二零二五年度企業(yè)并購重組合同模板4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度企業(yè)并購重組合同模板本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同簽訂日期1.3合同雙方基本信息2.交易標(biāo)的2.1交易標(biāo)的概述2.2交易標(biāo)的權(quán)屬2.3交易標(biāo)的評(píng)估3.交易價(jià)格及支付方式3.1交易價(jià)格3.2交易價(jià)格支付方式3.3交易價(jià)格支付時(shí)間4.交易條件及期限4.1交易條件4.2交易期限4.3交易期限延長5.合同履行5.1交割5.2購買方權(quán)利和義務(wù)5.3出售方權(quán)利和義務(wù)6.保密條款6.1保密信息6.2保密義務(wù)6.3違約責(zé)任7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效10.1合同生效條件10.2合同生效時(shí)間11.合同終止11.1合同終止條件11.2合同終止程序11.3合同終止后果12.合同附件12.1附件一：交易標(biāo)的清單12.2附件二：交易價(jià)格支付計(jì)劃12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同變更13.1合同變更條件13.2合同變更程序13.3合同變更后果14.其他約定14.1法律適用14.2通知方式14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為“二零二五年度企業(yè)并購重組合同”。1.2合同簽訂日期：本合同簽訂日期為二零二五年月日。1.3合同雙方基本信息：1.3.1出售方：1.3.1.1名稱：________________1.3.1.2地址：________________1.3.1.3法定代表人：________________1.3.2購買方：1.3.2.1名稱：________________1.3.2.2地址：________________1.3.2.3法定代表人：________________2.交易標(biāo)的2.1.1企業(yè)名稱：________________2.1.2注冊(cè)資本：________________2.1.3注冊(cè)地址：________________2.1.4主營業(yè)務(wù)：________________2.2交易標(biāo)的權(quán)屬：出售方保證交易標(biāo)的股權(quán)清晰無爭議，且不存在任何第三方權(quán)利限制。2.3交易標(biāo)的評(píng)估：交易標(biāo)的股權(quán)評(píng)估價(jià)值為人民幣_(tái)_____元。3.交易價(jià)格及支付方式3.1交易價(jià)格：本合同交易價(jià)格為人民幣_(tái)_____元整。3.2交易價(jià)格支付方式：3.2.1購買方應(yīng)在本合同簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)，以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付交易價(jià)格的______%，即人民幣_(tái)_____元。3.2.2剩余交易價(jià)格人民幣_(tái)_____元，購買方應(yīng)在交割完成后______個(gè)工作日內(nèi)支付。3.3交易價(jià)格支付時(shí)間：具體支付時(shí)間詳見交易價(jià)格支付方式。4.交易條件及期限4.1.1出售方保證交易標(biāo)的股權(quán)的合法性和有效性；4.1.2出售方承諾在交割日前完成所有必要的審批和備案手續(xù)；4.1.3購買方承諾按照合同約定支付交易價(jià)格。4.2交易期限：本合同自簽訂之日起生效，交易期限為______個(gè)月。5.合同履行5.1交割：交易標(biāo)的股權(quán)交割時(shí)間為合同簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)。5.2購買方權(quán)利和義務(wù)：5.2.1購買方應(yīng)按照合同約定支付交易價(jià)格；5.2.2購買方應(yīng)在本合同生效后______個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢股權(quán)變更手續(xù)；5.2.3購買方應(yīng)承擔(dān)交易標(biāo)的的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。5.3出售方權(quán)利和義務(wù)：5.3.1出售方應(yīng)保證交易標(biāo)的股權(quán)的合法性和有效性；5.3.2出售方應(yīng)協(xié)助購買方辦理股權(quán)變更手續(xù)；5.3.3出售方應(yīng)在交割前完成所有必要的審批和備案手續(xù)。6.保密條款6.1保密信息：本合同中的所有商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他未公開信息均為保密信息。6.2保密義務(wù)：合同雙方對(duì)本合同中的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。6.3違約責(zé)任：任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.違約責(zé)任8.1違約情形：8.1.1購買方未按合同約定支付交易價(jià)格；8.1.2出售方未按合同約定提供交易標(biāo)的股權(quán)；8.1.3任何一方未按合同約定履行保密義務(wù)；8.1.4任何一方違反合同約定的其他義務(wù)。8.2違約責(zé)任承擔(dān)：8.2.1違約方應(yīng)向守約方支付相當(dāng)于違約金額的_____%的違約金；8.2.2守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償因其違約行為造成的實(shí)際損失；8.2.3因違約行為給對(duì)方造成的損失超過違約金部分的，違約方應(yīng)予以賠償。8.3違約賠償：8.3.1違約賠償?shù)木唧w計(jì)算方式應(yīng)參照雙方協(xié)商或相關(guān)法律規(guī)定；8.3.2任何一方提出違約賠償請(qǐng)求，另一方應(yīng)在收到通知后______個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。9.爭議解決9.1爭議解決方式：本合同爭議解決方式為協(xié)商、調(diào)解和訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)：如雙方協(xié)商不成，可提交至______仲裁委員會(huì)仲裁。9.3爭議解決程序：9.3.1爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；9.3.2協(xié)商不成，任何一方可向?qū)Ψ桨l(fā)出調(diào)解申請(qǐng)；9.3.3調(diào)解不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.合同解除10.1合同解除條件：10.1.1合同一方嚴(yán)重違約；10.1.2發(fā)生不可抗力事件，且違約方無法履行合同；10.1.3合同目的無法實(shí)現(xiàn)。10.2合同解除程序：10.2.1解除合同的一方應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面解除通知；10.2.2收到解除通知后，對(duì)方應(yīng)在______個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)解除；10.2.3合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未履行部分。10.3合同解除后果：10.3.1合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)；10.3.2雙方應(yīng)按照合同約定處理未履行部分，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.合同生效11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同生效時(shí)間：本合同生效時(shí)間為二零二五年月日。12.合同終止12.1合同終止條件：12.1.1合同約定的終止條件成就；12.1.2合同解除；12.1.3合同目的實(shí)現(xiàn)或無法實(shí)現(xiàn)。12.2合同終止程序：12.2.1合同終止應(yīng)書面通知對(duì)方；12.2.2雙方應(yīng)按照合同約定處理終止后的相關(guān)事宜。12.3合同終止后果：12.3.1合同終止后，雙方的權(quán)利義務(wù)終止；12.3.2雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余款項(xiàng)和未履行義務(wù)。13.合同附件13.1附件一：交易標(biāo)的清單；13.2附件二：交易價(jià)格支付計(jì)劃；13.3附件三：其他相關(guān)文件。14.其他約定14.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。14.2通知方式：雙方間的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對(duì)方指定的地址。14.3合同份數(shù)：本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定義：本合同所稱第三方，是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入本合同相關(guān)事務(wù)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。2.第三方介入目的2.1第三方介入的目的是為了確保本合同的公平、公正履行，提高交易效率，降低交易風(fēng)險(xiǎn)。3.第三方介入程序3.1甲乙雙方應(yīng)在本合同簽訂前或合同履行過程中，協(xié)商確定第三方介入的事宜。3.2第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。4.第三方責(zé)任限額4.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于其提供的專業(yè)意見或服務(wù)范圍內(nèi)。4.2第三方責(zé)任限額為本合同交易價(jià)格的_____%，即人民幣_(tái)_____元。5.第三方權(quán)利與義務(wù)5.1第三方權(quán)利：5.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議，獨(dú)立、客觀、公正地履行其職責(zé)；5.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助；5.1.3第三方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整其服務(wù)內(nèi)容和方式。5.2第三方義務(wù)：5.2.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議，履行其專業(yè)職責(zé)，確保其提供的意見或服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；5.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；5.2.3第三方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向甲乙雙方提交報(bào)告或意見。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方作為獨(dú)立第三方，其職責(zé)僅限于提供專業(yè)意見或服務(wù)，不參與甲乙雙方的交易決策。6.2第三方與甲乙雙方之間不存在任何利益沖突，其服務(wù)應(yīng)客觀、公正。6.3第三方與其他各方（如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等）之間的關(guān)系，由第三方自行處理。7.第三方介入后的合同條款調(diào)整7.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方提供的專業(yè)意見或服務(wù)，對(duì)合同條款進(jìn)行必要的調(diào)整。7.2合同條款的調(diào)整應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意，并通知第三方。7.3第三方有權(quán)對(duì)合同條款的調(diào)整提出意見和建議。8.第三方介入后的合同履行8.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照調(diào)整后的合同條款履行各自義務(wù)。8.2第三方有權(quán)監(jiān)督甲乙雙方的合同履行情況，并要求其提供相關(guān)證明材料。9.第三方介入后的爭議解決9.1第三方介入后，如甲乙雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成，任何一方可向第三方提出調(diào)解申請(qǐng)。9.3調(diào)解不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.第三方介入后的合同終止10.1第三方介入后，如發(fā)生合同終止的情形，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定處理相關(guān)事宜。10.2第三方介入的終止，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系。11.第三方介入后的保密義務(wù)11.1第三方在本合同項(xiàng)下負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容。12.第三方介入后的其他約定12.1本合同條款未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。12.2本合同條款的補(bǔ)充和修改，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：交易標(biāo)的清單詳細(xì)要求：清單應(yīng)包括交易標(biāo)的企業(yè)的基本信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況等。說明：本清單作為合同附件，用于明確交易標(biāo)的的具體內(nèi)容。2.附件二：交易價(jià)格支付計(jì)劃詳細(xì)要求：支付計(jì)劃應(yīng)明確每筆支付的具體金額、支付時(shí)間、支付方式等。說明：本支付計(jì)劃作為合同附件，用于明確交易價(jià)格的支付方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。3.附件三：第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：合作協(xié)議應(yīng)包括第三方介入的目的、職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等。說明：本合作協(xié)議作為合同附件，用于明確第三方介入的具體事宜。4.附件四：交易標(biāo)的股權(quán)變更登記文件詳細(xì)要求：文件應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、工商變更登記文件、稅務(wù)登記變更文件等。說明：本文件作為合同附件，用于證明交易標(biāo)的股權(quán)變更的合法性。5.附件五：交易標(biāo)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括交易標(biāo)的企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、負(fù)債情況等。說明：本報(bào)告作為合同附件，用于評(píng)估交易標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況。6.附件六：交易標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括交易標(biāo)的企業(yè)的資產(chǎn)狀況、評(píng)估價(jià)值等。說明：本報(bào)告作為合同附件，用于確定交易標(biāo)的的評(píng)估價(jià)值。7.附件七：合同履行過程中的相關(guān)文件詳細(xì)要求：文件應(yīng)包括合同履行過程中的各種通知、確認(rèn)函、付款憑證等。說明：本文件作為合同附件，用于證明合同履行過程中的各項(xiàng)事宜。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：違約方未按合同約定支付交易價(jià)格；違約方未按合同約定提供交易標(biāo)的股權(quán)；違約方未按合同約定履行保密義務(wù)；違約方未按合同約定辦理股權(quán)變更手續(xù)；違約方未按合同約定履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)向守約方支付相當(dāng)于違約金額的_____%的違約金；守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償因其違約行為造成的實(shí)際損失；因違約行為給對(duì)方造成的損失超過違約金部分的，違約方應(yīng)予以賠償。3.違約責(zé)任示例說明：示例一：購買方未按合同約定支付交易價(jià)格，則購買方應(yīng)向出售方支付相當(dāng)于違約金額的_____%的違約金；示例二：出售方未按合同約定提供交易標(biāo)的股權(quán)，則出售方應(yīng)向購買方支付相當(dāng)于交易價(jià)格_____%的違約金，并賠償購買方因此遭受的實(shí)際損失；示例三：任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，則違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于損失金額的_____%的賠償金。全文完。二零二五年度企業(yè)并購重組合同模板1合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（并購方）：名稱：（請(qǐng)?zhí)顚懝久Q）地址：（請(qǐng)?zhí)顚懝镜刂罚┞?lián)系人：（請(qǐng)?zhí)顚懧?lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（請(qǐng)?zhí)顚懧?lián)系電話）2.乙方（被并購方）：名稱：（請(qǐng)?zhí)顚懝久Q）地址：（請(qǐng)?zhí)顚懝镜刂罚┞?lián)系人：（請(qǐng)?zhí)顚懧?lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（請(qǐng)?zhí)顚懧?lián)系電話）3.其他相關(guān)方：（如有其他相關(guān)方，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懀┒⒑贤把?.1背景和目的本合同旨在明確甲乙雙方在二零二五年度的企業(yè)并購重組事宜中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保雙方在并購過程中的合法權(quán)益得到充分保障。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語（1）并購：指甲方通過購買、合并等方式取得乙方全部或部分股權(quán)，成為乙方控股股東或?qū)嶋H控制人的行為。（2）重組：指甲方對(duì)乙方進(jìn)行資產(chǎn)、債務(wù)、組織架構(gòu)等方面的調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化資源配置、提升企業(yè)競爭力的行為。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）股權(quán)：指乙方在公司中所持有的股份及其權(quán)益。（2）資產(chǎn)：指乙方所擁有的有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、投資等。（3）債務(wù)：指乙方所承擔(dān)的債務(wù)、擔(dān)保等義務(wù)。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方提供真實(shí)、完整、有效的公司資料。（2）甲方有權(quán)要求乙方在并購過程中提供必要的協(xié)助。（3）甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行必要的調(diào)查和審查。（4）甲方有權(quán)在并購?fù)瓿珊髮?duì)乙方進(jìn)行經(jīng)營管理。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有義務(wù)向甲方提供真實(shí)、完整、有效的公司資料。（2）乙方有義務(wù)在并購過程中配合甲方進(jìn)行必要的調(diào)查和審查。（3）乙方有義務(wù)在并購?fù)瓿珊蠼邮芗追降慕?jīng)營管理。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為二零二五年度。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為雙方約定的地點(diǎn)。5.3合同履行方式雙方應(yīng)按照本合同的約定，以書面形式進(jìn)行溝通、協(xié)商和履行。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他情形。6.3終止程序（1）雙方應(yīng)書面通知對(duì)方終止合同；（2）終止合同后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事項(xiàng)。6.4終止后果（1）合同終止后，雙方應(yīng)按照約定支付已發(fā)生的費(fèi)用；（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事項(xiàng)；（3）合同終止后，雙方應(yīng)相互返還對(duì)方已支付的費(fèi)用。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）并購費(fèi)用：包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓金、資產(chǎn)購買金等。（2）盡職調(diào)查費(fèi)用：包括但不限于第三方審計(jì)費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)用等。（3）律師費(fèi)：包括但不限于法律咨詢費(fèi)、合同起草費(fèi)、合同審查費(fèi)等。（4）其他費(fèi)用：包括但不限于中介費(fèi)、稅費(fèi)等。7.2支付方式（1）并購費(fèi)用、盡職調(diào)查費(fèi)用、律師費(fèi)等費(fèi)用，甲方應(yīng)按照本合同的約定以人民幣支付。（2）支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，甲方應(yīng)在收到乙方開具的正規(guī)發(fā)票后五個(gè)工作日內(nèi)支付相應(yīng)費(fèi)用。7.3支付時(shí)間（1）并購費(fèi)用應(yīng)在合同生效后十五個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。（2）盡職調(diào)查費(fèi)用、律師費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)在相關(guān)服務(wù)提供完畢后五個(gè)工作日內(nèi)支付。7.4支付條款（1）支付條款應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（2）雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定的支付方式進(jìn)行支付，不得擅自更改。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按約定支付費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于應(yīng)付款項(xiàng)千分之五的違約金。（2）甲方未按約定履行合同義務(wù)，致使合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2乙方違約（1）乙方未按約定提供真實(shí)、完整、有效的公司資料，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于實(shí)際損失千分之五的違約金。（2）乙方未按約定履行合同義務(wù)，致使合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約金以人民幣計(jì)算，乙方應(yīng)一次性支付。（2）如違約行為導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額由雙方協(xié)商確定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）本合同項(xiàng)下涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等。（2）雙方在履行合同過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等。9.2保密期限本合同項(xiàng)下的保密期限為自合同簽訂之日起五年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理措施，防止保密信息的泄露。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得以任何形式泄露、使用或允許他人使用保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指合同簽訂后，因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。（2）戰(zhàn)爭：包括戰(zhàn)爭狀態(tài)、軍事行動(dòng)等。（3）政府行為：如政府政策調(diào)整、法律、法規(guī)、規(guī)章變動(dòng)等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震、洪水等自然災(zāi)害。（2）戰(zhàn)爭、軍事行動(dòng)。（3）政府政策調(diào)整、法律、法規(guī)、規(guī)章變動(dòng)等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟（1）協(xié)商不成的，可提交雙方所在地的人民法院訴訟解決。（2）或雙方可約定提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁解決。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定（1）未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。（2）經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方可將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國家秘密、商業(yè)秘密等保密內(nèi)容的權(quán)利和義務(wù)。（2）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他不得轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同簽訂后，雙方均保留對(duì)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等權(quán)利的獨(dú)立行使權(quán)。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓或許可他人使用對(duì)方保留的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留（1）本合同簽訂后，雙方均保留對(duì)其在合同履行過程中產(chǎn)生的新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等權(quán)利的獨(dú)立行使權(quán)。（2）如因合同履行過程中產(chǎn)生的新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等權(quán)利涉及對(duì)方利益，雙方應(yīng)協(xié)商解決。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補(bǔ)充效力（1）經(jīng)雙方簽字蓋章的修改和補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。（2）修改和補(bǔ)充協(xié)議的生效日期以雙方約定的日期為準(zhǔn)。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）雙方應(yīng)在本合同履行過程中，相互提供必要的協(xié)助和配合。（2）如因一方原因?qū)е潞贤瑹o法履行，另一方應(yīng)盡力協(xié)助解決。15.2協(xié)作與配合方式（1）雙方應(yīng)通過書面形式或口頭形式進(jìn)行溝通和協(xié)商。（2）雙方應(yīng)按照約定的方式和時(shí)間，履行各自的協(xié)助和配合義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于并購重組事宜的完整協(xié)議，任何一方不得以任何形式對(duì)本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充。16.3增減條款（1）未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得增加或減少本合同約定的條款。（2）如因法律法規(guī)變動(dòng)導(dǎo)致本合同部分條款失效，雙方應(yīng)協(xié)商解決。十七、簽字、日期、蓋章甲方（并購方）：簽字：（請(qǐng)?zhí)顚懞炞秩诵彰┤掌冢海ㄕ?qǐng)?zhí)顚懞炞秩掌冢┥w章：（請(qǐng)?zhí)顚懝旧w章）乙方（被并購方）：簽字：（請(qǐng)?zhí)顚懞炞秩诵彰┤掌冢海ㄕ?qǐng)?zhí)顚懞炞秩掌冢┥w章：（請(qǐng)?zhí)顚懝旧w章）附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.乙方公司章程4.乙方資產(chǎn)清單5.乙方負(fù)債清單6.第三方盡職調(diào)查報(bào)告7.乙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單8.乙方員工名單及勞動(dòng)合同9.乙方相關(guān)合同及協(xié)議10.甲方支付費(fèi)用憑證11.乙方開具的正規(guī)發(fā)票12.修改和補(bǔ)充協(xié)議13.爭議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定支付費(fèi)用。乙方未按約定提供真實(shí)、完整、有效的公司資料。任何一方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行。2.違約行為的認(rèn)定：甲方未在約定時(shí)間內(nèi)支付費(fèi)用，視為違約。乙方提供虛假資料，或未在約定時(shí)間內(nèi)提供真實(shí)資料，視為違約。任何一方未履行合同義務(wù)，經(jīng)對(duì)方書面通知后仍不履行，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.并購：指甲方通過購買、合并等方式取得乙方全部或部分股權(quán)，成為乙方控股股東或?qū)嶋H控制人的行為。2.重組：指甲方對(duì)乙方進(jìn)行資產(chǎn)、債務(wù)、組織架構(gòu)等方面的調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化資源配置、提升企業(yè)競爭力的行為。3.盡職調(diào)查：指在合同簽訂前，甲方對(duì)乙方進(jìn)行的全面調(diào)查，以了解乙方的真實(shí)情況。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。5.不可抗力：指合同簽訂后，因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：盡職調(diào)查過程中，乙方提供的信息不完整或不真實(shí)。解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方提供完整、真實(shí)的信息，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。2.問題：合同履行過程中，一方未能按時(shí)支付費(fèi)用。解決辦法：違約方應(yīng)立即支付欠款，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.問題：合同履行過程中，雙方發(fā)生爭議。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。4.問題：發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。解決辦法：雙方應(yīng)按照不可抗力條款處理，免除違約責(zé)任。5.問題：合同履行過程中，一方違反保密條款。解決辦法：違約方應(yīng)立即停止泄露保密信息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方合同主體第三方合同主體是指在并購重組過程中，提供專業(yè)服務(wù)或參與交易的其他實(shí)體。2.第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定，履行其專業(yè)職責(zé)，確保服務(wù)質(zhì)量和效果。第三方對(duì)因其疏忽或故意行為導(dǎo)致的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。3.第三方權(quán)利第三方有權(quán)要求甲方和乙方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助和配合。4.第三方義務(wù)第三方應(yīng)保守合同秘密，不得泄露合同內(nèi)容。第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求提供服務(wù)。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利條款乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓金。乙方有權(quán)要求甲方提供合理的經(jīng)營管理權(quán)。2.乙方利益條款乙方在并購重組過程中，享有優(yōu)先購買權(quán)。乙方在并購重組完成后，享有一定的分紅權(quán)。3.甲方的違約及限制條款甲方未按約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，應(yīng)向乙方支付違約金。甲方在并購重組過程中，不得損害乙方的合法權(quán)益。甲方在并購重組完成后，不得擅自改變乙方的組織架構(gòu)。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款甲方可根據(jù)并購重組后的實(shí)際情況，調(diào)整乙方的經(jīng)營管理權(quán)。甲方可要求乙方在并購重組完成后，提供必要的經(jīng)營管理支持。2.甲方的利益條款甲方可享有并購重組后的收益分配權(quán)。甲方可享有并購重組后的資產(chǎn)增值權(quán)。3.乙方的違約及限制條款乙方未按約定提供真實(shí)、完整、有效的公司資料，應(yīng)向甲方支付違約金。乙方在并購重組過程中，不得損害甲方的合法權(quán)益。乙方在并購重組完成后，不得擅自改變公司的經(jīng)營方向。全文完。二零二五年度企業(yè)并購重組合同模板2本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與背景1.1法律法規(guī)依據(jù)1.2相關(guān)政策依據(jù)1.3當(dāng)事人基本情況2.交易標(biāo)的2.1標(biāo)的概述2.2標(biāo)的資產(chǎn)范圍2.3標(biāo)的負(fù)債范圍3.交易價(jià)格3.1交易價(jià)格確定方式3.2交易價(jià)格金額3.3交易價(jià)格支付方式4.交易支付期限4.1交易支付時(shí)間4.2交易支付方式4.3交易支付條件5.交割與過戶5.1交割時(shí)間5.2交割地點(diǎn)5.3過戶手續(xù)5.4過戶費(fèi)用6.交易稅費(fèi)6.1稅費(fèi)承擔(dān)主體6.2稅費(fèi)種類6.3稅費(fèi)計(jì)算方法7.交易條件與承諾7.1交易條件7.2當(dāng)事人承諾7.3違約責(zé)任8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同生效與解除10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.合同解除后的處理11.1資產(chǎn)返還11.2負(fù)債處理11.3違約責(zé)任12.合同附件12.1附件一：交易標(biāo)的清單12.2附件二：交易協(xié)議書12.3附件三：其他相關(guān)文件13.其他約定事項(xiàng)13.1合同解釋13.2合同變更13.3合同解除13.4合同終止14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與背景1.1法律法規(guī)依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2相關(guān)政策依據(jù)本合同遵循國家關(guān)于企業(yè)并購重組的相關(guān)政策，包括但不限于《關(guān)于規(guī)范上市公司并購重組若干問題的規(guī)定》等。1.3當(dāng)事人基本情況甲方（并購方）：[甲方全稱]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]住所地：[甲方住所地]乙方（被并購方）：[乙方全稱]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]住所地：[乙方住所地]2.交易標(biāo)的2.1標(biāo)的概述本合同交易標(biāo)的為乙方持有的[被并購方股權(quán)比例]%的[被并購方全稱]公司股權(quán)。2.2標(biāo)的資產(chǎn)范圍（1）[被并購方]公司全部資產(chǎn)；（2）[被并購方]公司擁有的土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)等；（3）[被并購方]公司擁有的專利、商標(biāo)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（4）[被并購方]公司擁有的其他權(quán)益。2.3標(biāo)的負(fù)債范圍（1）[被并購方]公司現(xiàn)有債務(wù)；（2）[被并購方]公司因交易產(chǎn)生的債務(wù)；（3）[被并購方]公司因法律訴訟、仲裁等產(chǎn)生的債務(wù)。3.交易價(jià)格3.1交易價(jià)格確定方式交易價(jià)格依據(jù)[評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱]出具的[評(píng)估報(bào)告名稱]中確定的[評(píng)估方法]進(jìn)行確定。3.2交易價(jià)格金額交易價(jià)格為人民幣[交易價(jià)格金額]元整。3.3交易價(jià)格支付方式交易價(jià)格支付方式為分期支付，具體支付時(shí)間及金額如下：（1）[支付時(shí)間一]，支付金額為人民幣[支付金額]元；（2）[支付時(shí)間二]，支付金額為人民幣[支付金額]元；（3）[支付時(shí)間三]，支付金額為人民幣[支付金額]元。4.交易支付期限4.1交易支付時(shí)間交易支付時(shí)間自合同生效之日起[支付期限]個(gè)工作日內(nèi)完成。4.2交易支付方式交易支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息如下：甲方賬戶：[甲方銀行賬戶信息]乙方賬戶：[乙方銀行賬戶信息]4.3交易支付條件交易支付條件為：（1）交易雙方簽署本合同；（2）交易標(biāo)的過戶手續(xù)辦理完畢；（3）交易雙方完成交易相關(guān)稅費(fèi)繳納。5.交割與過戶5.1交割時(shí)間交割時(shí)間為[交割時(shí)間]。5.2交割地點(diǎn)交割地點(diǎn)為[交割地點(diǎn)]。5.3過戶手續(xù)（1）向工商行政管理部門提交過戶申請(qǐng)；（2）辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記；（3）辦理其他相關(guān)手續(xù)。5.4過戶費(fèi)用過戶費(fèi)用由乙方承擔(dān)，具體費(fèi)用金額以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。6.交易稅費(fèi)6.1稅費(fèi)承擔(dān)主體交易稅費(fèi)由交易雙方按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)。6.2稅費(fèi)種類（1）增值稅；（2）企業(yè)所得稅；（3）印花稅；（4）其他相關(guān)稅費(fèi)。6.3稅費(fèi)計(jì)算方法稅費(fèi)計(jì)算方法按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。8.保密條款8.1保密內(nèi)容交易雙方對(duì)本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、交易信息等保密內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。8.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至交易完成后[保密期限]年。8.3違約責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，泄露或擅自使用保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并向另一方支付違約金，違約金金額為[違約金金額]元。9.爭議解決9.1爭議解決方式本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[爭議解決機(jī)構(gòu)名稱]申請(qǐng)仲裁。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)[爭議解決機(jī)構(gòu)名稱]9.3爭議解決程序爭議解決程序按照[爭議解決機(jī)構(gòu)名稱]的仲裁規(guī)則進(jìn)行。10.合同生效與解除10.1合同生效條件本合同自交易雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同解除條件（1）一方違反合同約定，致使合同無法履行；（2）出現(xiàn)不可抗力，致使合同無法履行；（3）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)。10.3合同解除程序任何一方要求解除合同時(shí)，應(yīng)書面通知另一方，并說明解除合同的原因。自收到解除合同通知之日起[解除通知期限]日內(nèi)，雙方未就合同解除事宜達(dá)成一致意見的，解除合同。11.合同解除后的處理11.1資產(chǎn)返還合同解除后，乙方應(yīng)將甲方已支付的款項(xiàng)中尚未過戶的股權(quán)及相應(yīng)權(quán)益返還給甲方。11.2負(fù)債處理合同解除后，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)處理標(biāo)的資產(chǎn)范圍內(nèi)的債務(wù)，并確保甲方免受債權(quán)人的追索。11.3違約責(zé)任因一方違約導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.合同附件12.1附件一：交易標(biāo)的清單12.2附件二：交易協(xié)議書12.3附件三：其他相關(guān)文件13.其他約定事項(xiàng)13.1合同解釋本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如合同條款有歧義，應(yīng)按照有利于保護(hù)非起草方權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。13.2合同變更本合同的任何變更，必須以書面形式經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.3合同解除本合同的解除，必須按照本合同約定的程序進(jìn)行。13.4合同終止本合同因合同目的實(shí)現(xiàn)、合同解除或其他法律事實(shí)導(dǎo)致終止。14.合同簽署與生效日期本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________法定代表人（簽字）：________________法定代表人（簽字）：________________簽訂日期：________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問、財(cái)務(wù)顧問、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及其他參與并購重組活動(dòng)的第三方。15.2第三方職責(zé)（1）中介機(jī)構(gòu)：提供市場信息、協(xié)助交易雙方談判、促成交易等；（2）評(píng)估機(jī)構(gòu)：對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估，提供評(píng)估報(bào)告；（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)：對(duì)交易標(biāo)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，提供審計(jì)報(bào)告；（4）法律顧問：提供法律意見，協(xié)助交易雙方處理法律事務(wù)；（5）財(cái)務(wù)顧問：提供財(cái)務(wù)咨詢，協(xié)助交易雙方進(jìn)行財(cái)務(wù)安排；（6）擔(dān)保機(jī)構(gòu)：提供擔(dān)保服務(wù)，保障交易安全；（7）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)監(jiān)管并購重組活動(dòng)，確保合規(guī)。15.3第三方權(quán)利（1）獲取交易信息；（2）根據(jù)職責(zé)要求，獲取交易雙方提供的資料；（3）對(duì)交易雙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督；（4）在職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)交易雙方提出意見和建議。15.4第三方義務(wù)（1）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）保守商業(yè)秘密；（3）獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)；（4）按時(shí)完成工作，提交相關(guān)報(bào)告；（5）對(duì)違反本合同規(guī)定的行為，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。16.甲乙雙方與第三方的關(guān)系16.1甲乙雙方與第三方之間為委托與受托關(guān)系，甲乙雙方為委托人，第三方為受托人。16.2第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。16.3第三方不得利用其與甲乙雙方的關(guān)系謀取不正當(dāng)利益。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2第三方責(zé)任限額為[責(zé)任限額]元人民幣，超過該限額的部分，甲乙雙方自行承擔(dān)。18.第三方變更18.1如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)書面同意，并重新簽訂相關(guān)協(xié)議。18.2第三方變更不影響本合同的效力。19.第三方保密義務(wù)19.1第三方對(duì)本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、交易信息等保密內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。19.2保密期限自本合同簽訂之日起至交易完成后[保密期限]年。20.第三方責(zé)任豁免20.1如因不可抗力、政策調(diào)整等原因?qū)е碌谌綗o法履行職責(zé)，甲乙雙方應(yīng)相互理解，第三方不承擔(dān)違約責(zé)任。20.2如第三方因履行職責(zé)而產(chǎn)生的費(fèi)用，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)約定分擔(dān)。21.第三方責(zé)任追究21.1如第三方違反本合同約定，甲乙雙方有權(quán)追究其法律責(zé)任。21.2追究責(zé)任的方式包括但不限于要求賠償損失、解除合同等。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：交易標(biāo)的清單詳細(xì)要求：包括標(biāo)的資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價(jià)值、權(quán)屬情況等。說明：交易標(biāo)的清單應(yīng)詳細(xì)列明所有交易標(biāo)的，確保交易雙方對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的范圍和內(nèi)容有清晰的認(rèn)識(shí)。2.附件二：交易協(xié)議書詳細(xì)要求：包括交易雙方的基本信息、交易標(biāo)的、交易價(jià)格、支付方式、交割與過戶、保密條款、爭議解決等。說明：交易協(xié)議書是本合同的核心文件，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定交易雙方的權(quán)利義務(wù)。3.附件三：評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：包括評(píng)估機(jī)構(gòu)的名稱、評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)果、評(píng)估依據(jù)等。說明：評(píng)估報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，作為交易價(jià)格確定的依據(jù)。4.附件四：審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：包括審計(jì)機(jī)構(gòu)的名稱、審計(jì)方法、審計(jì)結(jié)果、審計(jì)依據(jù)等。說明：審計(jì)報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，確保交易標(biāo)的財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性。5.附件五：法律意見書詳細(xì)要求：包括法律顧問的名稱、法律意見、法律依據(jù)等。說明：法律意見書應(yīng)由具有資質(zhì)的法律顧問出具，確保交易合法合規(guī)。6.附件六：財(cái)務(wù)顧問報(bào)告詳細(xì)要求：包括財(cái)務(wù)顧問的名稱、財(cái)務(wù)咨詢意見、財(cái)務(wù)依據(jù)等。說明：財(cái)務(wù)顧問報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的財(cái)務(wù)顧問出具，為交易雙方提供財(cái)務(wù)安排建議。7.附件七：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：包括擔(dān)保機(jī)構(gòu)的名稱、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等。說明：擔(dān)保協(xié)議應(yīng)由擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具，確保交易安全。8.附件八：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件詳細(xì)要求：包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)的名稱、批準(zhǔn)文件編號(hào)、批準(zhǔn)日期等。說明：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件是交易合規(guī)的必要條件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：交易雙方未按約定時(shí)間支付交易款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為未支付款項(xiàng)的[違約金比例]%。示例說明：若甲方未按約定時(shí)間支付交易款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為未支付款項(xiàng)的10%。2.違約行為：交易雙方未按約定時(shí)間完成交割與過戶。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：若乙方未按約定時(shí)間完成交割與過戶，應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。3.違約行為：交易雙方泄露或擅自使用保密信息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并向另一方支付違約金，違約金金額為[違約金金額]元。示例說明：若任何一方泄露或擅自使用保密信息，應(yīng)向另一方支付違約金，違約金金額為10萬元。4.違約行為：第三方未按約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：若評(píng)估機(jī)構(gòu)未按時(shí)出具評(píng)估報(bào)告，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，并賠償因此造成的損失。全文完。二零二五年度企業(yè)并購重組合同模板3合同目錄第一章合同基本信息1.1合同名稱1.2合同編號(hào)1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點(diǎn)1.5合同雙方基本信息1.6合同履行期限1.7合同履行地點(diǎn)1.8合同生效條件1.9合同終止條件第二章合并重組雙方主體資格2.1重組雙方主體資格證明2.2重組雙方經(jīng)營范圍2.3重組雙方資產(chǎn)狀況2.4重組雙方負(fù)債狀況2.5重組雙方股東結(jié)構(gòu)2.6重組雙方債權(quán)債務(wù)處理第三章并購重組目的及原則3.1并購重組目的3.2并購重組原則3.3并購重組預(yù)期效益3.4并購重組風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.5并購重組審批程序第四章并購重組方案4.1并購重組方式4.2并購重組標(biāo)的4.3并購重組價(jià)格4.4并購重組支付方式4.5并購重組資金來源4.6并購重組時(shí)間安排4.7并購重組過渡期安排第五章并購重組程序5.1并購重組談判5.2并購重組盡職調(diào)查5.3并購重組協(xié)議簽署5.4并購重組交割5.5并購重組登記變更5.6并購重組整合計(jì)劃5.7并購重組整合實(shí)施5.8并購重組整合效果評(píng)估第六章交易條件及支付6.1交易標(biāo)的資產(chǎn)6.2交易價(jià)格6.3交易支付方式6.4交易稅費(fèi)承擔(dān)6.5交易資金監(jiān)管6.6交易支付時(shí)間6.7交易違約責(zé)任第七章合并重組后的股權(quán)結(jié)構(gòu)7.1合并重組后股權(quán)比例7.2股權(quán)變更登記7.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制7.4股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃7.5股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)第八章合并重組后的經(jīng)營管理8.1經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)8.2管理層任命8.3經(jīng)營管理架構(gòu)8.4經(jīng)營管理計(jì)劃8.5經(jīng)營管理目標(biāo)8.6經(jīng)營管理考核8.7經(jīng)營管理調(diào)整第九章合并重組后的財(cái)務(wù)安排9.1財(cái)務(wù)報(bào)告編制9.2財(cái)務(wù)審計(jì)9.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制9.4財(cái)務(wù)信息披露9.5財(cái)務(wù)結(jié)算9.6財(cái)務(wù)支持第十章合并重組后的員工安置10.1員工安置原則10.2員工安置方案10.3員工安置補(bǔ)償10.4員工安置時(shí)間表10.5員工安置效果評(píng)估第十一章合并重組后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及商標(biāo)11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬11.2商標(biāo)使用11.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.4商標(biāo)許可11.5知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛處理第十二章合同的變更、解除與終止12.1合同變更條件12.2合同解除條件12.3合同終止條件12.4合同變更、解除、終止程序12.5合同變更、解除、終止后的處理第十三章違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約責(zé)任承擔(dān)13.3違約賠償13.4違約爭議解決第十四章合同爭議解決14.1爭議解決方式14.2爭議解決機(jī)構(gòu)14.3爭議解決程序14.4爭議解決費(fèi)用14.5爭議解決效力合同編號(hào)_________第一章合同基本信息1.1合同名稱二零二五年度企業(yè)并購重組合同1.2合同編號(hào)BMR202500011.3合同簽訂日期2025年1月1日1.4合同簽訂地點(diǎn)北京市1.5合同雙方基本信息甲方：公司名稱：_________注冊(cè)地址：_________法定代表人：_________聯(lián)系方式：_________乙方：公司名稱：_________注冊(cè)地址：_________法定代表人：_________聯(lián)系方式：_________1.6合同履行期限自合同生效之日起至并購重組完成之日止。1.7合同履行地點(diǎn)_________1.8合同生效條件1.8.1雙方簽署本合同；1.8.2經(jīng)雙方認(rèn)可的并購重組方案獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)；1.8.3合同雙方完成必要的法律、財(cái)務(wù)等盡職調(diào)查。1.9合同終止條件1.9.1雙方協(xié)商一致終止合同；1.9.2任何一方違反合同約定，經(jīng)對(duì)方催告后未在合理期限內(nèi)糾正；1.9.3發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；1.9.4合同約定的其他終止條件。第二章合并重組雙方主體資格2.1重組雙方主體資格證明2.1.1雙方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、公司章程等主體資格證明文件；2.1.2雙方提供有效的稅務(wù)登記證、社會(huì)保險(xiǎn)登記證等合法經(jīng)營證明文件。2.2重組雙方經(jīng)營范圍2.2.1雙方應(yīng)在合同中明確各自的經(jīng)營范圍；2.2.2重組后的企業(yè)應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，不得從事非法經(jīng)營活動(dòng)。2.3重組雙方資產(chǎn)狀況2.3.1雙方提供經(jīng)審計(jì)的最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表；2.3.2雙方資產(chǎn)狀況應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.4重組雙方負(fù)債狀況2.4.1雙方提供經(jīng)審計(jì)的最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表；2.4.2雙方負(fù)債狀況應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.5重組雙方股東結(jié)構(gòu)2.5.1雙方提供股東名冊(cè)、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖等文件；2.6重組雙方債權(quán)債務(wù)處理2.6.1雙方應(yīng)對(duì)各自的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，并達(dá)成債權(quán)債務(wù)處理協(xié)議；2.6.2重組后的企業(yè)應(yīng)承擔(dān)雙方的債權(quán)債務(wù)。第三章并購重組目的及原則3.1并購重組目的3.1.1提高雙方企業(yè)的市場競爭力；3.1.2實(shí)現(xiàn)資源整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；3.1.3增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。3.2并購重組原則3.2.1符合國家法律法規(guī)和政策導(dǎo)向；3.2.2符合雙方企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和利益；3.2.3公平、公正、公開的原則；3.2.4保護(hù)債權(quán)人、股東和員工的合法權(quán)益。3.3并購重組預(yù)期效益3.3.1提高雙方企業(yè)的盈利水平；3.3.2優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高市場份額；3.3.3增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。3.4并購重組風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.4.1法律風(fēng)險(xiǎn)；3.4.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；3.4.3人力資源風(fēng)險(xiǎn)；3.4.4市場風(fēng)險(xiǎn)。3.5并購重組審批程序3.5.1雙方按照國家法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，完成并購重組審批程序；3.5.2提交相關(guān)部門審批的材料應(yīng)真實(shí)、完整。第四章并購重組方案4.1并購重組方式4.1.1采取股權(quán)收購方式進(jìn)行并購重組；4.1.2甲方以現(xiàn)金或等價(jià)物收購乙方一定比例的股權(quán)。4.2并購重組標(biāo)的4.2.1乙方持有的全部股權(quán)；4.2.2乙方下屬的子公司、分公司等。4.3并購重組價(jià)格4.3.1甲方根據(jù)乙方經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，評(píng)估乙方股權(quán)價(jià)值；4.3.2雙方協(xié)商確定并購重組價(jià)格。4.4并購重組支付方式4.4.1甲方以現(xiàn)金支付；4.4.2支付時(shí)間：自合同生效之日起____日內(nèi)。4.5并購重組資金來源4.5.1甲方自有資金；4.5.2甲方通過銀行貸款或其他融資方式籌集。4.6并購重組時(shí)間安排4.6.1雙方自合同生效之日起____個(gè)月內(nèi)完成并購重組；4.6.2具體時(shí)間安排雙方另行協(xié)商確定。4.7并購重組過渡期安排4.7.1雙方應(yīng)在合同中明確過渡期期限；4.7.2過渡期內(nèi)，乙方應(yīng)保證其經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行；4.7.3甲方應(yīng)履行相應(yīng)的管理職責(zé)。第五章并購重組程序5.1并購重組談判5.1.1雙方應(yīng)就并購重組事宜進(jìn)行充分溝通和談判；5.1.2雙方應(yīng)達(dá)成書面并購重組協(xié)議。5.2并購重組盡職調(diào)查5.2.1雙方應(yīng)各自對(duì)對(duì)方進(jìn)行盡職調(diào)查；5.2.2盡職調(diào)查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)、人力資源等。5.3并購重組協(xié)議簽署5.3.1雙方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后簽署并購重組協(xié)議；5.3.2并購重組協(xié)議應(yīng)包括但不限于：交易標(biāo)的、交易價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。5.4并購重組交割5.4.1雙方應(yīng)在并購重組協(xié)議約定的交割時(shí)間完成股權(quán)交割；5.4.2雙方應(yīng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。5.5并購重組登記變更5.5.1雙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)辦理并購重組后的工商登記變更手續(xù)；5.5.2登記變更手續(xù)應(yīng)在交割完成后____日內(nèi)完成。5.6并購重組整合計(jì)劃5.6.1雙方應(yīng)制定并購重組后的整合計(jì)劃；5.6.2整合計(jì)劃應(yīng)包括但不限于：組織架構(gòu)、管理制度、人力資源等。5.7并購重組整合實(shí)施5.7.1雙方應(yīng)按照整合計(jì)劃實(shí)施整合工作；5.7.2整合工作應(yīng)在并購重組完成后____個(gè)月內(nèi)完成。5.8并購重組整合效果評(píng)估5.8.1雙方應(yīng)定期對(duì)整合效果進(jìn)行評(píng)估；5.8.2評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為后續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。第八章合并重組后的經(jīng)營管理8.1經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)8.1.1雙方應(yīng)共同組建經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)；8.1.2經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)由雙方推薦的人員組成。8.2管理層任命8.2.1雙方應(yīng)共同決定經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)的成員任命；8.2.2管理層成員的任命應(yīng)遵循公司章程和相關(guān)規(guī)定。8.3經(jīng)營管理架構(gòu)8.3.1雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定經(jīng)營管理架構(gòu)；8.3.2經(jīng)營管理架構(gòu)應(yīng)有利于提高企業(yè)運(yùn)營效率。8.4經(jīng)營管理計(jì)劃8.4.1雙方應(yīng)制定經(jīng)營管理計(jì)劃；8.4.2經(jīng)營管理計(jì)劃應(yīng)包括短期和長期目標(biāo)。8.5經(jīng)營管理目標(biāo)8.5.1提高企業(yè)盈利能力；8.5.2優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)；8.5.3提升市場競爭力。8.6經(jīng)營管理考核8.6.1雙方應(yīng)建立經(jīng)營管理考核制度；8.6.2考核結(jié)果應(yīng)作為管理層績效評(píng)價(jià)的依據(jù)。8.7經(jīng)營管理調(diào)整8.7.1雙方應(yīng)根據(jù)市場變化和經(jīng)營情況，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營管理計(jì)劃；8.7.2調(diào)整后的計(jì)劃應(yīng)經(jīng)雙方同意。第九章合并重組后的財(cái)務(wù)安排9.1財(cái)務(wù)報(bào)告編制9.1.1雙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)告；9.1.2財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。9.2財(cái)務(wù)審計(jì)9.2.1雙方應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)；9.2.2審計(jì)報(bào)告應(yīng)提交給雙方董事會(huì)。9.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制9.3.1雙方應(yīng)建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系；9.3.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對(duì)措施。9.4財(cái)務(wù)信息披露9.4.1雙方應(yīng)按照法律法規(guī)要求披露財(cái)務(wù)信息；9.4.2財(cái)務(wù)信息披露應(yīng)真實(shí)、及時(shí)、完整。9.5財(cái)務(wù)結(jié)算9.5.1雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算；9.5.2財(cái)務(wù)結(jié)算應(yīng)確保雙方權(quán)益。9.6財(cái)務(wù)支持9.6.1雙方應(yīng)提供必要的財(cái)務(wù)支持；9.6.2財(cái)務(wù)支持應(yīng)有利于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。第十章合并重組后的員工安置10.1員工安置原則10.1.1公平、公正、公開的原則；10.1.2保障員工合法權(quán)益的原則。10.2員工安置方案10.2.1雙方應(yīng)制定員工安置方案；10.2.2安置方案應(yīng)包括但不限于：薪酬、福利、培訓(xùn)等。10.3員工安置補(bǔ)償10.3.1雙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司政策給予員工安置補(bǔ)償；10.3.2補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)合理、透明。10.4員工安置時(shí)間表10.4.1雙方應(yīng)制定員工安置時(shí)間表；10.4.2時(shí)間表應(yīng)明確各階段的工作內(nèi)容和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。10.5員工安置效果評(píng)估10.5.1雙方應(yīng)定期對(duì)員工安置效果進(jìn)行評(píng)估；10.5.2評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為后續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。第十一章合并重組后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及商標(biāo)11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬11.1.1雙方應(yīng)明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬；11.1.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬應(yīng)遵循國家法律法規(guī)和雙方約定。11.2商標(biāo)使用11.2.1雙方應(yīng)明確商標(biāo)的使用權(quán)；11.2.2商標(biāo)使用應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)。11.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.3.1雙方應(yīng)共同保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)；11.3.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施應(yīng)包括但不限于：申請(qǐng)專利、注冊(cè)商標(biāo)等。11.4商標(biāo)許可11.4.1雙方應(yīng)明確商標(biāo)許可的條件和范圍；11.4.2商標(biāo)許可應(yīng)遵循公平、合理原則。11.5知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛處理11.5.1雙方應(yīng)通過協(xié)商解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛；11.5.2協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第十二章合同的變更、解除與終止12.1合同變更條件12.1.1雙方協(xié)商一致；12.1.2符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。12.2合同解除條件12.2.1雙方協(xié)商一致解除合同；12.2.2發(fā)生不可抗力事件；12.2.3一方嚴(yán)重違約。12.3合同終止條件12.3.1合同期限屆滿；12.3.2合同解除；12.3.3合同雙方達(dá)成終止協(xié)議。12.4合同變更、解除、終止程序12.4.1雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行變更、解除或終止；12.4.2變更、解除或終止合同應(yīng)書面通知對(duì)方。12.5合同變更、解除、終止后的處理12.5.1雙方應(yīng)按照合同約定處理變更、解除或終止后的事宜；12.5.2包括但不限于：資產(chǎn)清算、債務(wù)處理等。第十三章違約責(zé)任13.1違約情形13.1.1一方未履行合同約定的義務(wù)；13.1.2一方違反合同約定，造成對(duì)方損失。13.2違約責(zé)任承擔(dān)13.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；13.2.2違約責(zé)任包括但不限于：賠償損失、支付違約金等。13.3違約賠償13.3.1違約賠償應(yīng)按照實(shí)際損失計(jì)算；13.3.2違約賠償應(yīng)合理、公正。13.4違約爭議解決13.4.1雙方應(yīng)通過協(xié)商解決違約爭議；13.4.2協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第十四章合同爭議解決14.1爭議解決方式14.1.1雙方應(yīng)通過協(xié)商解決爭議；14.1.2協(xié)商不成的，可提交仲裁或依法向人民法院提起訴訟。14.2爭議解決機(jī)構(gòu)14.2.1雙方可選擇仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院作為爭議解決機(jī)構(gòu)。14.3爭議解決程序14.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定。14.4爭議解決費(fèi)用14.4.1爭議解決費(fèi)用應(yīng)由敗訴方承擔(dān)；14.4.2雙方另有約定的除外。14.5爭議解決效力14.5.1爭議解決結(jié)果對(duì)雙方具有約束力；14.5.2爭議解決結(jié)果不得違反法律法規(guī)。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：日期：____年____月____日附件：1.并購重組協(xié)議2.財(cái)務(wù)報(bào)表3.股東名冊(cè)4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單5.