4663614493中物華盛行(北京)節(jié)能技術(shù)投資股份有限公司章程

1、中物華盛（北京）節(jié)能技術(shù)投資股份有限公司(名稱暫定)章程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由物業(yè)服務(wù)、節(jié)能等股東以自然人的身份共同發(fā)起設(shè)立中物華盛（北京）節(jié)能技術(shù)投資股份有限公司（名稱暫定，以工商核準為準，下同），特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)不符的，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱：中物華盛（北京）節(jié)能技術(shù)投資股份有限公司。第四條 住所：北京市海淀區(qū)上地街科技大廈。第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：節(jié)能技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)，節(jié)能項目建設(shè)和改造，工程施工技術(shù)，培訓，商業(yè)經(jīng)營和節(jié)能產(chǎn)品銷

2、售，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，節(jié)能技術(shù)和項目投融資及咨詢，機械設(shè)備安裝，維修，零配件供應(yīng)等。（以工商局核定經(jīng)營范圍為準）第四章公司設(shè)立方式第六條 公司設(shè)立方式：發(fā)起設(shè)立第五章 公司股份總數(shù)、每股金額和注冊資本第七條 公司股份總數(shù)：1000萬股第八條 公司股份每股金額：1元第九條 公司注冊資本：1000萬元人民幣。第十條 公司增加或減少注冊資本，必須召開股東大會并做出決議。第六章 發(fā)起人的姓名（名稱）、認購的股份數(shù)、出資方式、和出資時間第十一條 發(fā)起人的姓名（名稱）、認購的股份數(shù)、出資方式和出資時間如下：發(fā)起人姓名或名稱認繳情況設(shè)立時實際繳付認購的股份數(shù)出資時間出資方式認購的股份數(shù)出資時間出資方式 200906

3、貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣200906貨幣合計貨幣第七章 公司股東大會的組成、職權(quán)、和議事規(guī)則第十二條 公司股東大會由全體股東組成。股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，其職權(quán)是：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審

4、議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會的報告；（五）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。（十）修改公司章程；（十一）需要由股東會決議的其他任何事項。第十三條 股東大會應(yīng)當每年召開一次年會，有下列情形之一的，應(yīng)當在兩個月內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時；（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時；（三）單獨或合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；（四）

5、董事會認為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；第十四條 股東大會會議由董事長召集并主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事長不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監(jiān)事會應(yīng)當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第十五條 召開股東大會會議，應(yīng)當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開十五日前通知（詳見第四十二條規(guī)定，下同）各股東；臨時股東大會應(yīng)當于會議召開十日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當于會議召開二十日前公告會議召開的時間、地點和審議的事項。單獨或者合計持有公司百分之

6、十以上股份的股東，可以在股東大會召開五日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應(yīng)當在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東；并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內(nèi)容應(yīng)當屬于股東大會職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項，否則董事會有權(quán)拒絕將提案提交股東大會審議。股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議；股東接收到通知后未在規(guī)定時間到會，也沒有委托他人參加會議，視為同意股東會所作的決議并遵守執(zhí)行。第十六條 股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)以上通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合作、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東

7、所持表決權(quán)的過半數(shù)以上通過。第十七條 股東可以委托代理人出席股東大會會議，代理人應(yīng)當向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十八條 股東大會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當與出席會議股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。第八章 董事會的組成、職權(quán)和議事規(guī)則第十九條 公司設(shè)董事會，成員為七人至九人，董事由出席董事會人員股東按所占股份過半數(shù)表決權(quán)數(shù)選舉產(chǎn)生；董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章

8、程的規(guī)定，履行董事職責。董事會設(shè)董事長一人，由出席董事會人員董事按所占股份過半數(shù)表決權(quán)數(shù)選舉產(chǎn)生。 第二十條 董事會行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項，以及總經(jīng)理的

9、沒有提名或不提名時決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；第二十一條 董事長召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第二十二條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會議。董事會召開臨時會議的通知方式和通知時間按本章程第四十二條規(guī)定執(zhí)行。第二十三條 董事會會議應(yīng)有所占股份過半數(shù)表決數(shù)的董事出席方可舉行

10、。董事會作出決議，必須經(jīng)出席董事會人員按所占股份過半數(shù)表決權(quán)數(shù)通過。第二十四條 董事會會議應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第二十五條 董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第二十六條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會決定聘任或者解聘。總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管

11、理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等人選；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員，并報董事長備案審定；總經(jīng)理列席董事會會議。第九章 公司的法定代表人第二十七條 董事長為公司的法定代表人，任期三年，由出席董事會占半數(shù)以上表決權(quán)董事選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第二十八條 法定代表人行使下列職權(quán)：（一） 召集和主持股東會議；（二） 檢查股東會議的落實情況，并向股東會報告；（三） 代表公司簽署有關(guān)文件；（四）

12、 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東報告。 第十章 監(jiān)事會的組成、職權(quán)和議事規(guī)則第二十九條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員三人，監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2：1。監(jiān)事會中的股東代表監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生，職工代表由公司職工通過職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿

13、未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第三十條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（五）向股東大會提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟

14、； 監(jiān)事可以列席董事會會議。第三十一條監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。 第三十二條監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議紀錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議紀錄上簽名。第三十三條 監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除公司法有規(guī)定外，由股東在公司章程中自行約定。第十一章 公司利潤分配辦法第三十四條 公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的百分十列入公司法定公積金。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。第三十五條 稅后利潤的分配由出席股東會股東占半數(shù)以上表決權(quán)數(shù)決定。 第十二章 公司的解散

15、事由與清算辦法、第三十六條 公司有以下情形之一時，解散并進行清算：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）股東會或者股東大會決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤消；（五）人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散；第三十七條 公司因第三十六條（一）項規(guī)定而解散的，可以經(jīng)出席股東大會會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過修改公司章程而存續(xù)。第三十八條 公司因第三十六條第（一）（二）（四）（五）項規(guī)定而解散的，應(yīng)當在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算（清算組的組成及職權(quán)由股東約定）。第三十九條 清算組應(yīng)

16、當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。第四十條 在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。 第十三章 公司的通知和公告辦法第四十一條 公司有下列情形之一的，應(yīng)予通知：公司召開股東大會、董事會、監(jiān)事會的會議。第四十二條 公司通知可采用郵遞、電子郵件或送達形式，以上任何一種通知都構(gòu)成公司通知。除國家法律、法規(guī)規(guī)定的公告事項外，公司通知可采用公司網(wǎng)站公告形式。第十四章 股東大會會議認為需要規(guī)定的其他事項 第四十三條 股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。股東轉(zhuǎn)讓股份時只能轉(zhuǎn)讓給公司內(nèi)部股東，股東受讓時應(yīng)經(jīng)出席股東會所占股份半數(shù)以上表決數(shù)股東同意，受讓優(yōu)先權(quán)的順序按股份比例大小依次類推。第

17、四十四條 公司因發(fā)展需要需增資、擴股、吸納新股東時，所有股東按規(guī)定比例或?qū)嶋H投資額增加或減少。第四十五條 股東大會選舉董事、監(jiān)事，實行直接投票制度，每一股有一個表決權(quán)。第四十六條 公司的營業(yè)期限20年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第四十七條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。第四十八條 本章程未盡事宜由出席股東會股東過半數(shù)以上表決權(quán)同意另行決定，其決定和股東認股書作為本章程的組成部分。第四十九條 本章程一式兩份，一份交由公司登記機關(guān)，另一份留公司存檔備查。股東親筆簽字： 日期： 年 月 日 -下面黃顏色是贈送的簡歷模板不需要的可以下載后編輯刪除簡歷智聯(lián)招聘男 | 已婚 | 1988 年月

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