企業(yè)合同管理制度年

精選企業(yè)合同管理制度年通用合同編號：__________甲方（合同一方主體名稱）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（合同另一方主體名稱）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：一、總則1.1目的與適用范圍本合同管理制度旨在規(guī)范企業(yè)合同管理的全過程，保證合同的合法性、有效性、完整性以及可執(zhí)行性，防范合同風(fēng)險，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。本制度適用于企業(yè)內(nèi)部與外部主體簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、服務(wù)合同、租賃合同、合作協(xié)議等。1.2相關(guān)定義在本合同管理制度中，“合同”指企業(yè)與其他法人、非法人組織或自然人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議?！昂贤芾頇C(jī)構(gòu)”指企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)合同管理相關(guān)工作的部門或組織?！昂贤男小敝负贤鞣桨凑蘸贤s定履行各自的權(quán)利和義務(wù)的過程。二、合同管理組織與職責(zé)2.1合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)設(shè)立專門的合同管理部門（或指定某一部門負(fù)責(zé)合同管理工作），負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)合同管理的各項事務(wù)，包括合同管理制度的制定與完善、合同的審核、檔案管理等。同時根據(jù)企業(yè)的組織架構(gòu)，在其他相關(guān)部門設(shè)置合同管理聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)本部門與合同管理部門之間的信息溝通與協(xié)作。2.2各部門合同管理職責(zé)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同需求的提出，根據(jù)業(yè)務(wù)需求尋找潛在的合作對象，并進(jìn)行初步的業(yè)務(wù)洽談。財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同中的財務(wù)條款進(jìn)行審核，包括付款方式、金額、稅務(wù)等相關(guān)條款，保證財務(wù)條款符合企業(yè)財務(wù)政策和法律法規(guī)要求。法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的合法性進(jìn)行審核，對合同條款進(jìn)行風(fēng)險評估，提供法律專業(yè)意見。其他相關(guān)部門根據(jù)各自的職能范圍，參與合同管理相關(guān)工作，如技術(shù)部門對涉及技術(shù)條款的合同進(jìn)行技術(shù)審核等。三、合同的訂立3.1合同訂立的原則合同訂立遵循平等自愿、公平公正、誠實(shí)信用、合法合規(guī)的原則。各方在合同訂立過程中地位平等，均有權(quán)自愿表達(dá)自己的意愿，不受任何一方的強(qiáng)迫或威脅。合同條款應(yīng)公平合理地分配各方的權(quán)利和義務(wù)，不得存在顯失公平的條款。各方應(yīng)秉持誠實(shí)信用原則，如實(shí)提供與合同相關(guān)的信息，不得故意隱瞞或欺詐。合同的內(nèi)容和訂立程序必須符合法律法規(guī)的規(guī)定。3.2合同訂立的流程3.2.1合同需求提出業(yè)務(wù)部門根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際業(yè)務(wù)需求，提出合同需求。合同需求應(yīng)明確合同的類型、主要內(nèi)容、預(yù)期的合作對象等信息，并以書面形式提交給合同管理部門。3.2.2資信調(diào)查在確定潛在合作對象后，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行資信調(diào)查。資信調(diào)查可通過多種方式進(jìn)行，如查詢企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、向合作對象索取營業(yè)執(zhí)照副本、財務(wù)報表等資料，或者委托專業(yè)的資信調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括合作對象的基本情況（如企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、注冊資本等）、經(jīng)營狀況、信用記錄等，以評估合作對象的履約能力和信用風(fēng)險。3.2.3合同談判在資信調(diào)查合格后，企業(yè)與合作對象進(jìn)行合同談判。談判過程中，雙方應(yīng)就合同的主要條款進(jìn)行協(xié)商，包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、履行期限、履行地點(diǎn)、違約責(zé)任等。談判雙方應(yīng)保持溝通順暢，尊重對方的意見，尋求雙方都能接受的條款。談判結(jié)果應(yīng)以會議紀(jì)要等形式記錄下來。3.2.4合同起草與審核根據(jù)合同談判結(jié)果，由業(yè)務(wù)部門或合同管理部門負(fù)責(zé)合同起草。合同起草應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，保證合同條款完整、準(zhǔn)確、清晰。起草完成后的合同應(yīng)提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核順序一般為業(yè)務(wù)部門初審、財務(wù)部門審核財務(wù)條款、法務(wù)部門審核法律條款。各審核部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提出審核意見，如發(fā)覺問題應(yīng)及時與起草部門溝通并要求修改。3.2.5合同簽訂合同經(jīng)過審核并修改完善后，進(jìn)入簽訂環(huán)節(jié)。簽訂合同應(yīng)由企業(yè)法定代表人或其授權(quán)代理人簽字，并加蓋企業(yè)公章。合同簽訂應(yīng)在各方對合同條款無異議的情況下進(jìn)行，簽訂地點(diǎn)和日期應(yīng)在合同中明確記載。四、合同的形式與內(nèi)容4.1合同的形式要求合同的形式應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定。一般情況下，合同可采用書面形式、口頭形式或其他形式。但對于涉及金額較大、履行期限較長、權(quán)利義務(wù)關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)采用書面形式，以保證合同的穩(wěn)定性和可證明性。書面合同應(yīng)包括合同正本和副本，合同正本由各方各執(zhí)一份，副本根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理需要留存。4.2合同內(nèi)容的基本要素合同內(nèi)容應(yīng)包括以下基本要素：合同名稱，明確合同的性質(zhì)和類型；合同當(dāng)事人的基本信息，包括名稱、地址、聯(lián)系方式等；合同標(biāo)的，即合同雙方權(quán)利義務(wù)所指向的對象，應(yīng)明確、具體；數(shù)量和質(zhì)量條款，應(yīng)準(zhǔn)確描述合同標(biāo)的的數(shù)量和質(zhì)量要求；價款或者報酬條款，明確合同的計價方式、金額等；履行期限、地點(diǎn)和方式條款，詳細(xì)規(guī)定合同履行的時間范圍、地點(diǎn)和具體方式；違約責(zé)任條款，約定各方違反合同約定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；爭議解決條款，確定合同爭議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。五、合同的審核5.1審核主體與流程合同審核主體包括業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門。審核流程為業(yè)務(wù)部門首先對合同進(jìn)行初審，主要審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，合同條款是否完整地反映了業(yè)務(wù)談判結(jié)果等。初審?fù)ㄟ^后，將合同提交給財務(wù)部門審核財務(wù)條款，財務(wù)部門重點(diǎn)審核合同中的付款方式、金額計算、稅務(wù)處理等是否符合企業(yè)財務(wù)政策和法律法規(guī)要求。財務(wù)部門審核通過后，由法務(wù)部門進(jìn)行法律審核，法務(wù)部門對合同的合法性、條款完整性、風(fēng)險評估等進(jìn)行全面審核，提出法律專業(yè)意見。審核過程中，各部門應(yīng)相互溝通、協(xié)作，如發(fā)覺問題應(yīng)及時反饋給上一環(huán)節(jié)進(jìn)行修改。5.2審核要點(diǎn)5.2.1合法性審核法務(wù)部門在進(jìn)行合法性審核時，首先審查合同的訂立主體是否具有相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。對于企業(yè)法人，應(yīng)審查其是否依法注冊成立，經(jīng)營范圍是否包含合同涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容等。審核合同內(nèi)容是否符合法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，如是否違反法律法規(guī)關(guān)于合同效力、合同形式、合同條款等方面的規(guī)定。例如，合同中不得約定排除一方主要權(quán)利、免除另一方主要責(zé)任的不合理條款，不得違反法律法規(guī)關(guān)于反壟斷、反不正當(dāng)競爭等方面的規(guī)定。審查合同的訂立程序是否合法，如是否經(jīng)過必要的審批程序等。5.2.2條款完整性審核審核合同條款是否完整涵蓋了合同的基本要素，包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭議解決等條款。對于特殊類型的合同，還應(yīng)審核是否包含特定的條款，如買賣合同中的貨物驗(yàn)收條款、租賃合同中的租賃物維修條款等。同時審核合同條款之間是否相互銜接、邏輯一致，避免出現(xiàn)條款沖突或矛盾的情況。5.2.3風(fēng)險評估法務(wù)部門應(yīng)對合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行評估。風(fēng)險評估包括但不限于合同對方的履約風(fēng)險、法律風(fēng)險、市場風(fēng)險等。對于履約風(fēng)險，應(yīng)根據(jù)資信調(diào)查結(jié)果和合同條款，分析對方是否有能力按照合同約定履行義務(wù)，如對方的財務(wù)狀況是否穩(wěn)定、經(jīng)營是否正常等。對于法律風(fēng)險，應(yīng)評估合同條款是否存在法律漏洞或法律爭議點(diǎn)，如合同條款是否符合最新的法律法規(guī)要求，是否可能引發(fā)法律訴訟等。對于市場風(fēng)險，應(yīng)考慮合同履行期間市場價格波動、政策變化等因素對合同履行的影響，并在合同條款中盡可能采取措施進(jìn)行防范，如設(shè)置價格調(diào)整條款等。六、合同的簽訂與蓋章6.1簽訂權(quán)限與流程合同簽訂權(quán)限根據(jù)合同金額、重要性等因素進(jìn)行劃分。對于金額較小、風(fēng)險較低的合同，可由企業(yè)法定代表人授權(quán)的部門負(fù)責(zé)人簽訂；對于金額較大、風(fēng)險較高或者涉及企業(yè)重大利益的合同，應(yīng)由企業(yè)法定代表人親自簽訂。簽訂流程為在合同經(jīng)過審核并確定無誤后，由具有簽訂權(quán)限的人員在合同上簽字，并加蓋企業(yè)公章或合同專用章。簽字和蓋章應(yīng)在合同規(guī)定的位置進(jìn)行，保證合同的完整性和有效性。在簽字和蓋章之前，簽訂人員應(yīng)仔細(xì)核對合同內(nèi)容，保證與審核后的版本一致。6.2合同蓋章管理企業(yè)應(yīng)建立嚴(yán)格的合同蓋章管理制度。合同蓋章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，設(shè)立專門的蓋章登記臺賬，記錄蓋章日期、合同名稱、合同編號、蓋章份數(shù)、蓋章人等信息。蓋章前，應(yīng)對合同進(jìn)行嚴(yán)格審查，保證合同已經(jīng)過審核且符合蓋章要求。嚴(yán)禁在空白合同上蓋章，防止合同被惡意利用。對于需要多頁的合同，應(yīng)加蓋騎縫章，以防止合同內(nèi)容被篡改。同時應(yīng)妥善保管公章或合同專用章，防止印章被盜用或冒用。七、合同的履行7.1合同履行的監(jiān)控合同履行過程中，企業(yè)應(yīng)建立有效的監(jiān)控機(jī)制。業(yè)務(wù)部門作為合同履行的主要責(zé)任部門，應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握合同履行的進(jìn)度、質(zhì)量等情況。對于涉及多個部門的合同，應(yīng)建立跨部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，保證各部門之間信息暢通，協(xié)同履行合同義務(wù)。在合同履行過程中，如發(fā)覺對方存在違約行為或者可能影響合同正常履行的情況，應(yīng)及時向合同管理部門報告，并采取相應(yīng)的措施，如書面通知對方要求其糾正違約行為等。同時合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行匯總分析，向企業(yè)管理層匯報合同履行的整體情況，為企業(yè)決策提供依據(jù)。7.2合同履行中的變更與解除7.2.1變更的流程與要求合同履行過程中，如需對合同條款進(jìn)行變更，應(yīng)遵循一定的流程和要求。變更應(yīng)由一方提出書面變更請求，明確變更的內(nèi)容、原因等信息，并提交給對方。對方應(yīng)在收到變更請求后，及時進(jìn)行審查和答復(fù)。如果同意變更，雙方應(yīng)簽訂書面的變更協(xié)議，變更協(xié)議應(yīng)明確變更后的合同條款，并作為原合同的補(bǔ)充部分，具有與原合同同等的法律效力。變更協(xié)議的簽訂應(yīng)按照原合同的簽訂流程進(jìn)行，即經(jīng)過審核、簽字、蓋章等程序。在變更過程中，應(yīng)注意保護(hù)各方的合法權(quán)益，保證變更后的合同條款公平合理，符合法律法規(guī)的要求。7.2.2解除的條件與程序合同解除分為法定解除和約定解除。法定解除是指根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，當(dāng)出現(xiàn)特定情形時，一方有權(quán)解除合同。例如，因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)、在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)、一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行等情形。約定解除是指雙方在合同中約定了解除合同的條件，當(dāng)條件成就時，一方有權(quán)解除合同。合同解除時，應(yīng)按照一定的程序進(jìn)行。解除方應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面解除通知，通知應(yīng)明確解除的原因、依據(jù)等信息。對方收到解除通知后，如有異議，可在規(guī)定的時間內(nèi)提出。如果雙方對解除合同存在爭議，應(yīng)按照合同中的爭議解決條款進(jìn)行處理。八、合同的檔案管理8.1檔案的建立與保管企業(yè)應(yīng)建立完善的合同檔案管理制度。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同文本、相關(guān)附件（如談判紀(jì)要、審核意見、變更協(xié)議等）進(jìn)行整理歸檔。合同檔案應(yīng)按照合同編號進(jìn)行分類管理，建立專門的合同檔案庫或電子檔案系統(tǒng)。合同檔案的保管期限根據(jù)合同的性質(zhì)、重要性等因素確定，一般情況下，重要合同的保管期限應(yīng)不少于合同履行完畢后的[X]年。在合同保管期間，應(yīng)保證檔案的安全、完整，防止檔案丟失、損壞或被篡改。8.2檔案的查閱與利用企業(yè)內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案時，應(yīng)填寫查閱申請表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱人員等信息，經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)制、傳播檔案內(nèi)容。對于涉及企業(yè)商業(yè)秘密的合同檔案，應(yīng)采取保密措施，限制查閱人員的范圍。同時企業(yè)可根據(jù)合同檔案中的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析，為企業(yè)的業(yè)務(wù)決策、風(fēng)險防范等提供參考依據(jù)。九、合同的糾紛處理9.1糾紛處理的原則合同糾紛處理應(yīng)遵循平等自愿、公平公正、合法合規(guī)的原則。在處理糾紛過程中，各方應(yīng)平等協(xié)商，尊重對方的合法權(quán)益，不得采取不正當(dāng)手段強(qiáng)迫對方接受不合理的解決方案。糾紛處理結(jié)果應(yīng)公平合理，符合法律法規(guī)的規(guī)定，保護(hù)各方的合法權(quán)益。同時應(yīng)盡可能采取高效、低成本的糾紛解決方式，減少對企業(yè)正常經(jīng)營活動的影響。9.2糾紛處理的流程9.2.1協(xié)商解決協(xié)商是解決合同糾紛的首選方式。當(dāng)合同發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)主動進(jìn)行溝通協(xié)商，尋求解決問題的方案。協(xié)商過程中，雙方應(yīng)保持理性、客觀的態(tài)度，以合同條款為依據(jù)，明確各自的權(quán)利和義務(wù)，分析糾紛產(chǎn)生的原因，尋求雙方都能接受的解決方案。協(xié)商結(jié)果應(yīng)以書面形式記錄下來，如簽訂和解協(xié)議等。如果協(xié)商能夠達(dá)成一致意見，雙方應(yīng)按照協(xié)商結(jié)果履行各自的義務(wù)，糾紛即得到解決。9.2.2仲裁與訴訟如果協(xié)商無法解決糾紛，則可根據(jù)合同中的爭議解決條款選擇仲裁或訴訟方式。如果選擇仲裁方式，應(yīng)按照仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁程序包括仲裁申請、仲裁受理、仲裁庭組成、仲裁審理、仲裁裁決等環(huán)節(jié)。在仲裁過程中，雙方應(yīng)提供充分的證據(jù)支持自己的主張，遵守仲裁庭的仲裁紀(jì)律。仲裁裁決具有終局性，雙方應(yīng)按照仲裁裁決履行各自的義務(wù)。如果選擇訴訟方式，則應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。訴訟程序包括起訴、受理、審理、判決等環(huán)節(jié)。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守訴訟程序的相關(guān)規(guī)定，積極參與訴訟活動，提供證據(jù)，進(jìn)行辯論等。法院判決生效后，雙方應(yīng)按照判決結(jié)果履行各自的義務(wù)。十、監(jiān)督與檢查10.1內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，對合同管理的全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。內(nèi)部監(jiān)督檢查可由企業(yè)內(nèi)部審計部門或?qū)ｉT的監(jiān)督檢查小組負(fù)責(zé)。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同訂立的合法性和合規(guī)性、合同履行情況、合同檔案管理情況等。監(jiān)督檢查應(yīng)定期進(jìn)行，如每季度或每半年進(jìn)行一次全面檢查，同時可根據(jù)需要進(jìn)行不定期的專項檢查。檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，向企業(yè)管理層匯報。對于檢查中發(fā)覺的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，保證問題得到有效解決。10.2違規(guī)處理對于在合同管理過程中違反合同管理制度的行為，應(yīng)根據(jù)違規(guī)情節(jié)的輕重給予相應(yīng)的處理。對于輕微違規(guī)行為，如未按照規(guī)定的流程進(jìn)行合同審核、未及時歸檔合同檔案等，可給予警告、責(zé)令改正等處理措施；對于嚴(yán)重違規(guī)行為，如故意簽訂損害企業(yè)利益的合同、偽造合同等，應(yīng)給予紀(jì)律處分，如降職、撤職等，同時