某公司招投標管理制度匯編(DOC 49頁).doc

*有限公司*招投標管理制度目 錄1總則32管理職責(zé)43招投標的分類及說明54招投標的審批流程75招投標的管理336附 則391 總則1.1 目的根據(jù)集團公司發(fā)展需要，為規(guī)范集團公司的招投標活動，將公司的管理標準化、規(guī)范化、科學(xué)化。1.2 管理原則1.2.1 招投標管理是采購管理的一項重要內(nèi)容，搞好招投標的管理對于建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高公司的經(jīng)濟效益和社會效益，加強廉政建設(shè)，防止公司內(nèi)部人員侵害公司利益具有重要意義。1.2.2 在舉行招投標活動中，應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平原則，按照本制度要求的標準和程序選擇合同簽訂對象。1.2.3 各級公司各部門及下屬部門應(yīng)當(dāng)合理分工，協(xié)調(diào)配合，共同做好招投標和合同簽訂工作。1.2.4 各級公司、部門領(lǐng)導(dǎo)及工作人員對本部門和自己在招投標活動中的行為負責(zé)。1.2.5 本制度在實際操作中遇特殊事項可上報公司董事局討論決定。1.2.6 集團董事局是招標工作的決策機構(gòu)，集團采購管理中心是招標工作的管理機構(gòu)，各法人單位是招標工作的執(zhí)行機構(gòu)。1.3 適用范圍集團公司以及下屬各公司對外簽訂各類經(jīng)濟合同一律適用本制度。包括房地產(chǎn)、建筑、物業(yè)、農(nóng)業(yè)、水業(yè)的工程建設(shè)、產(chǎn)品推廣營銷、固定資產(chǎn)和其他各類采購等。1.4 權(quán)限招標審批權(quán)限按以下金額劃分： 1.4.1 二級企業(yè)總經(jīng)理：批準金額在50萬元以下金額的營銷策劃類合同，100萬元以下金額的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同。 1.4.2 集團公司總裁：批準金額在50萬元以上100萬元以下的營銷策劃類合同，100萬元以上至1000萬元以下的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同。 1.4.3 集團董事局：批準金額在100萬元以上金額的營銷策劃類合同，1000萬元以上的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同。2 管理職責(zé)2.1 業(yè)務(wù)部門2.1.1 參與招標小組人員的確定。2.1.2 負責(zé)招標文件技術(shù)要求的起草。2.1.3 負責(zé)推薦投標單位。2.1.4 負責(zé)組織相關(guān)部門對投標單位考察并出具考察報告。2.1.5 負責(zé)標書技術(shù)部分澄清及組織投標單位現(xiàn)場勘踏。2.1.6 負責(zé)組織相關(guān)部門對開標、評標進行技術(shù)論證。2.1.7 負責(zé)技術(shù)部分要求的談判。2.1.8 負責(zé)合同編寫及內(nèi)部評審技術(shù)要求部分。2.1.9 負責(zé)推薦承包商。2.2 采購管理部2.2.1 負責(zé)牽頭招標小組人員的報批。2.2.2 負責(zé)起草招標文件商務(wù)要求部分。2.2.3 負責(zé)匯總招標文件及內(nèi)部評審。2.2.4 負責(zé)審查投標單位的資格。2.2.5 負責(zé)發(fā)放招標文件。2.2.6 負責(zé)標書商務(wù)部分澄清。2.2.7 負責(zé)組織招投標并對開標、評標進行商務(wù)部分論證。2.2.8 負責(zé)及牽頭商務(wù)部分談判。2.2.9 負責(zé)確認承包商。2.2.10 負責(zé)合同商務(wù)部分編寫及內(nèi)部評審。2.2.11 負責(zé)中標通知書發(fā)放。2.2.12 負責(zé)合同授予。2.2.13 法律顧問負責(zé)法律風(fēng)險審核。2.3 二級公司總經(jīng)理負責(zé)單項金額在50萬元以下金額的營銷策劃類合同，100萬元以下金額的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同的事項審核批準。2.4 集團職能部門2.4.1 業(yè)務(wù)管理中心（指集團目前設(shè)立的營銷中心、工程管理中心、人資行政中心）：負責(zé)對與本中心相關(guān)的業(yè)務(wù)部門的招投標事項進行審定,并負責(zé)對事項實施檢查、監(jiān)督。2.4.2 采購管理中心：負責(zé)對集團所有招投標事項進行審定，并負責(zé)對事項實施檢查、監(jiān)督；法律顧問負責(zé)法律風(fēng)險審核。2.5 總裁負責(zé)對金額在50萬元以上100萬元以下的營銷策劃類合同，100萬元以上至1000萬元以下的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同事項審核批準。2.6 集團董事局負責(zé)對金額在100萬元以上金額的營銷策劃類合同，1000萬元以上的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同事項審核批準。3 招投標的分類及說明3.1 招投標事項分四類3.1.1 定向委托3.1.2 比價3.1.3 議標3.1.4 邀請招標和公開招標3.2 說明3.2.1 定向委托3.2.1.1 解釋：定向委托指由集團公司或下屬公司選定一家單位為簽約對象。3.2.1.2 下列情況可采取定向委托的方式選擇合同對象簽訂合同。3.2.1.3 合同簽訂事項必須由獨家經(jīng)營的、處于政府壟斷性行業(yè)中的企業(yè)完成的；3.2.1.4 集團董事局指定的項目。3.2.1.5 近期在集團公司的分公司中標，履行合同較好，繼續(xù)承接該公司同類項目且規(guī)模相當(dāng)，合同總價在2萬元以內(nèi)的。3.2.2 比價3.2.2.1 解釋：比價指招標人比較投標人的資質(zhì)實力、技術(shù)服務(wù)、信譽、質(zhì)量和安全，最后以價格優(yōu)勢來確定中標單位。3.2.2.2 下列情況下各法人單位采取比價的方式選擇合同對象：3.2.2.2.1 工程合同總價在10萬元以內(nèi)；其他合同總價在2萬元以內(nèi)的。3.2.2.2.2 價格的市場透明度較高；3.2.2.2.3 技術(shù)含量低且分項較多；3.2.2.2.4 專業(yè)化程度較高，有一定的市場壟斷性。3.2.3 議標3.2.3.1 解釋：議標是指通過談判來確定中標者。公司可以以比價的方式議標，可以以直接邀請談判的方式議標，也可以邀請預(yù)先選擇的單位以方案競賽的方式議標。3.2.3.2 下列情況下各法人單位采取議標的方式選擇合同對象：3.2.3.2.1 對于建筑工程合同，合同總價工程量在10萬元以上，50萬元以下的，對于非建筑工程類合同，合同總價在2萬元以上10萬元以下的。3.2.3.2.2 合同要求技術(shù)含量較高、工藝較復(fù)雜的。3.2.3.2.3 宣傳推廣效果要求較高。3.2.3.2.4 市場潛在技術(shù)高，不能達到公開招標結(jié)果要求的。3.2.4 邀請招標與公開招標3.2.4.1 解釋：邀請招標指由招標人選擇一定數(shù)目的企業(yè)，向其發(fā)出招標邀請書，邀請它們參加招標競爭；公開招標指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。3.2.4.2 下列情況下各法人單位采取邀請招標或公開招標的方式選擇合同對象：3.2.4.2.1 對于建筑工程合同，合同總價工程量在50萬元以上，對于非建筑工程類合同，合同總價在10萬元以上的；3.2.4.2.2 工程量大價高或技術(shù)含量高，通過公開招標能夠形成充分競爭的。4 招投標的審批流程解釋：審批流程指的是OA審批流程、 所有流程為節(jié)點流程、 需要知會及存檔事項（如合同）由行政在制作OA流程時填加、 流程中部門及中心為會簽意見需各部門及中心達成一致意見后才能進入下一節(jié)點。所有已成立招標小組的事項簽字欄均為招標小組成員簽字，未成立招標小組的事項由經(jīng)辦人及相關(guān)部門、中心、二級公司、集團的相對應(yīng)負責(zé)人簽字。所有已成立招標小組的事項招標過程中的招標小組成立審批、投標單位資格審批、承包商推薦審批、合同評審必須知會未進入招標小組的業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理、采購管理中心總經(jīng)理、二級公司總經(jīng)理、集團總裁、董事局。4.1 定向委托事項流程4.1.1 二級公司定向委托事項流程4.1.1.1 符合3.2.1.2前兩點要求的按以下流程辦理經(jīng)辦人（指采購管理事項經(jīng)辦人在確定好單位、收集好資料、合同后，按定向委托項目審批表填寫，合同審批可與審批表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）。二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門二級公司采購管理部采購管理中心審核二級公司總經(jīng)理審核集團公司總裁審批 審批未通過 審批通過知會董事局主席開始辦理合同4.1.1.2 符合3.2.1.2.3點要求的按以下流程辦理經(jīng)辦人（指采購管理事項經(jīng)辦人在確定好單位、收集好資料、合同后，按定向委托項目審批表填寫，合同審批可與審批表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）。二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門二級公司采購管理部審批未通過二級公司總經(jīng)理審批企管中心審批通過報采購管理中心備案，知會集團公司總裁、董事局主席開始辦理合同4.1.2 集團公司定向委托事項流程經(jīng)辦人（指相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心事項經(jīng)辦人在確定好單位、收集好資料、合同后，按定向委托項目審批表填寫，合同審批可與審批表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）。相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心采購管理中心審核集團公司總裁審批 審批未通過 審批通過知會董事局主席開始辦理合同4.2 比價事項流程4.2.1 二級公司比價事項流程經(jīng)辦人（指采購管理事項經(jīng)辦人在確定好單位、收集好資料、合同后，按比價項目審批表填寫，合同審批可與審批表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）。二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門二級公司采購管理部采購管理中心審核二級公司總經(jīng)理審批審批未通過 審批通過知會集團公司總裁、董事局主席開始辦理合同4.2.2 集團公司比價事項流程經(jīng)辦人（指相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心事項經(jīng)辦人在確定好單位、收集好資料、合同后，按比價項目審批表填寫，合同審批可與審批表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）。相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心采購管理中心審核集團公司總裁審批 審批未通過 審批通過知會董事局主席開始辦理合同4.3 議標事項流程4.3.1 二級公司議標事項流程采購管理事項經(jīng)辦人按招標小組成立審批流程進行招標小組報批采購管理部根據(jù)招標流程進行招標期間應(yīng)辦理以下審批：招標文件評審（招標文件根據(jù)實際情況考慮是否編寫但合同條款的編寫不能省略）、投標單位資格評審（業(yè)務(wù)部門辦理）經(jīng)辦人（指二級公司采購管理部事項經(jīng)辦人、在招標小組按集團議標制度招標要求進行招標確定中標單位、收集好資料并出具開評標記錄、商務(wù)談判記錄表、承包商推薦建議書、合同，合同審批可與審批表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門二級公司采購管理部相關(guān)業(yè)務(wù)中心審核采購管理中心審核二級公司總經(jīng)理審核集團公司總裁審批 審批未通過審批通過知會董事局主席開始辦理合同4.3.2 集團公司議標事項審批流程相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心事項經(jīng)辦人按招標小組成立審批流程進行招標小組報批相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)招標流程進行招標期間應(yīng)辦理以下審批：招標文件評審（根據(jù)實際情況考慮是否編寫但合同條款的編寫不能省略）、投標單位資格評審（業(yè)務(wù)部門辦理）經(jīng)辦人（指相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心事項經(jīng)辦人、在招標小組按集團議標制度招標要求進行招標確定中標單位、收集好資料并出具開評標記錄、商務(wù)談判記錄表、承包商推薦建議書、合同，合同審批可與審批表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）。相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心采購管理中心審核集團公司總裁審批審批未通過 審批通過知會董事局主席開始辦理合同4.4 邀請招標與公開招標事項流程4.4.1 招標事項流程確定招標事項、成立招標小組（本流程審批見4.4.2）技術(shù)標編寫商務(wù)標編寫招標文件批準（本流程審批見4.4.3）投標單位選擇審批（本流程審批見4.4.4）發(fā)標開標及評標（本流程見4.4.5）商務(wù)談判承包商推薦建議書、合同評審（本流程審批見4.4.6）定標中標通知（有需要時方可辦理、本流程審批見4.4.7）合同授予及實施4.4.2 成立招標小組審批流程4.4.2.1 二級公司事項成立招標小組審批流程4.4.2.1.1 單項金額在50萬元以下金額的營銷策劃類合同，100萬元以下金額的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同的事項成立招標小組審批流程經(jīng)辦人（指采購管理部事項經(jīng)辦人按招投標小組管理規(guī)定在征求好各部門及中心意見后按審批表填寫好名單走集團OA流程）相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心審核采購管理中心審核審批未通過二級公司總經(jīng)理審批知會集團公司總裁、董事局主席 審批通過4.4.2.1.2 單項金額在50萬元以上100萬元以下的營銷策劃類合同，100萬元以上至1000萬元以下的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同事項成立招標小組審批流程經(jīng)辦人（指采購管理部事項經(jīng)辦人按招投標小組管理規(guī)定在征求好各部門及中心意見后按審批表填寫好名單走集團OA流程）相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心審核采購管理中心審核二級公司總經(jīng)理審核集團公司總裁審批 審批未通過 審批通過知會董事局主席4.4.2.1.3 單項金額在100萬元以上金額的營銷策劃類合同，1000萬元以上的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同事項成立招標小組審批流程經(jīng)辦人（指采購管理部事項經(jīng)辦人按招投標小組管理規(guī)定在征求好各部門及中心意見后按審批表填寫好名單走集團OA流程）相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心審核采購管理中心審核二級公司總經(jīng)理審核集團公司總裁審核 知會董事局主席審批 審批未通過4.4.2.2 集團事項成立招標小組審批流程4.4.2.2.1 單項金額在50萬元以上100萬元以下的營銷策劃類合同，100萬元以上至1000萬元以下的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同事項成立招標小組審批流程經(jīng)辦人（指相關(guān)業(yè)務(wù)部門事項經(jīng)辦人按招投標小組管理規(guī)定在征求好各部門及中心意見后按審批表填寫好名單走集團OA流程）相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心審核采購管理中心審核集團公司總裁審批 審批未通過 審批通過知會董事局主席4.4.2.2.2 單項金額在100萬元以上金額的營銷策劃類合同，1000萬元以上的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同事項成立招標小組審批流程經(jīng)辦人（指相關(guān)業(yè)務(wù)部門事項經(jīng)辦人按招投標小組管理規(guī)定在征求好各部門及中心意見后按審批表填寫好名單走集團OA流程）相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心審核采購管理中心審核集團公司總裁審核 董事局主席審批 審批未通過4.4.3 招標文件審批流程4.4.3.1 二級公司事項招標文件審批流程經(jīng)辦人（指采購管理招標事項經(jīng)辦人在整理好招標文件后走集團OA流程）法律顧問（對相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）。二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門二級公司采購管理部相關(guān)業(yè)務(wù)中心評審采購管理中心評審審批未通過二級公司總經(jīng)理審批企管中心4.4.3.2 集團事項招標文件審批流程經(jīng)辦人（指相關(guān)業(yè)務(wù)部門招標事項經(jīng)辦人在整理好招標文件后走集團OA流程）法律顧問（對相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）。相關(guān)業(yè)務(wù)部門相關(guān)業(yè)務(wù)中心評審采購管理中心評審集團總裁審批企管中心 審批未通過4.4.4 投標單位資格審批流程4.4.4.1 二級公司事項投標單位資格審批流程4.4.4.1.1 單項金額在50萬元以下金額的營銷策劃類合同，100萬元以下金額的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同的事項投標單位資格審批流程二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門（填寫投標單位資格評審表、報名單、出具考察報告）采購管理部審查相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心審核采購管理中心審核審批未通過二級公司總經(jīng)理審批知會集團公司總裁、董事局主席 審批通過4.4.4.1.2 單項金額在50萬元以上金額的營銷策劃類合同，100萬元以上金額的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同的事項投標單位資格審批流程二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門（填寫投標單位資格評審表報名單、出具考察報告）采購管理部審查相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心審核采購管理中心審核二級公司總經(jīng)理審核集團公司總裁審批 審批未通過知會董事局主席 審批通過4.4.4.2 集團公司事項投標單位資格審批流程相關(guān)業(yè)務(wù)部門及中心（填寫投標單位資格評審表報名單、出具考察報告）采購管理中心審核集團公司總裁審批 審批未通過知會董事局主席 審批通過4.4.5 開標評標流程招標小組成員提前15分鐘進場主持人介紹投標單位情況及成員 各單位按規(guī)定時間、地點提交投標資料并退出評標室在接待區(qū)等候 招標小組成員進行初步評議（技術(shù)部分和商務(wù)部分的評議按招標文件中的要求由相關(guān)部門進行分值計算） 確定分值排名后，各單位回到開標會場 評標小組組長宣布評標排名（如投標方投標價格高于標底時不得公布中標單位，需按下一環(huán)節(jié)進行審核及商務(wù)談判） 技術(shù)部分和商務(wù)部分按招標文件中的要求由相關(guān)部門進行詳細審核，并準備好商務(wù)談判的策略，談判時間可另行安排 根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果填寫推薦書報招標小組審批 4.4.6 承包商推薦審批流程4.4.6.1 二級公司承包商推薦審批流程4.4.6.1.1 單項金額在50萬元以下金額的營銷策劃類合同，100萬元以下金額的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同的事項承包商推薦審批流程經(jīng)辦人（指二級公司采購管理部事項經(jīng)辦人、在招標小組按集團招標制度要求進行招標確定中標單位后、收集好資料并出具開評標記錄、商務(wù)談判記錄表、承包商推薦建議書、合同，合同審批可與推薦表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門二級公司采購管理部相關(guān)業(yè)務(wù)中心審核采購管理中心審核二級公司總經(jīng)理審批 審批未通過 審批通過知會集團公司總裁、董事局主席開始辦理合同事宜4.4.6.1.2 單項金額在50萬元以上100萬元以下的營銷策 劃類合同，100萬元以上至1000萬元以下的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同的事項承包商推薦審批流程經(jīng)辦人（指二級公司采購管理部事項經(jīng)辦人、在招標小組按集團招標制度要求進行招標確定中標單位后、收集好資料并出具開評標記錄、商務(wù)談判記錄表、承包商推薦建議書、合同，合同審批可與推薦表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門二級公司采購管理部相關(guān)業(yè)務(wù)中心審核采購管理中心審核二級公司總經(jīng)理審核集團公司總裁審批 審批未通過知會董事局主席開始辦理合同事宜 審批通過4.4.6.1.3 單項金額在100萬元以上的營銷策劃類合同，1000萬元以上的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同的事項承包商推薦審批流程經(jīng)辦人（指二級公司采購管理部事項經(jīng)辦人、在招標小組按集團招標制度要求進行招標確定中標單位后、收集好資料并出具開評標記錄、商務(wù)談判記錄表、承包商推薦建議書、合同，合同審批可與推薦表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門二級公司采購管理部相關(guān)業(yè)務(wù)中心審核采購管理中心審核二級公司總經(jīng)理審核集團公司總裁審核 董事局主席審批 審批未通過 開始辦理合同事宜 審批通過4.4.6.2 集團公司承包商推薦審批流程4.4.6.2.1 單項金額在100萬元以下的營銷策劃類合同，100萬元以上至1000萬元以下的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同的事項承包商推薦審批流程經(jīng)辦人（指相關(guān)業(yè)務(wù)部門事項經(jīng)辦人、在招標小組按集團招標制度要求進行招標確定中標單位后、收集好資料并出具開評標記錄、商務(wù)談判記錄表、承包商推薦建議書、合同，合同審批可與推薦表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）相關(guān)業(yè)務(wù)中心審核采購管理中心審核集團公司總裁審批 審批未通過 審批通過知會董事局主席開始辦理合同事宜4.4.6.2.2 單項金額在100萬元以上的營銷策劃類合同，1000萬元以上的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同的事項承包商推薦審批流程經(jīng)辦人（指相關(guān)業(yè)務(wù)部門事項經(jīng)辦人、在招標小組按集團招標制度要求進行招標確定中標單位后、收集好資料并出具開評標記錄、商務(wù)談判記錄表、承包商推薦建議書、合同，合同審批可與推薦表一起走集團OA流程）法律顧問（對合同相關(guān)法律條款進行審核，不涉及其他事項）相關(guān)業(yè)務(wù)中心審核采購管理中心審核集團公司總裁審核 審批未通過董事局主席審批 審批通過 審批通過開始辦理合同事宜4.4.7 中標通知審批流程注：根據(jù)實際情況需辦理時才使用此流程4.4.7.1 二級公司中標通知審批流程經(jīng)辦人（指二級公司采購管理部事項經(jīng)辦人在承包商推薦辦理完畢后）二級公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門（說明為何要辦理中標通知書）二級公司采購管理部相關(guān)業(yè)務(wù)中心審核采購管理中心審核二級公司總經(jīng)理審批 審批未通過知會集團公司總裁、董事局主席開始辦理中標通知書事宜 審批通過4.4.7.2 集團公司中標通知審批流程經(jīng)辦人（指相關(guān)業(yè)務(wù)部門事項經(jīng)辦人在承包商推薦辦理完畢后、說明為何要辦理中標通知書）相關(guān)業(yè)務(wù)中心審核采購管理中心審核集團公司總裁審批 審批未通過知會董事局主席開始辦理中標通知書事宜 審批通過5 招投標的管理5.1 定向委托事項管理：5.1.1 符合3.2.1.2條前兩項的情況，各法人單位應(yīng)填寫定向委托項目審批表并附擬定的合同書，按審批流程報集團總裁審批；5.1.2 符合3.2.1.2.3條的，按審批流程報二級公司總經(jīng)理批準簽訂合同，合同簽訂后送集團采購管理中心備案。5.1.3 集團事項按集團審批流程辦理。5.2 比價事項管理：5.2.1 比價對象不得少于三家，比較比價對象的資金、技術(shù)、信譽和已建工程情況，最后根據(jù)價格優(yōu)勢確定中標單位。5.2.2 對于采取比價方式選擇合同對象的，二級公司事項按流程報二級公司總經(jīng)理審批。集團事項按集團審批流程辦理。5.3 議標事項管理：5.3.1 集團下屬公司采用議標方式選擇合同對象時，由該公司決定是否需要制作招標文件，但應(yīng)成立招標小組并報審批。5.3.2 議標對象不得少于3家。對于以議標方式選擇合同對象的，投標者的投標文件應(yīng)是密封的，由招標小組進行開標并作開標記錄。5.3.3 各法人單位應(yīng)比較議標對象的資金、技術(shù)、信譽和已建工程情況，最后根據(jù)價格優(yōu)勢確定中標單位。5.3.4 對于采取議標方式選擇合同對象的，二級公司事項按流程報二級公司總經(jīng)理審批。集團事項按集團審批流程辦理。5.4 邀請招標與公開招標事項管理：5.4.1 招標人招標前，應(yīng)當(dāng)成立招標小組，招標小組由5人以上的單數(shù)人員組成，其中應(yīng)有采購管理中心人員參加，業(yè)務(wù)單位應(yīng)當(dāng)填寫招標小組成員名單審批表，評標小組職位詳見申請表。成立招標、評標小組申請表連同招標文件應(yīng)經(jīng)各法人單位總經(jīng)理批準后，交集團審批后招標人可向符合資質(zhì)要求的投標單位（5家以上）發(fā)放標書。招標小組成員工作內(nèi)容說明如下：小組成員確定后，在該招標項目整個招標過程直到合同簽定所有工作內(nèi)容（評審、審批、簽字）均由該名單人員代表集團、中心、分公司、部門負責(zé)此招標項目的工作，所有流程直接到個人。如該成員由于其他原因有變動，應(yīng)由集團、中心、分公司、部門及時已書面通知的形式指定接替人員并知會相關(guān)人員。5.4.1.1 二級公司事項招標小組的成立應(yīng)按以下要求進行：招標小組成員應(yīng)按以下要求組成：組長：1人 根據(jù)集團授予權(quán)限由主席、總裁或分公司總經(jīng)理擔(dān)任副組長：2-3人 分公司總經(jīng)理、采購管理中心代表、相關(guān)業(yè)務(wù)中心代表商務(wù)人員：2人以上 分公司采購管理部經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)工程師技術(shù)人員：2人以上 分公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理及相關(guān)人員5.4.1.2 組長人員的確定辦法： 分公司總經(jīng)理擔(dān)任金額在50萬元以下金額的營銷策劃類合同，100萬元以下金額的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同類招標組長；總裁擔(dān)任金額在50萬元以上金額的營銷策劃類合同，100萬元以上至1000萬元以下的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同類招標組長或總裁授權(quán)指定人員擔(dān)任招標組長；主席擔(dān)任金額在100萬元以上金額的營銷策劃類合同，1000萬元以上的工程施工合同和設(shè)計類合同類招標組長或主席授權(quán)指定人員擔(dān)任招標組長。5.4.1.3 副組長人員的確定辦法：在主席擔(dān)任招標組長的情況下，總裁、分公司總經(jīng)理擔(dān)任副組長；在總裁擔(dān)任招標組長的情況下，分公司總經(jīng)理、采購管理中心代表、相關(guān)業(yè)務(wù)中心代表擔(dān)任副組長；在分公司總經(jīng)理擔(dān)任招標組長的情況下，采購管理中心代表、相關(guān)業(yè)務(wù)中心代表擔(dān)任副組長； 采購管理中心代表、相關(guān)業(yè)務(wù)中心代表指在50萬元以下金額的營銷策劃類合同，100萬元以下金額的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同可由中心授權(quán)區(qū)域總監(jiān)或其他人員擔(dān)任。100萬元以上金額的需由中心總經(jīng)理自行或授權(quán)指定人員擔(dān)任。5.4.1.4 議標項目由分公司總經(jīng)理擔(dān)任招標組長或授權(quán)指定人員擔(dān)任招標組長，分公司采購管理部經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理擔(dān)任副組長。5.4.1.5 集團公司事項招標小組的成立應(yīng)按以下要求進行：5.4.1.6 招標小組成員應(yīng)按以下要求組成：組長：1人 根據(jù)集團授予權(quán)限由主席、總裁擔(dān)任副組長：2-3人采購管理中心代表、相關(guān)業(yè)務(wù)中心代表商務(wù)：2人以上 采購管理人員及相關(guān)專業(yè)工程師技術(shù)：2人以上 相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理及相關(guān)人員5.4.1.7 組長人員的確定辦法：總裁擔(dān)任金額在50萬元以上金額的營銷策劃類合同，100萬元以上至1000萬元以下的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同類招標組長或總裁授權(quán)指定人員擔(dān)任招標組長；主席擔(dān)任金額在100萬元以上金額的營銷策劃類合同，1000萬元以上的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同類招標組長或主席授權(quán)指定人員擔(dān)任招標組長。5.4.1.8 副組長人員的確定辦法：在主席擔(dān)任招標組長的情況下，總裁擔(dān)任副組長；在總裁擔(dān)任招標組長的情況下，采購管理中心代表、相關(guān)業(yè)務(wù)中心代表擔(dān)任副組長；采購管理中心代表、相關(guān)業(yè)務(wù)中心代表指在50萬元以下金額的營銷策劃類合同，100萬元以下金額的工程施工合同、采購合同和設(shè)計類合同可由中心授權(quán)相關(guān)人員擔(dān)任。100萬元以上金額的需由中心總經(jīng)理自行或授權(quán)指定人員擔(dān)任。5.4.1.9 議標項目由總裁擔(dān)任招標組長或授權(quán)指定人員擔(dān)副組長任招標組長，相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理擔(dān)任。5.4.1.10 未來成立招標小組的事項由主席、總裁及各中心指定人員辦理。5.4.2 在項目開發(fā)的前期工作期間（含策劃、勘察、設(shè)計等），由公司根據(jù)工程項目的需要交由集團采購管理中心組織招標工作，招標工作事項根據(jù)項目需要進行安排。5.4.3 對于采取邀請招標方式選擇合同對象的，相關(guān)業(yè)務(wù)部門可以推薦向招標部門推薦單位，但與潛在投標單位有利害關(guān)系的人員不得進行推薦活動。5.4.4 招標單位對投標人的資格進行審查，并在報送投標單位資格審批時附送資格審查情況，包括如下相應(yīng)的資料：5.4.4.1 投標人概況：包括投標人的名稱、聯(lián)系人、地址、電話、傳真、電子郵件；投標人注冊地；投標人等級（有資格認證的）、資本、工廠設(shè)施、裝備水平狀況；組織結(jié)構(gòu)表；已承擔(dān)的任務(wù)。5.4.4.2 投標人經(jīng)驗及以往的成就：包括投標人一般經(jīng)驗。5.4.4.3 投標人人員能力。5.4.4.4 裝備情況、技術(shù)水平、裝備性能、質(zhì)量、設(shè)計、管理水平等。5.4.4.5 現(xiàn)場考察報告及考察人簽名。5.4.4.6 所需要的資料。5.4.5 招標人應(yīng)當(dāng)制作標書和招標文件，如果采取公開招標方式的，應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告。5.4.6 招標人可以根據(jù)招標項目本身的要求，在招標公告或者投標邀請書中，要求潛在投標人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并對潛在投標人進行資格審查。 5.4.7 招標人不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行歧視待遇。5.4.8 造價較高的工程或?qū)ν饨?jīng)濟合同較復(fù)雜的環(huán)節(jié)，合同簽訂一個月之前，由項目部、工程部或其它部門編制制作商、分包商、工料類、勞務(wù)班組進場計劃，該計劃書送交集團采購管理中心作為在項目施工制作階段前做招標準備工作的依據(jù)。5.4.9 招標人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標工程的特點和需要，編制招標文件。5.4.10 招標文件應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：5.4.10.1 投標須知，包括工程概況，招標范圍，資格審查條件，工程資金來源或者落實情況，標段劃分，工期要求，質(zhì)量標準，現(xiàn)場踏勘和答疑安排，投標文件編制、提交、修改、撤回的要求，投標報價要求，投標有效期，開標的時間和地點，評標的方法和標準，投標擔(dān)保和履約擔(dān)保要求合同授予條件等；5.4.10.2 招標工程的技術(shù)規(guī)范要求和設(shè)計文件；5.4.10.3 工程量清單（無法提供工程量清單的特殊工程除外）；5.4.10.4 投標函和投標報價表的格式及附錄；5.4.10.5 擬簽訂合同的格式及主要條款；5.4.10.6 招標所需的其他材料。5.4.11 評標小組應(yīng)當(dāng)按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較；設(shè)有標底的，應(yīng)當(dāng)參考標底，評標小組成員完成評標后，應(yīng)當(dāng)向招標人提出書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。5.4.12 評標主要包括對投標文件的符合性評審，技術(shù)性評審和商務(wù)性評審。在開標、評標過程中，各參與評標的成員應(yīng)認真分析，合理比較，在經(jīng)過充分醞釀后，每位小組成員確認推薦名單及意見并簽字。開標結(jié)果由經(jīng)辦人員制定開標紀要。5.4.13 評標小組成員的評價內(nèi)容包括商務(wù)、法律方面的評價和技術(shù)方面的評價。商務(wù)、法律方面的評價包括對合同、成本和財務(wù)方面的評價。技術(shù)方面的評價包括對投標方執(zhí)行設(shè)計上要求的能力，數(shù)量控制，質(zhì)量控制和進度控制等的評價。5.4.14 在評標過程中，評標小組發(fā)現(xiàn)投標人的報價明顯低于標底，使得其投標報價可能低于其個別成本的，應(yīng)當(dāng)要求改投標人做出書面說明并提供相關(guān)證明材料。投標人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料的，由評標小組認定該投標人以低于成本價報價競標，其投標應(yīng)當(dāng)作廢標處理。5.4.15 在簽訂合同前，以上各過程的洽談資料及投標資料由采購管理部門負責(zé)保管，以便需要時查閱。6 附 則6.1 本管理制度自公布之日起試行三個月后正式執(zhí)行。6.2 本管理制度屬于二級管理制度，修改和解釋權(quán)歸采購管理中心。6.3 本制度附表十份6.3.1 定項委托項目審批表6.3.2 比價項目審批表6.3.3 議標項目審批表6.3.4 招標小組成員名單審批表6.3.5 招標文件評審表6.3.6 投標單位資格評審表6.3.7 承包商推薦建議書6.3.8 開、評標記錄6.3.9 商務(wù)談判記錄表6.3.10 中標通知書審批表附表解釋：此附則的審批表的審批部門、中心及領(lǐng)導(dǎo)欄應(yīng)根據(jù)審批流程規(guī)定來設(shè)定增減，其余部分無須變動。有成立招標小組的事項簽字欄均為招標小組成員簽字，未成立招標小組的事項由經(jīng)辦人及相關(guān)部門、中心、二級公司、集團的相對應(yīng)負責(zé)人簽字。定項委托項目審批表（6.3.1）經(jīng)辦人：（指事項經(jīng)辦人） 編號：項目名稱時間承包內(nèi)容承包金額（元）承包單位名稱：事項內(nèi)容（需詳細說明過程）：業(yè)務(wù)部門意見：（集團事項無須此欄）采購管理部意見：（集團事項無須此欄）業(yè)務(wù)部門及中心意見：采購管理中心意見二級公司（副）總經(jīng)理意見（集團事項無須此欄）總裁意見本審批表需附承包商報價書、商務(wù)談判記錄表。比價項目審批表（6.3.2）經(jīng)辦人：（指事項經(jīng)辦人） 編號：項目名稱時間承包內(nèi)容承包金額（元）承包單位名稱：事項內(nèi)容（需詳細說明過程）：業(yè)務(wù)部門意見：（集團事項無須此欄）采購管理部意見：（集團事項無須此欄）業(yè)務(wù)部門及中心意見：采購管理中心意見二級公司（副）總經(jīng)理意見（集團事項無須此欄）總裁意見本審批表需附承包商報價書、商務(wù)談判記錄表。議標項目審批表（6.3.3）經(jīng)辦人：（指事項經(jīng)辦人） 編號：項目名稱時間承包內(nèi)容承包金額（元）承包單位名稱：事項內(nèi)容（需詳細說明過程）：業(yè)務(wù)部門意見：（集團事項無須此欄）采購管理部意見：（集團事項無須此欄）業(yè)務(wù)部門及中心意見：采購管理中心意見二