地區(qū)違法集資指導(dǎo)方案.doc

2 0 X XYOUR LOGOYour company name地區(qū)違法集資指導(dǎo)方案姓名：XXX部 門：XX部地區(qū)違法集資指導(dǎo)方案為進(jìn)一步加大打擊和處置非法集資工作力度，維護(hù)我區(qū)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序和保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧，根據(jù)省政府辦公廳關(guān)于成立省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知和市政府辦公室關(guān)于印發(fā)市打擊和處置非法集資工作方案的通知等文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定以下工作方案。一、指導(dǎo)思想從保證經(jīng)濟(jì)金融安全運(yùn)行、維護(hù)群眾合法權(quán)益的高度出發(fā)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院和省、市政府關(guān)于打擊和處置非法集資工作的有關(guān)文件精神，按照“屬地為主、部門配合、明確職責(zé)、打防并舉、綜合治理、重在治本”的總體思路，建立健全管理、預(yù)防、處置非法集資的工作機(jī)制，及早消除各類隱患，有效防范、遏制非法集資活動的發(fā)生和蔓延，維護(hù)良好的金融秩序，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。二、工作原則快速反應(yīng)，及時(shí)果斷。發(fā)現(xiàn)非法集資的苗頭和線索以后，各有關(guān)地區(qū)和部門必須果斷采取措施，及時(shí)摸清情況，快速高效地遏制非法集資行為，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早預(yù)警、早處置，從源頭上防止非法集資活動的蔓延。把握政策，依法打擊。打擊和處置非法集資工作，要以相關(guān)的法律和法規(guī)為準(zhǔn)繩，充分發(fā)揮公安司法機(jī)關(guān)的主體作用，各有關(guān)部門要密切配合，形成合力，共同維護(hù)良好的金融秩序。條塊結(jié)合，屬地管理。區(qū)政府對打擊和處置非法集資的工作實(shí)施統(tǒng)一部署和協(xié)調(diào)。各地區(qū)應(yīng)根據(jù)區(qū)統(tǒng)一部署，負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)打擊和處置非法集資的具體操作，區(qū)有關(guān)部門之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成合力。積極妥善，維護(hù)穩(wěn)定。各級政府應(yīng)積極穩(wěn)妥地處置非法集資活動，做好群體性事件的預(yù)防和處置，維護(hù)社會穩(wěn)定。三、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作職責(zé)工作機(jī)構(gòu)成立區(qū)打擊和處置非法集資工作小組，由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，區(qū)發(fā)改局（金融辦）、公安分局負(fù)責(zé)人任副組長，區(qū)委宣傳部、經(jīng)信局、民政局、監(jiān)察局、財(cái)政局、建設(shè)局、農(nóng)林局、商務(wù)局、文體局、房管局、綜治辦、信訪局、法制辦、法院、檢察院、工商局分管負(fù)責(zé)人為成員。工作小組辦公室設(shè)在區(qū)金融辦。工作小組主要職責(zé)1、根據(jù)區(qū)政府統(tǒng)一部署，貫徹落實(shí)國家、省、市處置非法集資的方針政策，領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)打擊和處置非法集資工作。2、研究制定全區(qū)打擊和處置非法集資工作的政策措施，研究確定打擊和處置非法集資的工作機(jī)制和工作程序，研究決定重大案件的處置工作。3、根據(jù)有關(guān)單位請求，協(xié)調(diào)成員單位開展對非法集資的調(diào)查取證、性質(zhì)認(rèn)定、維護(hù)穩(wěn)定等處置工作。4、督促和指導(dǎo)各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、街道開展打擊和處置非法集資工作。5、辦理處置市打擊和處置非法集資工作小組交辦的其他工作。工作小組成員單位主要職責(zé)1、區(qū)發(fā)改局（金融辦）承擔(dān)工作小組辦公室職責(zé)，協(xié)調(diào)、督促各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、街道和各成員單位履行處置非法集資工作職責(zé)，同時(shí)，加強(qiáng)與銀行方面的聯(lián)系，配合公安部門協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)做好對涉案單位及人員銀行賬戶的查詢、凍結(jié)工作。2、區(qū)公安分局負(fù)責(zé)對非法集資活動進(jìn)行立案偵查，依法懲處參與非法集資活動的犯罪分子。3、區(qū)監(jiān)察局配合協(xié)助有關(guān)部門做好非法集資活動的查處工作。4、區(qū)工商局負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門查處超經(jīng)營范圍開展的非法集資等融資業(yè)務(wù)行為，參與查處利用公司名義進(jìn)行的非法集資活動。5、區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)管轄職權(quán)范圍內(nèi)非法集資監(jiān)測預(yù)警工作，參與非法集資活動性質(zhì)的初步認(rèn)定與查處，協(xié)同有關(guān)部門做好非法集資活動的查處工作。6、區(qū)委宣傳部、區(qū)文體局負(fù)責(zé)處置非法集資活動的宣傳、教育和輿論引導(dǎo)工作。7、區(qū)人民法院、檢察院負(fù)責(zé)非法集資犯罪案件的起訴、審判等工作。8、區(qū)政府法制辦負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)涉及非法集資處置相關(guān)政策法規(guī)起草、咨詢工作。9、區(qū)綜治辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大非法集資案件查處工作。10、區(qū)經(jīng)信局、民政局、建設(shè)局、農(nóng)林局、商務(wù)局、房管局、信訪局負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)非法集資監(jiān)測、預(yù)警工作，并按照工作小組要求，參與非法集資活動性質(zhì)認(rèn)定工作，協(xié)助有關(guān)部門做好非法集資案件的查處和善后工作。11、各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、街道負(fù)責(zé)建立本地區(qū)打擊和處置非法集資的組織，完善對非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，組織開展相關(guān)行動，負(fù)責(zé)本地區(qū)非法集資的查處和善后工作，將區(qū)工作小組部署的打擊和處置非法集資各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。四、工作機(jī)制(一)建立和完善非法集資活動監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。各級、各部門要建立相應(yīng)的非法集資監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，健全群眾舉報(bào)、信訪、輿論監(jiān)督等渠道，加強(qiáng)全面監(jiān)測，主動排查風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭或動向，要及時(shí)上報(bào)進(jìn)行甄別，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警，防患于未然。(二)建立和完善非法集資信息統(tǒng)計(jì)上報(bào)機(jī)制。各板塊負(fù)責(zé)本轄區(qū)處置非法集資工作信息的統(tǒng)計(jì)和報(bào)送，區(qū)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門處置非法集資工作信息的統(tǒng)計(jì)和報(bào)送，區(qū)公安分局、工商局負(fù)責(zé)本部門工作信息和偵辦案件的統(tǒng)計(jì)和報(bào)送。工作小組辦公室（區(qū)金融辦）承擔(dān)非法集資信息的統(tǒng)計(jì)匯總工作。(三)建立和完善非法集資活動處置機(jī)制。非法集資活動一經(jīng)認(rèn)定，各部門要在區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，各司其職，快速反應(yīng)，密切配合，有效開展查處和打擊工作。公安部門要迅速控制涉案人員，防止其攜款潛逃，擴(kuò)大損失；金融辦協(xié)調(diào)駐區(qū)銀行配合做好涉案賬戶的凍結(jié)工作，防止資金流失；司法部門要及早介入，依法追究相關(guān)責(zé)任人的刑事和民事責(zé)任。(四)建立和完善非法集資活動維穩(wěn)機(jī)制。各級政府應(yīng)積極穩(wěn)妥地處置非法集資活動，做好群體性事件的預(yù)防和處置，維護(hù)社會穩(wěn)定。五、工作要求(一)自即日起，由各板塊負(fù)責(zé)，各有關(guān)職能主管部門配合，用一到兩個月時(shí)間，深入各樓宇寫字間，對易發(fā)非法集資案件的投資咨詢公司、理財(cái)公司、寄賣行、炒金公司等企業(yè)法人主體進(jìn)行排查，高度關(guān)注以下方面：一是公司的經(jīng)營內(nèi)容和范圍；二是公司的償債能力，包括資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率；三是公司的應(yīng)收款項(xiàng)，是否存在轉(zhuǎn)移資金現(xiàn)象；四是公司的應(yīng)付款項(xiàng)，是否存在向社會不特定對象籌集資金的現(xiàn)象；五是公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，是否存在高額支付利息或約定不支付利息等非正?，F(xiàn)象等。(二)自即日起，按照“誰審批、誰負(fù)責(zé)”的原則，由各行業(yè)主管部門，用一到兩個月時(shí)間，負(fù)責(zé)組織各行業(yè)開展自查自糾。在此基礎(chǔ)上，排查非法集資線索，甄別違規(guī)、違法行為，涉嫌犯罪的及時(shí)移交公安部門查處。(三)由區(qū)發(fā)改局（金融辦）牽頭，每月召集各相關(guān)成員單位聯(lián)絡(luò)人開會商議，分析非法集資的工作形勢和發(fā)展態(tài)勢，對排查中發(fā)現(xiàn)的問題加以研判和定性，確定處置辦法和應(yīng)對舉措。(四)由公檢法機(jī)關(guān)牽頭，對涉嫌非法集資的案件加緊準(zhǔn)備材料，搜集證據(jù)，抓住典型案件和重點(diǎn)案例，盡快進(jìn)入司法程序，從嚴(yán)從快加以審判，對相關(guān)犯罪分子形成威懾作用。(五)由區(qū)委宣傳部牽頭，對近