農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項(xiàng)治理自查報(bào)告

農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項(xiàng)治理自查報(bào)告農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部案件防范專項(xiàng)治理自查報(bào)告根據(jù)xx省農(nóng)村信用社20XX年案件專項(xiàng)治理工作方案和xx市聯(lián)社關(guān)于做好案件防范專項(xiàng)治理自查工作的通知的精神，聯(lián)社營業(yè)部于20XX年3月22起，開展了一次案件防范的專項(xiàng)治理活動，聯(lián)社營業(yè)部專項(xiàng)治理活動的自查工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)上級聯(lián)社的要求、結(jié)合營業(yè)部的具體情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報(bào)告：一、活動開展情況1、對于此次活動，聯(lián)社營業(yè)部高度重視，于3月22日成立了防范案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責(zé)任。2、從3月22日起，每個星期專門抽出一個下午的時(shí)間，組織全體員工學(xué)習(xí)銀行業(yè)案件防范警示教育材料，學(xué)習(xí)有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學(xué)習(xí)討論增強(qiáng)了員工案件防范能力和控制風(fēng)險(xiǎn)意識。3、結(jié)合上級聯(lián)社的精神和案例學(xué)習(xí)，對聯(lián)社營業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行全面的檢查。檢查采取個人自查，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查，確保不走過場。對檢查出的問題，當(dāng)場予以糾正。二、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況1、能夠按著上級聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺地加以遵守。建立業(yè)務(wù)線與監(jiān)督線“雙線責(zé)任追究”，將責(zé)任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實(shí)、執(zhí)行有監(jiān)督。2、會計(jì)出納業(yè)務(wù)和儲蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。一是能及時(shí)進(jìn)行按著要求進(jìn)行賬務(wù)、庫存現(xiàn)金、內(nèi)外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫款現(xiàn)象；二是各種重要憑證和有價(jià)單證的保管使用手續(xù)嚴(yán)密、責(zé)任分明；三是各種費(fèi)用開支和大額支付能嚴(yán)格覆行審批手續(xù)。四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。3、計(jì)算機(jī)的操作以及密碼使用和授權(quán)管理符合制度要求。4、安全保衛(wèi)工作設(shè)施齊全，責(zé)任到人。三、上年自查發(fā)現(xiàn)問題的處理情況對20XX年的專項(xiàng)治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴(yán)密的問題，我們對相應(yīng)的崗位、相應(yīng)的責(zé)任人給予了相應(yīng)的處分，并限期整改。四、自查中發(fā)現(xiàn)的問題通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問題。一是服務(wù)工作存在著一定的生、冷、硬的情況；二是復(fù)核制度有時(shí)流于形式。五、整改措施對于這次自查中的問題，我們首先對當(dāng)事人給予了經(jīng)濟(jì)上處罰；二是限令當(dāng)事人立即整改，并寫出書面保證；三是在此基礎(chǔ)上，教育營業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴(yán)格