人事行政部全套制度表格流程.doc

集團公司人力行政部 全套制度表格及流程陳全強2014/8/1目 錄第一章 行政部組織結構與責權一、行政部組織結構圖二、行政部職責三、行政部權力四、行政總監(jiān)崗位職責五、行政經(jīng)理崗位職責第二章 前臺接待管理一、接待主管崗位職責二、接待專員崗位職責三、客人來訪登記表1公司前臺來訪客人登記表2前臺接待來訪記錄表3物業(yè)公司前臺來客登記表四、前臺接待日志表五、函件收發(fā)登記表1信函與快件簽收登記表2信函與快件寄送登記表六、前臺接待管理流程1預約客人來訪接待工作流程2來電轉接流程七、收發(fā)文件管理流程1信函收發(fā)工作流程2接收信函、快件工作流程3寄送信函、快件工作流程4傳真發(fā)文工作流程5傳真收文工作流程6收文背簽流程八、前臺接待流程九、來電處理流程第三章 辦公事務管理一、辦公事務主管崗位職責二、辦公事務專員崗位職責三、行政辦公秘書崗位職責四、辦公用品訂購審批單五、辦公用品臺賬六、報廢物品清單七、辦公用品領用表八、辦公設備登記表九、辦公文書會簽單1文件會簽單2行文單3目錄表十、印章使用登記表印章使用審批表印章使用登記表十一、文書檔案借閱審批表十二、辦公用品管理流程1辦公用品購買流程辦公用品領用流程十三、辦公設備購買流程辦公設備購買審批流程辦公設備詢價流程辦公設備比價流程辦公設備采購流程十四、文書檔案管理流程發(fā)文管理流程2收文管理流程3檔案歸檔流程4檔案借閱歸還流程5檔案銷毀流程十五、往來信件管理流程十六、公司印章管理流程1制刻申請流程2使用流程十七、公司證照管理流程第四章 行政人力管理一、行政主管崗位職責二、行政人力管理專員職責三、費用報銷標準四、員工考勤登記表五、年度考勤匯總表六、員工請假申請單七、員工加班申請表八、員工出差申請表九、差旅費報銷清單十、公司會議記錄表1公司會議記錄表一2公司會議記錄表二十一、提案管理記錄表十二、員工提案評定表十三、員工獎懲記錄表十四、員工違紀處理表十五、會議管理流程十六、出差管理流程十七、提案管理流程十八、會議工作評估表第五章 安全保密管理一、安全主管崗位職責二、安全專員崗位職責三、電梯設備巡視記錄表四、電梯維修保養(yǎng)記錄1電梯月維修保養(yǎng)記錄2電梯季維修保養(yǎng)記錄3電梯年維修保養(yǎng)記錄五、值班登記日志表六、保安執(zhí)勤日志表七、外出員工登記表八、來賓出入登記表九、安全狀況檢查表十、防火設施檢查表十一、安全事故報告書十二、突發(fā)事故報告表十三、事故統(tǒng)計匯總表十四、人員出入管理流程十五、消防安全管理流程十六、安全檢查管理流程十七、突發(fā)事件處理流程第六章 車輛管理一、車輛主管崗位職責二、司機崗位職責三、車輛登記表四、車輛檢查表1車輛檢查日志2車輛檢點表五、車輛請修表六、保養(yǎng)記錄表七、車輛加油表1車輛加油申請表2車輛加油記錄表八、用車申請表1用車申請表2車輛使用申請表九、派車記錄單十、車輛事故單1車輛事故現(xiàn)場記錄單2車輛事故報告單十一、用車記錄表1司機用車記錄表2車輛使用日志表3車輛使用狀況月報表十二、車輛費用表1車輛費用報銷單2車輛費用月度統(tǒng)計表十三、事故處理流程十四、車輛管理流程1車輛使用流程2車輛加油管理流程3車輛安全管理流程十五、肇事處理流程圖十六、車輛費用額度控制程序圖第七章 總務后勤管理一、總務后勤主管崗位職責二、總務后勤專員崗位職責三、宿舍管理專員崗位職責四、食堂管理專員崗位職責五、保潔人員崗位職責六、綠化人員崗位職責七、食堂衛(wèi)生檢查表八、住宿人員管理表1住宿申請表2住宿人員資料卡3宿舍分配申請表4住宿登記表5宿舍檢查登記表6宿舍物品借用卡九、清潔衛(wèi)生管理表1衛(wèi)生區(qū)域劃計劃表2清潔工作安排表3衛(wèi)生狀況檢查表4清潔衛(wèi)生評分表十、員工宿舍管理流程1宿舍管理方案制定流程2員工入住宿舍管理流程十一、員工食堂管理流程十二、清潔衛(wèi)生管理流程十三、企業(yè)綠化管理流程第八章 公關事務管理一、公關事務主管崗位職責二、公關事務專員崗位職責三、商務接待安排表四、公務接待審批表五、公關活動策劃表六、危機預警處理表七、危機記錄分析表八、重要接待流程九、危機處理流程十、媒體宣傳流程十一、接待規(guī)格表十二、例外事項工作安排表第一章 行政部組織結構與責權一、行政部組織結構圖行政總監(jiān)行政經(jīng)理安全保密主管人力行政主管2辦公事務主管安全專員辦公專員專員秘書后勤總務主管行政專員后勤專員宿管專員食堂 管理專員保潔人員綠化人員接待專員公關專員司機前臺接待主管公關事務主管車輛主管 二、行政部職責職責1根據(jù)領導意圖和公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責起草重要文稿，牽頭或協(xié)助公司的規(guī)劃研究職責3公司會議組織、記錄及記錄歸檔工作職責4員工考勤、出勤統(tǒng)計、報表、分析等人力管理工作職責5負責前臺接待、客人來訪登記迎送等招待工作職責6負責公司日常安全保衛(wèi)及消防管理工作職責7負責公司車輛調動管理工作職責8負責公司總務后勤管理工作職責9負責公司對外宣傳、公關工作職責10牽頭組織危機管理委員會，制定危機處理預案職責11完成公司高層臨時交辦的工作職責2負責全公司資料、信息管理以及宣傳報道等日常行政事務管理工作三、行政部權力職責1根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司經(jīng)營計劃有建議權職責3依照制度，按規(guī)定程序，實施對其他部門處罰的建議權職責4依照制度，對公司員工違反行政制度的處罰建議權職責5依照制度，對公司行政資源（包括車輛、辦公設備等）合理調動的權力職責6部門內部員工聘任、解聘的建議權職責2依照制度，對行政稽查中發(fā)現(xiàn)的問題實施處理的權力四、行政總監(jiān)崗位職責職責1審查核準辦公、行政、總務、安全保衛(wèi)、公關等行政管理相關關規(guī)章制度職責3根據(jù)企業(yè)階段性目標和年度計劃，制定所屬部門的年度目標、計劃和措施職責4組織行政部自查和職能檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題職責5負責企業(yè)各系統(tǒng)思想、文化建設，籌劃增強員工凝聚力的宣傳和教育職責6負責比較重要的對外接待、聯(lián)誼、公關事宜的組織、安排和實施職責7組織公司有關法律事務的處理工作，指導、監(jiān)督檢查公司保密工作的執(zhí)行情況職責8負責考核行政部各主管并向總經(jīng)理提請行政部經(jīng)理考核的建議職責9負責行政部突發(fā)事件的處理及總經(jīng)理臨時交辦的工作職責2審查核準辦公、行政、總務、安全保衛(wèi)、公關等各主管年度計劃方案五、行政經(jīng)理崗位職責職責1在行政總監(jiān)領導下，負責管理和監(jiān)督企業(yè)的行政、后勤總務、環(huán)境和保衛(wèi)等工作職責3負責組織行政季、月度行政后勤、保衛(wèi)工作計劃職責4本著合理節(jié)約的原則，編制后勤用款計劃，搞好行政后勤預算工作職責5組織收集各部門的工作動態(tài)，協(xié)助公司領導協(xié)調各部門之間相關的業(yè)務工作職責6做好公司重要來賓的接待工作或代表公司與政府對口部門和有關團體、機構聯(lián)絡職責7負責召集公司辦公會議，檢查督促公司領導布置的各項工作的落實情況職責8貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，加強與有關部門協(xié)作配合職責9負責召集本部門的有關工作會議職責10負責組織編寫公司年度大事記職責11負責行政部突發(fā)事件及公司領導臨時交辦事件的處理職責2行政管理方針、政策和制度。指定人力管理和辦公、行政管理的有關規(guī)章制度第二章 前臺接待管理一、接待主管崗位職責職責1制定前臺接待工作年度計劃，報行政部經(jīng)理審批職責3對前臺接待專員進行有效的培訓和指導，提高其業(yè)務水平和服務素質職責4協(xié)助前臺接待專員做好重要客人的接待工作及重要留言的落實情況職責5主持前臺班次全面工作，創(chuàng)造和諧的工作氣氛，減少工作環(huán)境中的磨擦職責6參加行政例會，及時了解員工的思想動態(tài)及困難，及時采取解決措施職責7受理直接下級上報的合理化建議，并按照公司相關規(guī)定程序處理職責8與公司各職能部門的協(xié)調及聯(lián)系，協(xié)助組織公司的文化活動等職責9督導迎送工作，檢查前臺接待專員的儀表儀容、勞動紀律、禮儀及工作效率職責10負責向行政經(jīng)理提請對前臺接待專員績效考核的建議并協(xié)助實施考核職責11負責檢查、監(jiān)督前臺辦公區(qū)域內的安全、清潔和消防工作職責2協(xié)助制定前臺接待處的崗位責任、操作規(guī)程及各項規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行職責12正確傳達上級指示，及時對下級工作中的爭議做出裁決職責13協(xié)助公關事務主管、行政經(jīng)理處理各種社會公共關系職責14負責前臺接待突發(fā)事件及公司領導臨時交辦事件的處理二、接待專員崗位職責職責1服從前臺接待主管的領導，按規(guī)定的程序與標準向客人提供一流的接待服務職責3熟練掌握公司概況，能夠回答客人提出的一般性問題，提供常規(guī)的非保密信息職責4負責電話、郵件、信函的收轉發(fā)工作，做好工作信息的記錄、整理、建檔職責5負責公司文件、通知的分發(fā)，做好分發(fā)記錄并保存職責6配合接待主管完成部分文件的打印、復印、文字工作職責7負責管理前臺辦公用品及辦公設備的清潔保養(yǎng)職責8維護前臺區(qū)域內的整潔，進行該區(qū)域內的報刊雜志、盆景植物的日常維護和保養(yǎng)職責9執(zhí)行公司考勤制度，負責員工的考勤記錄匯總、外出登記，監(jiān)督員工刷卡職責10負責員工出差預訂機票、火車票、客房等，差旅人員行程及聯(lián)絡登記職責11對工作中出現(xiàn)的各種問題及時匯報，提出工作改進意見職責2負責訪客、來賓的登記、接待、引見，對無關人員應阻擋在外或協(xié)助保安處理職責12完成領導交辦的其他或臨時工作三、客人來訪登記表1公司前臺來訪客人登記表年 月 日序號姓名所在單位來訪人數(shù)是否預約被訪人事由時間備注姓名部門到達離開12345編制： 審核：2前臺接待來訪記錄表來訪人姓 名來訪人單 位來訪時間接待人接待內容簡況處理意見：處理結果：編制： 審核：3物業(yè)公司前臺來客登記表年 月 日序號姓名所在單位來訪人數(shù)聯(lián)系方式是否預約被訪單位及被訪人姓名來訪事由時間備注進入離開12345編制： 審核：四、前臺接待日志表日期年 月 日 記錄人考勤記錄姓名簽到時間姓名簽到時間收發(fā)記錄接待記錄電話記錄備注編制： 審核：五、函件收發(fā)登記表1 信函與快件簽收登記表日期來件單位編號數(shù)量密（速）級接受部門簽收人（簽字）編制： 填表人：2 信函與快件寄送登記表日期送寄部門編號數(shù)量密（速）級送達單位接收人送寄人（簽字）編制： 填表人：六、前臺接待管理流程1預約客人來訪接待工作流程整理當天預約記錄告知來訪者情況開始結束前臺接待主管前臺接待專員客人各職能部門確認與提醒訪問事宜來訪來訪登記通知被訪者客人等待接待來訪客人確認來訪告知相關事宜準備接待來訪客人引領會見配合送走客戶來訪信息錄入，記錄匯總審核存檔2來電轉接流程開始撥通電話結束前臺接待專員外部單位人員各部門或員工聽到電話鈴響拿起話筒接聽傾聽來電事由明確被訪人在否 處理范圍內范圍外轉接接電在單位不在告知情況留言記錄七、收發(fā)文件管理流程1信函收發(fā)工作流程開始接收信函審核登 記審核分 信接 收回 信寄 信結束有無拆 信登記信息是否有明確收信人行政部經(jīng)理前臺接待專員各職能部門2接收信函、快件工作流程各職能部門前臺接待專員前臺接待主管外部單位開始登 記篩 選分 送結束發(fā)來信函、文件簽 收接 收記錄存檔3寄送信函、快件工作流程開始登 記聯(lián)絡相應單位處理發(fā)送結束前臺接待主管前臺接待專員各職能部門外部單位交待寄送信函、文件事宜簽 收接到服務要求4傳真發(fā)文工作流程開始提出申請審批結束登 記發(fā)傳真原件存檔填寫申請表行政部經(jīng)理前臺接待專員員工5傳真收文工作流程開始收 文簽收結束登 記復 印轉交文件存 檔接收行政部經(jīng)理前臺接待專員各部門或員工6收文背簽流程開始遞交文件結束簽 字審核轉 交存 檔總經(jīng)理前臺接待專員各部門或員工八、前臺接待流程看到客人，禮貌招呼開始問明來訪事由，登記通知被訪人安排客人等待地點引領客人到達等待地點奉茶或飲料，請客人稍等微笑離開結束九、來電處理流程電話接通，禮貌招呼開始問明來電事由電話處理結束電話留言記錄電話記錄歸檔 第三章 辦公事務管理一、辦公事務主管崗位職責職責1組織擬訂辦公事務季、月度發(fā)展計劃，送交部門經(jīng)理審核職責3負責組織辦公用品的登記、采購、發(fā)放以及控制辦公成本費用等工作職責4建立和完善公司固定資產(chǎn)和辦公用品管理制度職責5負責公司的各種公章證照管理，并負責使用登記和年檢工作職責6起草、擬訂文件、資料、檔案管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況職責7搞好與有關部門的協(xié)調及聯(lián)系職責8受理直接下級上報的合理化建議，按照程序處理職責9負責檢查本部門的安全、消防工作職責10負責辦公事務突發(fā)事件職責11負責向行政經(jīng)理提請對辦公事務人員績效考核的建議職責2起草、擬訂辦公用品的需求計劃，報直接上級審批職責12完成公司領導臨時交辦事件的處理二、辦公事務專員崗位職責職責1協(xié)助部門主管做好各項辦公事務制度草擬工作職責3負責公司辦公家具設備、辦公用品的采購工作職責4負責辦公用品的登記、發(fā)放管理職責5負責制定辦公家具、設備、用品的采購流程職責6負責監(jiān)督辦公設備的日常使用、維護職責7負責計算機信息資料管理職責8負責公司圖書、資料、合同等文檔的管理職責9提出辦公事務合理化建議，不斷改進工作職責2積極落實上級要求的各項任務，提供相關服務職責10對于其他部門不符合行政事務管理規(guī)定的行為進行監(jiān)督、檢查職責11協(xié)助其他部門作好會議、接待工作職責12完成領導臨時交辦的其他工作三、行政辦公秘書崗位職責職責1協(xié)助上級領導與企業(yè)內各部門進行聯(lián)絡、溝通與協(xié)調，做好上傳下達工作職責3負責企業(yè)內、外各種來往文件的核對、頒布和下發(fā)工作職責4妥善管理傳真機、復印機等辦公設備職責5嚴守公司機密，妥善保管各類文件職責6及時完成上級領導交辦的文件打印、復印工作職責7起草會議文件，及時完成會議記錄、紀要工作。職責8按照上級領導安排，出席某些會議職責9陪同公司領導出席重要商務接待及對外聯(lián)絡工作職責10協(xié)助公司領導起草各項規(guī)章制度職責11按照上級領導安排，協(xié)助其他部門一起組織企業(yè)重大活動職責2負責公司證照、法律、合同文件的管理及變更登記工作職責12完成領導臨時交辦的其他工作四、辦公用品訂購審批單部門使用人填表時間序號物品名稱規(guī)格數(shù)量單位特殊要求需求時間訂購原因：部門主管審批意見： 行政部門審批意見： 簽字： 年 月 日如果金額超過審批權限請行政總監(jiān)簽批意見： 簽字： 年 月 日五、辦公用品臺賬 項 目物品名稱編號數(shù)量單價入庫時間備 注編制：行政部 填寫人（簽字）：六、報廢物品清單物品編號物品名稱數(shù)量單價出廠時間使用時間報廢類型報廢原因以上物品本部門申請報廢處理意見： 部門主管（簽字）辦公事務專員同意報廢處理 不同意報廢處理 辦公事務專員（簽字）：辦公事務主管同意報廢處理 不同意報廢處理 辦公事務主管（簽字）：七、辦公用品領用表 年 月 日部門領用人核發(fā)序號物品名稱規(guī)格數(shù)量單位用途單價總價領用人： 主管： 保管員：八、辦公設備登記表 年 月 日設備名稱編號廠名或品牌出廠時間購買時間使用年限規(guī)格顏色附屬設備價格存放地點環(huán)境要求主要用途簡介：管理部門負責人使用部門責任人九、辦公文書會簽單1文件會簽單發(fā)文單位發(fā)文文號發(fā)文日期年 月 日時限普通件急件特急件密級普通秘密機密絕密標題會簽順序單位收文時間發(fā)文時間會簽人（簽字）1月日時月日時2月日時月日時3月日時月日時備注注：會簽文件附在會簽單后。對外行文單編號：日 期擬稿人職務、姓名行文字號行文標題內容簡介經(jīng)濟審核人法律審核人行政部經(jīng)理總 經(jīng) 理備 注發(fā)文目錄表文件號文件標題領導簽發(fā)擬稿部門密級發(fā)放范圍份數(shù)登記日期發(fā)出日期封號明細帳頁備注十、印章使用登記表印章使用審批表編號用章部門蓋章時間公章類別蓋章次數(shù)文件發(fā)文號文件名稱備注：用章人（簽章）批準人（簽章）注：請在備注欄中簡要說明蓋章用途。印章使用登記表蓋章時間文件名稱發(fā)文號公章類別蓋章次數(shù)使用人批準人備注十一、文書檔案借閱審批表編號文書檔案名稱密級起草人起草部門起草日期歸檔日期借閱原因： 借閱人（簽字）： 年 月 日行政部意見： 主管（簽字）： 年 月 日批準人意見： 批準人（簽字）： 年 月 日十二、辦公用品管理流程辦公用品購買流程確定購買計劃挑選物品驗收物品購貨發(fā)票提貨辦公用品入庫開始結束供應商行政部辦公用品領用流程相關部門行政部結束信息存檔審核審核按清單發(fā)放否是開始填寫領用單否是十三、辦公設備購買流程采購人員行政總監(jiān)行政部相關部門辦公設備購買審批流程審核 核審核審核采購程序是否開始購買申請單結束辦公設備詢價流程行政總監(jiān) 否 是搜尋價格信息整理成價格報告可行辦公用品比價流程行政部開始結束辦公設備比價流程否篩選供貨商分別與商家洽談確定候選商家辦公用品采購流程審核是開始結束行政部行政總監(jiān)辦公設備采購流程否采購部行政部相關部門行政總監(jiān)收集價格資料編寫詢價報告審批審批洽談價格購買設備辦理入庫領用設備審批是開始結束是資料存檔十四、文書檔案管理流程發(fā)文管理流程相關部門行政部有關部門行政總監(jiān)是草擬文本開始結束審核審核會簽否會簽審核寄發(fā)公文校稿、更正復印、蓋章正式公文否否2收文管理流程秘書回復具體辦理行政主管審核領導閱否傳閱傳閱否核定文件領導審閱公司領導行政部相關部門是否是否開始外部文件外部單位結束資料存檔3檔案歸檔流程準備資料是否合格資料匯總分類歸檔上架重新整理相關部門行政部是否搜集資料開始結束4檔案借閱歸還流程否按相關規(guī)定處理歸還后檢查是否損壞行政總監(jiān)行政部相關部門審核審核審核機密否辦理手續(xù)檔案使用否否是是是開始結束借閱申請單否是否辦理注銷5檔案銷毀流程是否提出銷毀檔案申請審批銷毀開始審批結束相關部門行政部行政總監(jiān)信息存檔十五、往來信件管理流程否外部單位秘書部門主管分類整理請示主管主管意見回復擬稿核對封裝寄回原單位直接回復 是否是開始來信結束十六、公司印章管理流程相關部門行政總監(jiān)行政部印章制刻申請流程主管審核審核審核公安部門批文制刻印章啟用印章否是制刻申請開始結束是否2印章使用流程相關部門行政部行政總監(jiān)審核公司章審核審核請示否加蓋印章用印登記加蓋部門章用印登記否是用章申請開始結束否是否否是否是資料歸檔資料歸檔十七、公司證照管理流程移交人行政部使用部門開始移交登記、保管申請使用使用流程是否需要年檢歸還年檢結束否是第四章 行政人力管理一、行政主管崗位職責職責1編制公司行政管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行職責3組織辦公行政用品的購買、登記、發(fā)放與管理職責4組織做好公司的來賓接待或相關外聯(lián)工作職責5與公司內部各部門進行良好的溝通與協(xié)調，處理好各部門之間關系，確保公司各項運作正常開展職責6負責公司行政車輛的調度，協(xié)調各部門車輛的使用職責7組織人員對公司行政車輛進行日常的維護與駕駛員的日常管理職責8組織搜集并整理公司內部信息，及時組織編寫公司大事記職責9組織協(xié)調公司的后勤工作，包括辦公環(huán)境、員工食堂、員工宿舍等職責2負責行政預算、費用管理與統(tǒng)計職責10根據(jù)公司績效管理政策，對本部門人員進行績效考評二、行政人力管理專員職責職責1負責辦公用品的登記、采購、發(fā)放管理職責3協(xié)助行政主管嚴格控制各項行政費用支出，確認費用分攤范圍職責4協(xié)助行政主管嚴格控制各項行政費用支出，確認費用分攤范圍職責5各部門的考勤工作管理，并對各部門的考勤情況進行匯總統(tǒng)計職責6收集匯總員工提及地涉及人力行政和人力資源工作的問題、意見和建議并及時向相關部門反饋職責7車輛的使用管理與日常維護與保養(yǎng)職責8負責員工人力資料的建立、維護和及時更新職責2負責文件、報刊、雜志等的收發(fā)管理三、費用報銷標準單位：元 職別費用標準總經(jīng)理副總經(jīng)理各部門經(jīng)理及主管一般員工交通費實報實報軟臥實報或者飛機票價的%硬臥實報每日住宿費實報實報1經(jīng)濟特區(qū)元以內2一般地區(qū)元以內1經(jīng)濟特區(qū)元以內2一般地區(qū)元以內每日餐費早 餐實報實報1經(jīng)濟特區(qū)元以內2一般地區(qū)元以內1經(jīng)濟特區(qū)元以內2一般地區(qū)元以內午餐、晚餐實報實報1經(jīng)濟特區(qū)元以內2一般地區(qū)元以內1經(jīng)濟特區(qū)元以內2一般地區(qū)元以內每日雜費實報實報元以內元以內業(yè)務必要的開支實報實報實報實報四、員工考勤登記表 填表日期：姓名所屬部門月 日月 日月 日 月 日月 日星期一星期二星期三星期四星期五上班時間下班時間上班時間下班時間上班時間下班時間上班時間下班時間上班時間下班時間五、年度考勤匯總表姓名所屬部門出勤天數(shù)應出勤天數(shù)請假（天數(shù)）遲到、早退備注事假病假婚假產(chǎn)假其他遲到累計時間早退累計時間六、員工請假申請單姓名所屬部門填表日期請假類別事假 病假 婚假 產(chǎn)假 喪假 其他（請注明）請假事由請假時間 年 月 日 年 月 日部門意見七、員工加班申請表姓名所屬部門填表日期加班時段工作日加班 周末假日加班 法定節(jié)日加班預定加班時間 年 月 日 時 分 年 月 日 時 分加班事由加班工作內容加班地點部門審批人力資源部審批總經(jīng)理審批八、員工出差申請表姓名所屬部門職務出差事由出差時間出差地點出差期間工作安排出差辦理事項簡述出差費用預算列明細部門意見人力資源部意見總經(jīng)理意見九、差旅費報銷清單姓名職務所屬部門出差時間出差時間累計費用項目金額（單位：元）交通費餐費住宿費通訊費業(yè)務支出其他合計十、公司會議記錄表1公司會議記錄表 一時間地點主持人填寫日期會議名稱會議組織部門會議內容概要參會人員缺席人員會議發(fā)言記錄會議成果記錄人2公司會議記錄表二會議名稱會議召開時間地點會議主持人會議記錄人參會人員缺席人員人員統(tǒng)計1應到人、實到人2缺席人員情況說明會議內容1公司相關信息通知2工作總結與評估部門主要內容發(fā)言人3會議討論或決議的事項（1）討論的內容（2）決策的事項會議形成的決議十一、提案管理記錄表提案編號提案人所屬部門提案類別技術工藝 設備 行政人力 其他（請注明）提案事項審核結果試用 可以考慮 不佳實施結果獎勵情況十二、員工提案評定表提案人所屬部門提案日期評定日期提案名稱及內容概要提案評定評定標準評審意見評分經(jīng)濟效益應用范圍成本收益分析其他審核小組綜合意見總經(jīng)理意見十三、員工獎懲記錄表姓名所屬部門獎懲事項描述獎勵懲處表揚獎金記功其他警告罰款記過其他十四、員工違紀處理表姓名所在崗位所屬部門入職時間主要違紀事實所在部門意見及處理辦法部門領導簽字：日 期： 年 月 日 人力資源部門意見部門領導簽字：日 期： 年 月 日相關領導意見部門領導簽字：日 期： 年 月 日十五、會議管理流程開始與會各單位召開會議部門行政部提出會議召開申請結束會議準備會議通知接受接受邀請會議服務按時參會按時參會形成會議決議和文件會后管理十六、出差管理流程編制出差管理制度審批執(zhí)行填寫員工出差單辦理手續(xù)出差提供相關報銷憑證檢查核對簽字批準付款收款備案填寫出差報告書簽字檢查辦理手續(xù)檢查存檔結束開始行政部公司高層財務部出差人員所在部門出差人員工作交接審批審批審批審批審批十七、提案管理流程各職能部門行政部制定提案管理制度員工提案 信息收集提供信息提案匯總、審核審核提案實施獎勵提案人提案實施效果評估結束開始監(jiān)督執(zhí)行公司高層十八、會議工作評估表評估內容評估意見會議準備1時間安排的合理性2會場布置（1）燈光效果（2）音響效果（3）座次安排3邀請函的制作會議進行1準時開會2議題明確3會議氣氛議題明4后勤服務供應（1）茶水、飲料供應（2）人員就餐安排（3）休息室的安排（4）住宿安排5臨時突發(fā)性狀況的處理會后工作1會議決策擬草的及時性2會議決策的執(zhí)行3費用開支4其他第五章 安全保密管理一、安全主管崗位職責職責1安排值班，保障公司財產(chǎn)物資安全職責3進行信息保密管理，防止公司重要信息的泄漏職責4進行公司信息系統(tǒng)維護和管理，保證資源內部共享和安全職責5進行公司治安制度設計，保障公司內部安全職責6進行消防管理，避免重大火災事故的發(fā)生職責2進行員工出入管理，保障員工安全二、安全專員崗位職責 職責1 具體安排公司值班人員和年度值班排班計劃職責3對公司的重要信息進行專門管理職責4維護公司信息系統(tǒng)，保證公司信息安全職責5 處理公司內部的治安事件職責6隨時進行消防檢查，保障消防安全職責2制定人員出入管理規(guī)定，保障員工工作時間內的人身安全三、電梯設備巡視記錄表巡 視 時 間備 注電 梯 編 號序