企業(yè)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程(doc 3頁(yè)).doc

1、首創(chuàng)集團(tuán)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程（稿）（運(yùn)營(yíng)二部分管板塊）一、 管理概要（一） 管理范圍本流程主要對(duì)首創(chuàng)集團(tuán)派到板塊企業(yè)的非執(zhí)行董事（以下簡(jiǎn)稱(chēng)非執(zhí)行董事）對(duì)板塊運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所履行職責(zé)而制定的行為規(guī)范，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)二部對(duì)板塊企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理。（二）管理目標(biāo)確保非執(zhí)行董事能夠按照集團(tuán)派出董事管理辦法的要求，正確落實(shí)集團(tuán)戰(zhàn)略意圖，保障集團(tuán)的合法權(quán)益。（三） 涉及部門(mén)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)二部、人力資源部。集團(tuán)所屬科技、酒店和貿(mào)易板塊的非執(zhí)行董事。（四） 管理要點(diǎn)非執(zhí)行董事在對(duì)板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理時(shí)，需履行以下職責(zé)：1、 板塊運(yùn)營(yíng)信息收集2、 董事會(huì)議題提前報(bào)告3、 定期匯報(bào) 二、 非執(zhí)行董事管理工作程序（一） 板塊運(yùn)營(yíng)信息收

2、集按照運(yùn)營(yíng)過(guò)程管理工作流程要求，非執(zhí)行董事定期走訪板塊企業(yè)，了解和掌握板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程，收集板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等信息，以供運(yùn)營(yíng)二部對(duì)板塊企業(yè)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)狀況分析。（二） 董事會(huì)議題提前報(bào)告1、 在板塊企業(yè)董事會(huì)召開(kāi)前，將董事會(huì)議題提前送交集團(tuán)（運(yùn)營(yíng)二部），由運(yùn)營(yíng)二部根據(jù)議題內(nèi)容，組織集團(tuán)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論并提出綜合意見(jiàn)后，報(bào)集團(tuán)主管副總經(jīng)理審核。并根據(jù)集團(tuán)授予主管副總的管理權(quán)限，確定議題是否需要報(bào)總經(jīng)理或集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。2、 集團(tuán)主管副總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的綜合意見(jiàn)，與板塊其他非執(zhí)行董事協(xié)商一致，并提出審核意見(jiàn)。3、 非執(zhí)行董事根據(jù)集團(tuán)意見(jiàn)，在板塊企業(yè)董事會(huì)進(jìn)行表決；非執(zhí)行董事未經(jīng)集團(tuán)授權(quán)，不得干

3、預(yù)板塊企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、不得發(fā)表任何不利于集團(tuán)和板塊企業(yè)的意見(jiàn)，。4、 板塊企業(yè)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或重大事件時(shí)，非執(zhí)行董事有責(zé)任和義務(wù)向集團(tuán)及時(shí)報(bào)告。（三） 定期匯報(bào)1、 非執(zhí)行董事通過(guò)定期走訪板塊企業(yè)，了解和掌握板塊企業(yè)以及重大項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)狀況，協(xié)助運(yùn)營(yíng)二部實(shí)現(xiàn)對(duì)板塊企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理。2、 非執(zhí)行董事須定期向集團(tuán)（運(yùn)營(yíng)二部）提交板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程分析報(bào)告，原則上須每半年提交一份簡(jiǎn)要書(shū)面報(bào)告，每年提交一份詳細(xì)的書(shū)面述職報(bào)告。3、 運(yùn)營(yíng)二部根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，與非執(zhí)行董事進(jìn)行溝通，提出報(bào)告意見(jiàn)后報(bào)集團(tuán)主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。4、 集團(tuán)主管副總和總經(jīng)理提出報(bào)告的指導(dǎo)意見(jiàn)后，交運(yùn)營(yíng)二部備案，作為對(duì)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)考核的依據(jù)。（四） 業(yè)務(wù)考核1、 依據(jù)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程，運(yùn)營(yíng)二部對(duì)非執(zhí)行董事年度工作情況提出考評(píng)意見(jiàn)。非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：非執(zhí)行董事能否按照非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程的要求，正確貫徹集團(tuán)的戰(zhàn)略意圖以及能否協(xié)助運(yùn)營(yíng)二部、集團(tuán)相關(guān)部門(mén)實(shí)現(xiàn)對(duì)板塊企業(yè)管理。2、 運(yùn)營(yíng)二部出具業(yè)務(wù)考核意見(jiàn)后，交人力資源部制定非執(zhí)行董事年度考核方案。3、 人力資源部將年度考核結(jié)果反饋給非執(zhí)行董事改進(jìn)完善，并抄報(bào)運(yùn)營(yíng)二部備案。三、非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程（見(jiàn)下一頁(yè)）首創(chuàng)集團(tuán)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程（稿）-運(yùn)營(yíng)二部審批開(kāi)始否派出非執(zhí)行董事運(yùn)營(yíng)二部集團(tuán)相關(guān)部門(mén)主管副總/總經(jīng)理集團(tuán)董事會(huì)定期提交運(yùn)營(yíng)信息組織相關(guān)部門(mén)提出綜合