2025年企業(yè)股東會(huì)決議合同

2025年企業(yè)股東會(huì)決議合同股東會(huì)決議一、會(huì)議基本情況1.會(huì)議時(shí)間：____年____月____日2.會(huì)議地點(diǎn)：____公司會(huì)議室3.參會(huì)股東：甲、乙、丙、丁等股東4.會(huì)議主持人：甲股東5.會(huì)議記錄人：戊二、會(huì)議議程1.審議并批準(zhǔn)公司____年度財(cái)務(wù)報(bào)告2.審議并批準(zhǔn)公司____年度利潤(rùn)分配方案3.審議并選舉公司新一屆董事會(huì)成員4.審議并選舉公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員5.審議其他事項(xiàng)三、會(huì)議決議1.關(guān)于公司____年度財(cái)務(wù)報(bào)告的決議（1）全體股東一致審議并通過(guò)公司____年度財(cái)務(wù)報(bào)告。（2）股東會(huì)認(rèn)為，公司____年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。2.關(guān)于公司____年度利潤(rùn)分配方案的決議（1）全體股東一致審議并通過(guò)公司____年度利潤(rùn)分配方案。（2）根據(jù)方案，公司擬將____年度凈利潤(rùn)的____%用于現(xiàn)金分紅，____%用于轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本。3.關(guān)于選舉公司新一屆董事會(huì)成員的決議（1）全體股東一致審議并通過(guò)選舉甲、乙、丙、丁為新一屆董事會(huì)成員。（2）新一屆董事會(huì)成員任期為_(kāi)___年，自____年____月____日起至____年____月____日止。4.關(guān)于選舉公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員的決議（1）全體股東一致審議并通過(guò)選舉戊、己、庚為新一屆監(jiān)事會(huì)成員。（2）新一屆監(jiān)事會(huì)成員任期為_(kāi)___年，自____年____月____日起至____年____月____日止。5.關(guān)于其他事項(xiàng)的決議（1）全體股東一致同意，授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司發(fā)展需要，適時(shí)調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)策略和業(yè)務(wù)布局。（2）全體股東一致同意，授權(quán)公司董事會(huì)制定并實(shí)施公司____年度投資計(jì)劃。四、會(huì)議結(jié)論1.全體股東一致認(rèn)為，公司____年度取得了顯著的經(jīng)營(yíng)成果，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.全體股東一致表示，將繼續(xù)支持公司發(fā)展，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)而努力。3.全體股東一致要求，新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要切實(shí)履行職責(zé)，為公司股東創(chuàng)造更多價(jià)值。五、會(huì)議附件1.公司____年度財(cái)務(wù)報(bào)告2.公司____年度利潤(rùn)分配方案3.新一屆董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷4.新一屆監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷六、會(huì)議記錄1.本次會(huì)議記錄由會(huì)議記錄人戊負(fù)責(zé)記錄。2.會(huì)議記錄經(jīng)全體股東確認(rèn)，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本次股東會(huì)決議。3.本次會(huì)議記錄一式____份，股東會(huì)成員各執(zhí)一份。股東會(huì)成員（簽名）：甲股東：____年____月____日乙股東：____年____月____日丙股東：____年