股東會、董事會與總經(jīng)理授權(quán)事項.doc

股東會、董事會與總經(jīng)理授權(quán)事項事項總經(jīng)理董事會股東大會經(jīng)營事項經(jīng)營方針和投資計劃經(jīng)營計劃和投資方案年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案制訂（普）利潤分配方案和彌補虧損方案制訂（普）公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案擬訂（特）增加或者減少注冊資本制訂（特）發(fā)行公司債券制訂股權(quán)激勵計劃對外擔(dān)保公司及公司控股子公司的對外擔(dān)?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；公司的對外擔(dān)?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保； 為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算原則，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%，且絕對金額超過1,000萬元以上除應(yīng)由股東大會批準(zhǔn)的對外擔(dān)保以外，其他任何對外擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易日常性關(guān)聯(lián)交易的合理預(yù)計超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5 % 或高于人民幣1,000萬元不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5 % 且低于人民幣1,000萬元對外投資交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)交易的成交金額（含承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30以上，且絕對金額超過1000萬元同時滿足交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)交易的成交金額（含承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10以上，或絕對金額超過300萬元同時滿足交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以下，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10以下，且絕對金額小于300萬元其他業(yè)務(wù)公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項（特）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)不超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項債務(wù)性融資（發(fā)行債券除外）、運用公司資產(chǎn)為公司融資進行抵押、質(zhì)押等擔(dān)保，每年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的合并會計報表凈資產(chǎn)的30%人事聘用、解聘會計師事務(wù)所提請選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，以及其報酬事項（普）聘任或者解聘董事會秘書、總經(jīng)理，以及其報酬事項聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，以及其報酬事項提請除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員和工作人員行政董事會、監(jiān)事會