2021年總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議議事規(guī)則學(xué)習(xí)資料

1、公司總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則第一章總則為進(jìn)一步建立健全經(jīng)營班子議事規(guī)則，提高科學(xué)決策水平，完善民主監(jiān)督程序，使公司工作向科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的方向發(fā)展；在重大事項(xiàng)上充分體現(xiàn)集體討論決策，依法依規(guī)辦事的原則，根據(jù)公司法、公司章程的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。本規(guī)則適用于公司總經(jīng)理辦公會(huì)議。第二章議事原則1、堅(jiān)持民主集中制原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，一切重大事項(xiàng)必須由集體研究、集體決策。2、堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是的原則，深入實(shí)際、調(diào)查研究、廣泛聽取意見，公開、公平、公正地處理事務(wù)，防止和避免決策錯(cuò)誤。3、堅(jiān)持分工負(fù)責(zé)的原則，在加強(qiáng)班子內(nèi)部團(tuán)結(jié)與協(xié)調(diào)的前提下，集體決策決定的事務(wù)，任何人無權(quán)改變，行動(dòng)上不折不扣的貫

2、徹執(zhí)行。第三章議事內(nèi)容1、研究貫徹落實(shí)黨和國家的路線、方針、政策，執(zhí)行公司董事會(huì)的工作要求，根據(jù)公司法、公司章程的規(guī)定，研究制訂公司年度計(jì)劃、年度報(bào)告、年度預(yù)算和決算以及安全生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、發(fā)展等方面的重大工作事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。2、研究公司增加或減少注冊資本的方案；研究公司合并、分離、變更公司形式、解散的方案；研究公司章程的修改和公司經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整方案，以及公司年度投融資計(jì)劃等重大資本運(yùn)營事項(xiàng)，上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。3、研究通過公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位定編、薪酬標(biāo)準(zhǔn)；決定公司隊(duì)伍建設(shè)的方向，人員的培養(yǎng)、選拔、考察、任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)。4、討論通過向有關(guān)單位和部門呈報(bào)的重要請示、報(bào)告和往來函

3、等。5、批準(zhǔn)限額100萬元以下的資產(chǎn)處置、投資、借貸等事項(xiàng)。6、研究需要總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的其它事項(xiàng)。第四章議事程序1、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開一次，總經(jīng)理可根據(jù)情況決定臨時(shí)性召開。2、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、黨委書記、工會(huì)主席。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，由總經(jīng)理確定其他列席會(huì)議人員，且一般只參加涉及議題的研究。3、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。會(huì)議議題由總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)會(huì)前征集、準(zhǔn)備，報(bào)總經(jīng)理審定，并提前一天通知與會(huì)成員；未列入會(huì)議議題的事項(xiàng)，原則上不臨時(shí)提交會(huì)議研究。提交會(huì)議研究討論的議題，必須形成書面材料，一般由分管的領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)負(fù)責(zé)人作匯報(bào)。4、對

4、于重大事項(xiàng)，在會(huì)議討論決策前，總經(jīng)理可組織或委托副總經(jīng)理組織相關(guān)部門、專家對擬提交的議題進(jìn)行充分的調(diào)查研究和論證，必要時(shí)要經(jīng)過第三方機(jī)構(gòu)的論證評估或法律分析，提出方案供會(huì)議討論。5、與會(huì)成員在集體討論時(shí)，應(yīng)暢所欲言，充分發(fā)表自己的意見，對分管工作要敢于負(fù)責(zé)，切實(shí)履行職責(zé)。對于不屬于自己分管的工作，也要積極主動(dòng)提出意見和建議，表明態(tài)度。6、總經(jīng)理辦公會(huì)議研究事項(xiàng)，應(yīng)有三分之二以上的人員到會(huì)，在集體研究，充分討論，聽取意見后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)作出決定。當(dāng)由于意見不統(tǒng)一，分歧較大，未能做出決定時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查、分析、交換意見后，在下次會(huì)議復(fù)議；特殊情況可向董事會(huì)報(bào)告、審批。7、總經(jīng)理辦公會(huì)已決定的事項(xiàng)，

5、必須明確具體負(fù)責(zé)人和部門，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)督導(dǎo)、檢查，抓好落實(shí)，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告情況。8、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。紀(jì)要報(bào)會(huì)議主持人審定、與會(huì)人員簽字后存檔保存。第五章議事紀(jì)律1、會(huì)議與會(huì)人員必須自覺遵守會(huì)議紀(jì)律，對應(yīng)保密的會(huì)議內(nèi)容、討論的具體情況以及未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)和公布的決議，不得以任何方式向會(huì)外人員泄漏，更不允許將會(huì)議上的不同意見對外擴(kuò)散，否則，應(yīng)追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。2、應(yīng)與會(huì)人員如因病因事不能到會(huì)，必須嚴(yán)格執(zhí)行請假制度，會(huì)后由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)向其通報(bào)會(huì)議內(nèi)容。3、會(huì)議決議一經(jīng)形成，任何個(gè)人無權(quán)擅自改變集體的決定，個(gè)人如有不同意見允許保留，但必須無條件服從，并在行動(dòng)上與會(huì)議決定保持一致。4、會(huì)議文件、材料，特別是原始記錄