董事會角色與職責管理制度

董事會角色與職責管理制度第一章總則第一條董事會角色與職責管理制度（以下簡稱“本制度”）的訂立目的是為了明確公司董事會的角色、職責和管理規(guī)范，促進公司董事會高效、健康地開展工作，確保公司的經(jīng)營決策和整治能夠符合法律、法規(guī)的要求，維護公司及股東的合法權益。第二條本制度適用于公司董事會的成員和工作，包含董事、監(jiān)事等各層級人員，以及董事會委員會、董事會秘書等相關機構和崗位。第二章董事會角色與職責第三條公司董事會是公司的最高決策機構，負責決策并監(jiān)督公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務發(fā)展、財務情形、重點投資等事項，發(fā)揮對公司連續(xù)發(fā)展和股東權益保護的職能。第四條公司董事會的重要職責包含：1.（1）訂立和修改公司的經(jīng)營決策、戰(zhàn)略規(guī)劃，并確保其合法、合規(guī)；2.（2）監(jiān)督和評估公司的經(jīng)營業(yè)績、財務情形，確保公司的可連續(xù)發(fā)展；3.（3）審議和決議公司的重點投資、并購、合作等事項；4.（4）任免公司高級管理人員，并對其績效進行考核；5.（5）審核和決議公司的重點風險管理策略和內(nèi)部掌控制度；6.（6）履行與股東相關的義務，保護股東的合法權益；7.（7）審核公司的各類財務報告、公告、重點文件，并保證其真實、準確、完整；8.（8）關注社會責任和企業(yè)整治問題，建設和維護公司的良好聲譽。第五條公司董事會的成員應具備以下基本條件：1.（1）具備良好的職業(yè)道德和商業(yè)倫理素養(yǎng)，忠誠履行董事會職責；2.（2）具備豐富的商業(yè)經(jīng)驗，對公司的經(jīng)營、財務、風險管理等具有深入了解；3.（3）具備獨立思考和推斷問題的本領，能夠為公司供應中肯的看法和建議；4.（4）具備良好的溝通協(xié)調(diào)本領，能夠與各方利益相關者進行有效的溝通和協(xié)調(diào)；5.（5）具備較高的社會聲譽和行業(yè)影響力，能夠為公司供應全面的資源支持。第六條公司董事會應依照法律、法規(guī)的要求，進行多次會議，并形成會議決議，確保決策的合法性和有效性。第七條公司董事會應依照公司章程的規(guī)定，建立與董事會職責相適應的委員會，如戰(zhàn)略委員會、風險委員會、薪酬委員會等，以便更好地履行其職能。第八條公司董事會應定期進行自我評估及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，不絕提升工作效能和管理水平。第三章董事會角色與職責管理第九條公司董事會應及時了解公司經(jīng)營情況和業(yè)務動態(tài)，并對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務發(fā)展等重點事項進行審議和決策。第十條公司董事會應不絕完善公司整治結(jié)構，加強內(nèi)部掌控，確保公司經(jīng)營健康穩(wěn)定。第十一條公司董事會應健全信息披露和內(nèi)部溝通機制，及時公告和轉(zhuǎn)達緊要信息，確保各方利益相關者的知情權。第十二條公司董事會應加強對高級管理人員的監(jiān)督和考核，確保其履行職責的合規(guī)性和有效性。第十三條公司董事會應及時了解公司財務情形，核查財務報告的準確性和完整性，并向股東和監(jiān)管機構報告。第十四條公司董事會應關注公司社會責任和環(huán)境保護問題，樂觀參加社會公益事業(yè)，維護公司的可連續(xù)發(fā)展。第十五條公司董事會應加強與股東和各方利益相關者的溝通和溝通，妥當處理股東關注的問題和投資者關系事務。第四章附則第十六條本制度由公司董事會訂立，并在公司內(nèi)部進行公告和宣傳，確保落實到位。第十七條對于違反本制度的行為，公司董事會有權采取相關措施進行處理，并向股東和監(jiān)管機構報告。第十八