公司重組合作并購計(jì)劃書協(xié)議綱要

公司重組合作并購計(jì)劃書協(xié)議綱要合同編號(hào)：_______甲方（并購方）：____________________________乙方（被并購方）：____________________________第一章合同概述第一條合同目的1.1甲方與乙方基于雙方共同利益，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成公司重組合作并購協(xié)議，以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”。1.2本協(xié)議旨在明確雙方在公司重組、合作及并購過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證并購活動(dòng)的順利進(jìn)行。第二條合同主體2.1甲方為具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，主要從事____________________________業(yè)務(wù)。2.2乙方為具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，主要從事____________________________業(yè)務(wù)。第三條合同生效與期限3.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2本協(xié)議的有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。第四條保密條款4.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。4.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍繼續(xù)有效。第二章重組合作內(nèi)容第五條重組合作原則5.1雙方應(yīng)遵循平等互利、誠實(shí)信用的原則，共同推進(jìn)公司重組合作。5.2雙方應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，不得損害對(duì)方利益。第六條重組合作方式6.1甲方通過購買乙方部分或全部股權(quán)，實(shí)現(xiàn)與乙方的重組合作。6.2雙方可根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商確定具體的重組合作方式。第七條重組合作程序7.1雙方應(yīng)按照以下程序進(jìn)行重組合作：7.1.1甲方與乙方就重組合作事宜進(jìn)行初步洽談。7.1.2雙方簽訂本協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。7.1.3雙方根據(jù)本協(xié)議約定，辦理相關(guān)法律手續(xù)。7.1.4雙方完成股權(quán)交割，重組合作正式生效。第八條重組合作期限8.1重組合作期限自重組合作正式生效之日起計(jì)算，為期____年。第九條重組合作變更與終止9.1在重組合作期限內(nèi)，如遇以下情況，任何一方均有權(quán)提出變更或終止本協(xié)議：9.1.1任何一方違反本協(xié)議約定，造成對(duì)方損失的；9.1.2法律法規(guī)發(fā)生變化，使本協(xié)議無法繼續(xù)執(zhí)行的；9.1.3雙方協(xié)商一致決定變更或終止本協(xié)議的。第三章并購內(nèi)容第十條并購原則10.1雙方應(yīng)遵循市場(chǎng)規(guī)律和公平原則，進(jìn)行公司并購。10.2甲方應(yīng)尊重乙方的合法權(quán)益，保證并購活動(dòng)的合法性。第十一條并購方式11.1甲方通過購買乙方全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)與乙方的并購。11.2雙方可根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商確定具體的并購方式。第十二條并購程序12.1雙方應(yīng)按照以下程序進(jìn)行并購：12.1.1甲方與乙方就并購事宜進(jìn)行初步洽談。12.1.2雙方簽訂本協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。12.1.3雙方根據(jù)本協(xié)議約定，辦理相關(guān)法律手續(xù)。12.1.4雙方完成股權(quán)交割，并購正式生效。第十三條并購期限13.1并購期限自并購正式生效之日起計(jì)算，為期____年。第十四條并購變更與終止14.1在并購期限內(nèi)，如遇以下情況，任何一方均有權(quán)提出變更或終止本協(xié)議：14.1.1任何一方違反本協(xié)議約定，造成對(duì)方損失的；14.1.2法律法規(guī)發(fā)生變化，使本協(xié)議無法繼續(xù)執(zhí)行的；14.1.3雙方協(xié)商一致決定變更或終止本協(xié)議的。第四章權(quán)利與義務(wù)第十五條甲方權(quán)利與義務(wù)15.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定，享有乙方的相關(guān)權(quán)益。15.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于：15.2.1按時(shí)支付并購款項(xiàng)；15.2.2維護(hù)乙方的合法權(quán)益；15.2.3保障乙方的經(jīng)營獨(dú)立性。第十六條乙方權(quán)利與義務(wù)16.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定，享有甲方的相關(guān)權(quán)益。16.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于：16.2.1提供真實(shí)、準(zhǔn)確的企業(yè)信息；16.2.2配合甲方辦理相關(guān)法律手續(xù)；16.2.3保障甲方的合法權(quán)益。第五章財(cái)務(wù)條款第十七條股權(quán)價(jià)值評(píng)估17.1雙方應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)乙方股權(quán)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估。17.2評(píng)估結(jié)果作為雙方協(xié)商確定股權(quán)交易價(jià)格的基礎(chǔ)。第十八條股權(quán)交易價(jià)格18.1乙方股權(quán)交易價(jià)格為人民幣_(tái)___元，具體金額以評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。18.2甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后____個(gè)工作日內(nèi)，支付全部股權(quán)交易款項(xiàng)。第十九條款項(xiàng)支付方式19.1甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付股權(quán)交易款項(xiàng)。19.2乙方應(yīng)開具相應(yīng)的收款憑證，并確認(rèn)款項(xiàng)已收到。第二十條財(cái)務(wù)結(jié)算20.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。20.2任何一方違反財(cái)務(wù)結(jié)算義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六章股權(quán)交割與過戶第條股權(quán)交割條件1.1甲方支付全部股權(quán)交易款項(xiàng)后，乙方應(yīng)將乙方所持甲方公司的全部或部分股權(quán)交割給甲方。1.2乙方應(yīng)保證所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的合法性，并配合甲方辦理股權(quán)過戶手續(xù)。第條股權(quán)過戶手續(xù)2.1雙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，辦理股權(quán)過戶手續(xù)。2.2乙方應(yīng)在收到股權(quán)交易款項(xiàng)后的____個(gè)工作日內(nèi)，將股權(quán)過戶至甲方名下。2.3甲方應(yīng)配合乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，并取得相應(yīng)的法律文件。第條股權(quán)過戶費(fèi)用3.1股權(quán)過戶過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，如印花稅、手續(xù)費(fèi)等，由雙方各自承擔(dān)。3.2除非另有約定，否則雙方不應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度魏晤~外費(fèi)用。第條股權(quán)交割確認(rèn)4.1股權(quán)交割完成后，雙方應(yīng)相互確認(rèn)股權(quán)已成功過戶，并簽署股權(quán)交割確認(rèn)書。4.2股權(quán)交割確認(rèn)書作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。第七章經(jīng)營管理第條經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)5.1并購后，乙方原有經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)留任，并負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營管理。5.2甲方有權(quán)根據(jù)需要對(duì)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)整，但需提前____個(gè)工作日通知乙方。第條經(jīng)營管理目標(biāo)6.1雙方應(yīng)共同努力，保證并購后的公司實(shí)現(xiàn)以下經(jīng)營管理目標(biāo)：6.1.1提高公司整體運(yùn)營效率；6.1.2保持公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；6.1.3實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。第條經(jīng)營管理權(quán)限7.1乙方原有經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)在并購后仍享有相應(yīng)的經(jīng)營管理權(quán)限。7.2甲方對(duì)公司的重大決策擁有最終決定權(quán)，包括但不限于公司戰(zhàn)略、投資決策等。第八章技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)第條技術(shù)轉(zhuǎn)讓與使用8.1乙方應(yīng)將公司擁有的相關(guān)技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。8.2甲方獲得上述技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，并有權(quán)對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步的開發(fā)和利用。第條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)9.1雙方應(yīng)共同保護(hù)并購后的公司所擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為。9.2甲方應(yīng)承擔(dān)因知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)所引起的法律責(zé)任。第條知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛處理10.1如發(fā)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。10.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九章人力資源第條人員安置11.1并購后，乙方原有員工應(yīng)得到妥善安置。11.2甲方應(yīng)保證員工的合法權(quán)益，包括但不限于工資、福利等。第條員工培訓(xùn)與發(fā)展12.1甲方應(yīng)定期對(duì)乙方員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。12.2甲方應(yīng)鼓勵(lì)員工參與職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，為其提供晉升機(jī)會(huì)。第條員工關(guān)系13.1雙方應(yīng)維護(hù)良好的員工關(guān)系，保證公司的和諧穩(wěn)定。13.2甲方應(yīng)遵守國家有關(guān)勞動(dòng)保障的法律法規(guī)，保障員工的合法權(quán)益。第十章財(cái)務(wù)管理第條財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)14.1雙方應(yīng)定期編制并提交財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。14.2雙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)，接受獨(dú)立的第三方審計(jì)。第條財(cái)務(wù)預(yù)算與控制15.1雙方應(yīng)共同制定并購后公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，并實(shí)施嚴(yán)格的財(cái)務(wù)控制。15.2雙方應(yīng)定期對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第條財(cái)務(wù)信息共享16.1雙方應(yīng)保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并按照約定進(jìn)行信息共享。16.2雙方有權(quán)查閱對(duì)方的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，以了解對(duì)方的財(cái)務(wù)狀況。第十一章合同履行與監(jiān)督第條合同履行17.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。17.2如有任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第條監(jiān)督機(jī)制18.1甲方和乙方應(yīng)設(shè)立聯(lián)合監(jiān)督委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督本協(xié)議的履行情況。18.2聯(lián)合監(jiān)督委員會(huì)由雙方各指派一名代表組成，并指定一名召集人。18.3聯(lián)合監(jiān)督委員會(huì)每月召開一次會(huì)議，討論和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。第條信息披露19.1雙方應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ脚杜c合同履行相關(guān)的重大信息，包括但不限于公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況等。19.2信息披露應(yīng)通過書面形式進(jìn)行，并保證信息的真實(shí)性和完整性。第十二章合同解除第條合同解除條件20.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：20.1.1對(duì)方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定；20.1.2發(fā)生不可抗力事件，使本協(xié)議無法繼續(xù)履行；20.1.3經(jīng)雙方協(xié)商一致決定解除本協(xié)議。第條合同解除程序21.1一方要求解除本協(xié)議時(shí)，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對(duì)方。21.2收到解除通知后，另一方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)予以書面回復(fù)。21.3合同解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理剩余事宜。第條合同解除后的責(zé)任22.1合同解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。22.2如因一方違約導(dǎo)致合同解除，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十三章其他條款第條通知與送達(dá)23.1本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，通過快遞、郵件等方式送達(dá)。23.2通知送達(dá)日期以送達(dá)地為準(zhǔn)，如通過快遞，則以快遞公司記錄的簽收日期為準(zhǔn)。第條本協(xié)議的補(bǔ)充與修改24.1本協(xié)議的補(bǔ)