2025年度上市公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（轉(zhuǎn)讓方）：名稱：____________________法定代表人：____________________住所：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（受讓方）：名稱：____________________法定代表人：____________________住所：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于：2.乙方有意向受讓甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)；3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜達成如下協(xié)議：第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.2轉(zhuǎn)讓股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣____________元（大寫：____________________元整）。1.3乙方應(yīng)在合同簽訂之日起__個工作日內(nèi)，向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。第二條并購重組2.1乙方同意對目標(biāo)公司進行并購重組，具體內(nèi)容包括但不限于：（1）對目標(biāo)公司進行資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組等；（2）對目標(biāo)公司進行增資擴股、引入戰(zhàn)略投資者等；（3）對目標(biāo)公司進行資產(chǎn)剝離、業(yè)務(wù)出售等。2.2乙方應(yīng)在合同簽訂之日起__個工作日內(nèi)，向甲方提交并購重組方案。第三條合同履行3.1雙方應(yīng)按照本合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.2甲方應(yīng)保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)真實、有效，不存在任何權(quán)利瑕疵。3.3乙方應(yīng)按照本合同約定，按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和履行并購重組義務(wù)。第四條違約責(zé)任4.1如甲方未按本合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的__%。4.2如乙方未按本合同約定履行支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款或并購重組義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的__%。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第六條其他6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（轉(zhuǎn)讓方）簽字（或蓋章）：____________________乙方（受讓方）簽字（或蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本合同中所稱的“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜提供咨詢、評估、中介、代理、擔(dān)保等服務(wù)的機構(gòu)或個人。二、第三方介入的范圍（1）對目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況、市場前景等進行評估；（2）為股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜提供法律、財務(wù)、市場等方面的咨詢服務(wù)；（3）協(xié)助甲乙雙方進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組的談判、簽約等工作；（4）為股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜提供擔(dān)保、融資等服務(wù)。三、第三方的責(zé)任與權(quán)利（1）獨立、客觀、公正地履行職責(zé)；（2）保守商業(yè)秘密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)信息；（3）按照合同約定履行職責(zé)，不得擅自變更或放棄。3.2第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定，收取合理的咨詢費、服務(wù)費等費用；（2）在合同約定的范圍內(nèi)，對股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜提出意見和建議；（3）在合同約定的范圍內(nèi)，對甲乙雙方進行監(jiān)督和指導(dǎo)。3.3第三方的責(zé)任：（1）按照合同約定，確保提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（2）因第三方原因?qū)е鹿蓹?quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜未能按期完成或出現(xiàn)其他損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（3）因第三方原因?qū)е录滓译p方權(quán)益受損的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、第三方責(zé)任限額4.1第三方在介入股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜時，其責(zé)任限額如下：（1）因第三方原因?qū)е鹿蓹?quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜未能按期完成或出現(xiàn)其他損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)不超過合同總金額__%的責(zé)任；（2）因第三方原因?qū)е录滓译p方權(quán)益受損的，第三方應(yīng)承擔(dān)不超過合同總金額__%的賠償責(zé)任。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：（1）第三方與甲乙雙方之間為委托與被委托關(guān)系，第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求履行職責(zé)；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重甲乙雙方的意愿，不得擅自作出對甲乙雙方不利的行為。5.2第三方與其他各方的責(zé)任劃分：（1）第三方對甲乙雙方的責(zé)任，僅限于其在本合同中的職責(zé)范圍內(nèi)；（2）第三方對目標(biāo)公司的責(zé)任，僅限于其在本合同中的職責(zé)范圍內(nèi)；（3）第三方對其他第三方（如評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等）的責(zé)任，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行劃分。六、第三方變更與退出6.1如第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因無法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前__個工作日通知甲乙雙方，并推薦合格的替代方。6.2如第三方在履行職責(zé)過程中，違反本合同約定，甲乙雙方有權(quán)解除合同，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、保密條款7.1第三方在介入股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜期間，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。八、合同解除與終止（1）違反本合同約定，造成甲乙雙方權(quán)益受損；（2）泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）因自身原因無法繼續(xù)履行職責(zé)。8.2合同解除后，第三方應(yīng)立即停止履行職責(zé)，并按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。九、爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。十、其他10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（轉(zhuǎn)讓方）簽字（或蓋章）：____________________乙方（受讓方）簽字（或蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求：詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括但不限于轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例、價格、支付方式、交割時間等。說明：本附件為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的核心文件，需雙方簽字（或蓋章）后生效。2.附件二：并購重組方案要求：詳細(xì)說明并購重組的具體方案，包括但不限于重組目的、重組方式、重組時間表、預(yù)期效果等。說明：本附件為并購重組的指導(dǎo)文件，需乙方簽字（或蓋章）后生效。3.附件三：目標(biāo)公司財務(wù)報表要求：提供目標(biāo)公司最近的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，以證明目標(biāo)公司的財務(wù)狀況。說明：本附件用于評估目標(biāo)公司的價值，需第三方評估機構(gòu)簽字（或蓋章）后生效。4.附件四：目標(biāo)公司資產(chǎn)評估報告要求：由第三方評估機構(gòu)出具的目標(biāo)公司資產(chǎn)評估報告，包括資產(chǎn)價值、評估方法、評估依據(jù)等。說明：本附件用于確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，需第三方評估機構(gòu)簽字（或蓋章）后生效。5.附件五：法律意見書要求：由律師出具的法律意見書，確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組的合法性、合規(guī)性。說明：本附件用于確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組的法律效力，需律師簽字（或蓋章）后生效。6.附件六：第三方服務(wù)協(xié)議要求：詳細(xì)列明第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用等。說明：本附件用于明確第三方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組中的職責(zé)和權(quán)利，需第三方簽字（或蓋章）后生效。7.附件七：保密協(xié)議要求：雙方及第三方簽訂的保密協(xié)議，約定保密內(nèi)容和保密期限。說明：本附件用于保護甲乙雙方的商業(yè)秘密，需雙方及第三方簽字（或蓋章）后生效。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的__%。示例說明：若甲方未在合同約定的支付期限內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，則甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣____________元。2.違約行為：乙方未按合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的__%。示例說明：若乙方未在合同約定的支付期限內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，則乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣____________元。3.違約行為：第三方未按合同約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：若第三方未按合同約定提供評估報告，則第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金人民幣____________元，并賠償由此造成的損失。4.違約行為：任何一方泄露商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于支付賠償金、承擔(dān)刑事責(zé)任等。示例說明：若任何一方泄露了對方的商業(yè)秘密，則泄露方應(yīng)向受損方支付賠償金人民幣____________元。5.違約行為：任何一方違反保密協(xié)