可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議書范本

可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議書范本

甲方（投資方）：_________________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

聯(lián)系電話：_______________________________

身份證號碼：___________________________

乙方（融資方）：_________________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

聯(lián)系電話：_______________________________

身份證號碼：___________________________

鑒于：

1.甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，具有簽訂及履行本協(xié)議的資格和能力。

2.乙方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，具有簽訂及履行本協(xié)議的資格和能力。

3.甲方擬對乙方進行債權(quán)投資，并在一定條件下將該債權(quán)轉(zhuǎn)換為對乙方的股權(quán)。

4.雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過充分協(xié)商，就甲方對乙方進行債權(quán)投資并可轉(zhuǎn)換為股權(quán)的事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守。

第一條投資金額及支付方式

1.1甲方同意向乙方投資人民幣（大寫）__________________元（￥__________________元），作為債權(quán)投資。

1.2甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后______個工作日內(nèi)將上述投資金額支付至乙方指定的以下賬戶：

開戶行：_________________________________

賬戶名：_________________________________

賬號：___________________________________

1.3乙方收到甲方支付的投資款項后，應(yīng)向甲方出具相應(yīng)的收款憑證。

第二條債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的條件

2.1在滿足以下條件時，甲方有權(quán)將債權(quán)轉(zhuǎn)換為對乙方的股權(quán)：

2.1.1乙方已按照本協(xié)議的約定履行了全部義務(wù)；

2.1.2甲方書面同意將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)；

2.1.3乙方的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況和市場前景符合甲方的要求；

2.1.4雙方已就股權(quán)轉(zhuǎn)換的具體條款達成一致。

2.2甲方選擇將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的，應(yīng)書面通知乙方，并在通知中明確轉(zhuǎn)換的股權(quán)比例、價格等具體條款。

2.3乙方應(yīng)在收到甲方的轉(zhuǎn)換通知后______個工作日內(nèi)完成股權(quán)轉(zhuǎn)換所需的全部手續(xù)，包括但不限于修改公司章程、辦理工商變更登記等。

第三條債權(quán)的償還

3.1如甲方未選擇將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)償還甲方的債權(quán)本金及利息。

3.2債權(quán)的償還期限為______年，自甲方支付投資款項之日起計算。

3.3債權(quán)的年利率為______%，利息按年支付，支付日為每年的______月______日。

3.4如乙方逾期償還債權(quán)本金或利息，應(yīng)按照逾期金額的______%/日向甲方支付違約金。

第四條股權(quán)的估值和價格

4.1甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)時，股權(quán)的估值應(yīng)基于乙方最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表，并由雙方協(xié)商確定。

4.2股權(quán)的價格應(yīng)根據(jù)股權(quán)的估值和甲方的投資金額確定，具體計算方式為：股權(quán)價格=甲方投資金額/股權(quán)估值比例。

4.3股權(quán)估值比例由雙方根據(jù)乙方的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況和市場前景等因素協(xié)商確定。

第五條股權(quán)的登記和轉(zhuǎn)讓

5.1乙方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)換完成后______個工作日內(nèi)辦理股權(quán)的工商登記手續(xù)，并將股權(quán)登記在甲方名下。

5.2甲方成為乙方股東后，享有乙方章程規(guī)定的股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。

5.3甲方轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)時，應(yīng)遵守乙方章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并征得乙方的同意。

第六條信息披露和保密

6.1乙方應(yīng)定期向甲方披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況和市場前景等信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。

6.2甲方應(yīng)對乙方披露的信息保密，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方披露或泄露。

第七條違約責(zé)任

7.1如任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。

7.2違約方應(yīng)支付的違約金為違約行為涉及金額的______%，但不得超過違約方因違約行為獲得的利益。

7.3違約責(zé)任的承擔(dān)不影響守約方要求繼續(xù)履行本協(xié)議的權(quán)利。

第八條不可抗力

8.1如因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方無法履行或延遲履行本協(xié)議的義務(wù)，該方應(yīng)及時通知對方，并提供相應(yīng)的證明。

8.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等。

8.3不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議的義務(wù)。

第九條爭議解決

9.1本協(xié)議的訂立、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

9.2雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1本協(xié)議的任何變更和補充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

10.2如任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________________________

授權(quán)代表（簽字）：_________________________

日期：___________