蘇州工業(yè)園區(qū)國有企業(yè)發(fā)展與規(guī)劃大綱航港

1、蘇州工業(yè)園區(qū)國有企業(yè)發(fā)展與規(guī)劃編制大綱一、 企業(yè)現(xiàn)狀與分析（一）企業(yè)基本情況介紹1、基本概況（業(yè)務(wù)范圍）、歷史沿革（包括目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)）；2、企業(yè)組織治理結(jié)構(gòu)（包括董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子、公司職能部門以及子公司結(jié)構(gòu)等，以文字或圖表表述）；3、人員情況（人數(shù)、學(xué)歷構(gòu)成、年齡分布）；目前公司有正式員工58人，勞務(wù)工103人；其中碩士生3人，本科生34人，大專生60人，大專以下學(xué)歷64人；公司員工呈年輕化，30歲以下員工約占60%，有96人；30-40歲員工約占21%，有34人；40-50歲員工約占11%，有17人；50-60歲員工約占9%，有14人。4、企業(yè)所獲有關(guān)資質(zhì)及榮譽(yù)；航港物流在全國物流

2、領(lǐng)域創(chuàng)建過諸多個第一：2002年11月21日蘇州“虛擬空港szv”實現(xiàn)第一票貨物操作，成為蘇州工業(yè)園區(qū)乃至全國物流通關(guān)的亮點工程；2004年5月11日，國家海關(guān)總署正式批準(zhǔn)在蘇州工業(yè)園區(qū)設(shè)立具有“自由貿(mào)易港”性質(zhì)的海關(guān)保稅物流中心(b型)；2006年12月17日，被國務(wù)院批準(zhǔn)在第一家試點綜合保稅區(qū)業(yè)務(wù)；2008年4月，蘇州虛擬機(jī)場已經(jīng)與上海浦東國際機(jī)場、上海虹橋機(jī)場、南京祿口國際機(jī)場、杭州蕭山國際機(jī)場順利開通了陸空聯(lián)運(yùn)項目的聯(lián)動;2008年2月27日蘇州虛擬海港區(qū)港聯(lián)動項目正式操作，并引進(jìn)了多家船公司入駐綜保區(qū)設(shè)立還箱點;5月6日，又成立了蘇州第一個國際聯(lián)合訂艙中心。5、其他方面。（二）企業(yè)經(jīng)

3、營狀況分析1、2008年2010年（預(yù)算數(shù)）主要經(jīng)營數(shù)據(jù) 單位：萬元，%數(shù)據(jù)名稱2008年底2009年底2010年底（預(yù)算數(shù)）資產(chǎn)總額負(fù)債總額其中：銀行借款凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率%數(shù)據(jù)名稱2008年2009年2010年（預(yù)算數(shù)）營業(yè)收入5941.005360.857000.00資本性支出利潤總額 管理費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)名稱2008年2009年2010年（預(yù)算數(shù)）凈利潤經(jīng)營業(yè)績考核分類指標(biāo)12342、截至2009年12月31日主要資產(chǎn)狀況（1）股權(quán)投資項目（按照公司級別分別填列）總公司投資（一級）：單位：萬元，%投資企業(yè)名稱企業(yè)注冊資本投資金額占股比例2009年止投資收益1.2.3.控股子

4、公司投資（二級）投資企業(yè)名稱企業(yè)注冊資本投資金額占股比例2009年止投資收益1.2.3. （2）主要工程投資項目項目名稱總投資其中：土地建筑面積09年12月底已付款完工情況面積金額來源1.2.3.（3）房地產(chǎn)公司土地儲備情況單位：萬元，平方米宗地號面積單價總價來源性質(zhì)3、營業(yè)收入構(gòu)成分析數(shù)據(jù)名稱2008年2009年2010年（預(yù)算數(shù)）金額比例金額比例金額比例收入總額5941.00100%5360.85100%7000.00100%2314空運(yùn)1573.1726.48%1322.8524.68%1790.0025.57%2314海運(yùn)921.9015.52%669.6912.49%918.0013

5、.11%2346blc2291.0238.56%1949.4136.36%2560.0036.57%保稅加工642.5610.82%676.2312.61%896.0012.80%虛擬空港219.563.70%133.082.48%175.002.50%虛擬海港198.243.34%487.309.09%524.007.49%短駁運(yùn)輸43.380.73%96.301.80%103.001.47%普倉40.060.67%20.450.38%1.500.02%融資租賃1.110.02%00.00%00.00%新項目00.00%00.00%26.500.38%公保倉9.980.17%5.540.10

6、%6.000.09%（三）企業(yè)現(xiàn)狀分析分析本企業(yè)與國內(nèi)外主要同行業(yè)企業(yè)相比，在規(guī)模、效益、行業(yè)地位、管理制度和水平、競爭能力、科技、企業(yè)文化、人力資源、體制機(jī)制等方面的特點以及優(yōu)勢、劣勢。二、 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)（一）企業(yè)發(fā)展所面臨的宏觀環(huán)境與本行業(yè)相關(guān)的政策與法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境分析，與本企業(yè)相關(guān)的國際國內(nèi)環(huán)境對企業(yè)發(fā)展的基本要求和發(fā)展機(jī)遇分析。（二）企業(yè)發(fā)展目標(biāo)1、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)描述：根據(jù)宏觀形勢和企業(yè)所處行業(yè)特點，明確今后的主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向。2、20112015年發(fā)展目標(biāo)分解（1）相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)20112015年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 單位：萬元，%數(shù)據(jù)名稱2011年底2012年底2013年底

7、2014年底2015年底資產(chǎn)總額負(fù)債總額其中：銀行借款凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率%數(shù)據(jù)名稱2011年2012年2013年2014年2015年營業(yè)收入資本性支出利潤總額 管理費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用凈利潤經(jīng)營業(yè)績考核分類指標(biāo)1234（2）營業(yè)收入構(gòu)成分析單位：萬元，%數(shù)據(jù)名稱2011年2012年2013年2014年2015年金額比例金額比例金額比例金額比例金額比例收入總額7550100%8257.50100%9033.38100%9984.34100%10817.19100%主營業(yè)務(wù)1580076.82%638077.26%7018.0077.69%7719.8078.10%8491.7878.50%主

8、營業(yè)務(wù)295012.58%997.5012.08%1047.3811.59%1099.7411.13%1154.7310.67%主營業(yè)務(wù)380010.6088710.66%96810.72%1064.8010.77%1171.2810.83%（3）投資項目計劃單位：萬元，% 編號項目名稱所屬行業(yè)項目主要內(nèi)容總投資其中：自有資金投資收益率起始時間完成時間1234合計（三）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的選擇及措施主要闡述企業(yè)為實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)而實施的具體措施，包括但不限于：1、業(yè)務(wù)板塊調(diào)整計劃及措施（1）主業(yè)板塊調(diào)整計劃及措施。2010-2011，不斷提升營收和盈利能力，確保得爾達(dá)公司的上市；2010年， 營

9、收7000萬，利潤2582萬；2011年， 營收7550萬，利潤2840萬；2012-2013，虛擬口岸的打造，相關(guān)業(yè)務(wù)推動營收結(jié)構(gòu)大變化，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；圍繞以虛擬口岸為依托的商貿(mào)運(yùn)營中心示范區(qū)的定位，大力發(fā)展虛擬口岸業(yè)務(wù)，并推動虛擬口岸的相關(guān)訂艙、地面操作、集拼中心等關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù)的發(fā)展。關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù)發(fā)展推動公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，公司營收結(jié)構(gòu)比例變化第一個2年計劃中，公司主要收入來源與場站業(yè)務(wù)，占整個營收比例的80-90%，第二個2年計劃中，要實現(xiàn)場站業(yè)務(wù)和競爭性業(yè)務(wù)的收入比例平均分配。（2）非主業(yè)板塊調(diào)整計劃及措施。2、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃及措施（1）企業(yè)管理模式的優(yōu)化。根據(jù)公司發(fā)展的需要，主要是根據(jù)航港物流上

10、市的需要，并考慮專業(yè)化運(yùn)作的需要，適時對公司的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。初步考慮設(shè)立以公司董事長領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)、各副總經(jīng)理分管、各部門經(jīng)理具體落實管理運(yùn)營的組織結(jié)構(gòu)。同時以工會、黨團(tuán)組織、供應(yīng)商管理委員會、薪酬委員會、職代會等組織形式監(jiān)督協(xié)作管理公司，并考慮在新業(yè)務(wù)開展時，設(shè)立新的項目組。（2）企業(yè)管理層次的調(diào)整（說明調(diào)整后企業(yè)決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層的層級關(guān)系與權(quán)責(zé)關(guān)系）。公司將以董事長領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)、各副總經(jīng)理分管、各部門經(jīng)理具體落實管理運(yùn)營的組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)行公司的日常管理，同時以工會、黨團(tuán)組織、供應(yīng)商管理委員會、薪酬委員會、職代會等組織形式共同監(jiān)督、協(xié)作性的管理公司，實現(xiàn)公司管理線條明確、執(zhí)行迅

11、速、監(jiān)督到位的管理風(fēng)格與思路。決策層：董事長、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制、各副總經(jīng)理執(zhí)行層：各部門經(jīng)理、主管、員工監(jiān)督層：以工會、黨團(tuán)組織、供應(yīng)商管理委員會、薪酬委員會、職代會等組織3、管理制度的調(diào)整計劃及措施包括激勵制度、業(yè)績考核制度、薪酬福利制度（20112015年薪酬、福利總額）、懲罰和淘汰制度等。（1）績效考核制度。目前采用的是以考核個人績效表現(xiàn)為主的簡單績效考核，主要由員工各級主管領(lǐng)導(dǎo)對員工一定時期內(nèi)的工作表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評價。調(diào)整計劃：擬結(jié)合公司、部門和員工本人的年度目標(biāo)，設(shè)定合理的kpi指標(biāo)，逐步建立起以目標(biāo)管理和kpi考核體系為主導(dǎo)的績效考核制度，更為公平、公正地對部門及員工進(jìn)行績效評估。同時

12、重點體現(xiàn)績效反饋的作用，績效評估后，須由主管與員工進(jìn)行面談，確定績效改進(jìn)方案，然后落實方案，并進(jìn)行跟蹤反饋。措施：引進(jìn)專業(yè)咨詢公司，幫助公司完成績效考核制度調(diào)整。正式啟動后，將根據(jù)咨詢公司設(shè)計的方案，通過崗位梳理、崗位說明書的優(yōu)化、kpi的設(shè)置等步驟逐步建立起考核體系，并形成完整的績效考核制度和具體實施辦法，再通過試運(yùn)行和咨詢公司的后期服務(wù)、修正維護(hù)直到正式運(yùn)用。（2）薪酬和福利制度。調(diào)整計劃：擬根據(jù)調(diào)整的績效考核制度建立與之相適應(yīng)的公平、公正的薪酬分配制度，實現(xiàn)績效考核結(jié)果與薪酬分配掛鉤，將公司利益、部門利益和員工個人利益統(tǒng)一起來，真正做到獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶。員工獎金與公司利潤和個人績效相掛

13、鉤。建立福利制度，從員工關(guān)懷出發(fā)，重要節(jié)假日發(fā)放福利券，或慰問；組織員工春游、健身活動；提供培訓(xùn)機(jī)會，建立員工發(fā)展計劃，以提升員工的綜合能力適應(yīng)公司發(fā)展需要。體現(xiàn)公司重視人才、發(fā)展人才、保留人才的價值觀。措施：薪酬分配制度和薪酬體系的調(diào)整在績效考核制度的調(diào)整完成到一定階段時進(jìn)行。由咨詢公司提供建議，重新設(shè)計體系，形成相應(yīng)的制度，并與績效考核制度同時進(jìn)行試運(yùn)行。4、人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃及措施包括人員數(shù)量、年齡和學(xué)歷結(jié)構(gòu)、崗位結(jié)構(gòu)（管理崗位和技術(shù)崗位）。調(diào)整計劃：目前公司男女比例協(xié)調(diào)，平均年齡較為年輕，總體學(xué)歷結(jié)構(gòu)也較合理，但大量的是一線業(yè)務(wù)操作人員，擬增加高層次、有經(jīng)驗的項目開發(fā)、市場、客服、招

14、商人員比例，提高公司整體人才素質(zhì)水平。措施：一方面通過設(shè)備改進(jìn)、作業(yè)流程改進(jìn)等方式避免普通業(yè)務(wù)操作層人員的增長，并在一線業(yè)務(wù)人員中挑選骨干及有潛力的員工，通過培訓(xùn)、輪崗，提升能力和水平；另一方面，根據(jù)公司發(fā)展需要適時對外招聘，通過嚴(yán)格的任職條件設(shè)置、甄選程序和試用考核吸納公司發(fā)展所需人才。5、企業(yè)文化發(fā)展計劃及措施企業(yè)文化是企業(yè)的核心競爭力之一，體現(xiàn)了企業(yè)的經(jīng)營哲學(xué)。優(yōu)秀的企業(yè)文化，是企業(yè)管理的靈魂，是企業(yè)綜合實力的標(biāo)志，是企業(yè)凝聚和激勵全體員工的精神內(nèi)核，更是企業(yè)生存和發(fā)展的重要資源。一、 企業(yè)文化建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)、指導(dǎo)原則和主要任務(wù) 1、發(fā)展目標(biāo) 適應(yīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的要求，建設(shè)具

15、有激勵、約束、凝聚、導(dǎo)向、輻射等功能，以人為本，特色鮮明，被廣大員工所普遍認(rèn)知、認(rèn)同，對內(nèi)有較高向心力，對外有較大影響力，趨向成熟穩(wěn)定的優(yōu)秀企業(yè)文化。 2、指導(dǎo)原則 以人為本、創(chuàng)造和諧。 兼容并蓄、注重特色。講求實效、循序漸進(jìn)。整體規(guī)劃、系統(tǒng)運(yùn)作。領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與。 繼承傳統(tǒng)、不斷創(chuàng)新。3、主要任務(wù) 進(jìn)一步豐富企業(yè)理念。 進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)。進(jìn)一步嚴(yán)格行為規(guī)范。進(jìn)一步優(yōu)化外觀形象。進(jìn)一步健全保障機(jī)制。二、加強(qiáng)精神文化建設(shè)4、實踐企業(yè)宗旨，勇?lián)鐣?zé)任。5、弘揚(yáng)企業(yè)精神，增強(qiáng)文化認(rèn)同感和忠誠度。6、以企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)凝聚人心，推動階段性目標(biāo)實現(xiàn)。7、樹立低成本戰(zhàn)略的理念，促進(jìn)低成本戰(zhàn)略實施。8、強(qiáng)

16、化精細(xì)管理，完善專業(yè)條線管理理念。三、加強(qiáng)制度文化建設(shè)10、按照實施低成本戰(zhàn)略的要求，優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)。11、以“三基” （基層建設(shè)、基礎(chǔ)工作和基本功訓(xùn)練）工作為抓手，完善基礎(chǔ)管理制度。12、以內(nèi)控制度為核心，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作行為。13、強(qiáng)化ehs管理，營造和諧安全生產(chǎn)環(huán)境和安全文化氛圍。14、完善績效管理，激發(fā)員工積極性。15、建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，推進(jìn)廉潔文化建設(shè)。四、加強(qiáng)行為文化建設(shè)16、規(guī)范新聞宣傳和廣告活動，內(nèi)聚人心外塑形象。17、規(guī)范企業(yè)文化禮儀活動，重視活動特色及效果。18、參與社會公益活動，展示企業(yè)文明形象。19、提升中高級管理人員職業(yè)素養(yǎng)，實行科學(xué)民主

17、決策。20、明確中高級管理人員道德要求，強(qiáng)調(diào)規(guī)范化運(yùn)作。21、提高各級管理人員學(xué)習(xí)力、執(zhí)行力和控制力，發(fā)揮職業(yè)行為引領(lǐng)作用。22、培育人格化典型，引導(dǎo)激勵員工隊伍。23、提升員工素質(zhì)，推進(jìn)人才建設(shè)。24、加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，規(guī)范員工職業(yè)行為。五、加強(qiáng)物質(zhì)文化建設(shè)25、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，提升企業(yè)社會形象。26、規(guī)范企業(yè)基本標(biāo)識，拓展標(biāo)識應(yīng)用范圍。27、優(yōu)化廠容廠貌和裝置布局，創(chuàng)造良好人文環(huán)境。28、抓好環(huán)境保護(hù)，創(chuàng)造良好自然環(huán)境。六、建立和完善企業(yè)文化建設(shè)的保障機(jī)制29、健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。30、健全組織機(jī)構(gòu)、工作體系和運(yùn)行機(jī)制。31、強(qiáng)化人才保證，確保必要的資金和物質(zhì)投入。6、市場營銷策略及措施a.根據(jù)bcg矩陣象限，確定產(chǎn)品象限；b.通過4p營銷組合方法開展?fàn)I銷；1)product（產(chǎn)品）：空陸聯(lián)程、陸空聯(lián)運(yùn)、區(qū)港聯(lián)動、還箱點、拼箱中心、訂艙中心、公共型保稅倉庫、花果、蔬菜、苗木、酒類等物品的進(jìn)出境分撥。2)price（價格）通過撇脂定價法和產(chǎn)品線定價法開展定價；航港物流產(chǎn)品的客戶的數(shù)量足夠多，目前占有市場份額較好； 航港物流產(chǎn)品有明顯的首發(fā)優(yōu)勢，操作經(jīng)驗豐富；航港物流產(chǎn)品在一定區(qū)域內(nèi)進(jìn)入門檻較高，有充分授權(quán)；本企業(yè)所延續(xù)的品牌在市場