XX混凝土公司管理制度手冊

1、XX混凝冊（討論稿9東莞市XX混凝土有限公司 ）F冊名稱管理制度手乂件名稱頒布令乂件貝數(shù)第文件編莓zu貝GC/A頒 布 令文件版本 A/01修訂狀態(tài) 0 次編 制為適應公司發(fā)展的需要，1使公司的管理更加規(guī)范化、制度批 準化、程序化，特頒布該管理制度手冊（A/01版）。本手冊自總經理簽字后生效，公司各員工必須遵照執(zhí)行。本手冊為內部文件，版權所有，未經同意不得翻印。手冊的解釋權歸公司董事會，其發(fā)放及修改由辦公室根據(jù)總經理意見進行，任何部門有修改意見，請知會辦公室。東莞市XX混凝土有限公司總經理：亠 東莞市XX混凝土有限公司手冊名稱管理制度手期:月_文件頁數(shù)冊（討論稿）文件名稱頁/共20頁文件編號G

2、C/AM/000文件版本A/01修訂狀態(tài)0 次編制目？核錄批準1. 員工管理條例3 - 52. 財務管理制度6 - 103. 會議管理規(guī)定11 - 144. 文件資料管理規(guī)定15 - 175. 安全保衛(wèi)制度186. 運輸車隊管理制度叫卄禽-東莞市XX混凝土有限公司F冊名稱管理制度手-yV ZAK 防 0b口 /vVvr YlTl U文件名稱員工管理條例文件頁數(shù)第3頁/共20頁文件編號”GC/AM/員工管理條例文件版本A/01修訂狀態(tài)編1.制工守則審核批準1.1本公司員工均應遵守下列規(guī)定：1.1.1按崗位責任制準時上、 下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓；1.1.2服從上級指揮，如有不

3、同意見，應提出建設性建議或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行；1.1.3遵守公司一切規(guī)章制度及工作守則；盡忠職守，保守公司商業(yè)秘密；1.1.4維護公司信譽，不作任何有損公司信譽的行為；1.1.5注意本身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好，不在禁煙區(qū)內吸煙。1.1.6不私自經營與公司業(yè)務有關的商業(yè)或兼任公司以外的職業(yè)；1.1.7待人接物要態(tài)度謙和，以爭取同事及顧客的合作， 創(chuàng)造良好和 諧的工作環(huán)境；1.1.8嚴謹操守，不得收受與公司業(yè)務有關人士或單位的饋贈、賄賂或向其挪借款項。愛護本公司財物，不浪費，不化公為私；1.1.9全體員工必須了解：唯有努力工作，提高產品質量，增收節(jié)支， 才能獲得改善及增進

4、福利，以達到互助合作、勞資兩利之目的。1.2本公司員工因過失或故意致公司遭受損害時，應負賠償責任。1.3本公司職員，每月全勤者可享受安排帶薪休息二天（不得補休） 在保證生產正常運作下，由部門經理統(tǒng)籌安排；不全勤者不得 帶薪休息。如有再請假經批準或曠工者，當月取消帶薪假期。1.4從事辦公室工作人員，每月可安排休息四天。如因工作需要， 要服從安排。1.5員工如有遲到、早退或曠工等現(xiàn)象，依下列規(guī)定處分：1.5.1遲到、早退嚴格執(zhí)行上下班管理制度，做到不遲到、不早退，如有遲 到、早退現(xiàn)象，按各部門規(guī)定進行處理。1.5.2 曠工未經請假而擅自離幵工作崗位者視為放棄工作處理。請假未批或假滿未經續(xù)假而不到職

5、者作曠工處理，每曠工一天罰三天工資，超過三天者作自動辭退處理。1.6嚴格執(zhí)行請假制度，由個人書寫請假單報部門主管審批，全年 累計事假不超過14天。每次請假超過2天的，由部門主管呈報上級領導批準。請假者必須 將所經辦業(yè)務交代部門安排處理。2. 員工聘用2.1所有員工均需填寫真實正確的個人資料，同時提交身份證、職 稱證、上崗證、健康證復印件及近期證件照片五張等相關資料給公司備案 公司需要時應提交原件 并保證不將有關證件借單位或個人使用凝土有限公司冊（討論稿 文件名稱 頁2 ./1.1共健0康狀況： 所有員丄必須身文件編號GC/AM/001狀態(tài) 0 次員工管理條例- 體健康,手冊名稱文件頁數(shù)慢性病、

6、文件版本 A/01無不良嗜好。凡有管理制度傳染病及吸毒等隱瞞不報， 被公司發(fā)現(xiàn)后，公司有權將其辭退。222試用期：所有員工從到職日計起，首三個月為試用期。試用期滿后工作表現(xiàn)良好者，將被通知為正式雇用，正式簽訂勞務合 同。2.2.3公司需增聘人員時，提倡從社會公幵招聘。聘用人員首三個月 為試用期，試用期僅享受試用期工資。試用期滿不予錄用者， 不發(fā)任何補償費，試用人員不得提出任何異議。2.2.4終止員工合約試用期間，雙方可在一星期前通知或以一星期之薪金代替通 知期的情況下終止約定。（因違反員工條例被解雇的員工除 外）聘用期間，雙方需要十天書面通知或以相等于十天薪金代替 通知期的情況下終止合約。（因

7、違反員工條例被解雇的員工除 外）凡終止合約的員工，均須辦好工作交接手續(xù)等相關事宜才能 離幵公司。3. 員工考核與晉升3.1所有員工每隔半年，由其部門主管進行考核，考核結果作晉升和 獎罰的依據(jù)。3.2員工的晉升由其部門主管根據(jù)其工作業(yè)績、表現(xiàn)報董事會批準。4. 禁止條例4.1員工在工作時間內，不準接受朋友及親屬的探訪。未經主管部門同 意，不準讓親友在廠內留宿過夜。4.2不可擅自離幵工作崗位。4.3在廠內禁止任何人以任何形式進行賭博。4.4員工凡在放例假后的第一天，再有請假，公司將不予考慮。如 確因特殊情況者，須預先書面申請，按請假條例經批準方可。4.5凡有對公司不利或蓄意對其他同事造成精神上或肉

8、體上傷害 者，公司將不會繼續(xù)聘用，情節(jié)嚴重者交由當?shù)毓矙C關處理。4.6嚴格執(zhí)行財務制度，超出工資范圍借支或未到發(fā)工資日期提前支 取，公司將不予考慮。5. 即時無條件解雇條例公司員工有下列行為者，即時無條件解雇:5.1偷竊或詐騙等違法行為5.2工作時間參與任何形式的賭博、酗酒或酗酒生事。5.3侮辱、襲擊上司或同事。5.4無故拒絕部門主管的工作安排。莞市意損手冊名稱論稿、產臥文件名稱貝丿獎罰2o頁文件編對公司提出合GCAM議被公司采用或有重大貢文件版本司帶來/01實效的次公司可給予獎勵；對違反公司員工管理條例的給予處罰編T. 本員工管理條例自公布之日赤審執(zhí)行核其解釋權和修改權屬公司董 批 準員工

9、管理條例文件頁數(shù)管理制度手修訂狀態(tài)冊（討會。東莞市XX混凝土有限公司文件名稱財務管理制度手冊名稱文件頁數(shù)管理制度手GC/AM/O（財務管理制度 文件版本A/01貝/ 共20頁修訂狀態(tài)文件編號0次1. 目的、編 制為了進一步加強財務管理，審規(guī)范公司財務管理制度，完善本單批 準 位的管理機制，增創(chuàng)最佳經濟效益，提升公司市場競爭力。根 據(jù)中華人民共和國會計法企業(yè)會計制度等法津法規(guī)文 件，結合公司的實際情況，特制定本制度。2. 財務部門及財務人員2.1公司設立財務部，設部門、經理、會計、出納和統(tǒng)計。總監(jiān)、經理由董事會委派的財務人員擔任，其他人員可由公司統(tǒng)一 招聘。2.2財務部負責公司的財務業(yè)務和財務管

10、理工作，須及時、真實、準確地反映公司的經營活動情況，定期向國家稅務機關等部 門和董事會報送有關財務報表和財務報告，并依法計算和繳 納國家稅收。2.3財務人員要執(zhí)行國家財經法規(guī)制度和本公司的財務管理制 度，對不符合手續(xù)的行為，財務人員有權拒絕執(zhí)行，重大問 題應向董事會報告。2.4財務人員必須具備會計專業(yè)技術資格，持證上崗，并參加繼 續(xù)教育的學習。2.5財務人員要遵守職業(yè)道德，做到遵紀守法，廉潔奉公，客觀 公正，事實求是，愛崗敬業(yè)，保守機密。3. 財會管理3.1按財務和會計的基本規(guī)范建帳。會計、出納要互相監(jiān)督、定 期對帳、日清月結，做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符、帳 實相符。3.2會計核算以人民

11、幣作為記帳本位幣，帳務處理采用借貸記帳 法記帳，以公歷年作為一個會計年度。3.3按照會計制度的規(guī)定帳目核算要真實、合法、準確、完整。3.4財務人員要認真作好日常的會計財務處理工作，從原始憑證 到登記會計憑證，登記總帳、明細帳，登記會計報表，一整套 程序要符合規(guī)范化要求。會計資料、會計檔案要妥善保管。3.5每月月末結帳一次，并需編制月度、年度的會計報表。月度 會計報表于下月10號、年終結算報表于下年1月20日上報國 家稅務機關等有關部門和公司董事會。3.6財務人員要認真履行職責，嚴格執(zhí)行審批制度，對不合規(guī)定 要求的原始憑證要退回當事人補齊手續(xù)后才能辦理。3.7嚴格執(zhí)行內部控制制度，會計不能兼任出

12、納員，出納員不能 兼任稽核、會計檔案保管和現(xiàn)金、銀行日記帳以外的登記工作。每一張會計憑證都必須由兩人或兩人以上分工辦理。冊（討論每 文件名稱手冊名稱管理制度財務管理制度票和收據(jù)由公司財務部統(tǒng) 管理,文件頁數(shù)頁/3.8共發(fā)20票和 管理,建立票、據(jù)使用制文件編號設置票據(jù)登記薄，M詳細2己錄票據(jù)使用情況。票據(jù)要按日期和A/010順序號依次幵具，不得拆本使用。作廢票據(jù)不能缺聯(lián)。任何 編制人審核批準不能私自使用非本公司的票據(jù)，一經發(fā)現(xiàn)立即幵除，并視情節(jié)輕重，進行處理。3.9財務部在銀行預留的印章和支票必須分幵保管、嚴格管理，如有遺失，應立即向領導反映，并向所屬銀行報失。財務部在銀 行預留二枚印鑒：公司

13、財務專用章和董事長印章。公司財務專 用章由會計保管，董事長印章由出納保管，支票由出納保管并 幵具。4. 流動資金的管理4.1加強現(xiàn)金的管理，庫存現(xiàn)金一般以單位三至五天日常幵支作為 現(xiàn)金庫存限額（暫定3萬元），特殊情況報領導處置。超過限額 的所有現(xiàn)金均須當日送存銀行?，F(xiàn)金收入要當天入帳?，F(xiàn)金必 須由出納保管，非出納人員不得保管現(xiàn)金。出納人員應維護財 經紀律、廉潔奉公、嚴禁私自挪用現(xiàn)金，不準用公款私存?zhèn)€人 儲蓄帳戶。不能以不符合財務會計制度規(guī)定的憑證（含白條） 抵充現(xiàn)金。不準私人隨意借支公款。 工作人員因公借款回來后， 一般應在七天內（最遲不超過十天）辦理有關報銷退款報帳手 續(xù)。原借款未報帳結清的

14、，不準發(fā)生新的借款。4.2財務人員不準將銀行帳戶出租出借給任何單位或個人辦理結 算，不準將支票轉讓給其它單位使用。如確因工作需要必須攜 帶空白支票時，應當建立支票登記手續(xù)， 填明接受支票的單位、 款項用途、預計金額并由公司領導審核同意，以免造成損失。 銀行存款利息收入應及時入帳，出納每月應至少一次核對銀行 帳與銀行存款對帳單的記錄，發(fā)現(xiàn)錯誤應及時查明原因，并予 以處理，月末應編制銀行存款余額調節(jié)表。4.3會計應同出納每月定期清點現(xiàn)金庫存額，由出納根據(jù)現(xiàn)金盤點 結果編制現(xiàn)金盤點表，會計、出納在盤點表中確認簽章。如有 不符，出納應作出長短現(xiàn)金的書面說明，如差額較大，應報單 位領導及時進行處理。5.

15、 倉庫的管理5.1建立健全倉庫管理制度， 貨物入庫，倉庫保管員必須辦理驗收 入庫手續(xù)，對不合格或貨不對板的產品要拒絕收貨，并按貨物的送貨單位、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等按實收貨物的數(shù)量填 寫入庫單，定期交財務部門作帳，并登記倉庫物資材料帳， 貨 物領用出庫必須憑有關部門負責人簽字的申領單或批示，才能辦理出庫，并填寫出庫單，領貨人需在出庫單簽名。未經允許不得無手續(xù)借用倉庫任何物品。5.2庫管理要嚴格執(zhí)行出入倉登記手續(xù)，倉庫管理員要保管好倉庫 里的一切物資，倉庫物資要分類分品種存放， 倉庫要保持整潔 并要做好防火、防盜、防曬、防潮等安全工作。5.3做好修舊利廢、以舊換新工作，可以修復再用的，不允許領

16、用管理制度新的，低值耗品要以舊換新。5.4在保證收發(fā)工作正常的情況下，倉庫帳目要做到日清月結， 分冊（討論等于時東能詳細記錄出 文件名稱其他技術測定方法合理計算庫存和月度耗用,月終時應使用手冊名稱財務管理制度類記帳，詳細記錄好各種物資的出入倉和庫存數(shù)。對于沙、石文件頁數(shù)月末結帳要進行文件編號實物盤點，做好核對工作，編制有關的月報表文件并于下月A/01 3 0號前次報送財務部。編5.制各供應商供應的材料，統(tǒng)審由會十進行結算，其余人員不準經批 準 辦。供應商憑與會計結算好的單據(jù)， 經總經理簽字同意付款后， 出納才能辦理付款手續(xù)。6. 固定資產的管理6.1固定資產應建立資產臺帳和固定資產帳簿，詳細記

17、載資產類 另I、使用部門、購置和使用時間、原值、使用年限、折舊提取 等內容。6.2固定資產的購置、興建、改造要納入年度計劃。對于未列入年 度計劃而經營急需的固定資產可由部門提議申報，報董事會核定購買。6.3加強對固定資產的管理， 根據(jù)誰使用，誰管理的原則，把管理 責任落實到各職能部門和個人，并明確管理的責任和權限。6.4固定資產折舊采用平均年限法計算，殘值率按10%,每月計提折舊一次，列入當期生產費用。6.5固定資產的出售、轉讓、報廢應經主管部門呈報董事會批準后 才能處理，并將有關資料報財務部，任何個人不得擅自處理。6.6出租的機械設備必須經總經理批準同意，并辦理有關租賃合同的簽定，簽定的合同

18、應交財務部備案， 財務部要有專人負責登 記合同的交款時間和金額，以便及時收款。6.7固定資產在公司內部的調撥，應填制固定資產內部調撥單，通知調入、調出單位辦理手續(xù)。調撥單一式三份，由調入、調出 單位雙方在單上簽證，除雙方各留一份外，另一份送財務部作 核算依據(jù)。6.8各種儀器、對講機、專用工具應由倉庫統(tǒng)一保管，由使用人員每天上班時到倉庫領取，下班時交回倉庫，并辦理好領交手續(xù)。6.9固定資產應定期或不定期進行清查。 查，根據(jù)清查中發(fā)現(xiàn)的問題總結經驗, 果。同時對清查結果與帳面不符的， 處理，做到帳實相符。7.費用的管理7.1每年至少進行一次全面清 改善管理，要查明原因，提高使用效 按規(guī)定進行公司日

19、常費用幵支，要嚴格把關，實行費用一支筆，銷要有經手人、證明人簽名，送總經理批準方能報銷。報銷 單據(jù)要符合財務要求，內容要在公司允許的幵支范圍，不符 合幵支要求的，財務人員有權拒絕不予報銷。各部門人員因公事需要借款時，應填制借款單，經部門主管 簽字后送總經理審批，方能在財務部借款。辦公用品統(tǒng)一由辦公室購買，統(tǒng)一管理專人發(fā)放，發(fā)放時需 造冊登記。7 4 接待用餐是為了業(yè)務的發(fā)展費用報7.27.3科/ H込壬屈人東莞市按審批權限辦限報1F冊名稱管理制度手mJ z工用牛nVc文件名稱財務管理制度A-f-厶匚k t.ir 厶、【/ Ztzr rr-Zr- 1t/ 一Lrr 厶、【/ X文件貝數(shù)第二 L

20、r .11?t-r rr l、9貝/共2手 貝,，請款的宴請 J報銷不得跨月進行,，報銷單據(jù)要注明接1修訂狀態(tài)文件版本A/01文件編號 待事由。GC/AM/0028.工資次管理編8.制每月20日為發(fā)放上月工資日核遇節(jié)假日順延），各部門應于月準 由會計核算 呈總經理審末最后一天將考勤記錄、伙房將伙食費送財務部， 工資。工資發(fā)放時，工資表須送財務部經理審核， 批后才能發(fā)放。8.2工資發(fā)放采用工資袋形式， 即每位職員一個工資袋，領工資后工資袋交回財務部以便繼續(xù)使用。工資袋附員工工資條一份， 由員工親自簽領。8.3由于本公司大部份員工為外地人，結合本公司的情況，公司每月只發(fā)給員工七成工資，其余三成待年

21、末統(tǒng)一發(fā)放， 利于員工 的積蓄。9.差旅費幵支的規(guī)定：9.1因公需到本市以外出差的， 必須經總經理審批，經理級以上人 員還需報董事長審批。否則一律不得報銷差旅費。9.2出差人員，由總經理視情況給予報銷。9.3乘坐車、船、飛機、長途汽車和住宿伙食的參考標準見下表:地 區(qū)項目伙食補貼火車飛機長途汽車住宿標準省 內硬坐按實 報銷不能報銷按實報銷70元/天.人50元/天.人省外硬坐按實 報銷只能報硬 坐火車票價按實報銷70元/天.人50元/天.人出差地市內交通費憑票每天報銷不能超過20元。9.4 出差人員乘坐火車并過夜五小時以上的，可購硬臥鋪票。9.5 出差期間因游覽或非因工作需要的參觀而幵支的一切費

22、用均由個人自負。9.6 凡因特殊原因而需要超標準的，應附申請報告并經審定后, 方能超標，同時還必須在出差批準書上清楚注明。10. 通迅工具的管理10.110.2辦公室電話是為了方便工作需要而設的，員工非公事一律不 允許使用公司電話。公司。手冊名稱管理制度冊（討論稿保直東通市箱文件名稱公司配置給個人使用的手提電話卡，是方便內、外聯(lián)系工作 之用，每個月電話費包干使用，超支部份由個人承擔并在每 日工資中扣除 不足不補。田卡者要保證？4小時候機 確編號級另IJGC/AM/I/00報銷金額（元）文劃件版本備A/注0次一級?！緦崍髮嶄N制二級核700批準三級500四級400五級300財務管理制度文件頁數(shù)文件

23、編頁報銷電話費標準六級200七級150（各級別人員名單由董事會根據(jù)實際情況和業(yè)務范圍而定）11. 銷售收入及應收帳款的管理11.1產品銷售原則上一手交錢， 一手交貨，必須簽定有關的購銷合 同，明確雙方責任。一般情況下不允許賒銷。11.2簽訂的合同銷售部門應及時送財務部。 財務要及時逐筆進行登 記，準確反映各單位應收帳款的形成、回收及增減變化情況， 便于對各項應收帳款的發(fā)生事項嚴加管理。11.3每筆銷售收入原則上由會計幵單，出納簽章并收款，每一銷售業(yè)務的貨款營銷人員必須匯同財務人員一起收款，營銷人員不能私自收款。11.4對應收帳款，要經常核定，并按帳齡長短逐項進行登記， 定期 與對方進行核對。1

24、1.5對于到期沒有收回的貨款，營銷部門要積極進行催討工作。在規(guī)定期限內仍無法達到催款目的，金額較大的應移交公司有關部門依法追訴。11.6財務部、營銷部應及時做好銷售統(tǒng)計、 應收賬款統(tǒng)計和收款管 理工作。11.7公司必須按規(guī)定提取壞賬準備，提取之比例按有關規(guī)定執(zhí)行。11.8對經催收無法收回的款項，要及時取得合法證據(jù)。對于經訴訟 無法收回的款項，將有關資料和憑證送由總經理核準后，由財務部始沖銷應收賬款。12. 財務檔案的管理12.1凡是本公司的會計憑證（包括原始憑證）、賬簿、報表、文件 和其他有保存價值的資料，均應歸檔。12.2會計憑證應按月按編號順序每月裝訂成冊標明月份、季度、年份、起止號數(shù)、單

25、據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章，均由 會計裝訂、歸檔保存。12.3財務報表應分月、季、年報、按時建檔歸檔，并分類填制目錄。12.4公司財務檔案應嚴格制度管理，未經批準不能隨便復印或帶出 辦公室；凡外單位需查閱、復制以及摘錄有關內容均需董事會批準。東莞市XX混凝土有限公司 （討論稿） 文件名稱11頁/共20尸=文件編號作流程0次會議管理規(guī)定規(guī)定GC/AM/003手冊名稱文件頁數(shù)文件版本A/01修訂狀態(tài)編制會提出會議議題I準備會 議資 料會場批布準置組務*作2. 具體要會2.1會議類別2.1.1 董理會會議會議時間：董事會會議每岸季度舉理會一次，安下發(fā)三 六、九會議決會議資 十二月下旬舉行議具體

26、時間及議程提前十五天定事料每次會議時間約為一天。參加人員：董事會、董事（列席人員另行通知）主持：董事長會議內容：根據(jù)章程需要董事會討論決定的事項；其它與業(yè)務相關的重要事項。會議地點：另行通知會議記錄：辦公室負責人會后形成董事會會議紀要，參會人員簽字。并由董事長確定發(fā) 其它重要事項。放范圍。2.1.2總經理工作例會會議時間：每兩星期召幵一次，周一下午3點。參加人員：總經理、常務副總經理、副總經理（列席人員另行 通知）主持：總經理會議內容：生產經營莞市項XX混凝土有限公司手冊名稱（討論稿） 文件名稱頁3財務事項文件編號辦公事務事項；/AM/003 0次會議管理規(guī)定文件頁數(shù)文件版本A/01修訂狀態(tài)總

27、經理工作例會審議與決議由總經理決裁。會議地點：總經理辦公室會議記錄：辦公室負責人會后形成東莞市 XX混凝土有限公司總經理工作例會會議紀 要，會議記要分發(fā)到總經理、常務副總經理、副總經理；其他分發(fā) 部門和人員由總經理決定。會議紀要由辦公室統(tǒng)一格式和編號，由總經理簽發(fā)。2.1.3總經理辦公會會議時間：每兩星期召幵一次，定于星期一上午9時或周日下午 3時召幵參加人員：總經理、常務副總經理、副總經理、各部門負責人， 必要時可要求其它相關人員參加。主持：總經理記錄：辦公室負責人會議內容：各部門情況反映；審議機構與制度事項；生產經營事項；總結、安排下階段工作；其它相關內容。會議地點：會議室會后形成東莞市X

28、X混凝土有限公司總經理辦公會會議紀要， 會議記要分發(fā)到總經理、常務副總經理、副總經理、各部門。會議紀要由辦公室統(tǒng)一格式和編號。2.1.4 業(yè)務專題會會議時間：不定期召幵，具體時間由主管副經理確定。參加人員：主管副總經理、其它相關人員主持：副總經理會議內容：詳細內容另行通知會后形成東莞市XX混凝土有限公司業(yè)務專題會會議紀要。會 議紀要首先應注明專題內容，由主管領導確定會議紀要分發(fā)部門 或人員。手冊名稱文件頁數(shù)第修訂狀態(tài)批準（討論稿） 文件名稱_東莞市XX混凝土有限公司室統(tǒng)記錄：辦公室負責人 會議內容：部門工作情況總結； 表彰先進工作者； 聯(lián)歡； 其它相關內容。會后形成東莞市 XX混凝土有限公司年

29、會會議紀要。會議紀要分發(fā)到總經文件頁數(shù)第會議管理規(guī)定修訂狀態(tài)GC/AM/003參加人員：主持：由總東莞市指定X混凝土有限公司文件版本A/0114頁/共20頁文件編號0次理、常務副總經理、畐U總經理、各部門。2.1.7業(yè)務競賽會會議時間：不定期召幵，具體時間由辦公室商總經理確定 經理、常務副總經理、付總經理、全體員工 手冊名稱（討論稿） 文件名稱.會議管理規(guī)定113 頁/ 會議0頁紀要由辦統(tǒng)一格式和編號 文件編號全體員工會GC/AM/003文件版本A/010次會議時間：每季度召幵一次，具體時間另行通知編參加人員：總經理、常務副總經理核副總經理、全體員工 主持：總經理記錄：辦公室負責人 會議內容：

30、部門工作情況介紹； 傳達公司有關精神； 安排總結下階段工作； 其它相關內容。會議地點：會議室會后形成東莞市XX混凝土有限公司員工大會會議紀要。會議 記要分發(fā)到總經理、常務副總經理、副總經理、各部門。會議紀要由辦公室統(tǒng)一格式和編號。2.1.6 年會會議時間:每年春節(jié)前召幵一次，具體時間另行通知 參加人員：總經理、常務副總經理、副總經理、全體員工 主持：總經理會議內容：創(chuàng)新競賽；合理化建議競賽；其它相關內容。會議地點：待定會后形成東莞市XX混凝土有限公司業(yè)務競賽會會議紀要。會 議紀要分發(fā)總經理、常務副總經理、副總經理、各部門對業(yè)務競賽的優(yōu)勝者給予精神和物質獎勵，具體辦法另行確定。2.1.8理論研討

31、會會議時間：不定期召幵，具體時間由辦公室商有關領導確定參加人員：根據(jù)具體情況另行確定主持：另行確定會議內容：待定會后形成東莞市XX混凝土有限公司理論研討會會議紀要。會 議紀要分發(fā)到總經理、常務副總經理、副總經理、各部門2.1.9 會議通知以上會議由辦公室負責通知2.2會議紀律與會人員接到會議通知后，應預先安排好工作，按會議時間、 地點準時出席會議。與會人員如因其它公務不能出席會議或遲到，應事先向會議主持人請假。根據(jù)會議內容要求，與會人員應預先做好資料、 文件及發(fā)言準 備。會議前，各相關單位應督促與會人員準時到會。會議進行中，與會人員如需處理緊急事項，應向會議主持人請 假。參加重要會議人員要嚴守

32、會議秘密， 不準向無關人員隨意談論 會議內容。3. 記錄3.1 表式：AM-3-0013.2 表式：AM-3-0023.3 表式：AM-3-003會議通知表會議議案提交程序單會議簽到表3.4 表式：AM-3-004會議紀要東莞市XX混凝土有限公司手冊名稱管理制度手冊（討論稿） 文件名稱文件、資料管理規(guī)定文件頁數(shù)頁5 3頁2共頁? 0頁 乂件編號作流乂件、資料管理規(guī)疋一AM004文件版件版本A/01 A/01修訂狀態(tài)修訂狀編2.總則公司的文外來文件、信審 辦公室簽收登行分級:管理,辦公室對外收乂、送內發(fā)乂負責批_準辦公室摘錄批 “ 示內容部I員有責任將文件涉及的相關資料收集齊全辦妥善保 管。人員

33、調動時，應將個人保管的文件資料向部門移交,任何人總管理， 文件主經辦人分送相關部門/資料員登記員不得隨便丟棄文件資料。3.收文管理3.13.23.33.43.53.6文件擬稿征求意見、定稿辦公室負責公司外來文件的簽收工作導簽收到公文后門經理公室要二 鄉(xiāng)編號，然后呈公司有關領導批閱或交填文件簽發(fā)頁先對文件資料進行登記、經辦部門打印蓋_ 亠一 _章/填寫發(fā)送單位-電子文件資料要視其內容及時發(fā)送到公司領導和有關人員的信 箱。重要的事項應提醒領導和有關人員及時批閱、閱處。文件經總經理、副總經理閱批后，需有關部門辦理的，由辦公 室做好記錄并負責將文件資料送交相關部門專（兼）職資料員, 各部門資料員做好登

34、記工作后，交有關人員辦理并負責督促及 時閱處。各部門閱處的文件，應及時處理，傳閱的文件在各部門停留時 間最長不得超過兩天，需辦理的文件在部門停留時間一般不超 過一周。辦文時間較長或較重要的文件，辦文部門可將文件復 印留存，原件退辦公室。文件閱后應簽字，不能橫傳，已辦理完畢的應附簡單說明退辦 公室。各部門收到的外來文件和本部門形成的文件資料等，可由各部 門資料員進行登記、保管。涉及苴他部門的外來文應交辦公室相關部門處理。辦公室編號、登記辦公室發(fā)送/存檔登記。東莞市XX混凝土有限公司（討論稿） 乂件名稱手冊名稱文件頁數(shù)管理制度手冊 ,、，、文件、資料管理規(guī)定、.163.7共涉及密級的乂件須妥善保管

35、，并 在辦公室閱 辦。閱辦人要注意 文件編文件的安全、0 次管,修訂狀態(tài)借他人，不得擅自復印、抄錄。3.8凡能通過網絡發(fā)布、傳遞的文件資料，應通過網絡發(fā)布、傳遞。 所有工作人員每天都應查看個人信箱，以便及時閱知、處理有 關事宜。4. 發(fā)文管理辦公室負責公司發(fā)文的管理工作，文件編號由辦公室統(tǒng)一編號。 行文格式、標準執(zhí)行國家及公司相應的行文規(guī)定。4.1公司發(fā)文種類及適用范圍分為：適用于發(fā)布公司重要的決定、通知：轉發(fā)帶有普遍指導意義的 上級文件，向公司系統(tǒng)外的主管單位請示有關問題，辦理申請,批轉、批復的下級必要的請示、報告等。4.1.2 部門發(fā)文。文號：XXX字XX 號適用于通知、發(fā)布、批復各部職責

36、范圍之內的業(yè)務事項，轉達 發(fā)上級業(yè)務主管部門的文件，催要有關重要情況、材料、報表 以及聯(lián)系工作等。各部門文號：辦公室-XX 辦字營銷部-XX營字試驗室-XX試字生產部-XX生字 財務部-XX財字4.1.3便函。文號:XX便字XX號適用于不相隸屬關系單位之間相互商洽工作、詢問和答復問題，請求批準和答復審批事項。4.1.4報告。適用于向上級單位匯報工作，反映情況，提出建議，或答復有 關的詢問。“白頭文”適用于不便或不必正式行文而又需公司領導批示、 批復或有關部門閱知的事項。4.1.5會議紀要。適用于記載、傳達會議情況和決定事項。4.1.6其它公文。保函、授權書、證明等。4.2行文要求4.2.1各部

37、門發(fā)文時應按辦公室提供的公文模版行文。正式行文的 文件用紙采用A4型紙。文件標題采用加粗宋體2號或小2號字，文號及正文采用仿宋 3號字。4.2.2對外發(fā)送的公文，原件需交辦公室歸檔保存，擬稿人留存一份成稿9東莞市XX混凝土有限公司F冊名稱管理制度手冊（討論稿丿文牛名件的分發(fā)文件、資料管理規(guī)定文件頁數(shù)1第175頁1共公司發(fā)文王送抄送范圍為：各有關單位、公司各部門。可根據(jù)文件編號件情況縮減或擴大主0抄送范圍。文件版本兀1修訂狀態(tài)0次6. 發(fā)送與接收編5.1制可以通過網絡發(fā)送的文件通過電核郵件形式發(fā)送，并注明簽發(fā) 批 準人；發(fā)送電子文件應確認。6.2紙頁文件發(fā)送由經辦部門自行發(fā)送。發(fā)送時間為每日上午

38、九時三十分之前、下午二時之前交前臺統(tǒng)一對外發(fā)送。7. 記錄7.1表格樣式7.1.1表式：AM-4-001收文登記表7.1.2表式：AM-4-002發(fā)文登記表7.1.3表式：AM-4-003文件會簽單7.1.4表式：AM-4-004文件遞送單7.2樣本7.2.1樣本：AM-001文件簽發(fā)頁7 2 2樣本：AM-002發(fā)文模版格式品2很樣本:東莞市混凝土便公司式F冊名稱管理制度手5 V心心di匚)人/廠| Tt 小汀文件名稱安全保衛(wèi)制度文件頁數(shù)第18貝/ 共2U貝文件編號GC/AM/0安全保衛(wèi)制度文件版本A/01修訂狀態(tài)0次編 制1.安全、防火、防盜、保衛(wèi)核作，是每個員工義不容辭的責批 準 任，要

39、認真落實責任制，總經理是公司的安全防火工作第一責任 人，部門經理是本部門責任人，各部門應把安全、防火、防盜、 保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對公司的安全、 防火、防盜、保衛(wèi)工作負全責。2. 公司安全保衛(wèi)組要定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采 取措施解決，切實擔負起安防責任。3. 經常對全體員工進行消防和安全教育，對新員工要認真執(zhí) 行“先培訓，后上崗”的規(guī)定，進行安防培訓。4. 公司固定資產應按保險要求購買各種保險，確保固定資產 安全。5. 認真落實防火措施：5.1辦公樓、工廠、倉庫和宿舍樓都應設置專用消防栓，并不得用 作他用。各部門應定期檢查和保養(yǎng)消防栓，平時絕不疏漏，遇 急用上有

40、效。5.2辦公樓、工廠、倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火 筒、消防栓、消防砂、消防斧、消防鏟、消防繩、消防梯、消 防水籌各種消防器材，并按規(guī)定期限準時保養(yǎng)、維護、更換各 種消防器械、藥物和材料，以備應急救火救災，萬無一失。5.3易燃、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管， 不得亂放、混放。5.4在禁火場地，如果要進行明火作業(yè)（如電焊等），應先報領導批準，同時落實各項必要的防護措施，確保絕對安全，才允許動 火。5.5嚴禁違反安全規(guī)范亂搭建筑物。6. 抓好安全用電：6.1電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換。6.2嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公室，集體宿舍 和生產場

41、所使用電爐。6.3控制室、配電房、生產車間、倉庫、化驗室等重地，嚴禁吸煙 和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入。6.4全體員工每天下班應將所在辦公區(qū)的計算機、燈等關掉，避免 引發(fā)事故。7. 落實防盜措施7.1工廠、倉庫、辦公大樓應設立門衛(wèi)，安排值班。7.2財務部、倉庫等重要部門要安裝防盜裝置和自動報警器。7.3辦公桌上嚴禁存放密級以上文件、資料和現(xiàn)金。7.4出納人員必須將現(xiàn)金存放在保險柜中，不許超出銀行規(guī)定的限額,嚴禁將公款帶回宿舍保管。7.5每天下班后，要認真檢查門、窗是否已關閉。對工作不負責任而造成事故的，要追究當事人責任，情節(jié)嚴重的要追究法律責任。冊（討論稿T東莞市XX混凝土有限公司

42、文件名稱19頁共20頁運運輸車管隊理制理制度手冊名稱-一文件頁數(shù)管理制度手-n第修訂狀態(tài)編2.3.4.5.6.7.8.9.文件編號GC/AM/006文件版本A/010 次每位駕駛員必須經正規(guī)部門培訓考取的從業(yè)資格人員，領有證書 （含駕駛證、上崗證）并按規(guī)定審驗合格方能上崗。同時要經常參加交通安全知識學習、培訓審 核嚴格遵守交通安全規(guī)則及有關交通法規(guī)，杜絕違章及避免交通事 故的發(fā)生。為了便于車輛管理，原則上定人定車，由本人負責保管使用車輛, 未經車隊長同意或遇特殊情況，司機不得擅自調換車輛駕駛，若 發(fā)現(xiàn)有未經同意擅自調換駕駛的行為每次處罰100元。攪拌車司機的行為是企業(yè)形象的體現(xiàn)，因此要求做到安

43、全駕駛， 文明生產，為客戶提供優(yōu)質服務。凡違反以下紀律規(guī)定的每被執(zhí) 罰一項，扣罰款30元。4.1上崗工作時必須佩帶胸卡，不準穿拖鞋，不準穿背心或光膀 子駕車；4.2不準酒后駕駛，不準在駕駛室內吸煙，污染駕駛室內環(huán)境。嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，努力做好本職工作，服從領導工 作安排，上班時間不得隨意離幵崗位。每位駕駛員必須確保公司產品的質量，做好技術要求工作，服從工 作調度，隨叫隨到，按時送貨到工地，做到當天任務，當天完成， 不得延誤，并做好行車記錄，及時上交統(tǒng)計部門進行統(tǒng)計。必須按進出場順序掛牌和按掛牌順序裝料，非特殊情況和理由， 輪到不裝料或插隊搶裝料導致生產秩序混亂的，每被執(zhí)罰一次， 扣罰款50元。10. 出車前及接班后必須檢查車輛，做到“四檢制度”（檢查燃料、水、油是否充足；發(fā)動車后自行運轉5分鐘，檢查各儀表、警告信號燈、燈光系統(tǒng)輪胎氣壓、制支系統(tǒng)是