創(chuàng)原世紀(jì)信息公司管理制度體系設(shè)計

管理制度體系設(shè)計目錄一、前言二、管理制度體系設(shè)計原那么三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu)四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)五、制度根底與根本大法六、根本制度架構(gòu)七、部門職責(zé)與規(guī)章八、管理細那么一、前言二、管理制度體系設(shè)計原那么鑒于創(chuàng)原世紀(jì)公司是一個——IT行業(yè)的企業(yè)規(guī)模不斷擴張的企業(yè)年輕的、充滿活力的知識密集型企業(yè)不斷尋求變革的企業(yè)經(jīng)營思想和經(jīng)營理念迎接挑戰(zhàn)的企業(yè)準(zhǔn)備向國際同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)靠齊的企業(yè)創(chuàng)原世紀(jì)公司管理制度體系構(gòu)建應(yīng)表達如下原那么滲透超前的管理思想，以現(xiàn)代先進管理理念統(tǒng)領(lǐng)公司管理變革符合先進IT行業(yè)特點，由上至下，由下返上，上下結(jié)合具備較高的靈活性和可擴展性，減少管理本錢由宏觀到微觀，易于實施，分別輕重緩急，在公司戰(zhàn)略和現(xiàn)實問題中尋求最正確結(jié)合點，穩(wěn)妥推進三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu)公司開展戰(zhàn)略現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程公司文化未來管理團隊組織結(jié)構(gòu)設(shè)計公司治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖部門關(guān)系圖部門職能劃分各部門職務(wù)說明書各個部門工作職責(zé)職能部門管理制度業(yè)務(wù)部門工程管理制度、質(zhì)量手冊出發(fā)點基干樹枝各個崗位職責(zé)描述各個崗位操作程序業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)樹葉四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策次序，創(chuàng)原公司的管理制度可分為四個梯次。公司根本大法公司根本制度業(yè)務(wù)流程制度操作標(biāo)準(zhǔn)公司章程法人治理結(jié)構(gòu)與公司組織架構(gòu)的界定各部門職責(zé)說明，部門規(guī)章質(zhì)量手冊工程管理手冊其他程序文件五、制度根底與根本大法六、根本制度架構(gòu)這十個根本制度系公司經(jīng)營管理的根本行為標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)那么，為公司第一梯次的制度，由公司董事會審議批準(zhǔn)后公布執(zhí)行。其主要效力范圍為：公司的重大決策、重要經(jīng)營決策、部門經(jīng)理的任免、內(nèi)部管理控制等。1、?董事會議事規(guī)那么?要點該規(guī)那么主要明確董事會的具體功能、職責(zé)和行為方式。具體包括：董事會的組成、職責(zé)和授權(quán)范圍，董事會會議運作方式、議題與會議結(jié)果的執(zhí)行，董事會議案的一般內(nèi)容、會議討論與決議，會議文件與記錄，董事會決議與執(zhí)行等。2、?董事長工作條例?要點房地產(chǎn)E網(wǎng)2、?董事長工作條例?要點(續(xù)〕責(zé)任和義務(wù)主要有：建立良好的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，滿足董事會工作及公司經(jīng)營管理需要。在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)。不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動。不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；不得利用職務(wù)便利為自己或者他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商務(wù)時機。不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。認(rèn)真閱讀公司的各項商務(wù)、經(jīng)營、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下的批準(zhǔn)，不得將處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。未經(jīng)董事會的合法授權(quán)，不得以個人名義代表公司或者董事會行事。2、?董事長工作條例?要點(續(xù)〕4、?總經(jīng)理辦公會制度?要點?總經(jīng)理辦公會制度?的功能是建立一種公司內(nèi)部日常重大事務(wù)性工作和重要經(jīng)營管理工作問題的民主議事決策機制?？偨?jīng)理辦公會系總經(jīng)理和經(jīng)營班子研究處理公司重大事宜的重要工作形式之一，會議所形成的決議、紀(jì)要等文件對公司經(jīng)營管理工作具有制度意義?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理因故不能主持時由總經(jīng)理委托公司其他副職主持?？偨?jīng)理辦公會參加人員：1、公司副職；2、部門經(jīng)理；3、會議內(nèi)容需要涉及的其他人員。該制度規(guī)定了召開總經(jīng)理辦公會議的條件和召開程序和辦公會議決議。5、?總經(jīng)理工作條例?要點按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，該工作條例規(guī)定公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理由公司董事長提名，董事會聘任或解聘。本條例規(guī)定總經(jīng)理的職權(quán)范圍、責(zé)任與義務(wù)、決策方式和決策程序、有關(guān)操作細那么〔涉及重要的人事管理、財務(wù)管理與審批、重要經(jīng)營決策〕，以及非例行事項向董事會和董事長申請授權(quán)的范圍。?財務(wù)管理制度?是公司實行財務(wù)方案、預(yù)算、控制、核算以及決算的重要管理制度，該制度的建立和實施將直接影響公司的運作水平和控制力度，是衡量公司管理水準(zhǔn)的重要標(biāo)準(zhǔn)性制度文件。該制度主要包括如下內(nèi)容：財務(wù)控制：涉及各相關(guān)部門管理職責(zé)：涉及總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部門分別擁有的財務(wù)權(quán)利和責(zé)任，以及這三者之間的關(guān)系。業(yè)務(wù)部門的職責(zé)以及相關(guān)崗位〔如：會計、出納〕的職責(zé)。有關(guān)財務(wù)管理事項的具體規(guī)定，涉及：財務(wù)方案與預(yù)算、經(jīng)營支付、費用報銷、帳號管理、現(xiàn)金管理、票證管理、會計檔案管理等。7、?財務(wù)管理制度?要點8、?內(nèi)部審計制度?要點9、?勞動人事管理制度?要點本管理制度主要界定對員工的管理、招聘、解聘，辭職與辭退，考勤制度，各類假期，薪金與考評制度的聯(lián)系，各類加班，檔案管理，員工培訓(xùn)，勞開工資與福利待遇，獎勵與懲辦等方面的規(guī)定。通過這些規(guī)定，建立起員工個人行為與個人利益相聯(lián)系的法定程序。在建立勞動人事制度時須考慮到有關(guān)法律法規(guī)的要求、同行業(yè)同類企業(yè)的通行做法與公司現(xiàn)狀和未來開展趨勢等方面的因素相結(jié)合。同時，力求該制度具有一定的超前性、靈活性和可擴展性。房地產(chǎn)E網(wǎng)10、?薪酬福利制度?要點七、部門職責(zé)與規(guī)章1、各部門職責(zé)說明2、各部門崗位職責(zé)說明3、行政管理規(guī)章4、財務(wù)管理規(guī)章5、人力資源管理規(guī)章6、工程管理制度這些制度、條例、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等系保證公司領(lǐng)導(dǎo)指揮體系順暢、經(jīng)營管理工作有序開展的第二梯次制度，由公司總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)后公布執(zhí)行1、各部門職責(zé)說明該局部主要是在認(rèn)真研究公司業(yè)務(wù)流程和信息傳導(dǎo)機制的根底上，在公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計完畢后，提出各個部門的工作職責(zé)，目的是科學(xué)合理地明確分工和協(xié)作、界定責(zé)任與義務(wù)，為公司的整體運作建立協(xié)調(diào)機制。此局部主要內(nèi)容為：分別各個部門提出職責(zé)范圍、任務(wù)描述、工作目標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)與級別、與上下級之間的關(guān)系、與左右部門的關(guān)系、下轄員工及要求、在公司中的地位等。2、各部門崗位職責(zé)說明該局部主要是在前面界定部門職責(zé)和職能說明以后，分別就各個部門的不同崗位提出具體崗位職責(zé)說明。此局部主要內(nèi)容為：分別各個崗位提出職責(zé)范圍、任務(wù)描述、工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、與上下級之間的關(guān)系、與左右崗位的關(guān)系需要公司其他方面配備的資源。3、行政管理規(guī)章此局部規(guī)章主要為公司信息傳導(dǎo)、決策支持、后勤效勞等方面提供制度保證。具體涉及內(nèi)容包括：行政辦公室職責(zé)、辦公室主任職責(zé)、員工行為標(biāo)準(zhǔn)、上班著裝與佩帶工作牌規(guī)定、公司印章管理條例、檔案管理制度、公司行文規(guī)定、公文處理程序、公司保密條例、辦公用品管理制度、公司差旅費標(biāo)準(zhǔn)、計算機使用與管理規(guī)定、復(fù)印機使用與管理規(guī)定、公司合同管理制度、公司通訊設(shè)備管理制度、機動車輛管理制度等。4、財務(wù)管理規(guī)章此局部包括財務(wù)與會計人員應(yīng)遵循的會計準(zhǔn)那么和財務(wù)紀(jì)律等。該局部應(yīng)比較具體的規(guī)定財務(wù)部門各個崗位的職責(zé)和目標(biāo)，以及相應(yīng)的操作標(biāo)準(zhǔn)。此外，應(yīng)包括財務(wù)其他要素的管理規(guī)定，如：支票管理，稅務(wù)管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、工資發(fā)放管理、財務(wù)分析與決策等。5、人力資源管理規(guī)章此局部內(nèi)容涉及人力資源規(guī)劃、招聘、錄用、培訓(xùn)、考核、獎勵與懲辦、薪酬、考勤、升遷、調(diào)離、辭職與辭退等管理程序這局部的制定必須與公司的人事管理制度相一致，符合同業(yè)通用做法，并留有一定余地，保持彈性6、工程管理制度該局部在對現(xiàn)有工程和未來可能出現(xiàn)的其他類工程運作特點考察的根底上，界定工程運作機制主要包括：工程組組建、工程成員的要求、工程流程、工程開發(fā)、工程確立、工程運作、工程控制、成果管理、產(chǎn)品管理、售前售后管理、本錢控制、工程概算、工程預(yù)算、工程決算、工程收益分析、工程總結(jié)等一套涉及工程運作過程的組織、資源管理。八、管理細那么管理手冊程序文件工作手冊管理記錄這局部制度主要是在以上兩個梯次制度的根底上，進一部細化為可操作的程序性文件1、?管理手冊?涉及內(nèi)容2、?程序性文件?涉及內(nèi)容管理評審程序管理活動籌劃控制程序管理體系要素與文件對照表工程合作方案編制與評審程序合同評審程序文件和資料控制程序合作單位評價與選擇程序采購過程控制程序商品進銷存過程控制程序車輛管理程序辦公室管理程序工作方案控制程序財務(wù)控制程序日常事務(wù)管理程序緊急情況處理程序管理過程控制程序房地產(chǎn)E網(wǎng)3、?工作手冊?涉及內(nèi)容知識產(chǎn)權(quán)管理手冊駕駛員工作手冊出納工作手冊會計工作手冊副總經(jīng)理工作手冊后勤效勞工作手冊業(yè)務(wù)資源采購手冊人力資源部工作手冊企劃部工作手冊市場部工作手冊總經(jīng)理秘書工作手冊4、?管理記錄?涉及內(nèi)容管理評審報告------活動籌劃小組成員名單------活動資源落實情況表活動總結(jié)報告招標(biāo)書審議記錄揭標(biāo)書評審記錄合同評審記錄公司規(guī)章評審記錄合同簽發(fā)通知單管理體系文件和資料發(fā)放登記表管理體系文件和資料更改審清單外來文件跟蹤記錄客戶登記表轉(zhuǎn)包商工作評審表轉(zhuǎn)包商評價記錄轉(zhuǎn)包商登記表轉(zhuǎn)包商不合格效勞通知單取消不合格轉(zhuǎn)包商通知單合格轉(zhuǎn)包商檔案供給商評價表合格供給商名單物料申購表派工單派工登記表辦公用品交接驗收表辦公用品發(fā)放登記表工作證發(fā)放登記表鑰匙發(fā)放登記表4、?管理記錄?涉及內(nèi)容〔續(xù)〕月份一線工作方案考核登記表年度一線工作方案考核表一線工作方案調(diào)整登記表交接班記錄表來訪人員登記表特種郵件收發(fā)登記表領(lǐng)用登記表人事檔案一覽表員工花名冊員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表工作分配通知單任職通知單工資調(diào)整通知單調(diào)令員工轉(zhuǎn)正申請表員工轉(zhuǎn)正報告考勤表----月考勤、加班統(tǒng)計表員工請假單----年員工休假統(tǒng)計表辭〔退〕工報告單辭退通知單每周例會紀(jì)要會議紀(jì)要辦公室派車單低值易耗品盤點清冊 4、?管理記錄?涉及內(nèi)容〔續(xù)〕文件發(fā)送登記表復(fù)印登記表合同鑒審單使用公章登記表員工績效獎勵單員工過失處分單檔案借閱登記表物品放行條辦公設(shè)備啟用申報表辦公設(shè)備使用情況登記表辦公設(shè)備保養(yǎng)記錄辦公設(shè)備報停申請設(shè)備管理臺帳電腦運行記錄表復(fù)印機運行記錄表激光打印機運行記錄表機動車運行記錄表設(shè)備/零配件申購表公司文件活動登記表公司文化活動會議紀(jì)錄公司活動總結(jié)物品檢驗試驗單緊急放行申請不合格工作報告4、?管理記錄?涉及內(nèi)容〔續(xù)〕庫存物品盤點表庫存商品帳商品進銷存帳預(yù)防措施報告入庫單出庫單商品驗收單過期管理記錄處理登記表管理記錄表格領(lǐng)用登記表部門-管理體系要素對照片內(nèi)審現(xiàn)場檢查表簽到表商品銷價通知單小結(jié)本報告旨在為提高創(chuàng)原世紀(jì)公司管理水平，報告中力求按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求設(shè)計公司管理制度體系。根據(jù)本報告闡述的制度建設(shè)的指導(dǎo)思想和制定程序以及相關(guān)的體系文件，就可以繼