合同工作、管理和管控流程

1、本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載合同工作、管理和管控流程方: 方: 期:說(shuō)明：本合同資料適用丁-約定雙方經(jīng)過(guò)談判、協(xié)商而共同承認(rèn)、共同遵守的責(zé)任與 義務(wù)，同時(shí)闡述確定的時(shí)間內(nèi)達(dá)成約定的承諾結(jié)果。文檔可直接下戟或修改，使用 時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容。、企業(yè)合同審核工作流程審核重點(diǎn)、要點(diǎn)、基點(diǎn)承辦部門起草提報(bào)一一合同由承辦部門根據(jù)合同業(yè)務(wù) 性質(zhì) 等，確定合同樣本，據(jù)實(shí)起草合同，經(jīng)部門經(jīng)理 組織審核 后，2日內(nèi)出具審核意見(jiàn)并提報(bào)合同。主管副總經(jīng)理審核一一主管副總經(jīng)理依據(jù)企業(yè)計(jì)劃和實(shí)際 經(jīng)營(yíng)狀況，組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，重點(diǎn)審核合同必要 性、價(jià)格渠道合理性、合同規(guī)范性，須在2日內(nèi)形成審核

2、意見(jiàn)。總經(jīng)理辦公會(huì)審核一一總經(jīng)理依據(jù)規(guī)劃、計(jì)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng) 狀況組織總經(jīng)理辦公會(huì)審核，重點(diǎn)審核合同必要性、價(jià)格 渠道合理性、合同規(guī)范性，須在2日內(nèi)形成審核意見(jiàn)。審核意見(jiàn)要素要齊全，包含合同簽訂的必要 性、合同項(xiàng)目與計(jì)劃的一致性、價(jià)格渠道合理性（是否招 標(biāo)），結(jié)論意見(jiàn)要明確。提報(bào)投資公司審核一一企業(yè)總經(jīng)理審核通過(guò)后提報(bào)投資公 司審核。產(chǎn)業(yè)合同工作流程管理重點(diǎn)、要點(diǎn)、基點(diǎn)合同預(yù)審合同預(yù)審一一投資公司合同管理部門接收合同后進(jìn)行預(yù)審, 重點(diǎn)審核企業(yè)意見(jiàn)要素是否齊全、會(huì)審記錄、紀(jì)要是否規(guī) 范，1日內(nèi)出具審核意見(jiàn)。主管副總經(jīng)理審核主管副總經(jīng)理審核一一產(chǎn)業(yè)投資公司主管副總經(jīng)理依據(jù)產(chǎn)業(yè) 和企業(yè)計(jì)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況

3、，組織投資公司專業(yè) 部門會(huì)審， 重點(diǎn)審核合同簽訂必要性、專業(yè)條款合理性，2日內(nèi)出具審 核意見(jiàn)。（備注：各產(chǎn)業(yè)按實(shí)際情況管理）總經(jīng)理辦公會(huì)審核總經(jīng)理辦公會(huì)審核一一產(chǎn)業(yè)投資公司總經(jīng)理依據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、 計(jì)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況組織總經(jīng)理辦公會(huì)審核，重點(diǎn)審核合同 簽訂的必要性、與計(jì)劃的一致性、價(jià)格及渠 道合理性、合同 條款合規(guī)性，2日內(nèi)出具審核意見(jiàn)。產(chǎn)業(yè)副總裁審核產(chǎn)業(yè)副總裁審核一一產(chǎn)業(yè)副總裁依據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和實(shí)際 經(jīng)營(yíng)情況組織投資公司和總部部門對(duì)合同進(jìn)行全面審核，重 點(diǎn)審核投資公司審核意見(jiàn)合理性、合同簽訂必要性及價(jià)格渠 道合理性， 2日內(nèi)出具審核意見(jiàn)。提報(bào)集團(tuán)公司審核提報(bào)集團(tuán)公司審核一一產(chǎn)業(yè)副總裁審核后，由

4、投資公司總經(jīng) 理提報(bào)集團(tuán)公司審核。管理重點(diǎn)、要點(diǎn)、基點(diǎn)合規(guī)性審核一一法律部接收合同（含投資公司、總部部門及直 管企業(yè)）后對(duì)合同合規(guī)性進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核產(chǎn) 業(yè)合同審核會(huì) 議紀(jì)要、記錄的完整性，審核意見(jiàn)要素的全面性，符合要求的 1R內(nèi)組織相關(guān)部門會(huì)審。專業(yè)部門會(huì)審一一法律部區(qū)分合同類別和性質(zhì)組織專業(yè)部門會(huì) 審，依據(jù)合同管理制度，重點(diǎn)審核合同簽訂必要性、形式合規(guī) 性、內(nèi)容合法性、權(quán)利義務(wù)明確性、條款規(guī)范性以及價(jià)格渠道 合理性、專業(yè)適用性，2 R內(nèi)形成綜合審核意見(jiàn)。主管法務(wù)副總裁審批一一主管法務(wù)副總裁依據(jù)公司合同管理制 度，組織投資公司和專業(yè)部門會(huì)審，重點(diǎn)審核部門綜合會(huì)審意 見(jiàn)的合理性以及合同合規(guī)性，

5、2日內(nèi)出具審批意見(jiàn)。主管運(yùn)營(yíng)副總裁審批一一主管運(yùn)營(yíng)副總裁依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)實(shí)際、 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織投資公司和專業(yè)部門進(jìn)行，重 點(diǎn)審核合同業(yè) 務(wù)是否符合運(yùn)營(yíng)計(jì)劃以及合同必要性和合規(guī)性，2R內(nèi)出具審 批意見(jiàn)。常務(wù)副總裁審批一一常務(wù)副總裁依據(jù)公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、公 司財(cái)務(wù)狀況組織產(chǎn)業(yè)副總裁、運(yùn)營(yíng)副總裁、法務(wù)副總裁及投資 公司和專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)審，重點(diǎn)審核合同簽訂必要性、價(jià)格渠 道合理性、合同條款嚴(yán)密性以及產(chǎn) 業(yè)和部門意見(jiàn)準(zhǔn)確性，3 FI 內(nèi)出具審批意見(jiàn)。總裁或總裁辦公會(huì)審批一一總裁或總裁辦公會(huì)依據(jù)公司規(guī)劃、 年度計(jì)劃及公司運(yùn)營(yíng)實(shí)際對(duì)合同進(jìn)行全面審核， 3 R內(nèi)出具決議紀(jì)要。四、管控層級(jí)（一）合同審核按照合同

6、內(nèi)容、金額以及對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的影響，將合同分為A、EkC三類，實(shí)行逐級(jí)審核、分類管控。具體為:A類：“三資”管理類、資本運(yùn)營(yíng)類、企業(yè)合并（分立）類合同須經(jīng)總裁或總裁辦公會(huì)審批。常務(wù)副總裁、主管運(yùn)營(yíng)副總裁、主管法務(wù)副總裁、主管產(chǎn)業(yè)副總裁及相關(guān)部門認(rèn)為有必要的合同，須履行 類審批流程。B類：公司全部合同（C類除外）均須經(jīng)常務(wù)副總裁審批。C類：企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)類合同，包括醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售合同、吉林大藥房藥品采購(gòu)合同，商貿(mào)產(chǎn)業(yè)零售百貨企業(yè)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)合同、場(chǎng)地對(duì)外出租合同，執(zhí)行產(chǎn)業(yè)審核，須經(jīng)主管產(chǎn)業(yè)副總裁審批附表：合同分類及審核層級(jí)明細(xì)表合問(wèn)類型主要審核指標(biāo)A類（總裁i或總裁辦公會(huì)審批）1、“三資”管理類合同；2

7、、資本運(yùn)宮類合同；3、企業(yè)合并（分立）合同；4、其他需要總裁或總裁辦公會(huì)審核的合問(wèn)。全面審核B類（常務(wù)副總裁審批）全部合同（C類除外）。合同簽訂必要性、價(jià)格渠 道合理性、合同條款嚴(yán)密 性以及產(chǎn)業(yè)和部門意見(jiàn)準(zhǔn) 確性C類（主管產(chǎn)業(yè)副 總裁審批）1、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售合問(wèn)、吉林大藥房藥品米購(gòu)合同；2、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)零售百貨企業(yè)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)合同、場(chǎng)地對(duì)外 出租 合同。投資公司審核意見(jiàn)合理 性、合同簽訂必要性及價(jià) 格渠道合理性合注：根據(jù)合同內(nèi)容、金額、頻次以及合同管理的成熟度，C類合同由產(chǎn)業(yè)投資公司負(fù)責(zé)審批、跟蹤和執(zhí)行。五、管控標(biāo)準(zhǔn)（一）集體審核。合同各級(jí)審批需集體審核，充分研討，形成綜 合意見(jiàn)，并要體現(xiàn)專業(yè)獨(dú)立意

8、見(jiàn)。（二）依據(jù)充分。合同審核要依據(jù)計(jì)劃、企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際、招標(biāo)情 況、專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)狀況和法律規(guī)定，必須依據(jù)充分，要對(duì)合同的必要性、合規(guī)性、嚴(yán)密性進(jìn)行核查。（三）保證時(shí)效。合同的審核要嚴(yán)格按照各節(jié)點(diǎn)規(guī)定的時(shí)限完成,既要保證審核質(zhì)量，又要提高審核工作效率。（四）保存記錄。合同審核要形成審核意見(jiàn)，集體審核形成審核紀(jì)要，與合同一并歸檔。審核流程必須經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司OA網(wǎng)上進(jìn)行,并由程序白動(dòng)歸檔，便于使用和查詢。（五）嚴(yán)格落實(shí)。合同各級(jí)審核意見(jiàn)要嚴(yán)格落實(shí)到簽訂的合同中，與對(duì)方協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)的必須形成書(shū)面反饋經(jīng)原審批部門同 意后方可修訂。（六）規(guī)范履行。一經(jīng)簽訂的合同必須按照約定行使權(quán)利、履行義務(wù),保存履行文件，及時(shí)處理合同履行中偏離情況