集團公司采購管理制度[共15頁]

1、采購管理制度第一章 總 則 第一條 為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國政府采購法及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。第三條 本規(guī)定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建

2、設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運輸服務(wù)、維修與維護服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。第五條 采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。第二章 采購管理機構(gòu)與職責(zé)第六條 各單位要成立評標(biāo)委員會，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。第七條 董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的

3、還要經(jīng)過職代會審議通過。第八條 資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。第九條 總經(jīng)理在采購活動中的主要職責(zé)：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定集中采購目錄；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標(biāo)代理機構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準(zhǔn)。第十條 資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制采購目錄；抽選招標(biāo)代理機構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。第三章 集中采購目錄和采購計劃編制第十一條各單位采購組織形式分為集中采

4、購和分散采購兩種形式。集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。第十二條集中采購部門主要職責(zé)：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。第十三條 各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位集中采購目錄，實行分級分類管理。集中采購目錄經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十四條 每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲

5、得項目批復(fù)后方可列入采購計劃。（一）計劃提報。各部門、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。（二）計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)。（三）預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。（四）計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準(zhǔn)后正式形成年度采購計劃。（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計劃和預(yù)算實施。確

6、因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項目，需要調(diào)整預(yù)算的要報財務(wù)部審議通過后，提交原計劃審批機構(gòu)審定。原則上采購計劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。第四章 采購方式及適用條件 第十五條 采購方式包括以下五種： （一）公開招標(biāo)；公開招標(biāo)，是指采購機關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機構(gòu)（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。（二）邀請招標(biāo)；邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請五個以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。（三）競爭性談判；競爭性談判，是指采購機關(guān)直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。（四）單一來

7、源采購；單一來源采購，是指采購機關(guān)向供應(yīng)商直接購買的采購方式。（五）詢價。詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。 第十六條 公開招標(biāo)要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。 第十七條 符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標(biāo)方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書：（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇； （二）采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大。 第十八條符合下列情形之一的，可以采用

8、競爭性談判的方式進行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進行。（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的； （二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的； （三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）不能事先計算出價格總額的；（三）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個月以上才能完成的；（四）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的；（五）對高新技術(shù)含量有特別要求的。第十九條 符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購： （一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的； （二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的； （三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足

9、用戶緊急需要的； （四）不能事先計算出價格總額的。 第二十條 符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購： （一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的； （二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（三）必須保證原有采購項目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充，必須向原供應(yīng)商采購的；（五）預(yù)先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；第二十一條 采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。第五章 采購程序第二十二條 相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購計劃、項目預(yù)算以

10、及批準(zhǔn)的采購方式，填寫采購事項審批表（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準(zhǔn)后實施。第二十三條 招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，可以組織自行招標(biāo)；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)。第二十四條 各單位要建立招標(biāo)代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機構(gòu)，納入招標(biāo)代理機構(gòu)庫。第二十五條 各單位要建立健全評標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評標(biāo)成員資格，加強培訓(xùn)考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標(biāo)成員進行更換和補充，實行評標(biāo)成員動態(tài)管理。第二十六條 招標(biāo)流程（一）選定招標(biāo)代理機構(gòu)。對于招標(biāo)采購項目，由相關(guān)部門填寫招標(biāo)代理機構(gòu)選擇申請表（附

11、表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對招標(biāo)代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。（二）招標(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進行招標(biāo)的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。（三）標(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標(biāo)項目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明

12、特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。（四）審定標(biāo)書。由相關(guān)部門填寫標(biāo)書審批表（附表）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。（五）投標(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標(biāo)人資質(zhì)進行審查。資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進入采購環(huán)節(jié)。（六）開標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點公開進行。相關(guān)部門在開標(biāo)前，要填寫開標(biāo)通知單（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。開標(biāo)全過程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進行公證。

13、（七）評標(biāo)。評標(biāo)工作由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會獨立履行下列職責(zé)：審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評價；要求投標(biāo)供應(yīng)商對投標(biāo)文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預(yù)評標(biāo)工作的行為。自行招標(biāo)的評標(biāo)委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標(biāo)成員庫中隨機抽取。評標(biāo)全過程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。（八）相關(guān)部門要在評標(biāo)結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫中選供應(yīng)商確認(rèn)單（附表5）

14、及評標(biāo)報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。（九）招標(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進行公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。第二十七條 有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：（一）投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字； （二）投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議； （三）投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件； （四）同一投標(biāo)人提交兩個以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報價，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外； （五）投標(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價； （六）投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)； （七）投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作

15、假、行賄等違法行為。第二十八條 否決投標(biāo)后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。第二十九條 采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序： （一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。 （二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。 （三）談判小組確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提

16、供談判文件。 （四）談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。 （五）確定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。第三十條 采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序： 由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。第三十一條 采用詢價方式采購的，要遵循以下程序： （一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相

17、關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。（二）詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項作出規(guī)定。 （三）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。 （四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。 （五）確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供

18、應(yīng)商。第三十二條 質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。第三十三條 項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則，報原審定機構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細(xì)的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構(gòu)審議。第六章 供應(yīng)商管理第三十四條 各單位要加強對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應(yīng)商資

19、質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過綜合評價建立合格供應(yīng)商名錄。加強對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。第三十五條 供應(yīng)商參加采購活動時應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。（五）參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。（六）在勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的

20、其他條件。第三十六條 根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。第七章 簽約和履約第三十七條 相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購合同并填寫采購協(xié)議（合同）審批表（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。招標(biāo)采購合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。第三十八條 采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。第三十九條 相關(guān)部門要及時對供應(yīng)商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)

21、，建立相應(yīng)的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復(fù)雜的采購項目，要邀請有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。第八章 采購檔案管理第四十條 各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。第四十一條 招標(biāo)采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。采購

22、活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（一）采購項目類別、名稱；（二）采購項目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價格；（三）采購方式，采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；（四）邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；（五）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；（六）廢標(biāo)的原因；（七）采用招標(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。 第四十二條 競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。 第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表

23、、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。第四十四條 詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。第九章監(jiān)督和責(zé)任第四十五條 各單位要建立嚴(yán)格的包含采購活動工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。第四十六條 法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門

24、負(fù)責(zé)對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。第十章 附 則第四十七條 本規(guī)定自公布之日起實施。第四十八條 本規(guī)定由XXXX公司負(fù)責(zé)解釋。附件：1.采購事項審批表 2.招標(biāo)代理機構(gòu)選擇申請表3.標(biāo)書審批表 4.開標(biāo)通知單 5.中選供應(yīng)商確認(rèn)單6.采購協(xié)議（合同）審批表 7.采購流程圖附件1采購事項審批表申請日期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額： 萬元批復(fù)文號資金來源采購內(nèi)容及預(yù)算控制 （可另行附表）序號采購內(nèi)容類別規(guī)格及配置單價（萬元）數(shù)量（ ）預(yù)算控制金額（萬元）1234擬選用采購方式1公開招標(biāo)（ ）2邀請招標(biāo)（ ）3競爭性談判（ ）4單一來源采購（ ）5詢價（ ）6其他 注：除

25、公開招標(biāo)方式外，均需提供選擇理由部門意見：負(fù)責(zé)人：年 月 日資產(chǎn)管理部意見： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日總經(jīng)理意見：簽字：年 月 日董事會意見：董事會是否通過（選擇劃）：1.是(附會議紀(jì)要)2.否年 月 日附件2招標(biāo)代理機構(gòu)選擇申請表申請日期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額： 萬元批復(fù)文號所屬分類物資類（ ） 工程類（ ） 服務(wù)類（ ） 其他 是否分包招標(biāo)： 分包數(shù)量： 采購內(nèi)容1.2.3.申請單位意見：負(fù)責(zé)人： 年 月 日候選招標(biāo)代理機構(gòu) 抽取結(jié)果經(jīng)辦人（簽字）： 年 月 日監(jiān)督人（簽字）： 年 月 日資產(chǎn)管理部意見： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日總經(jīng)理意見： 簽字： 年 月 日附件3

26、標(biāo)書審批表日期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額： 萬元批復(fù)文號所屬分類物資類（ ） 工程類（ ） 服務(wù)類（ ） 其他 采購方式公開招標(biāo)（ ） 邀請招標(biāo)（ ） 競爭性談判（ ）詢價（ ） 單一來源采購（ ） 其他 是否設(shè)置攔標(biāo)價： 招標(biāo)代理機構(gòu)采用評標(biāo)辦法綜合評標(biāo)法（ ） 性價比法（ ） 最低價中標(biāo)法（ ） 其他 招標(biāo)內(nèi)容1.2.3.投標(biāo)人需具備的資質(zhì)和要求1.2.3.標(biāo)書申報單位意見：負(fù)責(zé)人：年 月 日資產(chǎn)管理部審核意見： 審核人： 年 月 日法規(guī)部門代表審核意見： 審核人： 年 月 日財務(wù)部門代表審核意見： 審核人： 年 月 日監(jiān)察部門代表審核意見： 審核人： 年 月 日總經(jīng)理意見：簽字： 年 月 日附件4開標(biāo)通知單日期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額： 萬元招標(biāo)代理機構(gòu)開標(biāo)時間采購內(nèi)容及預(yù)算控制 （可另行附表）序號采購內(nèi)容類別規(guī)格及配置單價（萬元）數(shù)量（ ）預(yù)算控制金額（萬元）123資產(chǎn)管理部意見：負(fù)責(zé)人：年 月 日總經(jīng)理意見：簽字：年 月 日附件5中選供應(yīng)商確認(rèn)單日 期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：招標(biāo)代理機構(gòu)發(fā)布標(biāo)書日期開標(biāo)日期評標(biāo)委員會組成姓名單位中選單