2025年度股權(quán)并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與執(zhí)行服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股權(quán)并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與執(zhí)行服務(wù)合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度股權(quán)并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與執(zhí)行服務(wù)合同甲方：名稱：________________________住所：________________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：_____________________乙方：名稱：________________________住所：________________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：_____________________鑒于：1.甲方擬對目標(biāo)公司進行股權(quán)并購，為保障并購交易的安全、高效進行，需聘請乙方提供股權(quán)并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與執(zhí)行服務(wù)。2.乙方具備豐富的股權(quán)并購交易經(jīng)驗，愿意為甲方提供上述服務(wù)。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容（1）對甲方擬進行的股權(quán)并購交易進行盡職調(diào)查，包括但不限于：a.目標(biāo)公司的財務(wù)狀況；b.目標(biāo)公司的法律合規(guī)性；c.目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)運營情況；d.目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)及歷史沿革；e.目標(biāo)公司的關(guān)聯(lián)交易及潛在風(fēng)險。（2）根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，為甲方提供股權(quán)并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，包括但不限于：a.交易方式；b.交易價格及支付方式；c.交割條件；d.交易稅費及承擔(dān)；e.相關(guān)協(xié)議條款。（3）協(xié)助甲方與目標(biāo)公司進行談判，包括但不限于：a.協(xié)商交易條款；b.簽訂交易協(xié)議；c.協(xié)調(diào)交割事宜。（4）提供股權(quán)并購交易過程中所需的法律文件及文件修改建議。（5）對股權(quán)并購交易過程中出現(xiàn)的法律問題提供咨詢及解決方案。第二條服務(wù)期限本合同服務(wù)期限自雙方簽訂之日起至股權(quán)并購交易完成之日止。第三條服務(wù)費用1.乙方服務(wù)費用為人民幣______元整（大寫：______元整）。2.甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)向乙方支付人民幣______元整（大寫：______元整），作為預(yù)付款。3.乙方完成第一條所述服務(wù)后，甲方應(yīng)支付剩余服務(wù)費用。4.乙方提供本合同約定的服務(wù)后，甲方不得以任何理由拒絕支付服務(wù)費用。第四條保密條款1.雙方對本合同內(nèi)容以及股權(quán)并購交易過程中所知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容以及股權(quán)并購交易過程中所知悉的對方商業(yè)秘密。第五條違約責(zé)任1.任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或者履行不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.因乙方原因?qū)е鹿蓹?quán)并購交易失敗的，乙方應(yīng)退還甲方已支付的全部服務(wù)費用。3.因甲方原因?qū)е鹿蓹?quán)并購交易失敗的，甲方應(yīng)支付乙方已提供服務(wù)的全部費用。第六條爭議解決1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方以外的任何個人或單位，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、財務(wù)顧問等。第二條第三方介入的必要性1.乙方在提供服務(wù)過程中，如認(rèn)為有必要引入第三方，應(yīng)提前向甲方說明，并征得甲方同意。2.第三方介入的目的是為了提高服務(wù)質(zhì)量、降低風(fēng)險、確保交易的順利進行。第三條第三方責(zé)任1.第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和專業(yè)知識，能夠獨立、客觀、公正地履行其職責(zé)。2.第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。3.第三方對其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額1.第三方對本合同項下提供的服務(wù)，應(yīng)明確約定責(zé)任限額。2.責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供的服務(wù)的性質(zhì)、難度、風(fēng)險等因素確定。3.第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并經(jīng)甲方同意。第五條第三方與其他各方的劃分1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系，應(yīng)明確約定各自的權(quán)責(zé)。2.第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)服從甲乙方的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.第三方在履行職責(zé)過程中，如需與甲乙雙方以外的其他第三方進行溝通，應(yīng)事先征得甲乙雙方的同意。第六條第三方介入的程序1.乙方提出引入第三方，并向甲方提交第三方資質(zhì)證明、服務(wù)內(nèi)容、費用及責(zé)任限額等相關(guān)材料。2.甲方在收到乙方提交的材料后，應(yīng)在____個工作日內(nèi)予以審核，并作出是否同意第三方介入的決定。3.甲方同意第三方介入的，乙方應(yīng)與第三方簽訂相關(guān)協(xié)議，并將協(xié)議副本報送甲方。4.甲方不同意第三方介入的，乙方應(yīng)重新考慮其他方案，直至甲方同意。第七條第三方介入的費用1.第三方介入的費用由甲方承擔(dān)。2.第三方介入的費用包括但不限于服務(wù)費、差旅費、資料費等。3.第三方介入的費用應(yīng)在合同中明確約定，并經(jīng)甲方同意。第八條第三方介入的變更與解除1.第三方介入的變更與解除，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。2.第三方介入的變更與解除，應(yīng)書面通知甲方、乙方及第三方。3.第三方介入的變更與解除，不影響本合同其他條款的效力。第九條第三方介入的爭議解決1.第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他1.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。2.本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.盡職調(diào)查報告詳細要求：盡職調(diào)查報告應(yīng)包括目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運營情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)及歷史沿革、關(guān)聯(lián)交易及潛在風(fēng)險等內(nèi)容。說明：盡職調(diào)查報告是乙方提供股權(quán)并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與執(zhí)行服務(wù)的重要依據(jù)，應(yīng)客觀、全面、真實地反映目標(biāo)公司的現(xiàn)狀。2.股權(quán)并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計方案詳細要求：方案應(yīng)包括交易方式、交易價格及支付方式、交割條件、交易稅費及承擔(dān)、相關(guān)協(xié)議條款等內(nèi)容。說明：股權(quán)并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計方案是乙方為甲方提供的服務(wù)核心，應(yīng)滿足甲方的并購需求，并確保交易的安全、高效進行。3.談判記錄詳細要求：談判記錄應(yīng)詳細記載甲乙雙方在談判過程中的主要觀點、達成的一致意見以及未能解決的問題。4.法律文件詳細要求：法律文件應(yīng)包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、保密協(xié)議、交割協(xié)議等，內(nèi)容應(yīng)合法、完整、準(zhǔn)確。說明：法律文件是股權(quán)并購交易的法律保障，應(yīng)確保交易的合法性和有效性。5.第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)明確約定第三方介入的原因、職責(zé)、費用、責(zé)任限額等內(nèi)容。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是第三方介入股權(quán)并購交易的重要依據(jù)，應(yīng)確保第三方介入的合法性和有效性。6.爭議解決文件詳細要求：爭議解決文件應(yīng)包括爭議解決的方式、程序、期限等內(nèi)容。說明：爭議解決文件是解決甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議的重要依據(jù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按時支付乙方服務(wù)費用。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付滯納金，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息損失。違約行為：未按約定履行股權(quán)并購交易。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按時完成盡職調(diào)查。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。違約行為：未按約定提