2025年借殼上市服務(wù)協(xié)議

2025年借殼上市服務(wù)協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實現(xiàn)上市目標，乙方具備相關(guān)業(yè)務(wù)能力和資源，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲方與乙方在借殼上市服務(wù)過程中的權(quán)利義務(wù)，確保雙方合作順利進行，實現(xiàn)甲方上市目標。

二、簽訂背景

甲方為尋求上市途徑，計劃通過借殼上市的方式進入資本市場。乙方同意為甲方提供借殼上市相關(guān)服務(wù)，包括但不限于項目策劃、資產(chǎn)重組、法律文件起草、監(jiān)管機構(gòu)溝通等。鑒于雙方合作意愿，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。

三、合同雙方名稱

甲方：____________________

乙方：____________________

主要條款內(nèi)容：

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方需求，提供借殼上市的整體策劃服務(wù)，包括但不限于市場調(diào)研、目標公司選擇、資產(chǎn)重組方案設(shè)計、財務(wù)預測與評估、法律合規(guī)審查、監(jiān)管機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)等。

1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市過程中的各項手續(xù)，包括但不限于公司治理結(jié)構(gòu)的完善、股權(quán)激勵方案設(shè)計、信息披露等。

第二條質(zhì)量標準

2.1乙方提供的服務(wù)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和上市規(guī)則的要求。

2.2乙方應(yīng)確保服務(wù)過程中提供的信息真實、準確、完整，并對所提供的服務(wù)質(zhì)量負責。

2.3甲方對乙方提供的服務(wù)質(zhì)量有異議的，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知之日起五個工作日內(nèi)予以答復或改正。

第三條價格支付

3.1本協(xié)議服務(wù)費用總額為人民幣______元整（大寫：______元整）。

3.2甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起______個工作日內(nèi)支付______%的費用作為預付款。

3.3乙方完成服務(wù)并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)按照協(xié)議約定的支付比例和時間節(jié)點支付剩余費用。

3.4如因乙方原因?qū)е录追缴鲜惺?，乙方?yīng)退還甲方已支付的預付款及相應(yīng)利息。

第四條保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及合作過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容或?qū)Ψ缴虡I(yè)秘密。

第五條違約責任

5.1如一方違反本協(xié)議的約定，導致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的直接損失和可得利益損失。

5.2如一方未履行保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密，造成對方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效

7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

第八條其他

8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

8.2本協(xié)議的修改、補充或解除，均應(yīng)以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章。

合同/協(xié)議編號：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

第九條甲方權(quán)利與義務(wù)

9.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供借殼上市服務(wù)，并有權(quán)對乙方提供的服務(wù)進行監(jiān)督和檢查。

9.2甲方應(yīng)按照協(xié)議約定支付乙方服務(wù)費用，并確保支付及時、足額。

9.3甲方應(yīng)提供乙方為完成服務(wù)所必需的資料和協(xié)助，包括但不限于公司資料、財務(wù)數(shù)據(jù)、決策權(quán)限等。

9.4甲方應(yīng)配合乙方進行市場調(diào)研、資產(chǎn)評估等工作，并及時反饋相關(guān)信息。

9.5甲方應(yīng)確保提供的資料真實、準確、完整，并對資料的真實性承擔責任。

9.6甲方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，接受監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管。

第十條乙方權(quán)利與義務(wù)

10.1乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費用，并對甲方支付的款項有質(zhì)詢權(quán)。

10.2乙方應(yīng)按照甲方要求的時間節(jié)點和質(zhì)量標準完成服務(wù)，并確保服務(wù)內(nèi)容的合規(guī)性。

10.3乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得向任何第三方泄露。

10.4乙方應(yīng)在甲方提供資料的基礎(chǔ)上，獨立開展市場調(diào)研、資產(chǎn)評估等工作，并對工作結(jié)果負責。

10.5乙方應(yīng)定期向甲方匯報服務(wù)進度，并及時通知甲方可能影響項目進展的重大事項。

10.6乙方應(yīng)協(xié)助甲方處理借殼上市過程中可能出現(xiàn)的法律、財務(wù)等問題。

第十一條合作方式

11.1雙方應(yīng)建立有效的溝通機制，確保信息暢通。

11.2甲方應(yīng)指定專人負責與乙方溝通，乙方應(yīng)指定項目負責人，負責項目具體實施。

11.3雙方應(yīng)定期召開會議，討論項目進展、存在問題及解決方案。

11.4雙方應(yīng)遵循市場規(guī)律，遵循公平、公正、公開的原則進行合作。

11.5雙方應(yīng)互相尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯對方的合法權(quán)益。

第十二條合同變更與解除

12.1本協(xié)議的變更或解除，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

12.2如一方違約，守約方有權(quán)要求解除合同，并要求違約方承擔違約責任。

12.3因不可抗力導致合同無法履行時，雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商解除合同，并免除雙方因不可抗力所造成的損失。

第十三條通知與送達

13.1雙方之間的通知，應(yīng)采用書面形式，通過約定的通訊地址或電子郵箱送達。

13.2通知自送達之日起生效，但以實際收到為準。

合同/協(xié)議編號：____________

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

第十四條合同有效期限

14.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

14.2本協(xié)議期滿前，如雙方無異議，可協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議，延長合同有效期。

第十五條合同變更

15.1本協(xié)議的任何變更，必須經(jīng)雙方書面同意，并按照本協(xié)議約定的方式簽訂補充協(xié)議。

15.2任何一方違反本協(xié)議的變更約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

第十六條合同解除

16.1以下情形之一發(fā)生時，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：

（1）一方嚴重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方書面通知后仍未改正；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導致本協(xié)議無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。

16.2解除合同應(yīng)當以書面形式通知對方，并立即生效。

第十七條合同終止

17.1本協(xié)議因以下情形之一終止：

（1）合同約定的有效期限屆滿；

（2）合同解除；

（3）雙方協(xié)商一致終止；

（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

17.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理善后事宜，包括但不限于退還預付款、結(jié)算剩余款項等。

第十八條爭議解決機制

18.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

18.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

18.3訴訟期間，除非人民法院另有裁定，否則本協(xié)議其他條款繼續(xù)有效。

第十九條法律適用

19.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

第二十條管轄法院

20.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

第二十一條合同效力

21.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

21.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號：____________

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：指合同當事人對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負有保密的義務(wù)。

3.違約責任：指合同當事人違反合同約定，應(yīng)當承擔的法律責任，包括但不限于賠償損失、繼續(xù)履行、支付違約金等。

4.爭議解決：指合同當事人之間在合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。

5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等，導致合同無法履行。

6.法定代表人：指依照法律規(guī)定代表法人行使職權(quán)的負責人。

7.補充協(xié)議：指在原有合同基礎(chǔ)上，對原有合同內(nèi)容進行補充或修改的書面協(xié)議。

8.解除合同：指合同當事人一方或雙方按照法律規(guī)定或合同約定，終止合同效力的行為。

9.終止合同：指合同因法定事由或合同當事人協(xié)議而結(jié)束合同效力的行為。

10.法律適用：指在處理合同糾紛時，應(yīng)當適用的法律規(guī)范。

11.管轄法院：指對合同糾紛案件有管轄權(quán)的法院。

12.效力：指合同在法律上對合同當事人具有約束力，能夠產(chǎn)生預期的法律后果。

13.民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系：指在民事法律關(guān)系中，民事主體所享有的權(quán)利和承擔的義務(wù)。

14.法律法規(guī)：指國家立法機關(guān)制定和頒布的具有普遍約束力的規(guī)范性法律文件。

15.銜接條款：指在合同中用于連接前后條款，使合同內(nèi)容連貫的條款。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：信息不對稱

注意事項：雙方在信息提供上可能存在不對稱，可能導致誤解或決策失誤。

解決辦法：建立定期的信息共享機制，確保雙方及時獲得對方的重要信息。

2.問題：服務(wù)進度延誤

注意事項：乙方可能因為外部因素或內(nèi)部管理問題導致服務(wù)進度延誤。

解決辦法：設(shè)立項目里程碑，定期檢查進度，并制定相應(yīng)的應(yīng)對計劃，如增加資源或調(diào)整時間表。

3.問題：費用支付爭議

注意事項：對服務(wù)費用的支付可能存在爭議，特別是在服務(wù)未完全滿足預期時。

解決辦法：明確費用支付節(jié)點和條件，設(shè)立驗收標準，確保服務(wù)質(zhì)量后支付相應(yīng)費用。

4.問題：保密信息泄露

注意事項：合同中涉及的商業(yè)秘密可能因管理不善或人員疏忽而泄露。

解決辦法：制定嚴格的保密協(xié)議和內(nèi)部管理制度，對知悉保密信息的人員進行保密培訓。

5.問題：爭議解決困難

注意事項：在發(fā)生爭議時，雙方可能難以達成一致意見，解決過程可能漫長且成本高昂。

解決辦法：在合同中明確爭議解決機制，如仲裁或訴訟，并提前約定仲裁機構(gòu)或法院。

6.問題：法律變更風險

注意事項：法律法規(guī)的變更可能影響合同的履行和效力。

解決辦法：定期關(guān)注法律法規(guī)的變動，及時調(diào)整合同條款，確保合同符合最新法律要求。

7.問題：合作雙方溝通不暢

注意事項：合作雙方可能因為溝通不暢導致誤解或沖突。

解決辦法：建立有效的溝通渠道，定期召開會議，確保信息暢通和問題及時解決。

8.問題：服務(wù)質(zhì)量不符合預期

注意事項：乙方提供的服務(wù)可能未達到甲方預期的質(zhì)量標準。

解決辦法：設(shè)立質(zhì)量監(jiān)控機制，定期對服務(wù)質(zhì)量進行評估，并在必要時提供改進措施。

9.問題：合同變更的爭議

注意事項：合同變更可能引發(fā)雙方對變更內(nèi)容和后果的爭議。

解決辦法：在合同中明確變更程序，確保變更的合法性和雙方同意。

10.問題：合同解除后的善后處理

注意事項：合同解除后，可能存在未完成的工作和未支付的款項。

解決辦法：在合同中明確解除后的善后處理流程，確保雙方權(quán)益得到妥善處理。

”

本合同/協(xié)議適用場景：

1.適用于甲方擬通過借殼上市實現(xiàn)上市目標，且需要乙方提供專業(yè)服務(wù)的情況。

2.適用于雙方在借殼上市過程中，需要明確雙方權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、費用支付等關(guān)鍵條款的合作關(guān)系。

3.適用于雙方在合作過程中，可能出現(xiàn)的保密、違約、爭議解決等法律問題的預防和處理。

4.適用于雙方希望在合同執(zhí)行過程中，確保信息對稱、進度控制、服務(wù)質(zhì)量、費用結(jié)算等方面的規(guī)范管理。

5.適用于雙方在合同履行過程中，可能遇到的法律法規(guī)變更、不可抗力等因素的應(yīng)對措施。

6.適用于雙方希望建立長期、穩(wěn)定、互信的合作關(guān)系的場合。

7.適用于雙方希望通過合同明確各自在借殼上市過程中的角色和責任，確保項目順利進行。

8.適用于雙方希望在合同中設(shè)定合理的爭議解決機制，以降低潛在的法律風險。

9.適用于雙方希望在合同中約定保密條款，保護雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。

10.適用于雙方希望在合同中設(shè)定明確的變更和解除條款，以便在出現(xiàn)問題時能夠迅速、有效地處理。

所需附件列表：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件

3.雙方法定代表人或授權(quán)代表的有效身份證件復印件

4.甲方公司章程或組織機構(gòu)代碼證復印件

5.乙方服務(wù)資質(zhì)證明文件

6.雙方簽訂的保密協(xié)議

7.乙方提供的借殼上市相關(guān)案例及成功經(jīng)驗資料

8.項目策劃書、資產(chǎn)重組方案等初步文件

9.雙方約定的其他相關(guān)法律文件或證明材料

10.任何一方認為有必要提