陜金所開戶流程培訓(xùn)20150623.ppt

陜金所開戶流程培訓(xùn) 目錄 一 網(wǎng)上開戶 二 線下開戶 三 其他流程 網(wǎng)上開戶 工作時長 30分鐘 客戶 開戶地址 模擬交易軟件下載地址 線下開戶 模擬開戶 1 登陸模擬申請頁面 進入模擬申請網(wǎng)站 輸入相關(guān)信息后點 提交申請資料 線下開戶 模擬開戶 2 客戶獲得模擬賬號和密碼 總部客服開通模擬賬號后 模擬交易賬號和密碼以短信方式發(fā)送至客戶填寫的手機號碼 交易密碼與資金密碼一致 接下來客戶進入金潤官網(wǎng)下載模擬交易客戶端并安裝 線下開戶 模擬開戶 3 登陸模擬客戶端 初始交易密碼為身份證號碼后六位 線下開戶 模擬開戶 4 密碼修改 初始交易密碼為身份證號碼后六位 須修改初始交易密碼方可進行交易 線下開戶 模擬開戶 5 銀行簽約 出入金 原始資金密碼 身份證號碼后六位 登錄 是否簽約 是 線下開戶 模擬開戶 線下開戶 模擬開戶 銀行賬戶是自動關(guān)聯(lián) 線下開戶 模擬開戶 線下開戶 模擬開戶 線下開戶 模擬開戶 執(zhí)行簽約 是 線下開戶 模擬開戶 6 入金 資金劃轉(zhuǎn)前須修改資金密碼 原始資金密碼為身份證號碼后六位 線下開戶 模擬開戶 線下開戶 模擬開戶 輸入新密碼 確認 線下開戶 模擬開戶 確認之后會出現(xiàn)此界面 請點擊 退出 線下開戶 用新密碼重新登錄 線下開戶 模擬開戶 商轉(zhuǎn)銀為出金 銀轉(zhuǎn)商為入金 資金密碼為新置資金密碼 線下開戶 模擬開戶 模擬賬號資金劃轉(zhuǎn)成功注 單日累計或單次入金不可超過50萬 隔日可重新入金 線下開戶 網(wǎng)上開戶 開戶地址 線下開戶 網(wǎng)上開戶 1 登陸網(wǎng)上開戶頁面 進入金潤官網(wǎng) 客服專區(qū) 在線開戶 輸入相關(guān)信息后點 前往開戶 線下開戶 網(wǎng)上開戶 2 進入網(wǎng)上開戶頁面 線下開戶 網(wǎng)上開戶 3 閱讀風(fēng)險提示書 點選 并選擇 立即開戶 線下開戶 網(wǎng)上開戶 4 獲取驗證碼 注 填寫相應(yīng)的機構(gòu)代碼 九位數(shù) 線下開戶 網(wǎng)上開戶 5 填寫資料 帶 為必填選項 確認無誤后 點選 并選擇 同意并繼續(xù) 線下開戶 網(wǎng)上開戶 5 填寫資料 網(wǎng)上開戶 6 開戶成功 線下開戶 網(wǎng)上開戶 7 與客戶簽三方協(xié)議 與工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行簽約的 客戶經(jīng)理通知及指導(dǎo)客戶進行網(wǎng)上簽約 線下開戶 網(wǎng)上開戶 8 客戶審核 這一步由總部客服在后臺操作 銀行資料和開戶資料都完整無誤后 予以通過審核 若資料不符合審核要求 將被駁回 同時客戶收到短信通知 工作時長30分鐘 客戶 線下開戶 網(wǎng)上開戶 9 客戶獲得交易賬號和密碼 總部客服審核成功后 交易賬號和密碼以短信方式發(fā)送至客戶注冊手機號碼 賬號和密碼 系統(tǒng)隨機生成 為交易實盤賬號及初始密碼 交易密碼和資金密碼 在賬戶激活后 修改交易密碼 資金密碼后才可在個人交易客戶端進行交易 線下開戶 網(wǎng)上開戶 10 激活 網(wǎng)銀簽約客戶完成銀行簽約手續(xù)后 若激活資料符合審核要求 激活流程在當日完成 交易所操作 需填寫銀行資料的客戶若激活資料符合審核要求 簽約 激活流程預(yù)計2個工作日完成 交易所操作 個別特殊情況另行申請 線下開戶 線下開戶 開通實盤賬號工作時長 30分鐘 客戶 注 對接客服每月3日前將紙質(zhì)協(xié)議整理匯總并郵寄至總部客服部 協(xié)議填寫 協(xié)議填寫 協(xié)議填寫 協(xié)議填寫 協(xié)議填寫 協(xié)議填寫 協(xié)議填寫 年滿18周歲具有投資經(jīng)驗 客戶激活條件 符合協(xié)議填寫要求 非交易所限制人員 線下開戶 達到激活資金要求 網(wǎng)銀簽約客戶完成銀行簽約手續(xù)后 若激活資料符合審核要求 激活流程在1個工作日完成 交易所操作 需填寫銀行資料的客戶若激活資料符合審核要求 簽約 激活流程預(yù)計2個工作日完成 交易所操作 個別特殊情況另行申請 線下開戶 線下開戶 投資者開戶協(xié)議填寫要求每頁 每項內(nèi)容必須完整且符合填寫要求 參照填寫模板 所有文件填寫內(nèi)容不得涂改 文件填寫日期必須有效 所簽姓名必須與身份證上的姓名保持一致 所有文件簽字筆跡必須保持一致 協(xié)議書掃描件須嚴格按照要求命名 客戶文件夾壓縮包大小不得超過5MB 所有文件清晰度高 必須可辨認所有字跡 線下開戶 激活文件整理要求第一步 文件掃描掃描件命名要求 協(xié)議書封面 1 投資者協(xié)議書封皮 協(xié)議書第一頁 2 投資者協(xié)議書第2頁 協(xié)議書第九頁 3 投資者協(xié)議書第8頁 協(xié)議書第十四頁 4 客戶調(diào)查表 協(xié)議書第十三頁 5 風(fēng)險揭示書第4頁 協(xié)議書第十六頁 6 指價交易風(fēng)險提示書第4頁 協(xié)議書第十五頁 7 投資者確認函 身份證正面 8 身份證正面 身份證反面 9 身份證反面 投資者填寫協(xié)議書的照片 10 影像資料 銀行卡正面掃描件 13 銀行卡掃描件 第二步 新建文件夾 將以上資料放入文件夾 文件夾命名為 105 機構(gòu)代碼后六位 身份證后六位 投資者姓名 一個客戶一個文件夾第三步 壓縮文件夾 5MB 發(fā)送至總部客服 線下開戶 其他流程 線下開戶 投資者密碼重置業(yè)務(wù)申請書 要求 其他流程 證件粘貼處必須嚴格按照要求粘貼 即必須為身份證正面 反面復(fù)印件 以及銀行卡正面復(fù)印件 復(fù)印件必須清晰可見 填寫部分要求字跡清晰 不潦草 不得涂改 填寫粘貼完畢后 掃描發(fā)至對接郵箱kefu 密碼重置業(yè)務(wù)申請書 原件于兩個工作日內(nèi)郵寄至總部 收件地址 廣東省深圳市羅湖區(qū)京基100A棟905B客服部 聯(lián)系電話0755 36801039 注 因資金密碼重置由交易所操作 審核特別嚴格 請嚴格按照要求執(zhí)行 線下開戶 其他流程 投資者密碼重置業(yè)務(wù)申請書模板 空白文件 線下開戶 投資者銀行信息變更表 要求 其他流程 對于已簽約激活客戶 需先解約原銀行卡 然后發(fā)送申請表 最后再簽約新銀行卡 當日解約不可當日簽約 對于未簽約客戶 直接填寫申請表即可 一個交易賬號只可綁定一張銀行卡 掃描件必須清晰可見 填寫部分要求字跡清晰 不潦草 不得涂改 填寫粘貼完畢后 掃描發(fā)至對接郵箱kefu 銀行信息變更表 原件于兩個工作日內(nèi)郵寄至總部 收件地址 廣東省深圳市羅湖區(qū)京基100A棟905B客服部 聯(lián)系電話0755 36801039 線下開戶 其他流程 投資者銀行信息變更表模板 空白文件 線下開戶 個人投資者銷戶登記表 要求 其他流程 確認客戶銷戶當天無操作 賬戶資金為0 銀行卡已解約 掃描件必須清晰可見 填寫部分要求字跡清晰 不潦草 不得涂改 填寫粘貼完畢后 掃描發(fā)至對接郵箱kefu 線下開戶 其他流程 個人投資者銷戶登記表模板 空白文件 線下開戶 其他流程 機構(gòu)開設(shè)激活處理時長 半個工作日 機構(gòu)客戶 機構(gòu)后臺登陸地址 7275 jfsp login do 線下開戶 工商銀行網(wǎng)銀簽約流程 其他流程 柜臺簽約時間 9 00 16 00網(wǎng)銀簽約時間 9 00 21 00出入金時間 9 00 21 00 線下開戶 輸入 登錄名 投資者銀行卡號 和 登錄密碼 密碼為在銀行柜臺設(shè)置的密碼 其他流程 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 工商銀行網(wǎng)銀簽約流程 點擊界面右上角 銀商銀權(quán)轉(zhuǎn)賬 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 工商銀行網(wǎng)銀簽約流程 輸入交易市場名稱 陜西有色金屬交易中心 紅框處 并點擊 查詢 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 工商銀行網(wǎng)銀簽約流程 選擇 陜西有色金屬交易中心有限公司 點擊 注冊 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 工商銀行網(wǎng)銀簽約流程 閱讀協(xié)議并點選 同意 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 工商銀行網(wǎng)銀簽約流程 輸入交易資金賬號 即實盤交易賬號 和結(jié)算賬戶 即投資者銀行卡號 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 工商銀行網(wǎng)銀簽約流程 1 輸入電子密碼器顯示的動態(tài)密碼 2 輸入驗證碼 3 點擊 確認 簽約成功 線下開戶 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 其他流程 柜臺簽約時間 9 00 16 00網(wǎng)銀簽約時間 9 00 16 00出入金時間 9 00 16 00 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 登陸交易客戶端 選擇出入金 然后在彈出的登錄資金劃轉(zhuǎn)窗口輸入客戶的交易商號 資金賬號 和資金密碼 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 此時會出現(xiàn)彈窗提示 10015 轉(zhuǎn)賬功能未開啟 要進行簽約嗎 請選擇 是 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 選擇 404農(nóng)業(yè)銀行 并確認交易賬號信息無誤后 點擊下一步 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 確認交易商名稱 銀行賬號 證件編號等正確無誤后 點擊下一步 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 確認附加信息 交易商號即客戶資金賬號 正確無誤后 點擊下一步 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 確認開戶行為農(nóng)業(yè)銀行后 點擊下一步 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 點擊 執(zhí)行簽約 完成簽約流程 1 登陸交易客戶端 選擇 出入金 選項 2 在彈出的窗口輸入交易商號 資金賬號 資金密碼 3 在 出金 入金 下拉菜單選擇 銀轉(zhuǎn)商 4 單擊 是 入金操作成功 農(nóng)行入金流程 入金成功 線下開戶 建設(shè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 其他流程 柜臺簽約時間 9 00 16 00網(wǎng)銀簽約時間 9 00 22 00出入金時間 9 00 22 00 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 建設(shè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 登陸網(wǎng)銀客戶端 在繳費支付功能欄中選擇E商貿(mào)通 然后點擊在線簽約 輸入商戶編號 6100000231或商戶名稱 陜西有色金屬交易中心 任一選項查詢 均可獲得商戶信息 選中商戶點擊下一步 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 建設(shè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 填寫席位信息 席位號是指客戶的交易賬號 席位屬性選擇 日終清算 允許商戶代理出入金選擇 是 使用交易客戶端出入金需要 最后點擊下一步 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 建設(shè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 最后一步確認簽約信息 核實無誤的情況下點擊確認按鈕 線下開戶 網(wǎng)上開戶 附 建設(shè)銀行網(wǎng)銀簽約流程 出現(xiàn)簽約成功的界面 2020 2 25 網(wǎng)銀入金流程 建設(shè)銀行 2020 2 25 1 登陸網(wǎng)銀客戶端 在繳費支付功能欄中選擇E商貿(mào)通 選擇入金選項 選擇商戶 陜西有色金屬交易中心有限公司 并填寫金額 完成后點擊下一步 2020 2 25 2 確認入金信息后點擊確認按鈕會有U盾提示 輸入網(wǎng)銀盾密碼 2020 2 25 3 出現(xiàn)以下提示 手動按下U盾端的藍色確認按鈕 2020 2 25 4 最后出現(xiàn)入金成功界面 2020