境外輔導(dǎo)上市協(xié)議書

境外輔導(dǎo)上市協(xié)議書?甲方（輔導(dǎo)方）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（被輔導(dǎo)方）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于乙方擬進(jìn)行境外上市，甲方擁有豐富的境外上市輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)資源，能夠?yàn)橐曳教峁I(yè)的輔導(dǎo)服務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方為乙方提供境外輔導(dǎo)上市服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物描述（一）上市輔導(dǎo)服務(wù)內(nèi)容1.上市方案制定甲方根據(jù)乙方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等因素，為乙方量身定制境外上市方案，包括但不限于選擇合適的上市地、上市板塊，確定上市時(shí)間表等。2.公司治理完善協(xié)助乙方建立健全符合境外上市要求的公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等內(nèi)部管理制度，規(guī)范公司運(yùn)作。3.財(cái)務(wù)規(guī)范輔導(dǎo)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面梳理和規(guī)范，協(xié)助乙方建立健全財(cái)務(wù)核算體系，確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。指導(dǎo)乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)籌劃等工作，以滿足境外上市的財(cái)務(wù)要求。4.法律合規(guī)輔導(dǎo)對(duì)乙方的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行法律合規(guī)審查，識(shí)別并解決潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)助乙方完善各項(xiàng)法律文件，確保公司運(yùn)營符合法律法規(guī)及境外上市地的監(jiān)管要求。5.信息披露輔導(dǎo)向乙方傳授境外上市信息披露的規(guī)則和要求，指導(dǎo)乙方制定信息披露計(jì)劃，確保公司在上市過程中及上市后能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。6.中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)根據(jù)乙方的上市進(jìn)程，協(xié)助乙方選擇并協(xié)調(diào)具有資質(zhì)的境外律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、保薦人等中介機(jī)構(gòu)，確保各中介機(jī)構(gòu)之間的工作銜接順暢，共同推進(jìn)上市工作。（二）上市目標(biāo)及標(biāo)的物說明乙方期望通過甲方的輔導(dǎo)，成功在[具體境外上市地]證券交易所上市，發(fā)行股票并募集資金。乙方將其擁有的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等作為上市的基礎(chǔ)，甲方輔導(dǎo)服務(wù)的標(biāo)的物為乙方的境外上市事宜，包括但不限于協(xié)助乙方完成上市申請文件的準(zhǔn)備、審核及最終成功上市。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方提供與上市輔導(dǎo)相關(guān)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息。按照本協(xié)議約定收取輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)用。在輔導(dǎo)過程中，根據(jù)實(shí)際情況提出合理的建議和要求，督促乙方履行相關(guān)義務(wù)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，為乙方提供專業(yè)、全面、及時(shí)的境外上市輔導(dǎo)服務(wù)。保守乙方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方披露。定期向乙方匯報(bào)上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況，及時(shí)解答乙方提出的問題。協(xié)助乙方與各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)，確保上市工作順利進(jìn)行。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解上市輔導(dǎo)工作的進(jìn)展情況，獲取相關(guān)的工作匯報(bào)和資料。對(duì)甲方的輔導(dǎo)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的意見和建議。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，自主決定上市相關(guān)事宜。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向甲方支付輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)用。積極配合甲方的工作，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，協(xié)助甲方完成各項(xiàng)輔導(dǎo)工作。根據(jù)甲方的建議和要求，及時(shí)整改公司存在的問題，完善公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度。未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自終止或變更上市計(jì)劃。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用乙方應(yīng)向甲方支付的輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。（二）支付方式1.本協(xié)議簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.在甲方完成上市方案制定并經(jīng)乙方書面確認(rèn)后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.在甲方協(xié)助乙方完成上市申請文件的準(zhǔn)備工作，并經(jīng)乙方書面確認(rèn)后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。4.乙方成功上市后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付剩余的服務(wù)費(fèi)用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。甲方應(yīng)在收到每筆款項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方開具合法有效的發(fā)票。四、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在合作過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等機(jī)密信息予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行輔導(dǎo)服務(wù)義務(wù)，導(dǎo)致乙方上市工作延誤或未能成功上市，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額為乙方已支付的服務(wù)費(fèi)用，并退還乙方已支付但未實(shí)際發(fā)生服務(wù)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用。同時(shí)，甲方應(yīng)采取積極措施協(xié)助乙方解決問題，盡量減少乙方的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)暫停輔導(dǎo)服務(wù)，并要求乙方支付已發(fā)生服務(wù)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用及違約金。若乙方在甲方暫停服務(wù)后[X]日內(nèi)仍未支付相關(guān)費(fèi)用，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。3.若乙方違反保密條款的約定，向第三方披露或使用對(duì)方的機(jī)密信息，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失，并向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。4.若一方違反本協(xié)議其他條款的約定，應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失，并向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。如違約行為給對(duì)方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應(yīng)補(bǔ)足對(duì)方的損失差額。六、協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前[X]日書面通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方書面同意。因解除協(xié)議給對(duì)方造成損失的，提出解除方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.若出現(xiàn)不可抗力或法律法規(guī)政策變化等不可預(yù)見、不可避免的因素，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)議的變更或解除事宜。七、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至乙方成功境外上市并完成所有相關(guān)后續(xù)事宜之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲