房地產(chǎn)公司各部門工作流程圖及職責(zé)

1 試行 試行 二 00 五年十一月二十二日 2 工程技術(shù)部部門職責(zé)工程技術(shù)部部門職責(zé) 全面負(fù)責(zé)公司土建工程技術(shù) 施工管理 協(xié)調(diào)與施工有關(guān)的各方的關(guān)系 具體 一 負(fù)責(zé)事業(yè)部在建工程的施工管理工作 二 參與圖紙會審 技術(shù)交底工作 三 負(fù)責(zé)編制符合科學(xué)規(guī)律的施工進(jìn)度計劃 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行 四 負(fù)責(zé)計劃與統(tǒng)計工作 1 對施工進(jìn)度 進(jìn)度資金支付 質(zhì)量進(jìn)行全程計劃 并負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行報告和溝通 五 嚴(yán)格按要求做好施工前的各項準(zhǔn)備工作 做好施工進(jìn)度控制 保證進(jìn)度符合要 求 按照規(guī)范要求做好質(zhì)量控制工作 六 監(jiān)督檢查監(jiān)理及施工單位 按施工圖組織設(shè)計 進(jìn)行施工 七 負(fù)責(zé)工程的驗收組織工作 對各施工工序進(jìn)行驗收 八 配合財務(wù)部依據(jù)合同約定 編制工程進(jìn)度款撥付計劃 負(fù)責(zé)施工過程中的成本 控制 九 檢查監(jiān)督施工單位消防 安全防護(hù)設(shè)施等各項安全工作 十 主持施工項目的日常管理工作 簽署相關(guān)工程管理文件 十一 對工程資料檔案化管理 分目錄詳細(xì)記錄和登記 保證工程檔案資料完 備 十一 處理施工過程中的各類突發(fā)事件 十二 根據(jù)工程進(jìn)度計劃 配合預(yù)算部實施各項招采工作 提出部門意見 十三 負(fù)責(zé)工程前期項目的準(zhǔn)備工作 十四 負(fù)責(zé)事業(yè)部開發(fā)項目的技術(shù)管理工作 十五 負(fù)責(zé)初步設(shè)計或方案設(shè)計 施工圖設(shè)計 并參與前期編制項目建議書 可行 性研究報告 十六 組織施工圖會審 技術(shù)交底工作 協(xié)助各部門就與工程有關(guān)的技術(shù)問題作出 解釋 提出處理意見 3 十七 監(jiān)督檢查按施工圖組織施工情況 確保施工符合圖紙要求 十八 參加分部工程和單位工程驗收 參加重要材料和設(shè)備的驗收 并提出驗收意 見 十九 審核設(shè)計變更文件 參與審批施工組織設(shè)計和監(jiān)理實施規(guī)劃 二十 配合招標(biāo)采購部 參與各項招投標(biāo)工作 包括 勘察 設(shè)計 施工 監(jiān)理等 及材料設(shè)備的采購 提供相關(guān)技術(shù)指標(biāo)及部門意見 二十一 負(fù)責(zé)辦理工程的各項前期手續(xù) 如土地使用證 規(guī)劃許可證 施工許可證 商品房預(yù)售許可證 水 電 煤氣等手續(xù) 負(fù)責(zé)面積實測并辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù) 二十二 工程資料管理員負(fù)責(zé)工程全部資料的收集和整理工作 二十三 協(xié)助分管經(jīng)理做好施工過程中的相關(guān)技術(shù)管理工作 二十四 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作 4 財務(wù)部部門職責(zé)財務(wù)部部門職責(zé) 一 負(fù)責(zé)置地公司的財務(wù)管理及全面預(yù)算工作 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律 法 規(guī) 財經(jīng)政策 制定公司的各項財務(wù)制度 會計制度 行使會計監(jiān)督職能 杜絕違法 違規(guī)行為 二 根據(jù)營銷客服部提供的全年銷售計劃 工程部提供的全年投資計劃 和各單位 提供的全年計劃 負(fù)責(zé)組織和編制全年資金預(yù)算 根據(jù)全年資金預(yù)算制定費用開支計劃 本著開源節(jié)流 嚴(yán)格控制財務(wù)收支 嚴(yán)格按照合同 根據(jù)工程進(jìn)度合理調(diào)配資金 在確 保工程順利實施的前提下 合理利用資金 提高資金可使用效率 三 加強對公司日常財務(wù)活動的管理 建立對現(xiàn)金和銀行存款 往來帳款的控制機 制 嚴(yán)格按制度定期檢查工作 四 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司對外工商 稅務(wù) 審計 銀行等工作并嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定 及時申報納稅 五 定期向集團財務(wù)總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)報送往來款項支付情況明細(xì)表 六 按公司規(guī)定時間報送會計報表 保證數(shù)字的真實 可靠 七 現(xiàn)金 證券 票據(jù) 契據(jù)等的出納 保管及移轉(zhuǎn) 八 參與公司銷售房屋 材料 設(shè)備采購 工程施工合同 協(xié)議的擬訂審核工作 力保使各項合同 協(xié)議在招標(biāo) 竟標(biāo)的基礎(chǔ)上合理簽定 保證質(zhì)量 降低成本 九 成本的計算及分析 十 參與公司考核工作 并負(fù)責(zé)對本部門的業(yè)務(wù)考核工作 十一 其它有關(guān)財務(wù) 會計事項的辦理 十二 根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)要求 負(fù)責(zé)本部門工作目標(biāo)的展開 檢查 診斷和落實工 作 5 營銷客服部部門職責(zé)營銷客服部部門職責(zé) 負(fù)責(zé)公司新開發(fā)項目的前期工作 包括市場調(diào)研 可行性研究 項目策劃整體思 路 參與設(shè)計方案的論證評審及選定工作 依據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo) 制定銷售目標(biāo)計劃 包括銷售費用預(yù)算及回款率預(yù)測 督促并配合銷售代理公司擬定項目銷售的營銷方案 價格 組織 媒體推廣 等 提交公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門討論通過后予以執(zhí)行 對項目銷售代理進(jìn)行管理 監(jiān)督 協(xié)調(diào)與服務(wù) 負(fù)責(zé)公司的日常銷售管理工作 按月編制資金使用計劃 控制銷售成本 參與房地產(chǎn)交易談判 參與工程的竣工驗收 做好交房工作 經(jīng)常性收集客戶意見 處理客戶提出的問題 遇到大事項及時上報領(lǐng)導(dǎo)并匯 同有關(guān)部門協(xié)助解決 負(fù)責(zé)銷售 客戶服務(wù)工作有關(guān)的媒體對接工作 經(jīng)常性地收集房地產(chǎn)市場信息資料 做出市場預(yù)測 分析房地產(chǎn)市場的供 求與競爭關(guān)系 做好房地產(chǎn)銷售的綜合統(tǒng)計 妥善管理銷售合同 業(yè)主資料等一切檔案資 料 對接銀行做好按揭手續(xù)的辦理 保證銀行資金的回款率 負(fù)責(zé)不斷優(yōu)化房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程及公司品牌管理 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 6 人力資源部部門職責(zé)人力資源部部門職責(zé) 一 一 人力資源管理人力資源管理 1 考察和監(jiān)督公司人力資源狀況 及時提出合理有效的建議和意見 2 設(shè)計公司人力資源管理框架 制定人力資源管理政策 規(guī)章制度 辦事流程 程 序和操作規(guī)范 3 公司人員的招募 調(diào)配 考核 企業(yè)文化及培訓(xùn)工作 4 公司薪資及福利報表的制作 5 負(fù)責(zé)公司績效考核體系的制定與實施 建立人才儲備 做好公司各類人才的選拔 培養(yǎng)和后備工作 6 負(fù)責(zé)公司日常人事工作 包括員工試用期轉(zhuǎn)正 調(diào)干 招調(diào)工手續(xù)的辦理與審核 勞動合同管理 各項社會保險統(tǒng)籌管理 7 指導(dǎo) 協(xié)調(diào) 配合和監(jiān)督各單位人事管理工作 8 各項人事管理手續(xù)的辦理 審核和審批工作和公司人事檔案的保管工作 二 二 行政管理工作行政管理工作 1 負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營計劃的起草 擬訂 對內(nèi)對外 收發(fā)文 傳送 督辦等工作 2 負(fù)責(zé)組織編制各部門職責(zé)及業(yè)務(wù)流程并根據(jù)實際工作不斷規(guī)范 3 負(fù)責(zé)公司各項規(guī)章制度的建立與健全和監(jiān)督執(zhí)行 4 根據(jù)公司批準(zhǔn)的行政費用總額度 負(fù)責(zé)制定公司行政費用預(yù)算 并嚴(yán)格控制行政 費用的支出 5 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理 建立固定資產(chǎn) 低值易耗品等物品的購買 驗收 使用登 記及定期檢查使用情況的制度 7 6 負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理 嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定 7 負(fù)責(zé)公司文件的管理工作 8 負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作 建立車輛檔案 做好車輛的維修 保養(yǎng)工作 定期檢查車輛使用情況 加強對司機 非司機的安全教育工作 9 積極組織好公司級會務(wù)活動和日常的辦公會議 10 負(fù)責(zé)公司各項資質(zhì)證書的年檢工作 11 負(fù)責(zé)與集團公司 上級相關(guān)單位部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作 12 負(fù)責(zé)公司的對外接工作及公關(guān)工作 13 負(fù)責(zé)公司食堂后勤管理工作 14 完成事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 8 工程預(yù)算部門職能工程預(yù)算部門職能 一 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的工程造價信息管理 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對造價信息分析 決策 二 根據(jù)所確定的設(shè)計施工圖 在規(guī)定時間內(nèi)按照國家現(xiàn)行規(guī)范定額及季度材差 編制出相應(yīng)合理的工程預(yù)算 做好工程造價控制 三 根據(jù)工程部 銷售部提出的變更單 如需發(fā)生工程價款的項目 應(yīng)及時審核確 定并報財務(wù)部 四 配合審計事務(wù)所做好審計決算工作 五 負(fù)責(zé)事業(yè)部招標(biāo)采購工作 按公司招投標(biāo)管理辦法開展各項招采工作 六 根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果或事業(yè)部認(rèn)可的方式選擇合作商 參與包括前期談判 草簽合 同履行審批手續(xù) 最終簽訂合同 蓋章存檔的全過程 七 配合財務(wù)部做好經(jīng)濟成本分析及工程節(jié)點供款的控制工作 八 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作 1 招標(biāo)采購流程招標(biāo)采購流程 需求 部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算部 技術(shù) 工程 預(yù)算 招標(biāo)委員會 財務(wù)總監(jiān) 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo) 集團領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)及金額 20 萬元以上的需由集團領(lǐng)導(dǎo)審批 合同審批及用印手續(xù)完成后 合同原件分別交財務(wù)部 檔案室一份 使用集團印章的留集團檔案室一份 預(yù)算部留復(fù)印件一份 轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門復(fù)印件 1 份 提出計劃 與申請 確認(rèn) 籌備招標(biāo) 提供技術(shù)指標(biāo) 供貨需求及數(shù)量等 制作并發(fā)出 標(biāo)書 收集招標(biāo) 單位 資證審查 初篩 商務(wù)談判 確定條款 擬定合同 正式簽定 分發(fā)歸檔 議標(biāo) 評標(biāo) 定標(biāo) 審批 審批 審批 2 工程及材料 設(shè)備款支付流程工程及材料 設(shè)備款支付流程 施工及供應(yīng)單位 監(jiān)理公司 工程部 預(yù)算部 財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān) 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo) 監(jiān)理 工程部 技術(shù)部在付款請求上簽署意見時 必須說明工程進(jìn)度 質(zhì)量情況 并表明是否同意付款方式如何支付 只簽名無效 如屬材料 設(shè)備款支付還需技術(shù)部簽署意見 提出付款 請求 審核 確認(rèn) 簽署意見 審核 確認(rèn) 簽署意見 審核 確認(rèn) 簽署意見 審核 確認(rèn) 簽署意見 審批 審批 承辦 3 工程資料 圖紙管理流程工程資料 圖紙管理流程 圖紙 完成預(yù)算工作 1 周內(nèi)交圖 工程竣工驗收后整理交圖 所有施工圖紙應(yīng)要求設(shè)計單位提供 15 套以上 工程部 領(lǐng)圖 留用 2 套 財務(wù)部 預(yù)算 領(lǐng)用 1 套 工程部 領(lǐng)用 10 套 檔案室 歸檔 保存 備查 至少 3 套 4 其它工程資料其它工程資料 辦理資料指計委立項 土地 規(guī)劃 消防 環(huán)保 施工許可證 預(yù)售許可證 審圖報告等 收集 整理的資料指工程驗收文件 變更文件 設(shè)計 施工 勘察 監(jiān)理 日常簽署的合格文件 工程部 辦理使用 收集整理 檔案室 登記 歸檔 5 會議籌備流程圖會議籌備流程圖 會議單位會議單位 人力資源部人力資源部 下達(dá)會議召集單 或通知 部長安排 按單執(zhí)行 文員 會議通知 會務(wù)人員 會場布置 召開會議 人 事 會議簽到 文 秘 會議記錄 會務(wù)人員 會議服務(wù) 形成會議記錄 會議結(jié)束 編輯會議紀(jì)要 傳達(dá)會議精神 督促執(zhí)行決議 執(zhí)行情況反饋 6 會議管理流程圖會議管理流程圖 部門部門 人力資源部人力資源部 公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo) 確定議題 匯總議題 分發(fā)議題 批準(zhǔn)議題 籌備開會 參加會議參加會議參加會議 形成決議 形成紀(jì)要 下發(fā)紀(jì)要 督辦 7 車輛派遣管理流程圖車輛派遣管理流程圖 用車部門用車部門 人力資源部人力資源部 分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo) 用車人填寫用車單 履行車輛派遣手續(xù) 用車人所在部室 部長審批 長途或節(jié)假日 用車需經(jīng)審批 調(diào)度安排出車 司機出車記錄 調(diào)度進(jìn)行統(tǒng)計 每兩個月將用車單匯 總交財務(wù)部審定 8 文印 傳真管理流程圖文印 傳真管理流程圖 各部門使用人各部門使用人 部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人 人力資源部人力資源部 填寫登記單 簽字審批 使用人所在部 室負(fù)責(zé)人無法 履行審批手續(xù) 時由人力資源 部部長審批 文員登記 文印 傳真 匯總統(tǒng)計 每兩個月匯總 交財務(wù)部 9 辦公用品管理流程圖辦公用品管理流程圖 申請部門申請部門 申請部門負(fù)責(zé)人申請部門負(fù)責(zé)人 人力資源部人力資源部 財務(wù)部總監(jiān)財務(wù)部總監(jiān) 分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo) 事業(yè)部部長事業(yè)部部長 填報購買計劃 人力資源部長 審核庫存量 批準(zhǔn)計劃 兩人以上 進(jìn)行采購 登記驗收 入庫 按計劃發(fā)放 超計劃申領(lǐng)由 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 審批 如是固定資產(chǎn) 審 批 使用人所在 部門經(jīng)辦人 簽字申領(lǐng) 審 核 審批 10 印章 介紹信管理流程圖印章 介紹信管理流程圖 申請單位申請單位 部門部門 部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo) 人力資源部人力資源部 分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo) 文員文員 人力資源部人力資源部 提出申請 審批簽字 審 批重大問題審批 承 辦 用 印 使 用 存 檔 11 文件發(fā)放處理流程圖文件發(fā)放處理流程圖 擬文單位擬文單位 單位負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)人 分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo) 文員文員 人力資源部人力資源部 人力資源部部長人力資源部部長 總經(jīng)理總經(jīng)理 草擬文稿 核稿 審核 簽 字 打 印 校 對 簽 發(fā) 用 印 分 發(fā) 立