開(kāi)源證券會(huì)議管理制度.doc

.開(kāi)源證券有限責(zé)任公司會(huì)議管理制度（意見(jiàn)稿）第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司會(huì)議管理、提高會(huì)議水平、降低會(huì)議成本，使公司及各部門(mén)的會(huì)議秩序和會(huì)議環(huán)境得到不斷的優(yōu)化和改善，妥善安排會(huì)議室的使用順序，使其更趨于合理化，特制定本規(guī)定。 第二條 本制度適用于開(kāi)源證券總部會(huì)議管理。 第二章 會(huì)議分類第三條 根據(jù)涉及范圍不同，會(huì)議分為公司級(jí)會(huì)議、部門(mén)級(jí)會(huì)議、和黨組織會(huì)議等。具體會(huì)議類型、召集部門(mén)、召集時(shí)間、主持人等見(jiàn)附件一。 第三章 會(huì)前準(zhǔn)備第四條 會(huì)議安排原則：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受此限。第五條 會(huì)議提擬與審批（一）公司級(jí)會(huì)議和黨組織會(huì)議無(wú)須提擬和審批。（二）部門(mén)級(jí)會(huì)議由主辦部門(mén)報(bào)總部辦公室（以下簡(jiǎn)稱辦公室）安排具體事宜。（三）部門(mén)會(huì)議由各部門(mén)自行安排，但會(huì)議時(shí)間、參加人等，不得與公司會(huì)議沖突。第六條 會(huì)議計(jì)劃與統(tǒng)籌（一）會(huì)議的計(jì)劃與統(tǒng)籌由辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。（二）凡辦公室已列入計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時(shí)會(huì)議時(shí)，會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)提前2天報(bào)請(qǐng)辦公室調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)辦公室同意，任何人不得隨意打亂正常會(huì)議計(jì)劃。第七條 會(huì)議通知一般應(yīng)提前一天以上。通知對(duì)象為與會(huì)人、會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門(mén)等。會(huì)議通知形式一般為書(shū)面通知和電話通知。第八條 會(huì)議材料的準(zhǔn)備（一） 軟件材料的準(zhǔn)備1、會(huì)議組織部門(mén)應(yīng)在會(huì)前廣泛收集會(huì)議材料，并加以整理、分析、匯總。2、若有會(huì)議資料要發(fā)放，會(huì)議組織部門(mén)應(yīng)提前將其復(fù)印、裝訂。3、辦公室應(yīng)準(zhǔn)備好會(huì)議簽到表。（二） 硬件材料的準(zhǔn)備會(huì)議組織部門(mén)應(yīng)根據(jù)會(huì)議參會(huì)人數(shù)的數(shù)量，布置好會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備好會(huì)場(chǎng)所需設(shè)備。第四章 會(huì)場(chǎng)管理第九條 會(huì)議一般進(jìn)程：（一） 參會(huì)人員在會(huì)議簽到表上簽到；（二） 會(huì)議組織部門(mén)檢查會(huì)議出席情況；（三） 分發(fā)會(huì)議所需材料；（四） 會(huì)議開(kāi)始；（五） 會(huì)議結(jié)束； 第十條 會(huì)場(chǎng)紀(jì)律：（一）參會(huì)人員需在會(huì)議簽到表上簽到，務(wù)必做到字跡清晰整潔；（二）參會(huì)人員至少提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)；（三）參會(huì)人員不得無(wú)故缺席；（四）會(huì)議開(kāi)始后，參會(huì)人員應(yīng)將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)為震動(dòng)模式，未經(jīng)許可，不得用手機(jī)接打電話、發(fā)送短信。（五）參會(huì)人員不得擅自離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。第十一條 會(huì)議主持人須知（一）主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決問(wèn)題及達(dá)成目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明。（二）會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。第十二條 會(huì)場(chǎng)秩序的維持（一）公司級(jí)的會(huì)議，由辦公室負(fù)責(zé)安排人員維持會(huì)場(chǎng)秩序。（二）部門(mén)級(jí)（含以下）會(huì)議，由組織方自行維持會(huì)場(chǎng)秩序。第五章 罰則 第十三條 遲到、早退、缺席（一）遲到。所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議開(kāi)始后5分鐘內(nèi)未到的，記為遲到。（二）早退。凡參加會(huì)議人員，若未經(jīng)主持人同意在開(kāi)會(huì)結(jié)束前提前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，記為早退。（三）缺席。凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，記為缺席。第十四條 處罰（一）違反本制度第十條相關(guān)規(guī)定的，每次罰款100元。（二）無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退的，每次罰款100元。（三）無(wú)正當(dāng)理由缺席會(huì)議的，按曠工處理。 (四)凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。第六章 附則第十五條 本制度為總部基本制度，解釋權(quán)歸公司總部辦公室，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總部辦公室。 第十六條 本制度自頒行之日起實(shí)行，未盡事宜將另行補(bǔ)充。 附件一：具體會(huì)議類型、召集部門(mén)、召集時(shí)間、主持人安排表會(huì)議級(jí)別會(huì)議類型會(huì)議召集部門(mén)會(huì)議召集時(shí)間會(huì)議主持人公司級(jí)會(huì)議股東大會(huì)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)日前10天董事長(zhǎng)董事會(huì)董事會(huì)辦公室會(huì)議召開(kāi)前15天董事長(zhǎng)董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)董事會(huì)辦公室會(huì)議召開(kāi)前5天委員會(huì)召集人監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)辦公室會(huì)議召開(kāi)前10天監(jiān)事會(huì)主席總經(jīng)理辦公會(huì)辦公室總經(jīng)理職工代表大會(huì)工會(huì)會(huì)議召