2025年借殼上市財務合并協(xié)議

2025年借殼上市財務合并協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方擬通過借殼上市方式與乙方進行財務合并事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方就借殼上市財務合并事宜的權利義務，確保雙方在合并過程中的合法權益得到充分保障，實現(xiàn)互利共贏。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬通過借殼上市方式實現(xiàn)業(yè)務拓展和資本增值，乙方同意參與甲方借殼上市財務合并項目。為規(guī)范雙方在合并過程中的行為，確保合同雙方權益，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

三、合同雙方名稱

甲方：____________________

乙方：____________________

四、合同未盡事宜

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

主要條款內(nèi)容：

第一條服務內(nèi)容

1.1甲方同意通過借殼上市的方式，將自身業(yè)務與乙方進行財務合并，乙方同意參與甲方借殼上市財務合并項目。

1.2雙方應共同協(xié)商確定合并方案，包括但不限于合并比例、股權結構、資產(chǎn)和負債的劃分、合并時間表等。

1.3乙方應提供必要的財務數(shù)據(jù)、報表及審計報告等，以支持甲方的借殼上市申請。

第二條質量標準

2.1乙方提供的財務數(shù)據(jù)、報表及審計報告等應真實、準確、完整，符合國家相關財務會計準則和標準。

2.2甲方借殼上市過程中，乙方應積極配合甲方的各項要求，確保合并過程的順利進行。

第三條價格支付

3.1乙方參與借殼上市財務合并項目的費用，包括但不限于審計費用、法律費用、咨詢服務費用等，由甲方承擔。

3.2雙方應根據(jù)實際發(fā)生的費用，按照約定的支付方式及時進行結算。

第四條保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及借殼上市財務合并項目的相關信息負有保密義務。

4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或相關信息。

第五條違約責任

5.1若一方違反本合同約定，導致對方遭受損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。

5.2若一方違反保密義務，泄露對方保密信息，應承擔相應的法律責任。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第七條合同生效與解除

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2雙方在履行合同過程中，如遇不可抗力導致合同無法履行，可協(xié)商解除合同；解除合同后，雙方應各自承擔相應的責任。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號：____________

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

代表人（簽字）：____________________

日期：____________________

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.1甲方有權要求乙方提供真實、準確、完整的財務數(shù)據(jù)、報表及審計報告等，以支持甲方的借殼上市申請。

1.2甲方有權對乙方提供的財務數(shù)據(jù)進行審核，并要求乙方對不符合要求的財務數(shù)據(jù)進行修正。

1.3甲方有權根據(jù)合并方案調(diào)整自身業(yè)務結構和股權結構，乙方應予以配合。

1.4甲方有權要求乙方在合并過程中提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供法律文件、財務咨詢等。

1.5甲方有義務按照約定的支付方式及時支付乙方參與借殼上市財務合并項目的費用。

1.6甲方有義務遵守國家相關法律法規(guī)，確保借殼上市過程的合法性。

二、乙方權利與義務

2.1乙方有權要求甲方按照約定的支付方式支付參與借殼上市財務合并項目的費用。

2.2乙方有權要求甲方提供必要的合并方案、股權結構、資產(chǎn)和負債劃分等詳細信息。

2.3乙方有義務向甲方提供真實、準確、完整的財務數(shù)據(jù)、報表及審計報告等。

2.4乙方有義務配合甲方對財務數(shù)據(jù)進行審核，并對不符合要求的財務數(shù)據(jù)進行修正。

2.5乙方有義務在合并過程中積極配合甲方，確保合并過程的順利進行。

2.6乙方有義務遵守國家相關法律法規(guī)，確保自身行為的合法性。

三、合作方式

3.1雙方應定期召開會議，討論借殼上市財務合并項目的進展情況，并及時解決出現(xiàn)的問題。

3.2雙方應指定專人負責溝通協(xié)調(diào)，確保信息傳遞的及時性和準確性。

3.3雙方應建立有效的溝通渠道，包括但不限于電子郵件、電話、視頻會議等。

3.4雙方應共同協(xié)商確定合并方案，包括但不限于合并比例、股權結構、資產(chǎn)和負債的劃分、合并時間表等。

3.5雙方應共同參與借殼上市申請文件的編制和提交，確保申請文件的完整性和準確性。

3.6雙方應共同參與借殼上市過程中的各項活動，包括但不限于與監(jiān)管機構、投資者等的溝通。

四、合同執(zhí)行過程中的權利與義務

4.1雙方應按照合同約定履行各自的義務，確保借殼上市財務合并項目的順利進行。

4.2雙方在執(zhí)行合同過程中，如遇到無法預見的情況，應積極協(xié)商解決，以減少對項目的影響。

4.3雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，確保借殼上市過程的合法性和合規(guī)性。

4.4雙方應共同維護合同關系，不得以任何形式損害對方利益。

4.5雙方應共同承擔因合同履行過程中產(chǎn)生的風險和責任。

4.6雙方在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為__年，自合同生效之日起計算。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，可協(xié)商續(xù)簽本合同。

二、合同的變更

2.1合同內(nèi)容在履行過程中如需變更，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，以書面形式作出修改，并作為本合同的附件。

2.2任何一方未經(jīng)對方書面同意，不得單方面變更合同內(nèi)容。

三、合同的終止

3.1合同終止條件：

3.1.1合同期限屆滿；

3.1.2雙方協(xié)商一致解除合同；

3.1.3因不可抗力導致合同無法履行；

3.1.4一方違約，經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)仍未糾正；

3.1.5法律法規(guī)規(guī)定的其他合同終止情形。

3.2合同終止的程序：

3.2.1雙方應提前__日書面通知對方合同終止的事由；

3.2.2雙方應在本合同終止后__日內(nèi)完成合同終止的善后工作。

四、爭議解決機制

4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

4.2如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院提起訴訟。

五、法律適用與管轄法院

5.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行、終止以及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

5.2任何因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交至中華人民共和國__省__市人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

6.3如本合同任何條款與法律、法規(guī)相抵觸，則該條款無效，但不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同法：調(diào)整平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規(guī)范的總稱。

2.保密義務：合同當事人就合同內(nèi)容或相關信息承擔的保守秘密的義務。

3.違約責任：合同當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，應當承擔的法律責任。

4.爭議解決：指當事人之間就合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式尋求解決。

5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。

6.法律法規(guī)：指國家制定或認可，并由國家強制力保證實施的各種規(guī)范性文件。

7.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定有權對某一案件進行審判的法院。

8.法律適用：指在具體案件中，按照法律規(guī)定確定適用哪個國家的法律。

9.合同期限：合同當事人約定的合同起始和終止的時間段。

10.友好協(xié)商：指合同當事人在平等、自愿的基礎上，通過友好討論，尋求解決爭議的方法。

11.善后工作：指合同終止后，為處理善后事宜而進行的工作，如財產(chǎn)清算、債務清理等。

12.合同終止：指合同當事人根據(jù)約定或法律規(guī)定，結束合同關系的行為。

13.法律約束力：指法律規(guī)定對合同當事人具有強制性的約束作用。

14.合同附件：指與主合同具有同等法律效力的補充文件或條款。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：財務數(shù)據(jù)不真實或不完整。

注意事項：確保乙方提供的數(shù)據(jù)真實、準確、完整。

解決辦法：建立嚴格的財務數(shù)據(jù)審核制度，要求乙方提供相關證明文件，并對數(shù)據(jù)進行分析和核實。

2.問題：合并過程中出現(xiàn)爭議。

注意事項：及時溝通，避免爭議擴大。

解決辦法：設立專門的協(xié)調(diào)小組，負責處理合并過程中的爭議，并制定爭議解決流程。

3.問題：合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)違約行為。

注意事項：明確違約責任，確保違約方承擔相應后果。

解決辦法：依據(jù)合同約定，追究違約方的責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

4.問題：合同變更或終止時，雙方權益保護問題。

注意事項：在合同中明確變更和終止的條件及程序，確保雙方權益。

解決辦法：在合同中詳細規(guī)定變更和終止的具體條款，包括通知期限、補償條款等。

5.問題：不可抗力事件發(fā)生，合同無法履行。

注意事項：合同中應包含不可抗力條款，明確處理方式。

解決辦法：根據(jù)合同約定的不可抗力條款，評估事件影響，協(xié)商決定合同是否繼續(xù)履行或終止。

6.問題：法律適用和管轄法院的選擇。

注意事項：確保選擇對雙方都有利的法律和管轄法院。

解決辦法：在合同中明確約定適用的法律和管轄法院，避免后續(xù)爭議。

7.問題：合同執(zhí)行過程中的溝通不暢。

注意事項：建立有效的溝通機制，確保信息傳遞的及時性和準確性。

解決辦法：設立專門的溝通渠道，定期召開會議，確保雙方信息同步。

8.問題：合同執(zhí)行過程中的風險控制。

注意事項：識別和評估合同執(zhí)行過程中的風險，制定風險控制措施。

解決辦法：建立風險管理體系，對潛在風險進行監(jiān)控和應對。

9.問題：合同履行過程中出現(xiàn)新法律法規(guī)。

注意事項：關注法律法規(guī)的變化，及時調(diào)整合同條款。

解決辦法：設立法律合規(guī)部門，負責跟蹤法律法規(guī)變化，并評估對合同的影響。

10.問題：合同履行過程中的保密問題。

注意事項：嚴格執(zhí)行保密條款，防止信息泄露。

解決辦法：制定保密協(xié)議，對涉及保密信息的員工進行培訓，并定期進行保密審查。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.公司借殼上市過程中的財務合并：適用于兩家或多家公司通過借殼上市方式進行財務合并，涉及財務數(shù)據(jù)的共享、審計、合并方案制定等。

2.企業(yè)重組與并購：適用于企業(yè)重組或并購過程中，涉及財務合并、資產(chǎn)評估、債務轉移等事宜。

3.重大投資決策：適用于投資方與被投資方之間，因投資決策導致的企業(yè)財務合并或重組。

4.資產(chǎn)重組：適用于企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)重組，涉及資產(chǎn)剝離、合并、整合等。

5.企業(yè)清算與破產(chǎn)：適用于企業(yè)清算或破產(chǎn)過程中，涉及財務合并、債務清償、資產(chǎn)處置等。

6.法律糾紛解決：適用于合同履行過程中，因合同內(nèi)容、履行方式等引發(fā)的爭議解決。

7.企業(yè)合規(guī)審查：適用于企業(yè)進行合規(guī)審查，確保合同履行符合法律法規(guī)的要求。

8.企業(yè)風險管理：適用于企業(yè)風險管理過程中，對合同履行過程中的風險進行評估和控制。

9.企業(yè)內(nèi)部審計：適用于企業(yè)內(nèi)部審計過程中，對合同履行情況進行監(jiān)督和評價。

10.企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃：適用于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃過程中，涉及財務合并、資產(chǎn)配置等戰(zhàn)略決策。

11.企業(yè)外部合作：適用于企業(yè)與外部合作伙伴之間的合作，涉及財務合并、資源共享等。

12.企業(yè)上市前準備：適用于企業(yè)上市前準備階段，涉及財務重組、信息披露等。

13.企業(yè)財務改革：適用于企業(yè)財務改革過程中，涉及財務合并、成本控制、效率提升等。

14.企業(yè)轉型發(fā)展：適用于企業(yè)轉型發(fā)展過程中，涉及財務重組、業(yè)務調(diào)整、市場拓展等。

所需附件列表：

1.合并方案及實施計劃

2.乙方提供的財務數(shù)據(jù)、報表及審計報告

3.合并涉及的資產(chǎn)清單及評估報告

4.合并涉及的債務清單及處理方案

5.合并涉及的股權結構變動文件

6.合并涉及的合同、協(xié)議及承諾函

7.不可抗力事件證明材料

8.合同變更或終止的書面文件

9.爭議解決過程中的溝通記錄及文件

10.違約責任認定及賠償協(xié)議

11.合同履行過程中的風險評估報告

12.合同履行過程中的監(jiān)管文件及合規(guī)證明

13.合同執(zhí)行過程中的財務報告及審計報告

14.合同執(zhí)行過程中的會議紀要及決策文件

15.合同執(zhí)行過程中的溝通函件及電子郵件

16.合同執(zhí)行過程中的法律意見書

17.合同執(zhí)行過程中的保密協(xié)議

18.合同