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文檔簡介

公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告證券代碼: 證券簡稱:中信海直 公告編號:2010-006中信海洋直升機(jī)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告本公司監(jiān)事會及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。中信海洋直升機(jī)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十次會議,于2010年4月23日(星期五)在北京市新源南路6號京城大廈四樓會議室現(xiàn)場召開。會議通知已于2010年4月13日發(fā)送各位監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事3名,實際出席的監(jiān)事3名,會議符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會召集人馬雷先生主持了會議,經(jīng)出席會議的監(jiān)事討論及表決,一致通過以下決議:一、審議通過公司2009年年度報告及摘要,并對公司2009年度有關(guān)事項發(fā)表了如下意見:1、公司治理規(guī)范運作情況2009年公司各項經(jīng)營活動運行正常,經(jīng)營決策程序規(guī)范,公司治理規(guī)范和內(nèi)部控制體系得到了進(jìn)一步完善,公司董事、高級管理人員具備誠信、勤勉的職業(yè)操守,能夠切實維護(hù)股東利益,忠實履行職責(zé),遵守國家法律、法規(guī),無損害公司利益和股東利益的行為發(fā)生。2、公司財務(wù)會計管理公司能夠按照企業(yè)會計準(zhǔn)則、會計制度以及監(jiān)管政策要求編制真實、準(zhǔn)確的財務(wù)報告并進(jìn)行及時、公平披露,2009年度財務(wù)報告在所有重大方面公允地反映了公司財務(wù)狀況及合并財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及合并經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量及合并現(xiàn)金流量。公司財務(wù)內(nèi)部控制制度得到有效執(zhí)行,為編制真實、準(zhǔn)確的財務(wù)報告提供了保障,公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。報告期公司不存在會計差錯事項和對前期披露的財務(wù)報表進(jìn)行調(diào)整事項。公司監(jiān)事會聽取公司財務(wù)決算等匯報,審閱了公司2009年度財務(wù)報告、會計報表及相關(guān)的文件,以及北京永拓會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的公司2009年度審計報告,認(rèn)為2009年度公司進(jìn)一步健全和完善了財務(wù)管理制度和財務(wù)基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)了財務(wù)的管控能力,財務(wù)狀況良好,公司2009年度財務(wù)報告真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,北京永拓會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。3、公司募集資金使用情況公司2009年度無募集資金使用事項。4、公司收購、出售資產(chǎn)情況經(jīng)監(jiān)事會核查,2009年度公司無重大收購、出售資產(chǎn)事項。公司購置的10架EC155B1直升機(jī)項目延續(xù)至報告期,公司嚴(yán)格履行股東大會、董事會決議,購機(jī)合同履行中未發(fā)生損害公司和股東利益等情況。5、關(guān)聯(lián)交易情況報告期公司無新的關(guān)聯(lián)交易事項,公司與控股股東的關(guān)聯(lián)交易是機(jī)場使用與服務(wù)保障協(xié)議的履行,報告期公司向中國中海直總公司支付協(xié)議費用人民幣470萬元。該交易符合公司經(jīng)營實際需要,不存在內(nèi)幕交易和有損公司中小股東利益的情況。6、對公司2009年度內(nèi)部控制自我評價報告的審核意見公司能夠根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)上市公司內(nèi)部控制制度的規(guī)定,遵循內(nèi)部控制的基本原則,按照公司自身的實際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)各部門的內(nèi)部控制制度。報告期公司通過全面抓好“安全管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、制度建設(shè)、增收節(jié)支和文化推動”五項工作,強(qiáng)化經(jīng)營管理,提升綜合競爭實力。公司內(nèi)部控制自我評價真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀及目前存在的重要問題,對內(nèi)部控制的總體評價是客觀、準(zhǔn)確的,反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。公司需根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè),加強(qiáng)對制度貫徹情況的檢查與監(jiān)督,提高公司的規(guī)范治理水平。(同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票)二、審議通過公司2009年度監(jiān)事會工作報告,同意提交公司2009年度股東大會審議。(同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票)三、審議通過公司2009年度財務(wù)決算報告,同意提交公司2009年度股東大會審議。(同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票)四、審議通過公司2009年度利潤分配方案,同意提交公司2009年度股東大會審議。(同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票)五、審議通過公司2010年第一季度報告。(同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票)六、審議通過公司監(jiān)事會對公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告的確認(rèn)意見經(jīng)審核公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告,公司監(jiān)事會發(fā)表如下確認(rèn)意見:1、公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;2、公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告的內(nèi)容和格式,符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定,能夠真實反映出公司2009年度和2010年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等;3、本審核意見出具前,監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告編制人員有違反保密規(guī)定的行為。全體監(jiān)事保證:公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 (同意 3 票,反對0票,棄權(quán)0票)七、審議通過公司2009年度內(nèi)部控制自我評價報告,公司監(jiān)事

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