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文檔簡介
1、足球職業(yè)俱樂部聯(lián)盟有限公司章程(草案)第一章總則第一條為確立中國足球職業(yè)俱樂部聯(lián)盟有限公司(以下簡稱本公司)的法律地位,維護(hù)本公司和股東的合法權(quán)益,規(guī)范本公司的組織和行為,根據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱“公司法”)、體育法、中國足球協(xié)會章程(以下簡稱“足協(xié)章程”)和其他有關(guān)規(guī)定,制訂本章程。第二條本公司注冊名稱:中國足球職業(yè)俱樂部聯(lián)盟有限公司;簡稱:中足聯(lián)。英文全稱:chinaprofessionalfootball club alliance co., ltd.;英文簡稱: chinafootballalliance。第三條本公司在國家工商行政管理總局注冊登記,取得營業(yè)執(zhí)照。本公司設(shè)在北
2、京市,注冊地址為:,郵政編碼:第四條本公司注冊資本為人民幣10億元。第五條董事長為本公司的法定代表人。第六條本公司股東以其所持出資額度對本公司承擔(dān)有限責(zé)任,本公司以其全部資產(chǎn)對本公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第七條本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范本公司的組織與行為、本公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的,具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)本公司章程起訴本公司;本公司可以依據(jù)本公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員;股東可以依據(jù)本公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)本公司章程起訴本公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。第八條本章程所稱其他高級管理人員是指本公司的副總經(jīng)理、董事會秘書、
3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。本公司董事長、副董事長、監(jiān)事長、高級管理層成員必須具備公司法規(guī)定的任職條件。第九條本公司執(zhí)行國家制定的有關(guān)方針、政策,獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束。接受中國足球協(xié)會的監(jiān)督管理。第十條本公司為獨(dú)立的企業(yè)法人,依法開展業(yè)務(wù),不受任何其他單位和個(gè)人的非法干涉。第十一條本公司以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記之日為成立日期。第十二條本公司實(shí)行一級法人、統(tǒng)一核算的管理體制,根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的需要,本公司可設(shè)立若干專門工作委員會和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。第二章經(jīng)營宗旨和業(yè)務(wù)范圍第十三條本公司經(jīng)營宗旨:適應(yīng)我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,自覺遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),以共同協(xié)商、科學(xué)民主決策的方
4、式管理中超聯(lián)賽及相關(guān)事務(wù);學(xué)習(xí)借鑒國際足球發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國的實(shí)際,與時(shí)俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,規(guī)范和發(fā)展中超俱樂部、中超聯(lián)賽、中超市場、中超文化、中超規(guī)章制度建設(shè),提高我國足球競技水平,創(chuàng)建亞洲乃至世界一流的職業(yè)足球體制和職業(yè)足球聯(lián)賽;融欲民眾、融于社會、融于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,不斷滿足人民群眾對足球運(yùn)動(dòng)日益增長的物質(zhì)和文化需要;加強(qiáng)與各國家或地區(qū)的職業(yè)足球聯(lián)賽組織和職業(yè)足球的交流與合作,融入國際足球大家庭,為我國、亞洲和世界足球運(yùn)動(dòng)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),在取得社會效益的同時(shí),取得經(jīng)濟(jì)效益。第十四條本公司的經(jīng)營范圍:圍繞足球運(yùn)動(dòng)的廣告、招商、比賽轉(zhuǎn)播權(quán)、形象代言人、征集贊助、足球產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、商業(yè)比
5、賽、技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)及相關(guān)投資項(xiàng)目等。第三章出資第十五條本公司股東為符合公司法要求的外資企業(yè)、國有企業(yè)、民營企業(yè)和各足球俱樂部等社會法人。第十六條以下單位不能成為本公司股東:(一)政府財(cái)政、機(jī)關(guān)法人、社會團(tuán)體法人、事業(yè)單位法人;(二)會計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所;(三)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)。第十七條股東出資比例控制如下:(一)內(nèi)資股占80%以上,其中在中國足球協(xié)會注冊并取得中超聯(lián)賽資格的足球俱樂部占股50%;外資股占20%以下;(二)單個(gè)股東最高不超過10%,最低不低于1%;第十七條股東可以貨幣資金形式出資也可以實(shí)物形式出資。本公司經(jīng)登記主管部門核準(zhǔn)成立后,正式向股東發(fā)放出資證書。第十八條
6、出資證書應(yīng)當(dāng)載明如下事項(xiàng):(一)本公司名稱;(二)本公司登記成立日期;(三)出資證票面金額及占公司總出資比例;(四)持有股權(quán)證的股東名稱;(五)股權(quán)證編號。第十九條本公司簽發(fā)的出資證書采取一戶一證制。出資證書加蓋本公司公章,并經(jīng)董事長簽署后生效。第二十條本公司股東出資不得抽走。經(jīng)董事會同意,可以向符合條件的投資者依法轉(zhuǎn)讓。第二十一條出資證書遺失、滅失或者毀損,股東可依照民事訴訟法規(guī)定的公示催告程序,申請人民法院宣告該股權(quán)證書失效。人民法院宣告該股權(quán)證書失效后,股東可持有關(guān)證明資料,向本公司申請補(bǔ)發(fā)出資證書。第二十二條根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)董事會提議、股東會審議通過,本公司可依法定程序變更資本金。
7、并向工商行政管理機(jī)關(guān)申請辦理變更登記。第二十三條本公司置備股東名冊。股東名冊應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):(一)股東的名稱及固定住所;(二)各股東所持出資數(shù)額;(三)各股東所持出資證的編號;(四)各股東取得出資證的日期。第四章股東和股東會第一節(jié)股東第二十四條本公司股東享有以下權(quán)利:(一)依照其所持有的出資份額獲得紅利和其他形式的利益分配;(二)參加或委派股東代理人參加股東會;(三)依照其所持有的出資比例行使表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán);(四)對本公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(五)依照法律、行政法規(guī)及本公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與其所持有的股權(quán);(六)依照法律、本公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息,包括:1本
8、人持股資料;2股東會會議記錄;3中期報(bào)告和年度報(bào)告;4本公司出資總額、股本結(jié)構(gòu)。(七)本公司終止或者清算時(shí),按其所持有的出資比例參加本公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;(八)對本公司新增股本享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán);(九)法律、行政法規(guī)及本公司章程所賦予的其他權(quán)利。第二十五條本公司股東承擔(dān)以下義務(wù):(一)遵守本公司章程;(二)及時(shí)足額繳納出資;(三)以其所持有的出資額為限,承擔(dān)本公司債務(wù)和虧損;(四)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(五)維護(hù)本公司權(quán)益,反對和抵制任何有損本公司權(quán)益的行為;(六)俱樂部股東應(yīng)積極參加中足聯(lián)組織的各項(xiàng)比賽活動(dòng),自覺維護(hù)聯(lián)賽聲譽(yù)和秩序,服從中足聯(lián)安排,支持各級國家隊(duì)參加各級國際賽事。(
9、七)法律、行政法規(guī)及本公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第二十六條持有本公司5%以上出資的股東,將其持有的股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自質(zhì)押成立之日起三日內(nèi),向本公司做出書面告知。第二十七條足球俱樂部股東需每年一月三十一日前經(jīng)過中國足球協(xié)會審核、注冊。因聯(lián)賽成績導(dǎo)致喪失中超資格,經(jīng)中國足球協(xié)會批準(zhǔn),由新的俱樂部在三十日內(nèi)受讓其全部股權(quán)。第二節(jié)股東會第二十八條股東會是本公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):(一)決定本公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(四)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告;(六)
10、審議批準(zhǔn)本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(七)審議批準(zhǔn)本公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(八)對本公司增加或者減少注冊資本作出決議;(九)對發(fā)行本公司債券作出決議;(十)對本公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;(十一)修改本公司章程;(十二)對本公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議;(十三)審議股東的提案;(十四)通報(bào)中國足協(xié)對本公司的監(jiān)管意見及本公司執(zhí)行整改情況;(十五)審議法律、法規(guī)和本公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項(xiàng)。第二十九條股東會分為股東年會和臨時(shí)股東會。股東年會每年召開一次,并應(yīng)于上一個(gè)會計(jì)年度完結(jié)之后的三個(gè)月之內(nèi)舉行。第三十條有下列情形之一的,本公司在事實(shí)發(fā)生之日
11、起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會:(一)董事人數(shù)不足公司法和本公司章程規(guī)定的法定人數(shù)時(shí);(二)本公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)出資總額的三分之一時(shí);(三)單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時(shí);(四)董事會認(rèn)為必要時(shí);(五)監(jiān)事會提議召開時(shí);(六)本公司章程規(guī)定的其他情形。第三十一條臨時(shí)股東會只對通知中列明的事項(xiàng)作出決議。第三十二條股東會會議由董事會依法召集,由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的副董事長或其他董事主持。第三十三條本公司召開股東會,董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開二十日以前通知本公司股東。股東會議的通知包括以下內(nèi)容:(一)會議的日期、地點(diǎn)和會議期限;(二)提交會議審議
12、的事項(xiàng);(三)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名,電話號碼和發(fā)出通知的時(shí)間。第三十四條股東可以親自出席股東會,也可以委托代理人代為出席和表決。股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:(一)代理人的姓名;(二)是否具有表決權(quán);(三)分別對列入股東會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示;(四)對可能納入股東會議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán),如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;(六)委托人加蓋法人單位印章。第三十五條出席會議人員的簽名冊由本公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的出資數(shù)額及比例、被代
13、理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。第三十六條單獨(dú)或者合并持有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(以下稱“提議股東”)或監(jiān)事會提議董事會召開臨時(shí)股東會時(shí),應(yīng)以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定。第三十七條董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應(yīng)當(dāng)十五日內(nèi)發(fā)出召開股東會的通知,召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程的規(guī)定。第三十八條對于提議股東要求召開股東會的書面提案,董事會應(yīng)當(dāng)召開認(rèn)真審核。董事會認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和章程的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)作出不同意召開股東會的決定,并將反饋意見通知提議股東。第三十九條董事會人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于
14、章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者本公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一,董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會的,監(jiān)事會可以按照本章程規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東會。第三節(jié)股東會決議第四十條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的出資比例行使表決權(quán)。第四十一條股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。股東會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第四十二條下列事項(xiàng)由股東會以普通決議通過:(一)董事會和監(jiān)事會的工作報(bào)告;(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(三)董事
15、會和監(jiān)事會成員的任免及其報(bào)酬和支付方法;(四)本公司年度預(yù)算方案、決算方案;(五)本公司年度報(bào)告;(六)聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所;(七)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第四十三條下列事項(xiàng)由股東會以特別決議通過:(一)本公司增加或者減少注冊資本;(二)發(fā)行本公司債券;(三)本公司的分立、合并、解散和清算;(四)本公司章程的修改;(五)本公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對本公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第四十四條股東會選舉董事、監(jiān)事的方式和程序?yàn)椋?一)董事候選人和股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人,在章程規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi),按照擬選人數(shù),由持有或
16、合并持有本公司有表決權(quán)百分之八以上的股東提名,提交股東會選舉。同一股東不得向股東會同時(shí)提名董事和監(jiān)事人選;同一股東提名的董事(監(jiān)事)人選已擔(dān)任董事(監(jiān)事)職務(wù)的,在其任職期屆滿前,該股東不得再提名董事(監(jiān)事)候選人。(二)由董事會和監(jiān)事會的有關(guān)委員會對董事和監(jiān)事人選的任職資格和條件進(jìn)行初步審核,合格人選提交董事會、監(jiān)事會審議。經(jīng)董事會、監(jiān)事會決議通過后,以書面提案的方式向股東會提出董事、監(jiān)事候選人。董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。(三)董事、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,承諾公開披露的董事、監(jiān)事候選人的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事
17、、監(jiān)事義務(wù)。(四)股東會對每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。(五)遇有臨時(shí)增補(bǔ)董事、監(jiān)事的,由董事會、監(jiān)事會提出,建議股東會予以選舉或更換。第四十五條股東會采取記名方式投票表決。每一審議事項(xiàng)的表決投票,應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn),并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會的決議是否通過。第四十六條股東如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,會議主持人可以對所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算;如果會議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第四十七條股東會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東
18、不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的比例數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);關(guān)聯(lián)股東可以自行回避,也可由其他參加股東會的股東或股東代表提出回避請求。第四十八條單獨(dú)或合并持有本公司有表決權(quán)總數(shù)的百分之五以上的股東,有權(quán)向股東會提出質(zhì)詢案,董事會、監(jiān)事會或者高級管理層相關(guān)成員出席股東會接受質(zhì)詢,并對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。第四十九條股東會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容:(一)出席股東會的有表決權(quán)股份的比例;(二)召開會議的日期、地點(diǎn);(三)會議主持人姓名、會議議程;(四)各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;
19、(七)股東會認(rèn)為和本公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。第五十條本公司董事會應(yīng)聘請律師出席股東會,對以下問題出具意見并公告:(一)股東會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定,是否符合本公司章程。(二)驗(yàn)證出席會議人員資格的合法有效性。(三)驗(yàn)證年度股東會提出新議案的股東的資格。(四)股東會的表決程序是否合法有效。(五)應(yīng)本公司要求對其他問題出具的法律意見。股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名,并作為本公司檔案由董事會保存。第五十一條股東會決議違反法律、法規(guī),侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)向人民法院提起訴訟,要求停止侵害、賠償損失。第五章董事會第一節(jié)董事第五十二條本公司董事為具有民事權(quán)利能
20、力和行為能力的自然人,由股東會選舉產(chǎn)生,可由股東或非股東擔(dān)任。董事無需持有本公司股份。董事資格必須符合公司法的規(guī)定要求。第五十三條董事由股東會選舉和更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。第五十四條董事應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)本公司權(quán)益。當(dāng)其自身的利益與本公司和股東的利益相沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)以本公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則,并保證:(一)在職責(zé)范圍內(nèi)履行職權(quán),不得越權(quán);(二)除經(jīng)本公司章程規(guī)定或者股東會在知情的情況下批準(zhǔn),不得同本公司訂立合同或進(jìn)行交易;(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人牟取利益;(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的營業(yè)或者從事有損本公司利益
21、的活動(dòng);(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占本公司的財(cái)產(chǎn);(六)不得挪用資金或者將本公司資金借給他人;(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于本公司的商業(yè)機(jī)密;(八)未經(jīng)股東會在知情的情況下批準(zhǔn),不得接受與本公司交易有關(guān)的傭金;(九)不得將本公司資金以其個(gè)人名義或他人名義開立賬戶儲存;(十)不得以本公司資產(chǎn)為本公司的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保;(十一)未經(jīng)股東會在知情的情況下同意,不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。第五十五條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。第五十六條董事提出辭職或者任期屆滿,其對本公司和股東負(fù)有的
22、義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任職結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除,其對本公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定,視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短,以及與本公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第五十七條任職尚未結(jié)束的董事,對因其擅自離職使本公司受到的損失,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第五十八條本章關(guān)于董事紀(jì)律的規(guī)定,適用于本公司監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員。第二節(jié)董事會第五十九條本公司董事會由11名董事組成,其中股權(quán)董事7名,高級管理層董事4名。設(shè)董事長1名,副董事長2名。第六十條董事會行使下列職權(quán):(一)負(fù)責(zé)召
23、集股東會,并向股東會報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會決議,制定年度經(jīng)營計(jì)劃;(三)制定本公司的年度投資計(jì)劃;(四)制訂本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂本公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂本公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券方案;(七)擬訂本公司重大收購、合并、分立和解散方案;(八)在股東會授權(quán)范圍內(nèi),決定本公司的投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng);(九)審議批準(zhǔn)單筆超過本公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5%的關(guān)聯(lián)交易;(十)決定本公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(十一)聘任或者解聘本公司總經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘本公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲
24、事項(xiàng);(十二)決定本公司總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金按利潤總額的提取比例;(十三)制訂本公司的基本管理制度;(十四)制訂本公司章程的修改方案;(十五)管理本公司信息披露事項(xiàng);(十六)向股東會提請聘請或更換為本公司審計(jì)的會計(jì)師所;(十七)聽取本公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;(十八)法律、法規(guī)或本公司章程規(guī)定,以及股東會授予的其他職權(quán)。第六十一條本公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對本公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東會做出說明。第六十二條董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。第六十三條董事會應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用本公司資產(chǎn)所做出的投資和資產(chǎn)處置權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資
25、項(xiàng)目和資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審,并報(bào)股東會批準(zhǔn)。固定資產(chǎn)購置和資產(chǎn)處置在5000萬元人民幣(含本數(shù))以下的由董事長授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn);5000萬元以上,1億元(含本數(shù))以下的由董事長批準(zhǔn);2至3億元以內(nèi)由董事會批準(zhǔn),3億元以上的由股東會批準(zhǔn)。第六十四條董事長和副董事長由本公司董事?lián)?,以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第六十五條董事長行使下列職權(quán):(一)主持股東會和召集、主持董事會會議;(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(三)簽署本公司債券及其他有價(jià)證券;(四)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由本公司法定代表人簽署的其他文件;(五)行使法定代表人的職權(quán);(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗
26、力的緊急情況下,對本公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別處置權(quán),并在事后向本公司董事會和股東會報(bào)告;(七)董事會授予的其他職權(quán)。副董事長協(xié)助董事長工作第六十五條董事會每年至少召開四次會議,由董事長召集,會議通知和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日以前以書面形式送達(dá)全體董事。第六十六條有下列情形之一的,董事長應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會會議:(一)董事長認(rèn)為必要時(shí);(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);(三)監(jiān)事會提議時(shí);(四)總經(jīng)理提議時(shí)。第六十七條董事會會議通知包括以下內(nèi)容:(一)會議日期和地點(diǎn);(二)會議期限;(三)事由及議題;(四)發(fā)出通知的日期。第六十八條董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出
27、席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。當(dāng)董事正反方表決票數(shù)相等時(shí),董事長有決定權(quán)。第六十九條董事會臨時(shí)會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以用通訊表決方式進(jìn)行并作出決議,并由參會董事簽字。利潤分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置方案、聘任或解聘高級管理層成員等重大事項(xiàng)不應(yīng)采取通訊表決方式,且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。第七十條董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議
28、,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第七十一條董事會決議表決方式為:舉手表決或記名投票表決,由會議主持人決定。第七十二條董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的董事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為本公司檔案由董事會保存。第七十三條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:(一)會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;(三)會議議程;(四)董事發(fā)言要點(diǎn);(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。第七十四條董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽
29、字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使本公司遭受損失的,參與決議的董事對本公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。第七十五條本公司董事會設(shè)立經(jīng)營管理委員會、薪酬管理委員會、投資與發(fā)展委員會、紀(jì)律委員會、仲裁委員會、顧問委員會、監(jiān)察與審計(jì)委員會等專門委員會,對董事會負(fù)責(zé)。專門委員會主任由董事?lián)?。第七十六條經(jīng)營管理委員會在董事會領(lǐng)導(dǎo)下,主持中超聯(lián)的經(jīng)營管理工作。第七十七條監(jiān)察與審計(jì)委員會負(fù)責(zé)對本公司經(jīng)營活動(dòng)的合與財(cái)務(wù)檢查行使內(nèi)部控制職能。第七十八條薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)對本公司的薪酬體系的建立和對本公司經(jīng)營情況的考核與評價(jià)。第七
30、十九條投資與發(fā)展委員會負(fù)責(zé)對本公司重大投資事項(xiàng)的論證和本公司發(fā)展的規(guī)劃設(shè)計(jì)。第八十條紀(jì)律委員會負(fù)責(zé)對本公司員工和聯(lián)賽違紀(jì)事項(xiàng)的調(diào)查和處理。第八十一條仲裁委員會負(fù)責(zé)對聯(lián)賽發(fā)生爭端的判決和處理。第八十二條顧問委員會負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營與發(fā)展的調(diào)查與研究,提具科學(xué)性與前瞻性的意見。第八十三條各專門委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見,有關(guān)費(fèi)用由本公司承擔(dān)。第六章總經(jīng)理第八十四條本公司設(shè)總經(jīng)理1名,副總經(jīng)理4名。必要時(shí)可設(shè)其他高級管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作??偨?jīng)理由董事長提名、董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理及其他高級管理人員由總經(jīng)理提名,董事會聘任或解聘。第八十五條總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理可連聘連任。第八十六條總經(jīng)
31、理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)主持本公司的日常行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理工作,并向董事會報(bào)告工作;(二)組織實(shí)施董事會決議、本公司年度計(jì)劃和投資方案;(三)組織制訂本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施;(四)擬訂本公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(五)擬訂本公司的基本管理制度;(六)制訂本公司的具體規(guī)章;(七)提名總行副總經(jīng)理并報(bào)董事會聘任或者解聘,聘任或者解聘董事會聘任以外的本公司的其他管理人員;(八)擬定本公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案;(九)提議召開董事會臨時(shí)會議;(十)本公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作,在總經(jīng)理不能履行職權(quán)時(shí),由副總經(jīng)理依序代為行使職
32、權(quán)。第八十七條總經(jīng)理列席董事會會議,非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第八十八條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報(bào)告本公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況??偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。第八十九條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘(或開除)本公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí),應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代會的意見。第九十條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則,報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。第九十一條總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容:(一)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員;(二)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工;(三)本公司資
33、金、資產(chǎn)運(yùn)用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會、監(jiān)事會的報(bào)告制度;(四)董事會認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第九十一條本公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。本公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各級職員因違反法律、法規(guī)、營私舞弊和其他嚴(yán)重失職行為造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。第九十二條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與本公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定??偨?jīng)理、副總經(jīng)理必須在完成離任審計(jì)后方可離任。第七章監(jiān)事會第一節(jié)監(jiān)事第九十三條本公司監(jiān)事分為職工代表出任的監(jiān)事和股東代表出任的監(jiān)事兩種。本公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一
34、。第九十四條董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第九十五條監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生或更換,職工擔(dān)任的監(jiān)事由本公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換,監(jiān)事可連選連任。第九十六條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職,本章程有關(guān)董事辭職的規(guī)定,適用于監(jiān)事。第九十七條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。第二節(jié)監(jiān)事會第九十八條監(jiān)事會由7名監(jiān)事組成,其中股權(quán)監(jiān)事5名,員工代表監(jiān)事2名,設(shè)監(jiān)事長1名。監(jiān)事長不能履行職權(quán)時(shí),由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事長由本公司監(jiān)事?lián)?,以全體監(jiān)事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第九十九條監(jiān)事會是本公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),對股東會負(fù)責(zé),行使下
35、列職權(quán):(一)監(jiān)督董事會、高級管理層履行職責(zé)的情況;(二)監(jiān)督董事、董事長及高級管理層成員的盡職情況;(三)要求董事、董事長及高級管理層成員糾正其損害銀行利益的行為;(四)根據(jù)需要對董事和高級管理層成員進(jìn)行離任審計(jì);(五)檢查、監(jiān)督本公司的財(cái)務(wù)活動(dòng);(六)根據(jù)需要對本公司的經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì);(七)對董事、董事長及高級管理層成員進(jìn)行質(zhì)詢;(八)提議召開臨時(shí)股東會;(九)列席董事會;(十)法律、法規(guī)和本公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。第一百條監(jiān)事會行使職權(quán)時(shí),必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助,由此發(fā)生的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。第一百零一條監(jiān)事會會議每年
36、至少召開二次。有下列情況之一的,監(jiān)事會召集人應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會會議:(一)監(jiān)事會召集人認(rèn)為必要時(shí);(二)三分之一以上的監(jiān)事提議時(shí)。第一百零二條監(jiān)事會會議應(yīng)于會議召開十日前,將書面通知及會議文件送達(dá)全體監(jiān)事。臨時(shí)監(jiān)事會會議通知及會議文件應(yīng)在會議召開前五個(gè)工作日送達(dá)。第一百零三條監(jiān)事會會議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容:(一)會議的日期、地點(diǎn);(二)會議期限;(三)提交會議審議的事由及議題;(四)發(fā)出通知的日期。第一百零四條監(jiān)事會會議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。第一百零五條監(jiān)事在收到書面通知后應(yīng)親自出席監(jiān)事會會議。監(jiān)事因故不能親自出席的,可以書面委托其他監(jiān)事代理出席。外部監(jiān)事可以委托其他外部
37、監(jiān)事代為出席。待添加的隱藏文字內(nèi)容2委托書應(yīng)當(dāng)載明代理監(jiān)事的姓名,代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第三節(jié)監(jiān)事會決議第一百零六條監(jiān)事會的議事方式為:監(jiān)事會會議。第一百零七條監(jiān)事會會議對審議的事項(xiàng)采取逐項(xiàng)表決的原則。每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。第一百零八條監(jiān)事會會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下,可以用通訊表決方式進(jìn)行并作出決議,并由參會監(jiān)事簽字。第一百零九條監(jiān)事會會議以舉手、投票或通訊方式進(jìn)行表決。根據(jù)表決的結(jié)果,宣布決議及報(bào)告通過情況,并應(yīng)將表決結(jié)果記錄在會議記
38、錄中。第一百一十條監(jiān)事會有關(guān)決議和報(bào)告,應(yīng)當(dāng)由到會監(jiān)事會成員三分之二以上(含三分之二)同意表決通過。第一百一十一條監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會決議上簽字并對監(jiān)事會承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的,該監(jiān)事可以免除責(zé)任。第一百一十二條監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄,出席會議的監(jiān)事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為本公司檔案由董事會秘書永久保存。第一百一十三條監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容:(一)開會的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;(二)出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會的監(jiān)事(代理人)姓名;(三)會議議程;(四)監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn);(五)每
39、一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。第八章財(cái)務(wù)會計(jì)和利潤分配第一節(jié)財(cái)務(wù)會計(jì)制度第一百一十四條本公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定本公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。第一百一十五條本公司在每一會計(jì)年度前三個(gè)月、九個(gè)月結(jié)束的三十日內(nèi)編制季度財(cái)務(wù)報(bào)告;在每一會計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制本公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告;在每一會計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制本公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。董事會應(yīng)在召開股東會前二十日,將本公司經(jīng)依法審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告置備于本公司董事會辦公室,供股東查閱。第一百一十六條本公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告和中期財(cái)務(wù)報(bào)告,包括下列內(nèi)容:(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)利潤表;(三)利潤
40、分配表;(四)現(xiàn)金流量表;(五)會計(jì)報(bào)表附注。本公司不進(jìn)行中期利潤分配的,中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第(三)項(xiàng)以外的會計(jì)報(bào)表及附注。第一百一十七條中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。第一百一十八條本公司除法定的會計(jì)帳冊外,不另立會計(jì)帳冊。本公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲。第一百一十九條本公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配:(一)彌補(bǔ)上一年度的虧損;(二)提取法定公積金百分之十;(三)提取法定公益金百分之五至十;(四)提取一般準(zhǔn)備;(五)提取任意公積金;(六)支付股東股利。本公司法定公積金累計(jì)額為本公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公積金、公
41、益金后,是否提取任意公積金由股東會決定。本公司不在彌補(bǔ)本公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。第一百二十條股東會決議可以將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。第一百二十一條本公司股東會對利潤分配方案作出決議后,本公司董事會須在股東會召開后兩個(gè)月內(nèi)完成紅利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。第一百二十二條本公司采取現(xiàn)金方式分配紅利。第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第一百二十三條本公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對本公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第一百二十四條本公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并
42、報(bào)告工作。第三節(jié)會計(jì)師事務(wù)所的聘任第一百二十五條本公司聘用會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù),聘期一年,可以續(xù)聘。第一百二十六條本公司聘用會計(jì)師事務(wù)所由股東會決定。第一百二十七條經(jīng)本公司聘用的會計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利:(一)查閱本公司財(cái)務(wù)報(bào)表、記錄和憑證,并有權(quán)要求本公司的董事、總經(jīng)理或者其他高級管理人員提供有關(guān)的資料和說明;(二)要求本公司提供為會計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需資料和說明;(三)列席股東會,獲得股東會的通知或者與股東會有關(guān)的其他信息,在股東會上就涉及其作為本公司聘用的會計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。第一百二十八條如果會計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺,董事會在股東會召
43、開前,可以委任會計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺。第一百二十九條會計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由股東會決定。董事會委任填補(bǔ)空缺的會計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬,由董事會確定,報(bào)股東會批準(zhǔn)。第九章通知第一百三十條本公司的通知以下列形式發(fā)出:(一)以專人送出;(二)以郵件方式送出;(三)本公司章程規(guī)定的其他形式。第一百三十一條本公司召開股東會、董事會、監(jiān)事會的會議通知,以郵件或傳真方式進(jìn)行。第一百三十二條本公司通知以專人送出的,由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋章),被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期;本公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起按規(guī)定的工作日為送達(dá)日期。第一百三十三條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到
44、會議通知,會議及會議作出的決議并不因此無效。第十章解散和清算第一百三十四條有下列情形之一的,本公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算:(一)股東會決議解散;(二)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn);(三)違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。本公司的清算和解散事項(xiàng)應(yīng)遵守公司法、體育法的規(guī)定。第一百三十五條本公司因有本節(jié)前條第(一)項(xiàng)情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東會以普通決議的方式選定。本公司因有本節(jié)前條第(二)項(xiàng)情形而解散的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。本公司因有本節(jié)前第(三)項(xiàng)情形而解散的,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組
45、進(jìn)行清算。第一百三十六條清算組成立后,董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間,本公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。第一百三十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán):(一)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;(二)清理本公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;(三)處理本公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);(四)清繳所欠稅款;(五)清理債權(quán)、債務(wù);(六)處理本公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);(七)代表本公司參與民事訴訟活動(dòng)。第一百三十八條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在指定報(bào)刊上公告三次。第一百三十九條債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記
46、。第一百四十條清算組在清理本公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第一百四十一條本公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償:(一)支付清算費(fèi)用;(二)支付本公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;(三)交納所欠稅款;(四)清償本公司債務(wù);(五)按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。本公司財(cái)產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項(xiàng)規(guī)定清償前,不分配給股東。第一百四十二條清算組在清理本公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,認(rèn)為本公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)向人民法院申請宣告破產(chǎn)。本公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第一百四十三條清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,以及清
47、算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊,報(bào)股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。清算組應(yīng)當(dāng)自股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi),依法向本公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷登記,并公告本公司終止。第一百四十四條清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占本公司財(cái)產(chǎn)。清算組人員因故意或者重大過失給本公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章修改章程第一百四十五條有下列情形之一的,本公司應(yīng)當(dāng)修改章程:(一)公司法、體育法或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;(二)本公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項(xiàng)不一致;(三)股東會決定修
48、改章程。第一百四十六條股東會決議通過的章程修改事項(xiàng),須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn);涉及本公司登記事項(xiàng)的,依法辦理變更登記。第一百四十七條董事會依照股東會修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改本公司章程。第十二章附則第一百四十八條董事會可依照本章程的規(guī)定,制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。章程和章程細(xì)則未盡事項(xiàng),依照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)結(jié)合本公司實(shí)際情況處理。第一百四十九條本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí),以在國家工商行政管理總局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。第一百五十條除本章程另有規(guī)定外,本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”,都含本數(shù);
49、“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第一百五十一條本章程由本公司股東會通過,由本公司董事會負(fù)責(zé)解釋。29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afedd1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af95ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795a1a
50、fe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afc91fe4ced1d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6cd1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af8795ad9c91fe4ced1d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced
51、1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af5d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afb6c8795ad29c91afb6c8795ad29c91afd1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91d1b6c8795ad9c91afe4ced1b
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