公司董事會會議記錄

北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議記錄時間：2007年11月5日上午9：00地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理； 2、討論通過公司利潤分配建議方案。主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長 關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事（同時接受趙云董事的委托代其行使表決權(quán)）應(yīng)到會董事人數(shù)：5實際到會董事人數(shù)：4其中：親自到會董事4人；委托其他董事出席的董事1人列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理 諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān)記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任曹操董事長：尊敬的劉備董事、關(guān)羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經(jīng)理；尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間-、地點-、議題-，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知？劉備副董事長：收到。關(guān)羽董事：收到。張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。曹：本次董事會會議應(yīng)到董事5名，實到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)中華人民共和國公司法和北京水煮三國餐飲有限公司章程規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生、公司監(jiān)事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議？眾董事：無異議。曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。司馬：-。曹：下面請各位董事發(fā)表意見。劉：-。關(guān)：-。張：-。趙云董事同意我的意見。曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。金：-曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。劉：-。關(guān)：-。張：-。趙云董事同意我的意見。曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。（眾董事填寫選票）曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。（孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票）曹：請諸葛亮先生唱票。諸葛：第一項議題，贊成2票，反對2票，棄權(quán)1票；第二項議題，贊成4票，反對1票，棄權(quán)0票；曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案（孫小喬女士草擬董事會決議草案）曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：-曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。（3名董事舉手）張（聲明）：我同時代表趙云董事舉手。曹：反對的請舉手。（無人舉手）曹：棄權(quán)的請舉手。（1人舉手）曹：好，4票通過。根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：-。決議還要形成議案交由股東會表決通過。曹：請問各位董事還有什么意見？眾董事：無意見。曹：請問各位列席人員還有什么意見？司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無意見。曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。（孫大喬女士打印董事會決議）曹：請各位董事在董事會決議上簽字。（眾董事簽字）曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確