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文檔簡介

1、制度名稱xx公司并購交易授權(quán)與審批制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為規(guī)范公司在并購交易中的授權(quán)審批行為，防范因越權(quán)審批造成重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致的重大損失風(fēng)險，降低并購成本，實現(xiàn)公司效益最大化，特制定本制度。第2條 并購交易審核與授權(quán)審批制度的適用范圍如下。1本制度適用于公司并購交易參與的部門及相關(guān)人員。2公司下屬全資和控股公司可參照執(zhí)行。第2章 授權(quán)方式、審批權(quán)限及審批方式第3條 授權(quán)方式1對董事會的授權(quán)由公司章程和股東大會決議作出規(guī)定。2對總經(jīng)理的授權(quán)由公司章程和公司董事會決議作出規(guī)定。3總經(jīng)理對其他人員的授權(quán)以授權(quán)文件（比如質(zhì)量手冊、管理制度、崗位說明

2、書、授權(quán)書等）的方式明確。4對經(jīng)辦部門的授權(quán)，在部門職能描述中予以規(guī)定或臨時授權(quán)，或者由歸口管理部門授權(quán)。第4條 在并購過程中，相關(guān)審批權(quán)限如下表所示。審批權(quán)限表審批人審批范圍及權(quán)限股東大會根據(jù)公司章程中關(guān)于對外投資權(quán)限的規(guī)定批準(zhǔn)限額以上的并購計劃董事會1批準(zhǔn)股東大會權(quán)限范圍之外的其他并購計劃2審批公司并購預(yù)算3審批公司并購方案4授權(quán)總經(jīng)理及其他相關(guān)人員涉及并購交易的相關(guān)權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)董事會決議或授權(quán)執(zhí)行并購方案第5條 審批方式1股東大會、董事會以會議決議的方式批準(zhǔn)。2總經(jīng)理及其他被授權(quán)人員以書面批準(zhǔn)的方式批準(zhǔn)。第3章 批準(zhǔn)和越權(quán)批準(zhǔn)處理第6條 審批人根據(jù)上述并購業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得超越審批權(quán)限。第7條 經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理并購業(yè)務(wù)。第8條 對于審批人超越授權(quán)范圍審批的并購業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳弦患壥跈?quán)部門報告。第4章 附則第9條 本制度由總經(jīng)理辦公室制定、解釋和修改。第10條

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