董事會會議材料模板

1、目錄1、 關(guān)于召開武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第 一屆董事會第二次會議的通知2、 武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事 會第二次會議議程3、 武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事 會第二次會議議案1. *議案2. *的議案3. *議案4、 總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書5、 董事授權(quán)委托書- 1 -武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公關(guān)于召開武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事會第二次會議的通知尊敬的董事長，各位董事；各位監(jiān)事：根據(jù)武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司章程的規(guī)定，公司定于 2013 年*月*日召開第一屆董事會第二次會議， 現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：1、 會議時間：2013 年*月

2、* 日（星期*）上午*：*，會期 半天。2、 會議地點：* 。3、 召開方式：現(xiàn)場會議。4、 會議表決方式：現(xiàn)場舉手表決。5、 會議議題：（1） 總經(jīng)理匯報：一季度生產(chǎn)經(jīng)營運行情況（2） 相關(guān)議案審議并表決1. *議案2. *的議案。- 2 -3.*議案（三）簽訂總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書 六、參加人員：1 出席人員：全體董事；2 列席人員：（1） 全體監(jiān)事；（2） 耐材公司高管領(lǐng)導(dǎo)；（3） 耐材公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 七、聯(lián)系方式：聯(lián)系人：*聯(lián)系電話：*八、董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席會議。委托書應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和 有效期限，并由委托人簽名。武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料

3、有限責(zé)任公司董事會 2013 年* 月*日- 3 -武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司 第一屆董事會第二次會議議程時地間：2013 年*月*日（星期* ）上午*：*點：耐材公司辦公樓 401 會議室出席人員：全體董事列席人員：全體監(jiān)事、耐材公司高管領(lǐng)導(dǎo)及耐材公司相 關(guān)部門負(fù)責(zé)人主 持 人：張翔董事長序號會議內(nèi)容12總經(jīng)理匯報：一季度生產(chǎn)經(jīng)營運行情況 相關(guān)議案審議并表決（一） *議案12*（2） *的議案（3） *議案3456- 4 -簽訂總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書 董事發(fā)言董事長講話簽署會議決議及會議記錄耐材公司第一屆董事會第二次會議議案一：1.關(guān)于審議武鋼耐火材料有限責(zé)任公司*的議案根據(jù)公司法和本公

4、司董事會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于 *。 現(xiàn)將該* 提交董事會，請各位董事審議。附件 1：武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于 * 2013 年*月*日- 5 -2.關(guān)于審議*議案根據(jù)公司法和本公司董事會議事規(guī)則及董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司戰(zhàn)略委員會討 論通過，公司確定了*等*項 2013 年投資項目。現(xiàn)將公司 2013 年*項投資項目提交董事會，請各位董事 審議。附件 2：*議案2013 年 4 月 22 日- 6 -耐材公司第一屆董事會第二次會議議案二：關(guān)于審議*的議案根據(jù)公司法和本公司董事會議事規(guī)則，現(xiàn)將公 司*的議案提交董事會，請各位董事審議。附

5、件 3：*的議案2013 年 4 月 22 日- 7 -耐材公司第一屆董事會第二次會議議案三：1.關(guān)于審議*的議案根據(jù)公司法和本公司章程的有關(guān)規(guī)定， *現(xiàn)將該議案提交董事會，請各位董事審議。附件 4：*2013 年 4 月 22 日- 8 -2.關(guān)于審議聘任洪學(xué)勤等先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的議案武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司直管全資子公司 總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書（2013 年2015 年）- 9 -武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司人力資源部印制甲方：武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司董事會 董事長：乙方：武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司 總經(jīng)理：- 10 -第一條聘任期甲方聘任乙方，聘任期從公歷 2013 年 1 月 1

6、日起至 2015 年 12 月 31 日止。第二條任期目標(biāo)2.1 完成自主經(jīng)營 風(fēng)險目標(biāo)考核責(zé)任書規(guī)定的目標(biāo)。 2.2 完成集團(tuán)公司下達(dá)的重點工作及目標(biāo)。2.3 完成董事會制定的年度經(jīng)營目標(biāo)及其他目標(biāo)。第三條考核及結(jié)果運用3.1 甲方根據(jù)武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司自主經(jīng)營風(fēng)險目 標(biāo)考核方案、武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司機(jī)關(guān)部門和直屬單位 領(lǐng)導(dǎo)人員崗位績效考核評價辦法及領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)任期制 暫行規(guī)定對乙方進(jìn)行考核，并對乙方進(jìn)行獎懲。3.2 任期年度內(nèi)，集團(tuán)公司與乙方簽訂自主經(jīng)營 風(fēng)險 目標(biāo)考核責(zé)任書。翌年年初，由甲方依據(jù)集團(tuán)公司的考核 結(jié)果及薪酬規(guī)定，決定乙方的薪酬。3.3 任期屆滿時，乙方須及時向甲方提供任期

7、總結(jié)及相 關(guān)資料，甲方負(fù)責(zé)對乙方任期內(nèi)的三年經(jīng)營績效、個人履職 履責(zé)情況和領(lǐng)導(dǎo)人員的綜合素質(zhì)進(jìn)行考核評價，甲方依據(jù)集- 11 -團(tuán)公司的考核結(jié)果及意見，決定是否繼續(xù)聘任。第四條各方權(quán)責(zé)4.1 甲方是公司的決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司法、公司章 程及集團(tuán)公司（或股份公司）授權(quán)，主要履行以下職責(zé)：（1）承接法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)； （2）制定乙方的年度、任期考核目標(biāo)及激勵方案； （3 ）組織對乙方的年度、任期考核，并依據(jù)考核結(jié)果對乙方進(jìn)行激勵；（4） 依據(jù)集團(tuán)公司的考核結(jié)果及意見，決定更換或延 聘乙方；（5） 制定總經(jīng)理工作規(guī)則。4.2 乙方對甲方負(fù)責(zé)，向甲方報告工作，接受甲方的監(jiān) 督管理和監(jiān)事

8、會的監(jiān)督，根據(jù)公司法、公司章程、總 經(jīng)理工作規(guī)則主要履行以下職責(zé)：（1） 承接法律、行政法規(guī)、公司章程、總經(jīng)理工作 規(guī)則規(guī)定的職責(zé)；（2） 制定副總經(jīng)理、總會計師等其他經(jīng)營管理層的年 度、任期考核目標(biāo)及激勵方案；（3） 決定除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的管理 人員的任免、年度考核目標(biāo)及激勵方案；（4） 決定授權(quán)范圍內(nèi)的投資項目，擬定授權(quán)范圍外的 投資方案。4.3 甲方負(fù)責(zé)制定乙方的年度考核及激勵方案，任期考- 12 -核及激勵方案，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行并落實對乙方的 年度、任期考核及激勵方案。4.4 甲方尊重、維護(hù)乙方的正常經(jīng)營行為。4.5 乙方必須遵守國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司的各項規(guī)章

9、 制度，忠誠勤勉地履行企業(yè)管理職責(zé)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值 增值，不從事任何損害企業(yè)和國有資產(chǎn)利益的活動；保守工 作中所涉及的國家秘密、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密，并簽訂保密 協(xié)議。4.6 乙方對任期經(jīng)營業(yè)績考核和獎懲意見有異議的，有 權(quán)向甲方或集團(tuán)公司提出。第五條責(zé)任書的變更和解除5.1 乙方在任期內(nèi)出現(xiàn)下列情形之一的，經(jīng)甲方認(rèn)定后 , 十日內(nèi)以書面形式通知乙方解除任期職務(wù)。（1） 提拔擔(dān)任上一職級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的；（2） 按規(guī)定達(dá)到退崗年齡的；（3） 因不履行或不正確履行職責(zé)，出現(xiàn)違反公司及上 級有關(guān)規(guī)定、造成事故或給國家、企業(yè)、職工造成重大損失 和不良后果的；（4） 因受處分或處罰需要變動職務(wù)或免職的；（

10、5） 因身體健康原因，不能堅持正常工作的。5.2 發(fā)生下列事項之一的，一律先免去現(xiàn)任職務(wù)：（1）在集團(tuán)公司或公司的對外投資企業(yè)中不履行職責(zé)， 內(nèi)外勾結(jié)，損公肥私，損害公司利益的；- 13 -（2）連續(xù) 2 年未完成單位經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)的； （3）發(fā)生重大、特大安全生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量技術(shù)、環(huán)境污染等事故的；（4） 違反“三重一大”決策程序和原則，玩忽職守、胡亂 作為，違規(guī)違紀(jì)，造成公司資產(chǎn)損失及惡劣影響的；（5） 向外泄露集團(tuán)公司或公司商業(yè)秘密或未經(jīng)集團(tuán)公 司或公司同意私自對外提供技術(shù)服務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司利益 的；（6） 因決策失誤或不負(fù)責(zé)任，引發(fā)大規(guī)模的群體性事 件或突發(fā)事件，造成惡劣影響的。5.3 考核期滿，責(zé)任書履行完畢，本責(zé)任書自行終止。 考核期內(nèi)，乙方發(fā)生 5.1、5.2 條款之一的，甲方有權(quán)解除本 責(zé)任書，并保留向乙方追究賠償責(zé)任及其他責(zé)任的權(quán)利。第六條生效6.1 本責(zé)任書經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽字確認(rèn)后生效。 6.2 考核期內(nèi)，乙方崗位發(fā)生變動，不影響責(zé)任書效力，本責(zé)任書對乙方繼任者也具有約束力。繼任者亦可與甲方協(xié) 商繼續(xù)執(zhí)行、變更或解除本責(zé)任書。第七條附則7.1 本責(zé)任書未盡事宜按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 7.2 責(zé)任書正本一式三份，甲方、乙方、集團(tuán)公司人力資源部各