股份有限公司創(chuàng)立大會的會議記錄.doc

（公司登記文書范本之十六：向特定對象募集設立的股份有限公司創(chuàng)立大會的會議記錄）XXXX股份有限公司創(chuàng)立大會的會議記錄（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點：在市區(qū)路號（會議室）參加會議人員：1、發(fā)起人（或者代理人） 、 、 、 。2、認股人（或者代理人） 、 、 、 。備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份萬股，占全部股份總額的，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）二、表決通過公司章程發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第_條_修改為_后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股。)（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果）。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。 （注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員 、 、 、 、 組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。 （注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員 、 、 、 、 與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 、 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設立費用發(fā)起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算_元人民幣，實際支出_元人民幣(實際支出比預算超出_元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_票贊成、_票反對、_票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用_元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用_元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，_元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后_月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為_元人民幣，折合普通股_股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_票同意、_票反對、_票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有_票不同意上述折價，認為折價應為_元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。（大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明）會議主持人：(簽字)出席會議人員：、(簽字)記錄人：(簽字)200年月日注意事項：1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人