法務(wù)管理制度

法務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為把公司各部門(mén)及各子公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)納入法

制化管理軌道，規(guī)范公司法律事務(wù)管理工作，保護(hù)公司的合法權(quán)益，

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本細(xì)則°

第二條本規(guī)定合用于公司各部門(mén)及各子公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”。

第三條公司設(shè)立法務(wù)部負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)管理工作，是公司的

法律事務(wù)咨詢(xún)與涉法事務(wù)的專(zhuān)職處理部門(mén)，負(fù)責(zé)處理公司的相關(guān)法律

事務(wù)，包括監(jiān)督公司規(guī)章制度建立、辦理訴訟及非訴訟案件，協(xié)助起

草和審查合同，法津知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理行為提供法律上的

可行性、合法性、法律風(fēng)險(xiǎn)性分析。為配合公司及時(shí)履行信息披露義

務(wù)，法務(wù)部應(yīng)在知悉公司訂立重大合同、公司提起訴訟及非訴訟、收

到與訴訟及非訴訟有關(guān)的文件后及時(shí)反饋集團(tuán)公司總部處理。

第四條公司各部門(mén)及各子公司必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，積極履行各項(xiàng)

職責(zé)，做好法律事務(wù)管理工作，對(duì)違反本規(guī)定造成公司損失的，特殊

涉嫌構(gòu)成犯罪的，將依法追究其刑事責(zé)任。

第二章規(guī)章制度監(jiān)督管理

第五條公司各職能部門(mén)及各子公司根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情

況擬定本部門(mén)規(guī)章制度，應(yīng)向公司法務(wù)部審查備案。

第六條規(guī)章制度起草部門(mén)根據(jù)討論或者征求的意見(jiàn)對(duì)規(guī)章制度

草案修改后，將規(guī)章制度草案連同征求的意見(jiàn)等資料送法務(wù)部，由

1

法務(wù)部出具審查意見(jiàn)，法務(wù)部對(duì)規(guī)章制度草案就下列主要方面進(jìn)行

審查：

（一）規(guī)章制度是否符合法律、法規(guī)的基本原則，是否符合國(guó)

家政策；

（二）規(guī)章制度草案與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào)，如果要改

變現(xiàn)行規(guī)章制度的，理由和依據(jù)是否充分；

（二）規(guī)章制度草案體例結(jié)構(gòu)、條款、文字等是否符合規(guī)章制

度的要求。

第七條規(guī)章制度打印成文后，應(yīng)轉(zhuǎn)送一份給法務(wù)部登記備案。

第三章合同管理

第八條本規(guī)定所稱(chēng)合同是指平等主體的自然人、法人、其他組

織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

第九條公司總部及各子公司與其他平等主體（自然人、法人、

其他組織）及公司系統(tǒng)內(nèi)相互之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)

系的合同依照本制度進(jìn)行管理。

勞動(dòng)合同的管理制度另行制定。

第十條合同管理實(shí)行磋商、審核責(zé)任制原則、匯簽和安全、效

益最優(yōu)化、零風(fēng)險(xiǎn)的原則。

各職能部門(mén)根據(jù)其職責(zé)權(quán)限對(duì)合同的簽訂程序、履行情況及履行

結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。

（-）合同的匯簽審核與簽定

第十一條公司合同須按照公司的合同匯簽審核制度報(bào)法務(wù)部及

其他有關(guān)部門(mén)匯簽審核后才干簽定。

第十二條公司合同的匯簽審核由法務(wù)部和承辦部門(mén)、財(cái)務(wù)部、

2

上述所列各種文件為合同不可或者缺的組成部份，其文本為復(fù)印

件時(shí)，提交方須加蓋公章，并須加注“與原件核對(duì)無(wú)誤”的字樣，

同時(shí)

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由承辦人簽字確認(rèn)。

第十四條承辦部門(mén)是代表公司具體對(duì)外商談合同立項(xiàng)的具體操

作主體，負(fù)責(zé)對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行審查與管理：

1、從事本項(xiàng)合同業(yè)務(wù)的必要性；

2、從事本項(xiàng)合同業(yè)務(wù)可行性（包括經(jīng)濟(jì)利益、技術(shù)條件與安全

保障）；

3、從事本項(xiàng)合同業(yè)務(wù)對(duì)我方利益的綜合影響；

4、合同締約方主體、企業(yè)資質(zhì)的時(shí)效與合法性；

5、合同締約方資信、履約能力；

6、合同履行；

7、及時(shí)向法部通報(bào)合同在履行中發(fā)生的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的

意見(jiàn)和建議；

8、參預(yù)合同糾紛的商議、調(diào)解、仲裁、訴訟；

9、負(fù)責(zé)將合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件及時(shí)

交送法務(wù)部歸檔。

第十五條財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同中下列內(nèi)容的匯簽審核：

1、履行合同所需資金或者所涉及資產(chǎn)的合法性及資金安排的可

行性；

2、合同中有關(guān)價(jià)款、違約條款及支付條款的合法性、適當(dāng)性及

對(duì)我方的影響；

3、認(rèn)為需要審核的其他內(nèi)容。

第十六條審計(jì)部（或者公司指定某一部門(mén)）負(fù)責(zé)對(duì)合同中下列

內(nèi)

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容的匯簽審核：

1、資金、資產(chǎn)的合法性；

2、公司資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法；

3、價(jià)款、酬金和結(jié)算的正確、合理性；

4、資金、資產(chǎn)的用途及使用方法的合理性；

5、認(rèn)為必須審查的其他內(nèi)容。

第十七條法務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同中下列內(nèi)容的匯簽審核與管理：

1、合同締約方主體、企業(yè)資質(zhì)的時(shí)效與合法性；

2、合同標(biāo)的合法性；

3、合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞，并對(duì)違約的

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)，提出合理的建議；

4、與合同業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律問(wèn)題；

5、公司合同資料的采集、整理、保管和及時(shí)歸檔；

6、需審核的其他內(nèi)容。

第十八條承辦部門(mén)在合同簽訂過(guò)程中須將與本合同有關(guān)的資料

作為附件供匯簽審核部門(mén)參考。

第十九條公司實(shí)行法務(wù)部對(duì)重大合同提前參預(yù)制度，法務(wù)部可

以對(duì)重大合同的立項(xiàng)、簽定、履行、審核進(jìn)行全程參預(yù)。

重大合同為合同標(biāo)的超過(guò)人民幣10萬(wàn)元，或者其他重大復(fù)雜的,

對(duì)公司有重大影響的合同。

第二十條涉及公司重要的或者標(biāo)的額較大的合同談判，應(yīng)有法

務(wù)部、研發(fā)部等專(zhuān)業(yè)人員參加。

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第二十一條符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式簽定合同：

1.單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)人民幣5000元以上的；

2.有保證、抵押或者定金等擔(dān)保的；

3.我方先履行合同的；

4.有封樣要求的；

5.合同對(duì)方為外地單位的；

凡國(guó)家、行業(yè)或者本公司有標(biāo)準(zhǔn)或者格式文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先參照合

用，所有條款欄目均應(yīng)做出約定。

當(dāng)事人商議一致的修改、補(bǔ)充協(xié)議的文書(shū)、電報(bào)、電傳、圖表等

均是合同的組成部份。

計(jì)劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單（書(shū)）、預(yù)算單（書(shū)）等一類(lèi)文件可以

作為合同的組成部份，但不得以其替代書(shū)面合同。

第二十二條合同標(biāo)的為人民幣5000元以下并且能夠即時(shí)結(jié)清

交付完畢的合同可以不簽訂書(shū)面合同。

第二十三條合同文本的起草應(yīng)力求由己方或者以己方為主承擔(dān)，

語(yǔ)言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)煉、準(zhǔn)確。

合同文本中的術(shù)語(yǔ)，特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)專(zhuān)款解釋。

合同文本中涉及數(shù)字、日期須注明是否包含本數(shù)。

除特殊情況外，合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印制作。

第二十四條書(shū)面合同應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

1、合同各方的法定名稱(chēng)、地址、郵政編碼、電話、法定代表人

（負(fù)責(zé)人）或者代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式；

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2、簽約的目的和依據(jù)；

3、標(biāo)的，動(dòng)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)等；不易

確定的無(wú)形財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準(zhǔn)確、明白；不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)注

明名稱(chēng)和座落地點(diǎn)；貨幣應(yīng)注明幣種；

4、數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式，數(shù)量要準(zhǔn)確，計(jì)量單位、

計(jì)量方法和計(jì)量工具符合國(guó)家規(guī)定，國(guó)家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)寫(xiě)明該

標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)全稱(chēng)。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定與合同標(biāo)的相合用的標(biāo)準(zhǔn)，

并寫(xiě)明質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等；

5、價(jià)款和酬金，包括支付方式，合同中應(yīng)明確規(guī)定價(jià)款或者報(bào)

酬數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序；

6、履約期限、地點(diǎn)或者方式，履約期限、地點(diǎn)和方式要具體明確，

地點(diǎn)應(yīng)冠以省、市、縣名稱(chēng)，交付標(biāo)的物方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算

方式應(yīng)具體；

7、爭(zhēng)議解次方式，約定通過(guò)訴訟解決的，應(yīng)寫(xiě)明約定的有管轄

權(quán)法院的名稱(chēng)，通常應(yīng)約定由我方所在地法院管轄，約定由仲裁機(jī)構(gòu)

裁決的，應(yīng)寫(xiě)明具體的仲裁機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)和具體請(qǐng)求裁決的事項(xiàng)，通常

應(yīng)約定方便己方的仲裁委員會(huì)仲裁；

8、違約責(zé)任，合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或者賠償金的計(jì)算方法;

9、合同變更和解除條件；

10、根據(jù)法律或者合同性質(zhì)必須具備的條款或者雙方當(dāng)事人共同

認(rèn)為必須明確的條款；

11、正副本份數(shù)為4份及以上；

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12、生效的時(shí)間和條件；

13、約定的聯(lián)系方式；

14、附件名稱(chēng)；

15、簽約地點(diǎn)、日期；

16、簽約各方開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào)；

17、簽約各方公章或者合同專(zhuān)用章；

18、法定代表人（負(fù)責(zé)人）或者代理人簽字。

涉外合同的內(nèi)容按照有關(guān)法律規(guī)定確定。

第二十五條公司授權(quán)委托代理人簽訂合同時(shí)，必須持有法定代

表人（負(fù)責(zé)人）簽署的授權(quán)委托書(shū)及蓋有授權(quán)單位公章。

授權(quán)委托書(shū)必須明確委托權(quán)限和期限。

第二十六條合同簽定之前，承辦部門(mén)或者承辦人應(yīng)將合同文本

草案、立項(xiàng)意見(jiàn)書(shū)或者匯簽表及與合同有關(guān)的證明材料?，一并提請(qǐng)財(cái)

務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門(mén)匯簽審核。

財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部在匯簽審核合同（或者草案）時(shí)，可根據(jù)需要，

要求承辦部門(mén)或者承辦人提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料和說(shuō)明有

關(guān)情況。

承辦部門(mén)或者承辦人應(yīng)對(duì)其提供材料和說(shuō)明的情況的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

匯簽審核意見(jiàn)應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則允許”、“基本可

行”等含糊性語(yǔ)言，一旦使用，視為對(duì)合同草案的允許。

第二十七條承辦部門(mén)或者承辦人向各合同匯簽審核部門(mén)提供合

同（或者草案）時(shí)，應(yīng)預(yù)留至少2個(gè)（含本數(shù)）完整工作日供其

匯簽審

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核；匯簽審核部門(mén)因特殊情況需延長(zhǎng)會(huì)簽宙核時(shí)間的，應(yīng)向承辦部門(mén)

或者承辦人申明理由。

各匯簽審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的匯簽審核時(shí)限內(nèi)提交書(shū)面匯簽審核

意見(jiàn)或者法律意見(jiàn)，逾期未提交書(shū)面審核意見(jiàn)或者意見(jiàn)又不申明延期

理由的，視為允許C

第二十八條各審核部門(mén)在匯簽審核合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺

漏、不妥時(shí)，應(yīng)在匯簽審核意見(jiàn)或者法律意見(jiàn)中予以明示并直接修改;

需要退改付，應(yīng)連同全部文件退還承辦部門(mén)或者承辦人。

第二十九條公司負(fù)責(zé)人或者授權(quán)委托人根據(jù)書(shū)面匯簽審核意見(jiàn)

和法律意見(jiàn)書(shū)決定是否簽約。決定簽約時(shí).，應(yīng)在全部文本上以同一

形式簽字；決定不簽約時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式明示意見(jiàn)。

第三十條對(duì)需要辦理批準(zhǔn)、鑒證、登記、交付，設(shè)立抵押、質(zhì)

押等擔(dān)保的合同，承辦人應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和雙方約定嚴(yán)格履行批

準(zhǔn)、鑒證、登記、交付等于續(xù)。

第三十一條合同承辦人員對(duì)會(huì)簽審核部門(mén)提出的意見(jiàn)必須予以

采用，但經(jīng)負(fù)責(zé)合同裁定的公司董事會(huì)或者總經(jīng)理明確書(shū)面批示不予

采納的除外。

合同生效后經(jīng)雙方商議需要變更合同主體、增減內(nèi)容時(shí)，按本規(guī)

定第十二、十四、十五、十六、十七條規(guī)定的權(quán)限范圍經(jīng)匯簽審核后

方可變更、增減。

第三十二條應(yīng)當(dāng)辦理匯簽審核的合同而未辦理匯簽審核或者合

同正式文本沒(méi)有按照本規(guī)定采用會(huì)簽審核意見(jiàn)的，印章部門(mén)不得加

蓋印

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章，簽約代表不得簽字。

第三十三條合同的校對(duì)由法務(wù)部專(zhuān)人負(fù)責(zé)，校對(duì)無(wú)誤后，校對(duì)

人員須簽字，否則，印章部門(mén)不得加蓋印章，簽約代表不得簽字。

第三十四條單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。

第二十五條合同文本原件公司至少應(yīng)持二份，合同文本原件由

公司財(cái)務(wù)部、行政部各保管一份。

（二）合同檔案管理

第三十六條合同檔案，是指公司在從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科技等活

動(dòng)中與自然人、法人或者其他組織就設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)

關(guān)系而形成的合同或者意向文書(shū)、信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、傳

真、電子數(shù)據(jù)交換的電子郵件）等可以有形地表示所載內(nèi)容歸檔的

所有文字材料。

第三十七條合同資料包括：

（一）合同匯簽審核表；

（二）合同談判會(huì)議記要；

（三）有關(guān)合同招、投標(biāo)及中標(biāo)通知書(shū)等文件資料；

（四）對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、稅務(wù)登記證（復(fù)印件）、法

人代表身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證（復(fù)印件）以及其他

有關(guān)文件；

（五）合同項(xiàng)目的增減憑證及我司人員的簽證；

（六）合同糾紛處理的協(xié)議書(shū)、調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)、判決書(shū)；

（七）合同履約過(guò)程中的催貨函、違約通知書(shū)和往來(lái)函件；

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（八）合同的變更、解除協(xié)議書(shū);

（九）其它有關(guān)材料。

第三十八條每一份履行完畢的合同或者再也不履行的合同，或

者長(zhǎng)期合同的每一階段完成，承辦人員應(yīng)及時(shí)將合同資料整理清晰,

交行政部門(mén)歸檔C

合同資料不得隨意擱置、銷(xiāo)毀、遺失。

第三十九條行政部對(duì)簽定完畢的合同及承辦部門(mén)所送的有關(guān)合

同資料，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)審核完畢，確認(rèn)無(wú)誤后整理、并按機(jī)密程

度專(zhuān)門(mén)歸檔。

第四十條法務(wù)部如發(fā)現(xiàn)需統(tǒng)一建檔的合同及文件資料有差缺，

應(yīng)即將通知送交人核對(duì)、補(bǔ)足，再行歸檔。

第四十一條公司人員如需借用或者復(fù)印合同資料，必須持所在

公司或者部門(mén)的負(fù)責(zé)人書(shū)面簽章的借用單，并按照資料的秘密程度

報(bào)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，公司行政部門(mén)不得辦理。

第四十二條合同借用人必須對(duì)需借用的合同資料提交書(shū)面說(shuō)明

文書(shū)：

（一）合同資料的借用用途；

（二）合同資料的借用與返還時(shí)間；

（三）其他須說(shuō)明的借用情況。

第四十三條公司的合同資料、合同信息是公司的商業(yè)秘密，任

何人不得隨意泄漏。

［三）合同的履行、變更和解除

第四十四條合同履行是指平等主體的自然人、法人、其他組織

之間為實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)目的，對(duì)已實(shí)際成立的合同自生效后的全面履

行。

第四十五條合同正式生效前，不得實(shí)際履行合同。

合同生效后，必須全面、及時(shí)、實(shí)際履行合同C除法律另有明文

規(guī)定或者合同約定外，不得用代替物履行或者轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣(mài)合同。

第四十六條合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方不履行或者不全面、不適

當(dāng)履行合同，或者收到對(duì)方對(duì)我方履行合同提出的異議時(shí)，應(yīng)即將

書(shū)面報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人和法務(wù)部，并在法定或者約定期限內(nèi)，以法定

或者約定方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或者予以答復(fù)。

發(fā)出的異議文函或者答復(fù)材料需經(jīng)法務(wù)部審核、備案。

第四十七條因合同履行情況發(fā)生變化需變更合同條款，承辦部

門(mén)或者承辦人在征得合同簽約人的允許并經(jīng)法務(wù)部審核、備案后，以

書(shū)面形式向?qū)Ψ教岢鲎兏贤囊?。?shū)面文件應(yīng)以特快專(zhuān)遞的方

式郵寄對(duì)方或者親自交對(duì)方負(fù)責(zé)人或者承辦人簽收。在未得到對(duì)方

書(shū)面答復(fù)前，除依法可以中止履行外，仍需按合同規(guī)定履行。

承辦部門(mén)或者承辦人不得以對(duì)方的口頭（包括電話）答復(fù)作為合

同變更的依據(jù)。

第四十八條對(duì)方提出變更合同要求的，必須以書(shū)面形式提出。

對(duì)方口頭（包括電話）提出變更合同要求的，承辦部門(mén)或者承辦人必

須要求對(duì)方提供書(shū)面文件，否則，仍按原合同規(guī)定履行。

第四十九條因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者履行已無(wú)任何意

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義，必須在不可抗力消除之日起3日內(nèi)，向法務(wù)部提出處理意見(jiàn)。

需要解除合同的，須即將向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面解除要求，并提供有關(guān)證明

文件。

第五十條對(duì)方因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者履行已無(wú)任何

意義，提出書(shū)面解除合同要求時(shí)，應(yīng)即將中止合同的履行，并要求

對(duì)方提供有關(guān)證明文件。

第五十一條對(duì)方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù)，承辦部門(mén)

或者承辦人在發(fā)出書(shū)面文函催促履約后仍未能履行合同，則應(yīng)解除該

合同，并追究違約責(zé)任。

第五十二條變更或者解除合同的通知或者復(fù)函須在法定或者約

定期限內(nèi)經(jīng)法務(wù)部審核、備案后發(fā)出。

第五十三條合同變更或者解除的程序與合同簽訂審核程序

相同。

（四）合同的履行監(jiān)督和糾紛處理

第五十四條法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)為公司合同履行監(jiān)督管理部

門(mén)，共同實(shí)施公司合同履行監(jiān)督管理。

第五十五條公司合同履行情況的監(jiān)督、檢查采取自動(dòng)報(bào)告與不

定期檢查相結(jié)合的方式。

第五十六條合同的承辦部門(mén)或者承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)生效后合同的全

面履行，并負(fù)責(zé)配合法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)對(duì)合同履行的監(jiān)督。

第五十七條合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本單位部門(mén)合同實(shí)施

的監(jiān)管，以保證合司的徹底履行及合同締約各方的合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)問(wèn)

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題應(yīng)及時(shí)糾正、處理，對(duì)合同在履行過(guò)程中所發(fā)生的嚴(yán)重瑕疵應(yīng)即將

書(shū)面上報(bào)。

第五十八條財(cái)務(wù)部依據(jù)合同履行款項(xiàng)的收支工作，對(duì)具有下列

情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：

（一）應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未訂立書(shū)面合同的；

（二）收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱(chēng)不一致的（有合同對(duì)方

當(dāng)事人出具合法有效的委托收款手續(xù)的除外）；

（三）對(duì)方履行合同有瑕疵尚未得到法務(wù)部書(shū)面確認(rèn)已經(jīng)更正

或者解決的。

付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱(chēng)不一致的，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)催促付款

單位出具代付款證明。

第五十九條在合同簽訂或者履行中發(fā)生糾紛，應(yīng)首先采取商議、

調(diào)解方式解決，能夠達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)依合同簽訂程序修改或者重

新簽訂合同。

第六十條商議、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，承辦人應(yīng)及時(shí)向公司負(fù)

責(zé)人或者簽約人匯報(bào)，并報(bào)法務(wù)部做好仲裁或者訴訟準(zhǔn)備。

第六十一條在合同糾紛處理過(guò)程中，未經(jīng)法務(wù)部審核和承辦部

門(mén)負(fù)責(zé)人允許，不得向合同另一方作出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或者提供文件資料。

第四章訴訟與非訴訟案件管理

第六十二條訴訟是指以本公司為一方當(dāng)事人或者作為第三人，

通過(guò)人民法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務(wù)活動(dòng)。這些訴訟

案件包括：民事訴訟案件（包括不服勞動(dòng)仲裁裁決的訴訟）、行政

訴訟案

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件、刑事及刑事附帶民事訴訟案件。

第六十三條非訴訟是指以本公司為一方當(dāng)事人，采取商議、調(diào)

解、仲裁、復(fù)議等方式解決有關(guān)糾紛或者爭(zhēng)議的法律事務(wù)活動(dòng)。

第六十四條凡發(fā)生在本公司涉及公司利益的訴訟與非訴訟案件

一律合用本規(guī)定C

第六十五條公司的訴訟與非訴訟案件的處理須遵循有效維護(hù)公

司合法權(quán)益和充分協(xié)調(diào)必要關(guān)系相統(tǒng)一的原則。

第六十六條公司負(fù)責(zé)人及案件起因人與起因部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)有配

合、協(xié)助法務(wù)部處理案件中的相關(guān)問(wèn)題、采集和提供案件的原始證據(jù)

及相關(guān)依據(jù)的責(zé)任。

第六十七條公司所有員工在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)公司的利益可

能或者正在受到傷害，有義務(wù)及時(shí)向所在部門(mén)、單位的負(fù)責(zé)人反映；

部門(mén)、單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)在得知情況之日起五日內(nèi)以書(shū)面形式呈報(bào)法

務(wù)部，需要采取緊急處置措施的，部門(mén)、單位的負(fù)責(zé)人還應(yīng)及時(shí)采

取緊急處置措施。

法務(wù)部應(yīng)在2日內(nèi)對(duì)呈報(bào)單位書(shū)面答復(fù)，法務(wù)部認(rèn)為有必要采

取訴訟措施的，應(yīng)即將告知公司董事會(huì)或者公司負(fù)責(zé)人，并評(píng)估訴訟

風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)部認(rèn)為不需采取訴訟措施，應(yīng)書(shū)面通知呈報(bào)單位并告知

如何避免公司利益受損。

法務(wù)部可根據(jù)案件具體情況對(duì)外委托律師進(jìn)行法律協(xié),助。

第六十八條在公司的經(jīng)營(yíng)、管理或者其他活動(dòng)中，被其他組織

或者個(gè)人起訴而被動(dòng)參預(yù)（包括可能涉及）訴訟活動(dòng)的，當(dāng)事人、

有關(guān)責(zé)

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任人和所在部門(mén)、單位應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部說(shuō)明案情并提供相關(guān)材料，以

備應(yīng)訴工作的順利開(kāi)展。

第六十九條對(duì)于案件處理進(jìn)程中所需要的必要條件和關(guān)系協(xié)

調(diào)，案件關(guān)聯(lián)單位及相關(guān)人員應(yīng)積極、主動(dòng)配合法務(wù)部開(kāi)展針對(duì)性工

作，保證案件處理的順利進(jìn)行C

第七十條案件知情人應(yīng)堅(jiān)持保密原則，不得泄露案件的信息內(nèi)

容。

第七十一條在案件審結(jié)后，依據(jù)人民法院的生效判決，法務(wù)部

應(yīng)繼續(xù)作好執(zhí)行階段的工作，對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決

時(shí)，承辦部門(mén)或者承辦人應(yīng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)，