集團(tuán)股東變更會(huì)議紀(jì)要

1、集團(tuán)股東變更會(huì)議紀(jì)要 目前國(guó)內(nèi)上市公司第一大股東變更日漸頻繁,參與主體趨于多元化，第一大股東變更的 動(dòng)機(jī)也隨之復(fù)雜化。下文是，歡迎閱讀！ 會(huì)議時(shí)間：XXX年XX月XX日 會(huì)議地點(diǎn)：XXXXX公司會(huì)議室 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議 會(huì)議通知時(shí)間、方式：20XX年12月01日，電話方式 參加會(huì)議人員： 全體股東：XX 會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事 宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事 長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過如下決議： 一、同意公司股東陳干明將所持有公司7$股權(quán)出資額為36. 26萬元人民幣以36. 26

2、萬 元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。 二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88. 06萬元人民幣以88. 06 萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下： 1、股東鄭賽容，認(rèn)繳注冊(cè)資本196. 84萬元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本 196. 84萬元人民幣。 2、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本 181. 3萬元人民幣。 2、股東林斌，認(rèn)繳注冊(cè)資本139. 86萬元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本 139. 86萬元人民幣。 三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁

3、回收。 不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收?！币陨辖?jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng) 在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng) 四、公司由設(shè)童事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。 五、公司執(zhí)行董事法定代表人、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定: 同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉陳法 金擔(dān)任公司執(zhí)行董事法定代表人職務(wù)，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔(dān) 任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三 年。 六、同意20XX年12月13日制定的公司章程，章程口本決議通過之日起生效，附同 意通過的公司章程。 全體股東簽字、蓋章： 20XX年12月13日

4、一、時(shí)間：201年月日 二、地點(diǎn)： 三、出席會(huì)議股東： 四、主持人： 五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限 公司決定于20XX年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面電話通知 本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決 議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下： 1、同意公司注冊(cè)資金變更為23. 78億元，新増出資由上海鐵路局出資4. 69億元;安 徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7. 498億元。 1、同意公司實(shí)收資本變更為18. 47億元，新增出資由上海鐵路局出資4. 69億元;安 徽省投資集團(tuán)控股

5、有限公司出資2. 188億元。 2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。 股東簽字蓋章： 20XX年月日 時(shí)間：二OXX年月日 地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室 出席人：XX 會(huì)議內(nèi)容： 一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東。 二、討論通過公司新章程。 會(huì)議決定： 一、經(jīng)全體股東討論，一致同意： 1. 同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份股金額26. 95萬元人民幣，實(shí)繳 26. 95萬元轉(zhuǎn)讓給陳某。 轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下： 股東 認(rèn)繳額萬 實(shí)繳額萬 出資方式 出資比例 肖某 28. 05 28. 05 貨幣 51% 陳某 26. 95 26. 95 貨幣 49% 2. 選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù)；肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代 表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。 3. 公司類型由有限貴任公司口然人獨(dú)資變更為有限貴任公司私營(yíng)。 4. 公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀 服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)。 5. 公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。 二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。 三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本注冊(cè)號(hào)為不慎丟失，已于20XX年刀日在長(zhǎng)沙晚報(bào)刊登