集團(tuán)公司章程

1、集團(tuán)公司章程第一章總則第一條為確定1 （以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）的法律地位和 行為準(zhǔn)則，保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益，規(guī)范集團(tuán)公司的管理 和運(yùn)作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。第二條 集團(tuán)公司的中文全稱：1,簡(jiǎn)稱：國(guó)電集團(tuán)公司； 英文全稱：China Guodian Corporation,簡(jiǎn)稱：China Guodian, 縮寫：GD。第三條集團(tuán)公司的法定住所：北京市西城區(qū)三里河?xùn)|路5號(hào)中商大廈。第四條集團(tuán)公司是在原國(guó)家電力公司部分企事業(yè)單位 基礎(chǔ)上組建的國(guó)有企業(yè)，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)并在國(guó)家工商行政管 理部門登記注冊(cè)，具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，其合法權(quán)益和 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受國(guó)家法律保護(hù)。集團(tuán)公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要

2、，可依法設(shè)立子公司、分公 司、代表處等分支機(jī)構(gòu)。集團(tuán)公司以其出資額為限，對(duì)其全 資企業(yè)、控股企業(yè)、參股企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱有關(guān)企業(yè)）承擔(dān)有 限責(zé)任。第五條 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，集團(tuán)公司進(jìn)行國(guó)家授權(quán)投資的 機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司的試點(diǎn)第六條 根據(jù)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例 的有關(guān)規(guī)定， 接受國(guó)務(wù)院派出的國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，支持和配合監(jiān)事 會(huì)依法開展監(jiān)督檢查工作。第七條 集團(tuán)公司在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法 經(jīng)營(yíng)，照章納稅，維護(hù)國(guó)家利益，自主進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第二章 注冊(cè)資本和經(jīng)營(yíng)范圍第八條 集團(tuán)公司注冊(cè)資本為人民幣 120億元。第九條 集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是： 遵守國(guó)家法律、法規(guī)， 執(zhí)行國(guó)家政策，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中

3、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政 策、電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，依法自主從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)，堅(jiān)持改革、改組、改造，加強(qiáng)管理，積極利用國(guó)內(nèi)外 資本，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置，發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)， 增強(qiáng)在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展， 確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。第十條 集團(tuán)公司主要經(jīng)營(yíng)以下業(yè)務(wù)：（一）依法經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司及有關(guān)企業(yè)中由國(guó)家投資形成 并由集團(tuán)公司擁有的全部國(guó)有資產(chǎn)（含國(guó)有股權(quán)，下同）。（二）從事電源的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理，組 織電力（熱力）生產(chǎn)和銷售。（三）從事煤炭、發(fā)電設(shè)施、新能源、交通、高新技術(shù)、 環(huán)保產(chǎn)業(yè)、技術(shù)服務(wù)、信息咨詢等電力業(yè)務(wù)相關(guān)的投資、建 設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理。（

4、四）根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，從事國(guó)內(nèi) 外投融資業(yè)務(wù)。（五）經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，自主開展外貿(mào)流通經(jīng)營(yíng)、國(guó)際合作、 對(duì)外工程承包和對(duì)外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)。（六）經(jīng)營(yíng)國(guó)家批準(zhǔn)或允許的其他業(yè)務(wù)。第三章組織機(jī)構(gòu)第十一條集團(tuán)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理是集團(tuán) 公司的法定代表人。集團(tuán)公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，總會(huì)計(jì)師 1名。根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，可設(shè)總工程師、總經(jīng)濟(jì)師各1名副總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)公司章程的規(guī)定和總經(jīng)理的授權(quán)履行相 應(yīng)職責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo) 人員職務(wù)管理按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十二條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團(tuán)公司全面工作，主要行使下 列職權(quán)：（一）貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。向國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門 請(qǐng)示、

5、報(bào)告工作。（二）組織制定和實(shí)施集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和重大資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（三）組織制定和實(shí)施集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投融資計(jì) 劃。（四）組織制定和實(shí)施集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案（五）組織審定集團(tuán)公司內(nèi)部的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧 損方案。（六）召集并主持總經(jīng)理辦公會(huì)議。（七）行使國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門授予的其他職權(quán)。第十三條 集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定以下重 要事項(xiàng)：（-）集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。（-）有關(guān)資源配置、投融資計(jì)劃、資本運(yùn)營(yíng)、利潤(rùn)分 配和集團(tuán)公司內(nèi)部管理體系、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置 等重大決策。（三）聘任或解聘集團(tuán)公司全資企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)成員及集團(tuán)

6、 公司總部各部門負(fù)責(zé)人。按法定程序和出資比例向控股、參 股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。（四）擬訂集團(tuán)公司章程修改方案，制定集團(tuán)公司重要 管理制度。（五）審批子公司章程和重大決策方案。（六）審批子公司限額（具體限額由集團(tuán)公司確定）以上投資、借貸、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。對(duì)控股或參股企業(yè)通過董事會(huì)實(shí) 施。（七）審定子公司注冊(cè)資本的增減和股票、債券的發(fā)行方（八）擬定集團(tuán)公司增加或減少注冊(cè)資本的方案。擬訂 集團(tuán)公司合并、分離、變更公司形式、解散的方案。擬定集 團(tuán)公司發(fā)行股票、債券的方案。（九）集團(tuán)公司其他重大事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理和有關(guān)負(fù)責(zé)人 參加?？偨?jīng)理、畐応經(jīng)理對(duì)職權(quán)

7、范圍內(nèi)決定的重大問題，承 擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。為保證決策的科學(xué)民主，避免或減少?zèng)Q策失誤，總經(jīng)理 辦公會(huì)議要按有關(guān)規(guī)定建立嚴(yán)格的、可追溯的決策責(zé)任追究 制度。第十四條集團(tuán)公司根據(jù)管理和發(fā)展的需要，按照精簡(jiǎn)、 統(tǒng)一、效能和權(quán)責(zé)一致的原則，設(shè)置總部管理機(jī)構(gòu)，并在總 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。第十五條 集團(tuán)公司黨的組織及紀(jì)檢、 監(jiān)察機(jī)構(gòu)的設(shè)置， 按照中國(guó)共產(chǎn)黨章程和有關(guān)規(guī)定辦理。第四章職責(zé)與權(quán)限第十六條 集團(tuán)公司的主要職責(zé)：（一）執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào) 控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為向?qū)?，依法自主?jīng)營(yíng)。接受 國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)管理。（二）對(duì)有關(guān)企業(yè)的有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)行使出資人權(quán)利，依 法經(jīng)

8、營(yíng)、管理和監(jiān)督，并相應(yīng)承擔(dān)保值增值責(zé)任。（三）根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、 電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施集團(tuán)公司發(fā) 展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策。（四）根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)政策，優(yōu)化配置生產(chǎn) 要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)。加快 技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)電力工業(yè) 持續(xù)、快速、健康發(fā)展。（五）深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度， 強(qiáng)化內(nèi)部管理，妥善做好企業(yè)重組、 精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)和富余人員分流與再就業(yè)工作，維護(hù)企業(yè)和社會(huì)穩(wěn)（六）指導(dǎo)和加強(qiáng)集團(tuán)公司有關(guān)企業(yè)思想政治工作和精 神文明建設(shè)，統(tǒng)一

9、管理集團(tuán)公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形 資產(chǎn)，搞好集團(tuán)公司企業(yè)文化建設(shè)。（七）承擔(dān)國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門委托的其他工作。第十七條集團(tuán)公司的主要權(quán)限：（一）集團(tuán)公司在保證有關(guān)企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需 要的前提下，可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中部分國(guó)有 資產(chǎn)收益，用于國(guó)有資本的再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。（二）按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自主決定全資子 公司國(guó)有資產(chǎn)的重組、轉(zhuǎn)讓、租賃及外部資產(chǎn)的收購(gòu)、兼并 等事宜。對(duì)控股或參股企業(yè)的上述相同事宜，通過法定程序 決定或參與決定。（三）享有投資決策權(quán)。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，管理集團(tuán) 公司及有關(guān)企業(yè)的投資項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（四）根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)國(guó)務(wù)院主管部門批準(zhǔn)，集 團(tuán)

10、公司享有外事審批權(quán)、外貿(mào)流通經(jīng)營(yíng)權(quán)、對(duì)外投融資權(quán)、 對(duì)外擔(dān)保權(quán)、對(duì)外工程承包權(quán)和對(duì)外勞務(wù)合作權(quán)。（五）根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，自主決定集團(tuán)公司內(nèi)部管理 體制和機(jī)構(gòu)設(shè)置。依法決定有關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式、分配方式 和重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策以及合并、分立、解散的事項(xiàng)。（六）按照干部管理權(quán)限和程序，任免和管理全資企業(yè) 的領(lǐng)導(dǎo)成員以及集團(tuán)公司總部各部門負(fù)責(zé)人；按法定程序和 出資比例，向控股企業(yè)和參股企業(yè)委派或更換股東代表，推 薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。（七）統(tǒng)一管理集團(tuán)公司及有關(guān)企業(yè)的涉外工作。集團(tuán) 公司領(lǐng)導(dǎo)人員出國(guó)審批權(quán)限按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（八）國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門授予的其他權(quán)限。第五章 集團(tuán)公司與成員單位的關(guān)系第十八條

11、集團(tuán)公司與有關(guān)企業(yè)組成企業(yè)集團(tuán),名稱為 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)。集團(tuán)公司是中國(guó)國(guó)電集團(tuán)的母公司，與有關(guān) 企業(yè)之間是以資本為紐帶的母子公司關(guān)系。集團(tuán)公司按照中華人民共和國(guó)公司法和國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)試點(diǎn)的有關(guān) 規(guī)定，逐步建立規(guī)范的母子公司體制，充分調(diào)動(dòng)有關(guān)企業(yè)的 積極性。第十九條 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司審批和監(jiān)督子公 司的重點(diǎn)投資項(xiàng)目，審核全資子公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算，審批 子公司對(duì)外的重大投資、舉債、抵押和擔(dān)保。第二十條 集團(tuán)公司對(duì)國(guó)家投資形成并由集團(tuán)公司擁有 的全部國(guó)有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任；有關(guān)企業(yè)對(duì)集團(tuán)公司投 資形成的全部資產(chǎn)向集團(tuán)公司承擔(dān)保值增值責(zé)任。集團(tuán)公司 依照法定程序檢查、考核有關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和國(guó)

12、有資產(chǎn)保值 增值狀況。第二十一條 集團(tuán)公司在制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、調(diào)整機(jī)構(gòu)、 協(xié)調(diào)利益等方面發(fā)揮主導(dǎo)作用，是重大投資、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決 策與管理中心。第二十二條集團(tuán)公司有關(guān)企業(yè)依法享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)。集團(tuán)公司有關(guān)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)管理和協(xié)作配合，共同提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第六章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和審計(jì)第二十三條 按照國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定， 建立健全集團(tuán)公司及有關(guān)企業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第二十四條 集團(tuán)公司的會(huì)計(jì)年度自公歷 1月1日起至 12月31日止。在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并依 法經(jīng)有資格的會(huì)計(jì)（審計(jì)）機(jī)構(gòu)審查驗(yàn)證。第二十五條 集團(tuán)公司按國(guó)家規(guī)定，對(duì)全資企業(yè)、控股 企業(yè)實(shí)行合并財(cái)務(wù)報(bào)表制度。第二

13、十六條 集團(tuán)公司資產(chǎn)與財(cái)務(wù)關(guān)系在財(cái)政部單列。第二十七條 集團(tuán)公司以人民幣為記賬本位幣。根據(jù)經(jīng) 營(yíng)需要，經(jīng)批準(zhǔn)可分別開立人民幣賬戶和外匯賬戶。第二十八條 集團(tuán)公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審 計(jì)機(jī)構(gòu)，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，內(nèi)部審計(jì)機(jī) 構(gòu)對(duì)集團(tuán)公司及全資企業(yè)、控股企業(yè)以及分公司、代表處等 分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審 計(jì)報(bào)告。第七章勞動(dòng)人事制度第二十九條 集團(tuán)公司遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、 法規(guī)和政策，根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需 要，制定勞動(dòng)、人事和工資制度。第三十條 集團(tuán)公司依照國(guó)家政策和集團(tuán)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 的要求，逐步建立和完善適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、競(jìng)爭(zhēng) 有序的激勵(lì)和約束機(jī)制。第三一條 集團(tuán)公司遵守國(guó)家有關(guān)勞