管理制度21 .保密制度22.計(jì)算機(jī)設(shè) 備及耗材識(shí)別管理制度23.人力資源制度基礎(chǔ)文件（人力資源 方面不便列為制度的文件可統(tǒng)一到此下）A.組織機(jī)構(gòu)圖B.各 部崗位設(shè)置及人員編制C.公司級別層次表（含薪金等級表） D.職位說明書24.考勤及休假管理制度25.績效考核管理標(biāo)準(zhǔn) 26.公司專業(yè)技術(shù)人員考核聘任管理辦法27.公司各類人員任職資格模型28.勞動(dòng)管理制度29.勞動(dòng)合同管

7、理標(biāo)準(zhǔn)30.員工 培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)31.薪酬待遇管理標(biāo)準(zhǔn)32.員工工作制度33. 員工培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)34.員工異動(dòng)管理標(biāo)準(zhǔn)35.員工招聘錄用 管理標(biāo)準(zhǔn)36.員工福利管理制度37.社會(huì)保險(xiǎn)管理規(guī)定38.經(jīng)理人、主管、主辦管理規(guī)定 39.公司人力資源規(guī)劃書40.員工 職業(yè)發(fā)展管理規(guī)定41.體系文件管理制度42.合同管理制度43.宣傳工作管理制度44.工會(huì)管理制度45.共青團(tuán)工作管理制度46.視覺形象管理制度47.品牌管理制度48.其它制度2財(cái)務(wù)財(cái)1.資金管理制度2.財(cái)產(chǎn)管理制度3.財(cái)務(wù)控制制度4.差旅費(fèi)管理務(wù)管理制度5.會(huì)計(jì)檔案制度以及匯票、支票、銀行本票管理制制度處度、稅務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、債務(wù)

8、管理制度、工資發(fā)放 管理制度、財(cái)務(wù)分析與決策管理制度6.借款、費(fèi)用審批核銷管理制度7.統(tǒng)計(jì)管理制度8.內(nèi)部審計(jì)工作管理制度9.全面預(yù)算 管理規(guī)定10.住房公積金管理規(guī)定11.項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算管理規(guī)定 12.其它制度3生生1.生產(chǎn)部門管理手冊2.化驗(yàn)室管理制度3.固體廢棄物排放產(chǎn)產(chǎn)管理制度4.粉磨公司質(zhì)量管理制度5.原燃材料質(zhì)量管理制品品度6.質(zhì)量管理制度7.環(huán)境衛(wèi)生管理制度8.突發(fā)事故應(yīng)急救質(zhì)質(zhì)援管理制度9.安全管理制度10.環(huán)保管理制度11.職業(yè)健康管管 理 制 度處理制度12.勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度13.ISO標(biāo)準(zhǔn)砂管理標(biāo)準(zhǔn)14.產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)考核管理標(biāo)準(zhǔn)15.能源管理規(guī)定16.其它制度4設(shè)備管理

9、制度設(shè)備保全處1.設(shè)備管理制度2.設(shè)備米購管理制度3.固定資產(chǎn)管理制度4. 煤炭管理制度5.技改管理制度6.基本建設(shè)管理制度7.技術(shù)人 員外出考察管理制度8.基建物資管理制度9.重大設(shè)備、工藝事 故管理制度10.設(shè)備購置前期管理制度11.設(shè)備大修管理制度 12.研磨體試驗(yàn)管理制度13.工藝管理制度14.預(yù)結(jié)算管理規(guī)定 15.水暖管理制度16.新產(chǎn)品開發(fā)管理制度17.技術(shù)開發(fā)部部 門管理手冊18.其它制度5物資物資1.采購手冊2.倉儲(chǔ)管理制度3.其它制度采購供應(yīng)管理處制度9公司管理制度編號(hào)9.1制度編號(hào)按照公司“標(biāo)準(zhǔn)文件控制程序”中文件編號(hào)規(guī)則執(zhí)行。10管理制度要求10.1公司章程是公司活動(dòng)和制

10、度的根本指導(dǎo)性文件，也是制定各項(xiàng)制度、管理辦法的基礎(chǔ),在公司制度中具有權(quán)威性、唯一性、根本性和不可隨意更改性。10.2行政綜合管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、審計(jì)管理制度、人力資源管理制度、是保證公 司領(lǐng)導(dǎo)指揮體系順暢、經(jīng)營管理工作有序開展的第二層次制度，須由公司制度管理委員會(huì) 審議，公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。10.3每個(gè)部門每年12月1日前對本部門起草的所有管理制度作一次內(nèi)部評審，廢止過時(shí) 的制度，修改不適用條款，根據(jù)情況變化新建適應(yīng)新形勢的制度，并且把有效的管理制度 傳達(dá)給所有單位，使管理制度能夠有效貫徹執(zhí)行。10.4為保證制度的時(shí)效性和連續(xù)性，公司名稱“青州中聯(lián)水泥有限公司”可簡稱為“公司”

11、10.5通過建章立制、從嚴(yán)考核、規(guī)范管理，對以往制度進(jìn)行重新審理與修訂，建立健全制 度體系，并匯編成冊，適時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充、完善，實(shí)現(xiàn)縱向到底、橫向到邊、責(zé)任明確、獎(jiǎng)罰 分明的制度管理體系，使公司執(zhí)行制度的透明度增強(qiáng)，管理重心下移，每位員工都可以監(jiān) 督公司制度的執(zhí)行情況。11實(shí)施程序（如下圖） 11.1貝人管主門部止廢、訂草起度便T-T-1并廣泛征求制部門根據(jù)本規(guī)定及部門職責(zé)訂 組止織有關(guān)人員起草。 草單位應(yīng)集思廣益，組織專業(yè)人員進(jìn)行管理制度可行性研究分析,度涉理V一審杳 -部門意見，根據(jù)各部門的匯總意見形成初部,定YeS11.211.211.2管理制度審查批稿1展起發(fā) 戈U 企.初稿實(shí)施制度下發(fā)實(shí)

12、施草管理制度的單位負(fù)責(zé)人對起草的YeS2 經(jīng)起草單位聯(lián)改后!的管批準(zhǔn)NoIJ度進(jìn)行審查和修改整理備案度送交制度t管理辦公室進(jìn)行審議，制度管理辦公室根據(jù)各部門的職責(zé)劃分、業(yè)務(wù)流程、相互關(guān)系以及“標(biāo)準(zhǔn)文件控制程序”要求 對制度內(nèi)容進(jìn)行審查。11.3管理制度批準(zhǔn)起草單位按照辦公室審議意見進(jìn)行修改， 形成管理制度報(bào)批稿，報(bào)公司制度管理委員 會(huì)審定后，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下發(fā)實(shí)施。11.4管理制度的發(fā)布與完善11.4.1由于部門職責(zé)調(diào)整或新情況變化，公司制度內(nèi)容發(fā)生變化需重新修訂；若1/3以上發(fā)生重大變化，需進(jìn)行換版。11.4.2本著“誰起草，誰修訂”原則，修訂人應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā)，堅(jiān)持科學(xué)適用原則修訂。1

13、1.4.3管理制度的廢除、增補(bǔ)由負(fù)責(zé)起草管理制度的單位提出。11.4.4負(fù)責(zé)起草管理制度的單位按照起草、審查程序?qū)嵤┕芾碇贫鹊膹U除、修訂、增補(bǔ)。11.4.5原則上跨部門管理制度的發(fā)布和重大修訂后下發(fā)，起草和修訂部門應(yīng)組織集中培 訓(xùn)。對于一般管理制度下發(fā)和常規(guī)性修訂，若不需要進(jìn)行集中培訓(xùn)，起草部門應(yīng)對制度涉 及部門進(jìn)行提醒和督導(dǎo)。11.5管理制度的登記備案為便于制度管理，經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的管理制度，廢除、修訂、增補(bǔ)的管理制度須到公司制度管理辦公室辦理登記備案11.6 管理制度的匯編11.6.1 為便于公司現(xiàn)有制度管理模式快速復(fù)制應(yīng)用， 制度管理辦公室在公司管理制度基本 完善后 匯編成冊。11.6.2 管理制度匯編成冊后，由公司制度管理辦公室進(jìn)行管理，每年 12 月份對匯編成冊 后的管理制度進(jìn)行補(bǔ)充、完善。11.7 管理制度評審11.7.1 每年 12 月 20 日前公司制度管理辦公室負(fù)責(zé)對公司所有管理制度進(jìn)行清理。11.7.2 每年 1 月上旬，公司制度管理辦公室對管理制度匯編進(jìn)行評審。11.8 持續(xù)改進(jìn) 制度管理辦公室將評審結(jié)果反饋給制度制訂部門，由制度制訂部門組織修訂。修訂程 序按起草管理制度的審查程序執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。12 檢查與考核12.1 為了確保管理制度的有效實(shí)施， 所有負(fù)責(zé)起草管理制度的單位必須按照認(rèn)