浙江某公司監(jiān)事會(huì)文件

浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì)文件浙新和成監(jiān)（1999）01 號(hào) 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于1999年2月26日在浙江省新昌縣白云山莊召開(kāi)。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會(huì)議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。會(huì)議以記名表決方式，審議并通過(guò)如下決議： 石三夫同志為監(jiān)事會(huì)召集人。 特此決議。全體監(jiān)事簽署： 浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì) 一九九九年二月二十六日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì)文件浙新和成監(jiān)（1999）02 號(hào) 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于1999年5月31日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司2樓召開(kāi)。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會(huì)議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人石三夫主持。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議： 經(jīng)董事會(huì)通報(bào)，同意股份公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)的議案。 特此決議。全體監(jiān)事簽署： 浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì) 一九九九年五月三十一日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì)文件浙新和成監(jiān)（2000）01號(hào) 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2000年2月12日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會(huì)議室召開(kāi)。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會(huì)議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人石三夫主持。石三夫向大會(huì)提交了1999年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議： 本報(bào)告期內(nèi)，公司依法運(yùn)作，決策程序合法，現(xiàn)任董事、經(jīng)理和高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)未發(fā)現(xiàn)有違反國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。 公司財(cái)務(wù)制度按照股份有限公司會(huì)計(jì)制度執(zhí)行，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為程序合法，依據(jù)充分，加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度，真實(shí)反映了公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。特此決議。全體監(jiān)事簽署： 浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二OOO年二月十二日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì)文件浙新和成監(jiān)（2000）02號(hào)浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2000年5月20日浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會(huì)議室召開(kāi)。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會(huì)議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人石三夫主持。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：關(guān)于浙江新和成股份有限公司章程修改草案的議案、關(guān)于浙江新和成股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案。特此決議。全體監(jiān)事簽署：浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二000年五月二十日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì)文件浙新和成監(jiān)（2001）01號(hào)浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2001年2月11日浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會(huì)議室召開(kāi)。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會(huì)議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人石三夫主持。石三夫向大會(huì)提交了2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：本報(bào)告期內(nèi)，公司依法運(yùn)作，決策程序合法，現(xiàn)任董事、經(jīng)理和高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)未發(fā)現(xiàn)有違法國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。特此決議。全體監(jiān)事簽署：浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二00一年二月十一日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì)文件浙新和成監(jiān)（2001）02號(hào)浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2001年5月10日浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會(huì)議室召開(kāi)。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會(huì)議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人石三夫主持。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：經(jīng)董事會(huì)通報(bào)，同意股份公司與浙江三花集團(tuán)有限責(zé)任公司互保的議案。特此決議。全體監(jiān)事簽署：浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二00一年五月十日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì)文件浙新和成監(jiān)（2002）07號(hào) 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2002年4月2日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司會(huì)議室召開(kāi)。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會(huì)議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人石三夫主持。會(huì)議就2001年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告作了審議，并通過(guò)如下決議： 本報(bào)告期內(nèi)，公司依法運(yùn)作，決策程序合法，現(xiàn)任董事、經(jīng)理和高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)未發(fā)現(xiàn)有違反國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。公司財(cái)務(wù)制度按照股份有限公司會(huì)計(jì)制度執(zhí)行，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為程序合法，依據(jù)充分，加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度，真實(shí)反映了公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。公司本年度分別與如下關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)：通過(guò)大連新旅程出口銷(xiāo)售8611萬(wàn)元；向廣州佳偉圖化工有限公司銷(xiāo)售198萬(wàn)元，支付居間服務(wù)費(fèi)1