遠(yuǎn)卓-滬杭甬-改善新戰(zhàn)略管理建議書(ppt 20頁).ppt

1、,浙江滬杭甬高速公路股份有限公司,項(xiàng)目建議書,此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,落實(shí)新戰(zhàn)略，深化管理改善是滬杭甬3、4季度的工作重點(diǎn),機(jī)密,2,建議書結(jié)構(gòu),概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實(shí)施這5個(gè)項(xiàng)目？這5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么？推進(jìn)這5個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間表？由誰實(shí)施：項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會(huì)備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃,3,概述：,我們檢討了前段時(shí)間的工作

2、，同意滬杭甬方云梯副總經(jīng)理的看法，我們應(yīng)該改進(jìn)工作方式和溝通機(jī)制，以盡快使項(xiàng)目工作見到實(shí)效。由于這些項(xiàng)目工作是滬杭甬各部門為應(yīng)對(duì)公司新戰(zhàn)略必須采取的行動(dòng)，所以采取以滬杭甬人員為主，遠(yuǎn)卓顧問協(xié)助的形式。建議項(xiàng)目費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T或項(xiàng)目的預(yù)算中，一方面提高各部門對(duì)項(xiàng)目的主動(dòng)掌握，另一方面提高對(duì)遠(yuǎn)卓顧問工作的要求，從而確保項(xiàng)目成果對(duì)滬杭甬公司的價(jià)值。項(xiàng)目組織上，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目設(shè)立6個(gè)跨部門、跨公司的聯(lián)合項(xiàng)目小組，每個(gè)小組分別由滬杭甬人員同遠(yuǎn)卓顧問共同組成。在滬杭甬公司設(shè)一個(gè)臨時(shí)項(xiàng)目辦公室，作為雙方的項(xiàng)目組成員討論和工作的場(chǎng)所。同時(shí)在日程安排上更加緊湊，增加遠(yuǎn)卓顧問和滬杭甬項(xiàng)目組成員共同工作的天數(shù)，目的是使

3、雙方人員在具體的工作上可以結(jié)合得更緊密，從而更快速地推進(jìn)項(xiàng)目工作，并盡快使項(xiàng)目工作落到實(shí)處。采取這種工作方式的另一個(gè)好處是協(xié)助各小組中的滬杭甬人員盡快掌握顧問公司所用的方法和技術(shù)，有利于以后的獨(dú)立工作。需要滬杭甬：把5個(gè)項(xiàng)目的工作計(jì)劃納入公司日常工作計(jì)劃中，即1、在每周各部門經(jīng)理的工作匯報(bào)中報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展2、把各項(xiàng)目的里程碑（需要公司高層決策的內(nèi)容）提前2周安排進(jìn)公司的工作日程中,采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？,4,建議書結(jié)構(gòu),概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實(shí)施這5個(gè)項(xiàng)目？這5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么？推進(jìn)這5個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間表？由誰實(shí)施：項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)

4、算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會(huì)備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃,5,深化/落實(shí)新戰(zhàn)略和管理改善,HHY要實(shí)現(xiàn)3年和5年的利潤增長率和ROE目標(biāo)的話，應(yīng)選擇哪些行業(yè)？,在公路行業(yè)內(nèi)跨省發(fā)展？,跨行業(yè)？,哪些行業(yè)/地區(qū)？,分別在何時(shí)進(jìn)入？,分別以何種方式進(jìn)入？,分別是否跨省發(fā)展？,總部如何管理跨行業(yè)/跨地區(qū)增長？,誰負(fù)責(zé)？,如何通過預(yù)算計(jì)劃分配資源？,如何考核業(yè)績并激勵(lì)？,？,？,？,？,HHY是否要保持盈利性增長選擇利潤增長率和ROE為衡量指標(biāo)？3年和5年利

5、潤增長率和ROE目標(biāo)分別是多少？,制定切實(shí)可行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的前提；相應(yīng)的管理制度調(diào)整是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的前提,任務(wù)1、2、3,任務(wù)6,任務(wù)4、5,任務(wù)7,管理改善,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,如何鞏固和拓展公路業(yè)務(wù)？,6,7項(xiàng)行動(dòng)方案,在6月23日的戰(zhàn)略研討會(huì)上，公司決定成立7個(gè)聯(lián)合項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)7項(xiàng)行動(dòng)方案（詳見附件1）,如何鞏固和拓展公路業(yè)務(wù)？,如何試探基建外新業(yè)務(wù)？,如何進(jìn)入基建行業(yè)？,公路是核心業(yè)務(wù)，是現(xiàn)金流的唯一來源基建是未來幾年的發(fā)展重點(diǎn)在更長期，公司應(yīng)對(duì)基建外業(yè)務(wù)保持敏感并探索機(jī)會(huì)，一旦建立信心，就可大規(guī)模進(jìn)入,能否盡快根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略盡快調(diào)整公司內(nèi)部管理體系，是新戰(zhàn)略能否順利實(shí)施的唯一前提,4

6、者環(huán)環(huán)相扣，缺一不可，必須同步調(diào)整，否則很難成功,7,7個(gè)項(xiàng)目是公司整體戰(zhàn)略管理過程的有機(jī)組成部分，不可分割,戰(zhàn)略規(guī)劃,戰(zhàn)略實(shí)施,業(yè)績?cè)u(píng)估與控制,外部環(huán)境社會(huì)環(huán)境政府政策行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),內(nèi)部環(huán)境使命/遠(yuǎn)景組織結(jié)構(gòu)企業(yè)文化領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格能力/資源運(yùn)營系統(tǒng),環(huán)境研究,使命,目標(biāo),戰(zhàn)略,組織/激勵(lì),行動(dòng)計(jì)劃,預(yù)算,業(yè)務(wù)程序,業(yè)績,戰(zhàn)略管理過程,反饋,衡量指標(biāo)體系,8,建議書結(jié)構(gòu),概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實(shí)施這5個(gè)項(xiàng)目？這5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么？推進(jìn)這5個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間表？由誰實(shí)施：項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會(huì)備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)

7、投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃,9,7個(gè)項(xiàng)目簡(jiǎn)述,業(yè)務(wù)領(lǐng)域及其進(jìn)入戰(zhàn)略：項(xiàng)目1：公路行業(yè)如何公路和提高競(jìng)爭(zhēng)力，重點(diǎn)在營運(yùn)（收費(fèi)監(jiān)控）和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目2：基建行業(yè)研究選定的7個(gè)行業(yè)（其中供氣和供水優(yōu)先），決定是否進(jìn)入？何時(shí)、如何進(jìn)入？（詳見附件2基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃）項(xiàng)目3：基建外新業(yè)務(wù)投資-是否進(jìn)入？進(jìn)入的話，進(jìn)入哪個(gè)細(xì)分行業(yè)？何時(shí)、如何進(jìn)入？-擬訂詳細(xì)的行動(dòng)方案并實(shí)施直到成立機(jī)構(gòu)；（詳見附件3基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃）管理改善項(xiàng)目4：業(yè)績考評(píng)通過對(duì)中層經(jīng)理實(shí)施一次年中業(yè)績考評(píng)，完善業(yè)績考評(píng)體系（詳

8、見附件4考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃）由于都是人力資源的工作，我們將把項(xiàng)目4、6合并在一個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃中項(xiàng)目5：預(yù)算與計(jì)劃體系配合7月的年中業(yè)績考評(píng)，完善預(yù)算體系（詳見附件5預(yù)算體系項(xiàng)目工作計(jì)劃）項(xiàng)目6：薪資與激勵(lì)體系配合業(yè)績考評(píng)，制定市場(chǎng)化的薪資體系和業(yè)績導(dǎo)向的激勵(lì)機(jī)制方案；為公司轉(zhuǎn)制為中外合資公司作好準(zhǔn)備（詳見附件4考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃）項(xiàng)目7：戰(zhàn)略規(guī)劃體系配合戰(zhàn)略研討會(huì)和項(xiàng)目1、2、3，完善集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的程序、組織、原則、方法及相關(guān)文件的標(biāo)準(zhǔn)范本（詳見附件6戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目計(jì)劃）,項(xiàng)目1、2、3是戰(zhàn)略項(xiàng)目，任務(wù)4-7是管理改善項(xiàng)目，是對(duì)戰(zhàn)略項(xiàng)目落實(shí)的保障,10,基

9、建行業(yè)戰(zhàn)略的目標(biāo),所選的7個(gè)基建行業(yè)為：供氣港口：重點(diǎn)為集裝箱、天然氣等專用碼頭供水水處理電信寬帶網(wǎng)水利電力：廣東核電,中期報(bào)告結(jié)論：可否進(jìn)入？行業(yè)未來增長率、ROE及競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度進(jìn)入該行業(yè)所需的技能和資源進(jìn)入的時(shí)機(jī),最終報(bào)告結(jié)論：如何進(jìn)入？選擇1-2個(gè)2000年下半年將進(jìn)入的行業(yè)，設(shè)計(jì)行動(dòng)方案和商業(yè)計(jì)劃書進(jìn)入方式可選項(xiàng)目合作伙伴3年預(yù)算與計(jì)劃，包括預(yù)測(cè)的現(xiàn)金流量表和損益表,項(xiàng)目目標(biāo)（一）,11,公司的考評(píng)、薪資/激勵(lì)和預(yù)算體系是落實(shí)新戰(zhàn)略迫在眉睫需要改革的要點(diǎn)，一個(gè)以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為中心，預(yù)算制度為基礎(chǔ)，薪資/激勵(lì)機(jī)制為骨架的一個(gè)體系,業(yè)績?cè)u(píng)估量化到每個(gè)部門，有時(shí)候盡可能量化到個(gè)人,KPI,薪資結(jié)

10、構(gòu),預(yù)算體系,權(quán)限,職務(wù)等級(jí)序列,薪資等級(jí)序列,對(duì)位,強(qiáng)烈的業(yè)績導(dǎo)向：建立年收入制度，將不同職務(wù)等級(jí)的月薪按照50%-80%的比例發(fā)放，其余部分依據(jù)KPI的考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，將收入真正與貢獻(xiàn)掛鉤職務(wù)升遷同業(yè)績緊密掛鉤,轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略性預(yù)算：目標(biāo)體系從利潤和成本為主轉(zhuǎn)向價(jià)值：增長、ROE等財(cái)務(wù)目標(biāo)和非財(cái)務(wù)目標(biāo)并重從主要只考慮管理處轉(zhuǎn)向并重子公司、管理處、項(xiàng)目開發(fā)部及總部各部門的職能預(yù)算,應(yīng)該對(duì)上半年的業(yè)績與預(yù)算進(jìn)行回顧，需要時(shí)對(duì)下半年預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,在預(yù)算的基礎(chǔ)上制訂的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考評(píng)應(yīng)該成為衡量公司每一個(gè)員工業(yè)績?cè)u(píng)估與獎(jiǎng)金發(fā)放依據(jù)的權(quán)威制度,KPI:關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),項(xiàng)目4、5,12,預(yù)算必須從成本和利潤

11、導(dǎo)向轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值增長和ROE，并成為經(jīng)營工作的指導(dǎo)與業(yè)績考評(píng)的原始依據(jù),包括財(cái)務(wù)預(yù)算與經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算用財(cái)務(wù)指標(biāo)表達(dá)，經(jīng)營計(jì)劃用計(jì)劃方式表達(dá)。但兩者必須協(xié)調(diào)制訂管理者統(tǒng)一承擔(dān)達(dá)到預(yù)算目標(biāo)的責(zé)任實(shí)際的業(yè)績要定期與預(yù)算作比較，對(duì)偏差要做出解釋和分析,為戰(zhàn)略計(jì)劃作進(jìn)一步安排協(xié)調(diào)組織各部門的工作制訂管理者的責(zé)任，告知他要達(dá)到的業(yè)績，并授予一定的權(quán)限獲得一個(gè)評(píng)估管理者實(shí)際業(yè)績的基本標(biāo)準(zhǔn),預(yù)算委員會(huì)由高層直接領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算委員會(huì)在預(yù)算制訂中應(yīng)給予編制部門有力的編制指導(dǎo)對(duì)預(yù)算要定期的檢查和修改檢查方式公開化,13,實(shí)施強(qiáng)烈業(yè)績導(dǎo)向的年薪制度和激勵(lì)機(jī)制職級(jí)與薪資的對(duì)位以及樹立年薪觀念有利于員工看到自己付出與收獲

12、的公開,A1-A17級(jí),B1-B17級(jí),C1-C17級(jí),D1-D16級(jí),共67級(jí),例,14,建議書結(jié)構(gòu),概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實(shí)施這5個(gè)項(xiàng)目？這5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么？推進(jìn)這5個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間表？由誰實(shí)施：項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會(huì)備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃,15,時(shí)間表,基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略,基建行業(yè)戰(zhàn)略,考評(píng)、薪資和激勵(lì)體系改善,預(yù)算體系改善,戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善,11月,7月,8月,9月,10

13、月,6月,同時(shí)開展7個(gè)行業(yè)的行業(yè)研究并提出行業(yè)戰(zhàn)略,是否做？,如何做？提出行動(dòng)方案,選擇1-2個(gè)行業(yè)制定行動(dòng)方案和商業(yè)計(jì)劃,12月,制定考評(píng)、薪資和激勵(lì)體系的方案,制定季度考評(píng)計(jì)劃,實(shí)施4季度考評(píng),制定預(yù)算體系方案及模擬實(shí)施計(jì)劃,模擬4季度預(yù)算,反饋及修改預(yù)算體系,16,建議書結(jié)構(gòu),概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實(shí)施這5個(gè)項(xiàng)目？這5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么？推進(jìn)這5個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間表？由誰實(shí)施：項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會(huì)備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目

14、工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃,17,為5個(gè)項(xiàng)目分別成立5個(gè)由滬杭甬人員和遠(yuǎn)卓顧問組成真正意義上的聯(lián)合項(xiàng)目小組,項(xiàng)目組織,制定項(xiàng)目方向和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)保證交付高質(zhì)量的工作確定項(xiàng)目程序主持關(guān)鍵研討會(huì),推進(jìn)具體工作負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào),基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,陳韜,韓津?qū)幋?方哲形,基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,鄭立新陳韜,劉曉彬徐菁趙海山李峻,考評(píng)、薪資和激勵(lì)體系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,核心項(xiàng)目小組成員滬杭甬遠(yuǎn)卓,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,陳韜,王素梅徐菁劉曉彬,黃秋霞,指導(dǎo)項(xiàng)目小組的項(xiàng)目方向和項(xiàng)目重點(diǎn)參與研討會(huì),項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,李放,方云梯,俞國彪?yún)强×x龔祖賢,姜文耀,18,為

15、5個(gè)項(xiàng)目分別成立5個(gè)由滬杭甬人員和遠(yuǎn)卓顧問組成的項(xiàng)目小組,項(xiàng)目組織（續(xù)）,制定項(xiàng)目方向和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)保證交付高質(zhì)量的工作確定項(xiàng)目程序主持關(guān)鍵研討會(huì),推進(jìn)具體工作負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào),戰(zhàn)略規(guī)劃體系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,陳韜,韓津?qū)幋?預(yù)算體系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,陳韜,祝建明,徐菁王素梅劉曉彬,龔祖賢,指導(dǎo)項(xiàng)目小組的項(xiàng)目方向和項(xiàng)目重點(diǎn)參與研討會(huì),項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,李放,方云梯,19,此處只列出跟遠(yuǎn)卓相關(guān)的顧問費(fèi)和項(xiàng)目雜費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算,顧問費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用,制定一個(gè)基建行業(yè)的BP,制定兩個(gè)基建行業(yè)BP,183.3萬,183.3萬20%=36.7萬,191.3萬,191.3萬20%=38.3萬,說明：其中項(xiàng)目費(fèi)用為實(shí)報(bào)實(shí)銷，此處僅為預(yù)算；項(xiàng)目費(fèi)用包括：外購資料費(fèi)、外部專家訪談相關(guān)費(fèi)用和差旅費(fèi)。,20,以下是按5個(gè)項(xiàng)目分列的顧問費(fèi)清單,項(xiàng)目預(yù)算（續(xù)）,風(fēng)險(xiǎn)投資：3.4萬