專項任務管理制度(doc 12頁).doc

專項任務管理辦法歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊總辦系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤總辦005撰寫單位：總裁辦公室版 本： 第一版生效日期：2004年4月1日機密等級： 機密 一般合計頁數(shù)： 15 正文頁數(shù)：7附件個數(shù)： 6制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項77、附件7總裁審批管理研究室審核撰寫人目的：為貫徹公司領導關于加強鵬潤投資及其下屬各級公司日常工作管理力度、保障日常工作計劃完成及年度經(jīng)營總目標實現(xiàn)的要求，特制定本辦法。范圍： 2.1適用范圍：鵬潤投資及其下屬各級公司。 2.2 發(fā)布范圍：鵬潤投資各中心、各直屬部門；各級子公司、各分部名詞解釋：3.1專項任務：公司領導或管理機構根據(jù)公司制度、文件、會議、計劃等有效形式，在對日常經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督、控制和調(diào)整過程中，下達的具有完成時限、責任單位與執(zhí)行要求的指令性工作任務。職責：4.1總裁辦公室為專項任務管理工作的最高管理機構，保障專項任務管理工作正常運轉；4.2各中心、各直屬部門及各分部為鵬潤（國美）專項任務單的承接部門，負責按要求執(zhí)行任務并按時將任務完成情況回復總裁辦公室。作業(yè)內(nèi)容： 5.1專項任務的來源5.1.1公司或管理機構會議紀要形成的決定和決議；5.1.2總裁、常務副總裁、總監(jiān)總經(jīng)理在各類公司文件（呈批的報告、請示及呈閱的下級單位會議紀要等）上的批示與意見；5.1.3總裁、常務副總裁、總監(jiān)總經(jīng)理以口頭指令或其它形式進行的工作部署；5.1.4公司管理機構在授權范圍內(nèi)向下級單位布置的工作；5.1.5經(jīng)批準執(zhí)行的各級單位月度、季度、年度工作計劃。5.2專項任務單的生成（見附件7.1）5.2.1專項任務單編制：總裁、副總裁下達的專項任務由總裁辦負責編制；總部各職能中心總經(jīng)理下達的專項任務由各中心指定專人負責編制；各分部總經(jīng)理及下達的專項任務由分部總經(jīng)辦負責編制；如遇分工協(xié)作任務，由總裁辦/總經(jīng)辦按分工協(xié)作要求拆分任務并編制任務單。5.2.2專項任務單生成：任務編制部門根據(jù)授權領導在公司文件上的批示（或按照總經(jīng)理口頭指令等其它形式的工作部署要求）及任務信息予以分析掌握后，按要點逐項編制鵬潤（國美）專項任務單（兩聯(lián)，見附件7.2），總裁辦負責審核格式后，由授權領導審批簽字。5.2.3專項任務單下發(fā)：總裁辦對簽批后的專項任務單進行授號并加蓋印章生效。編號統(tǒng)一格式為：任務單位簡稱+年份+任務序列號，如“財務200*00*號”、“采200*00*號”、“天津 200*00*號”、“上海200*00*號”等。5.2.4專項任務單流轉：各項任務形成后1個工作日內(nèi)送達任務執(zhí)行單位負責人，本單位秘書簽收視同單位負責人簽收，本單位負責人指定任務責任人后，由秘書送達任務責任人，（緊急任務必須在4小時內(nèi)送達任務責任人），專項任務單流轉的各個環(huán)節(jié)應有完整準確的專項任務單簽收交接記錄。5.3專項任務督辦、預警、審核上報5.3.1督辦總裁辦負責跟蹤、監(jiān)督總裁、副總裁、中心總經(jīng)理下達的專項任務的執(zhí)行情況，實施專項任務預警期管理與執(zhí)行情況評價考核管理；分部總經(jīng)理及管理會議下達的專項任務由分部總經(jīng)辦跟蹤、督辦；專項任務完成（或任務到期日）由任務責任人（或任務執(zhí)行部門指定人員）在專項任務單上填寫任務完成情況要點并簽字，若上報內(nèi)容需財務數(shù)據(jù)時，同時由財務部門負責人簽字。由任務執(zhí)行部門負責人審核簽字后送總裁辦（如有其它文字材料隨任務單同時報送）；總裁辦/分部總經(jīng)辦及下達任務部門對任務單位進行專項任務跟蹤監(jiān)督管理，包括專項任務預警期跟蹤檢查?？偛棉k/分部總經(jīng)辦進行專項任務執(zhí)行結果跟蹤檢查與專項任務執(zhí)行情況核查。5.3.2 預警期管理預警期釋義：對于現(xiàn)場工程任務、執(zhí)行期較長任務以及重要任務，為有效進行階段性監(jiān)控與評估、發(fā)現(xiàn)異常狀況以利于任務及時調(diào)整，可根據(jù)專項任務的具體情況設定相適應的預警而設定的任務檢查日期；任務單位責任人須于任務預警期內(nèi)向總裁辦/分部總經(jīng)辦及下達任務部門報告專項任務進展情況，總裁辦/分部總經(jīng)辦及下達任務部門負責督促任務單位責任人進行預警期檢查報告工作；如在任務預警期出現(xiàn)影響任務執(zhí)行質(zhì)量及執(zhí)行進度的異常情況而導致任務單位預測任務將無法按要求完成，任務執(zhí)行單位須及時向總裁辦/分部總經(jīng)辦及下達任務部門上報正式的書面報告，說明情況并申請任務延期執(zhí)行、更改任務要素或終止執(zhí)行任務，待任務下達部門批準后執(zhí)行或駁回按原任務標準完成；總裁辦/分部總經(jīng)辦不遲于專項任務預警期到達日后一個工作日內(nèi)將任務預警期執(zhí)行情況通知任務下達單位。注：此類情況的處理適用于包含任務預警期在內(nèi)的整個專項任務執(zhí)行期。5.3.3 專項任務執(zhí)行結果審核上報任務責任人在任務完成后（或任務期限日內(nèi)），按任務單要求填具任務完成情況、簽字確認，經(jīng)任務單位負責人審核并評價“完成”或“未完成”并簽字確認，在任務單報送期限內(nèi)向總裁辦/分部總經(jīng)辦上報；專項任務執(zhí)行結果上報過程中均應有完整準確的專項任務單簽收交接記錄；總裁辦/分部總經(jīng)辦對所報專項任務回復內(nèi)容有審核、建議權。5.4專項任務完成情況評估5.4.1專項任務上報時間評估：總裁辦/總經(jīng)辦負責根據(jù)專項任務依據(jù)任務單上報時間、任務單位報送的任務預警期執(zhí)行情況、特殊情況的延期申請的專項任務的上報時間進行評估。并將情況記錄于專項任務單（第二聯(lián)），采取“0、1”制考核辦法； 評估標準：總裁辦/ 分部總經(jīng)辦依據(jù)任務要求分“提前上報”、“按時上報”、“未按時上報”填寫，即“提前上報”、“按時上報”并評定“完成”記為“1”，“未按時上報”評定為“0”。上報時間以總裁辦/總經(jīng)辦收文時間為準；5.4.2專項任務完成質(zhì)量評估：任務下達部門根據(jù)任務執(zhí)行單位上報的完成情況，對專項任務完成質(zhì)量進行評估并將評估，并將結果記錄于專項任務單（第二聯(lián)），采取“0、1”制考核辦法；評估要求：即評定“完成”記為“1”、評定“未完成”記為“0”，并附相關簡要說明或獎懲建議，評估結果不遲于任務單（第二聯(lián)）上報后的二個工作日內(nèi)完成，并反饋回總裁辦/分部總經(jīng)辦。5.4.3綜合評估：總裁辦/總經(jīng)辦依據(jù)專項任務上報時間評估記錄及專項任務完成質(zhì)量評估記錄，進行專項任務完成情況的綜合評定。5.5 專項任務“未按時完成”界定標準5.5.1 任務執(zhí)行單位以下情況被認定為 “未按時完成任務”：A、未于任務單上報期限內(nèi)向總裁辦/分部總經(jīng)辦報送任務單；B、雖于任務單上報期限內(nèi)向總裁辦/分部總經(jīng)辦報送了任務單，但未填具任務完成情況，或雖填具任務完成情況卻無任務責任人簽字確認；C、于任務單上報期限內(nèi)向總裁辦/分部總經(jīng)辦報送了任務單，在任務完成情況欄中填具表述任務未按時完成、部分完成或無法按要求完成的信息，并且未在任務完成期限前向總裁/分部總經(jīng)辦上報有關情況報告并明確提出任務延期完成申請；D、按期報送了任務單，在任務完成情況欄中填寫了表述任務未按時完成、部分完成或無法按要求完成的信息，并于任務完成期限向總裁辦/分部總經(jīng)辦上報了有關情況報告并明確提出了任務延期申請，但未獲批準；E、按期報送了任務單，在任務完成情況欄中填寫了表述任務按時完成或按要求完成的信息，但經(jīng)檢查證實該任務未按時完成、未全部完成或未按要求完成。以上未按時完成任務情況均按專項任務考核辦法評定為“0”5.5.2專項任務延期的考核界定A、任務單位于任務完成期限的2/3前上報延期申請并獲得批準的，不按“未完成”處理，對該項任務不予評價，不進行“0、1”考核，按新批示執(zhí)行、重新進行任務評價與“0、1”考核；B、任務單位于任務完成期限之前上報延期申請但未獲得批準的，按“未完成”進行任務評價，考核記為“0”，同時由任務下達單位另行下達新任務單予以執(zhí)行，并對新任務另行進行任務評價與“0、1”考核。C、任務延期時須使用鵬潤（國美）專項任務延期申請報告單（見附件7.4）5.6專項任務執(zhí)行情況考核辦法5.6.1專項任務執(zhí)行情況匯總A、總裁辦/分部總經(jīng)辦負責依據(jù)任務要點編制鵬潤（國美）專項任務核查單進行專項任務執(zhí)行結果抽查（見附件7.5 ）；B、總裁辦/總經(jīng)辦定期編制并上報鵬潤（國美）專項任務統(tǒng)計表，統(tǒng)計報表不遲于所統(tǒng)計截止日期的二個工作日鵬潤（國美）專項任務統(tǒng)計表內(nèi)將上報上級領導審核，審核后抄報各單位閱存.（見附件7.6）；5.6.2專項任務管理半年度考評辦法A、總裁辦/分部總經(jīng)辦對專項任務完成情況定期進行統(tǒng)計，并將專項任務管理工作進行階段性總結；B、專項任務管理工作對各任務單位實施半度考評，考評通過對各單位半年度的“專項任務上報時間”及“專項任務完成質(zhì)量”進行評估后，分別計算完成率及得分，并按權重折合到本單位第一負責人半年度經(jīng)營管理考核的得分中。單位第一負責人半年度專項任務考核計算公式如下：專項任務上報時間考核得分=實際按時上報任務數(shù)100分考核權重實際下達任務數(shù)專項任務質(zhì)量完考核得分=實際完成任務數(shù)100分考核權重備注：專項任務上報時間完成率如為98%以下的不得分；專項任務質(zhì)量完成率如為90%以下的不得分5.7專項任務單存檔管理專項任務單存檔管理按公司檔案管理制度執(zhí)行。5.8任務管理規(guī)定及獎罰5.8.1違反本辦法的行為或未按要求完成，將視情節(jié)輕重對相關單位/人員予以處罰，標準參照公司有關制度執(zhí)行及任務下達單位對完成情況的處罰建議實施處罰；5.8.2任務單位提前完成任務，并按規(guī)定上報了任務完成情況，可對任務責任人予以獎懲。5.8.3丟失、遺棄、毀壞已批準生效之專項任務單的、延誤專項任務單流轉的，對直接責任人視情況節(jié)輕重按公司獎懲制度進行獎懲。5.8.4專項任務編制下達不準確，造成任務單位產(chǎn)生理解歧義而影響正確執(zhí)行任務的，對下達任務部門相關責任人視情況節(jié)輕重按公司獎懲制度進行獎懲。6.注意事項：無7.附件： 7.1 鵬潤 （國美）專項任務管理工作流程圖7.2 鵬潤（國美）專項任務單模板（附表1、附表2）7.3 鵬潤（國美）專項任務預警期回復單模板7.4 鵬潤（國美）專項任務延期申請報告單模板7.5 鵬潤（國美）專項任務核查單模板7.6 鵬潤（國美）專項任務統(tǒng)計表模板附件7.1 專項任務管理工作流程總裁 副總裁 （分部總經(jīng)理）總 裁 辦（分部總經(jīng)辦）執(zhí) 行 單 位任務生成督辦審核上報結束歸檔延期申請獎懲實施下達任務不同意完成質(zhì)量評判滿意審批需完善審批審批同 意審 核編制任務單職能中心指定專人編制報送行政中心提報半年度綜合考評簽 轉簽 轉審核、上 報批轉審核上報時間匯 總 歸 檔授號、登記預 警 期 核 查總裁辦審核后報職能中心第一負責人審批獎懲按 新 批 示 執(zhí) 行按原任務執(zhí)行特殊情況延期申請上報預警期執(zhí)行情況 閱存按批示修改完善完 成執(zhí) 行附件7.2 鵬潤（國美）專項任務單 第一聯(lián) 承擔任務單位執(zhí)行任務并上報情況（蓋章處）任務編號：*（200*）00*號 任務下達： 任務單審批：任務名稱： 任務來源： 任務單位： 任務單位負責人： 任務單下達時間： 執(zhí)行部門：任 務 責 任 人：任務概述： 延期記錄： 任務預警期： 任務單上報時間： 任務要求： 任務完成情況： 完成 未完成審批人： 責任人： 填報人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日附件7.2鵬潤（國美）專項任務單 第二聯(lián) 總裁辦（分部總經(jīng)辦）督辦跟蹤任務編號：*（200*）00*號 任務下達：任務名稱： 任務來源： 任務單位： 任務單位負責人： 任務單下達時間： 執(zhí)行部門：任 務 責 任 人：任務概述： 延期記錄： 任務預警期： 任務單上報時間： 任務要求： 任務上報時間(總經(jīng)辦填寫)： 年 月 日 提前上報 按時上報 未按時上報任務完成情況（任務下達方評價）： 完成 未完成獎罰建議：任務延期申請： 有 無 批準 未批準任務考核得分： 0 1現(xiàn)場核查情況： 有 無 屬實 不屬實任務編制： 任務督辦： 審核：年 月 日 年 月 日 年 月 日注：此聯(lián)請于任務單上報后二個工作日內(nèi)返回總辦！附件7.3 鵬潤（國美）專項任務預警期回復單任務編號：*分部（200*）00*號任務下達：執(zhí)行部門填寫專項任務名稱：任務現(xiàn)階段進展情況及下階段計劃完成簡述：分部意見總經(jīng)辦主任意見： 簽字； 日期： 分部總經(jīng)理意見： 簽字； 日期 總部審核總裁辦意見： 簽字； 日期： 簽字； 日期： 附件7.4 鵬潤（國美）專項任務延期申請報告單任務編號：責任人：負責人：原任務期限：申請延期期限：任務名稱：延期原因及要點：計劃進度分解：總裁辦意見：任務下達領導審批：注；1、任務延期報告應于此任務期限的2/3時間內(nèi)報送； 2、延期時間的確定以下達領導審批時間為準。附件7.5 鵬潤（國美）專項任務核查單任務編號： 任務名稱：任務單下達時間：任務單報送時間：核查時間：核查要點：任務執(zhí)行情況核查反映：任務編制： 任務督辦： 核查：年 月 日 年 月 日 年 月 日附件7.6 呈報*總審閱：