一人有限公司章程不設董事會版

1、_有限公司章程_年_月第1頁共7頁依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法 ）及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由出資，設立有限公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。第一章公司的名稱和住所第一條公司名稱：公司第二條公司住所：第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）。公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目的，應當在申請登記前報經(jīng)國家有關部門批準。第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本：人民幣萬元第四章股東姓名（名稱） 、出資方式、出資額和出資時間第五條股東姓名（名稱） ：出資額：出資方式：出資時間：股東在公司登記前應當一次足額繳納公司章

2、程規(guī)定的出資額第2頁共7頁股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設立的驗資機構驗資并出具證明。公司成立后，應當向股東簽發(fā)出資證明書。第五章公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第七條公司不設股東會，由股東行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）委派和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審查批準執(zhí)行董事的報告；（四）審查批準監(jiān)事的報告；（五）審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式

3、作出決定；（十）修改公司章程；（十一）對公司對外投資或者為他人提供擔保作出決定。對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第八條公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，任期三年（注：三年以下），由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第九條執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權：（一）向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；第3頁共7頁（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定

4、公司內(nèi)部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）決定公司的基本管理制度。對前款所列事項執(zhí)行董事作出決定時，應當采用書面形式， 并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十條公司設經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決定；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董

5、事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；執(zhí)行董事授予的其他職權。第十一條公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，任期三年，由股東任免。監(jiān)事任期屆滿，可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期屆滿未及時任免，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職，在新任的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應第4頁共7頁當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事的職務。第十二條監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）

6、向股東提出提案；（五）依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權。對前款所列事項監(jiān)事作出決定時，應當采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。第十三條監(jiān)事可以對執(zhí)行董事作出的決定事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第十四條監(jiān)事行使職權所必須的費用，由公司承擔。第六章公司的法定代表人第十五條公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)危ㄗⅲ嚎捎蓤?zhí)行董事或經(jīng)理擔任）。第七章執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務第十六條高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人。第十七條董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律

7、、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務， 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。第十八條董事、高級管理人員不得有下列行為：第5頁共7頁（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（五）未經(jīng)股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對公司忠實義務的

8、其他行為。第十九條董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第八章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十條公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計年度終了時制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具書面報告，并應于前送交股東。第二十一條公司利潤分配按照公司法及有關法律、法規(guī)，國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十二條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所由股東決定。第二十三條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第九章公司的解散事由與清算辦法第二十四條公司的營業(yè)期限為年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第6頁共7頁第二十五條公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第二十六條公司因本章程第二十五條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項規(guī)定解散時，應依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應當制作清算報告， 報股東會或者人民法院確認，并報送公司登記機關， 申請注銷公司登記，公告公