設(shè)備材料采購治理制度

1、材料（設(shè)備）采購治理制度第一章總那么第一條：為了標(biāo)準(zhǔn)公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和本錢，在保證公司開 發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投 資本錢。提高對供給商的談判能力，以取得較優(yōu)性價比的采 購物資。特制定本制度。第二條：本制度中所稱“公司”是指XXXX, “分公司”是指XXXX派 出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和 招投標(biāo)進(jìn)程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)工作的治理機(jī)構(gòu)。第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負(fù) 責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程手下增設(shè)專職采購人員負(fù) 責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。第五條：本制度所稱采購

2、人員包括公司采購治理中心人員、各分公司 采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細(xì)那么在材料（設(shè)備）采 購實(shí)施細(xì)那么中予以明確。第七條：單宗采購總額估量300萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠取得 較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購治理中心實(shí)施采購工作， 單宗采購總額估量300萬以下（不含）由分公司實(shí)施采購 工作。第七條：本制度由總那么、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原那 么、職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和罰那么六部份組成。第二章組織機(jī)構(gòu)和耿責(zé)第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組公司采購治理中心分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組分公司采購部（工程部）專職采購

3、人員第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)副總領(lǐng) 導(dǎo)、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部領(lǐng)導(dǎo)等組成，公司總領(lǐng)導(dǎo)任組長, 其它人員為組員。第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)副領(lǐng) 導(dǎo)、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和工程部領(lǐng)導(dǎo)等組成；分公司領(lǐng)導(dǎo)任組長，其 它人員為組員。第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計(jì)部有權(quán)對公司、分公司采購及采購 招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（1）、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和治理；（2）、依據(jù)材料（設(shè)備）采購治理中心提供的報(bào)告確信長期戰(zhàn)略合作伙伴；（3）、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、 招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招

4、標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確信;（4）、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān) 督；負(fù)責(zé)對采購治理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替 換方案和建議做出評審和確信；（6）、對采購治理中心上報(bào)的供給商及其產(chǎn)品分析、對照報(bào)告 做出批復(fù)；、監(jiān)督采購治理中心的運(yùn)行方式、工作方式及相關(guān)文件下發(fā)；（8）、其他必需由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實(shí)施指導(dǎo)和治理；（2）、對分公司采購人員所上報(bào)的招標(biāo)主持人請購單做出批復(fù)；（3）、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施；、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小

5、組采購招標(biāo)主持人；（5）、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正 式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；（6）、對分公司采購人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出指示；、對分公司采購人員的工作情形進(jìn)行考核評定；（8）、對供給商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情形等做出每 一年度的誠信評定；（9）、其他必需由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十四條：材料（設(shè)備）采購涉及到招標(biāo)時，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照 工程項(xiàng)目招投標(biāo)治理制度的規(guī)定。第十五條：公司采購治理中心職責(zé)：、監(jiān)督各分公司對采購治理制度及其實(shí)施方法的 執(zhí)行情形，并做出客觀評判；（2）、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的成立和保護(hù)，并依據(jù)分公司 提供的

6、供給商年度評定結(jié)果，對庫內(nèi)供給商進(jìn)行客觀評判并 按制度優(yōu)勝劣汰；（3）、負(fù)責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供給商的溝通、治理及供貨質(zhì)量、 效勞等實(shí)施監(jiān)督；（4）、對各分公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo)；（5）、負(fù)責(zé)合同范本制定和對分公司招標(biāo)文件的評審；（6）、采購治理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制定；（7）、對分公司采購人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批 復(fù)；（8）、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè) 備）的搜集、了解、分析工作。（9）、對分公司采購人員反映的情形和問題及時給予回答和解 決，不能解決的應(yīng)及時向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；（10）、按期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場大體情

7、形；（11）、按期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情形，以便于解決工作中存在 的問題，提高工作效率；（12）、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第十六條：分公司采購人員職責(zé)：、采購治理制度的執(zhí)行和實(shí)施；（2）、配合公司采購治理中心信息庫的成立；（3）、依照工程進(jìn)度和工程部材料利用打算書制定采購 打算；（4）、依照采購打算要求，提早做出材料（設(shè)備）請購 單；（5）、在材料（設(shè)備）采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成份公司權(quán) 限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定；（6）、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗(yàn)收；（7）、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價錢等方面的核實(shí)和確認(rèn)；（8）、有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是不是符合質(zhì)量要求和設(shè) 計(jì)要求

8、情形的監(jiān)督；（9）、在工作進(jìn)程中發(fā)覺對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情 形（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安 裝材料（設(shè)備）等）及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情形； （10）、負(fù)責(zé)對供給商誠信度初步審核；（11）、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價工作；（12）、擬定月采購打算，并上報(bào)公司采購治理中心；（13）、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第三章工作準(zhǔn)那么第十七條：在材料（設(shè)備）供給商納入信息庫前，采購人員必需對供 給商進(jìn)行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、 付款要求、售后效勞、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形 式上報(bào)公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫。第十八條：公司所

9、有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供給商，經(jīng)公司采購治理 中心審核，由公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公 司材料設(shè)備信息庫。第十九條：采購方式要緊以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價采購、直接簽定合 同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時能夠采納 公布招標(biāo)形式。第二十條：分公司采購人員依照材料（設(shè)備）采購實(shí)施方法要求, 必需提早做好采購打算和單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單。 第二十一條：分公司采購人員制定的單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單不 管金額大小，經(jīng)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后 必需提交公司采購治理中心。第二十二條：分公司在選擇供給商時，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū) 域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。第二十三條：采購人員在

10、洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時，原那么上供給商 不得少于三家。如有必要，能夠采納多輪洽商、多次談判 等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資本錢。第二十四條：公司或分公司采購人員與供給商洽談時，必需堅(jiān)持“秉 公辦事，保護(hù)公司利益”的原那么，并做好記錄，以報(bào)告 形式上報(bào)；單宗采購總額估量300萬元以上（含）報(bào)公 司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額估量300萬 元以下（不含）報(bào)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào) 告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價錢、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行 比較（技術(shù)參數(shù)、價錢、特點(diǎn)以表格形式表現(xiàn)）。第二十五條：報(bào)告取得批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)指示意見，綜合考慮“質(zhì) 量、價錢、售后效勞”等問題，確信供給商。

11、第二十六條：公司或分公司采購人員必需堅(jiān)持“五不購”和“三比一算”的原那么。包括分公司的零星采購。五不購：沒有提供書而采購打算且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組 批準(zhǔn)不購；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價錢不合理的不購;無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；凡考評不合格的產(chǎn)品不購；現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。三比一算：比質(zhì)量、比價錢、比售后效勞、算本錢。第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購總額估量在10萬元以上（不含）, 原那么上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料（設(shè)備）采購 領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo) 小組和公司采購治理中心實(shí)施監(jiān)督。第二十九條：采購

12、治理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備）采 購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo) 小組和公司審計(jì)部實(shí)施監(jiān)督。第三十條：在采購招標(biāo)進(jìn)程中必需堅(jiān)持以下原那么：一、在材料（設(shè)備）招標(biāo)進(jìn)程中，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、 完整地公布必要的信息資料。二、在招投標(biāo)采購活動中，具有招標(biāo)文件要求的法人或組 織均享有公平一樣的機(jī)遇參與投標(biāo)競爭。3、在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道 獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。4、招投標(biāo)采購進(jìn)程中，招投標(biāo)兩邊都應(yīng)本著老實(shí)守信的 原那么履行其應(yīng)盡義務(wù)。第三十一條：在采購進(jìn)程中，違背以上操作規(guī)程，為供給商謀取利益 的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處置

13、。第三十二條：分公司采購材料（設(shè)備）時必需簽定定貨合同，一 式四份，供需兩邊各執(zhí)兩份，一份提交公司采購治理中心 備案，一份留分公司財(cái)務(wù)保留。第四章 采購人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第三十三條：采購是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級治理人員和 采購經(jīng)辦人必需具有高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時刻 保護(hù)公司利益，為公司考慮。第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié), 不許諾有傲慢的舉止和不公平的對待。第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及和諧工作的前提下， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可同意供給商的邀請，進(jìn)行考察、參觀等 公布的商務(wù)活動。第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可同意供給 商的宴

14、請；在采購談判進(jìn)程中，不管任何緣故，都不許諾 同意供給商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。第五章罰那么第三十七條：采購人員有以下情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失 的。依照情節(jié)輕重，公司將別離給予相關(guān)責(zé)任人記過、免 職、辭退等行政懲罰及200-10000元經(jīng)濟(jì)懲罰；給公司 造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任： 采購人員擅自接收或向供給商索取財(cái)、物的。采購人員接收財(cái)、物后未主動上繳公司的。采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何成心或無心的 泄密行為，以下行為均視為泄密：泄露其它供給商對同類產(chǎn)品的報(bào)價；招投標(biāo)中泄露其它參與的供給商名稱；泄露標(biāo)底的。泄露其它對公司不利的秘密或公司以為是泄密行為的。（4）、故意規(guī)避本