獨立董事2025年度履職評價與激勵措施合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME獨立董事2024年度履職評價與激勵措施合同本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2適用范圍1.3合同效力2.獨立董事職責與權利2.1職責2.2權利2.3職責履行要求3.履職評價標準與程序3.1評價標準3.2評價程序3.3評價結果反饋4.激勵措施4.1薪酬激勵4.2績效激勵4.3股權激勵5.激勵措施實施5.1實施條件5.2實施程序5.3實施結果評估6.獨立董事履職考核6.1考核指標6.2考核方法6.3考核結果運用7.獨立董事信息披露與保密7.1信息披露要求7.2保密義務7.3違約責任8.獨立董事關系處理8.1與公司關系8.2與其他獨立董事關系8.3與公司其他人員關系9.合同變更與解除9.1變更條件9.2解除條件9.3變更與解除程序10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔方式10.3違約責任追究程序11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同生效與終止12.1生效條件12.2生效時間12.3終止條件12.4終止時間13.其他約定13.1法律適用13.2文本解釋13.3合同附件14.合同簽署與生效14.1簽署主體14.2簽署時間14.3生效時間第一部分：合同如下：第一條總則1.1定義與解釋1.1.1“獨立董事”指在公司董事會中，不持有公司股票或者持有股票比例極小，不受公司控股股東、實際控制人或者其他關聯(lián)方影響，獨立行使職權的董事。1.1.2“履職評價”指對獨立董事在履行職責過程中的工作表現(xiàn)、工作態(tài)度、專業(yè)能力等方面進行綜合評價。1.1.3“激勵措施”指為激勵獨立董事更好地履行職責而采取的物質獎勵、精神獎勵、股權激勵等手段。1.2適用范圍1.2.1本合同適用于公司全體獨立董事，包括但不限于首次任職的獨立董事、續(xù)聘的獨立董事。1.2.2本合同適用于獨立董事在公司履職期間，包括但不限于出席董事會會議、參與公司決策等。1.3合同效力1.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。1.3.2本合同未盡事宜，按照國家有關法律法規(guī)執(zhí)行。第二條獨立董事職責與權利2.1職責2.1.1遵守國家法律法規(guī)和公司章程，維護公司及股東合法權益。2.1.2參與公司重大決策，對公司的經營管理和決策提出獨立意見。2.1.3對公司財務報告、內部控制等進行監(jiān)督，確保公司財務報告真實、準確、完整。2.2權利2.2.1參與公司董事會會議，發(fā)表獨立意見。2.2.2要求公司提供必要的信息和資料。2.2.3對公司違反法律法規(guī)或公司章程的行為，有權提出質詢或要求糾正。2.3職責履行要求2.3.1獨立董事應具備相關專業(yè)知識和工作經驗，能夠獨立、公正地履行職責。2.3.2獨立董事應保持獨立性，不得與公司控股股東、實際控制人或者其他關聯(lián)方存在利益沖突。第三條履職評價標準與程序3.1評價標準3.1.1獨立性：是否獨立于公司控股股東、實際控制人或者其他關聯(lián)方。3.1.2專業(yè)能力：是否具備履行職責所需的專業(yè)知識和經驗。3.1.3責任心：是否對公司、股東負責，是否認真履行職責。3.1.4溝通協(xié)調能力：是否能夠與其他董事、管理層有效溝通，協(xié)調各方關系。3.2評價程序3.2.1公司設立獨立董事履職評價小組，負責履職評價工作。3.2.2評價小組根據(jù)評價標準，對獨立董事的履職情況進行綜合評價。3.2.3評價結果應向獨立董事反饋，并提交董事會審議。3.3評價結果反饋3.3.1評價結果應以書面形式反饋給獨立董事。3.3.2獨立董事對評價結果有異議的，可向評價小組提出申訴。第四條激勵措施4.1薪酬激勵4.1.1獨立董事的薪酬由基本薪酬和績效薪酬兩部分組成。4.1.2基本薪酬根據(jù)獨立董事的職責和工作量確定。4.1.3績效薪酬根據(jù)獨立董事的履職評價結果確定。4.2績效激勵4.2.1績效激勵包括股權激勵和其他物質獎勵。4.2.2股權激勵的具體方案由公司董事會制定。4.3股權激勵4.3.1股權激勵對象為獨立董事。4.3.2股權激勵的具體方案由公司董事會制定，包括激勵條件、激勵方式、激勵期限等。第五條激勵措施實施5.1實施條件5.1.1獨立董事符合激勵條件。5.1.2公司財務狀況良好，有足夠的資金實施激勵措施。5.2實施程序5.2.1公司董事會制定激勵措施的具體方案。5.2.2獨立董事簽署激勵協(xié)議。5.2.3激勵措施實施。5.3實施結果評估5.3.1激勵措施實施后，公司對激勵效果進行評估。5.3.2評估結果作為下次激勵措施制定和調整的依據(jù)。第六條獨立董事履職考核6.1考核指標6.1.1獨立董事的履職考核指標包括：獨立性、專業(yè)能力、責任心、溝通協(xié)調能力等。6.1.2考核指標的具體內容由公司董事會制定。6.2考核方法6.2.1采用定量和定性相結合的考核方法。6.2.2定量考核指標包括：出席董事會會議次數(shù)、提出獨立意見次數(shù)等。6.2.3定性考核指標包括：獨立董事的專業(yè)能力、責任心、溝通協(xié)調能力等。6.3考核結果運用6.3.1考核結果作為獨立董事薪酬、績效激勵、股權激勵等激勵措施的依據(jù)。第八條獨立董事信息披露與保密8.1信息披露要求8.1.1獨立董事在履行職責過程中，應嚴格遵守國家有關信息披露的法律法規(guī)，確保披露信息的真實性、準確性、完整性。8.1.2獨立董事應當及時向公司董事會和其他股東披露其與公司相關的重大利益關系，包括但不限于持股情況、關聯(lián)交易等。8.2保密義務8.2.1獨立董事在任職期間及離職后，對公司在經營活動中涉及的商業(yè)秘密、技術秘密、管理秘密等負有保密義務。8.2.2獨立董事不得泄露公司秘密，不得利用職務之便謀取不正當利益。8.3違約責任8.3.1獨立董事違反信息披露義務，造成公司或股東損失的，應當依法承擔賠償責任。8.3.2獨立董事違反保密義務，泄露公司秘密，給公司造成損害的，應當承擔相應的法律責任。第九條獨立董事關系處理9.1與公司關系9.1.1獨立董事應維護公司的合法權益，不得利用其董事身份謀取個人私利。9.1.2獨立董事應公正、客觀地處理與公司之間的業(yè)務往來，確保交易的公平性。9.2與其他獨立董事關系9.2.2獨立董事在討論和表決事項時，應基于事實和理由，獨立發(fā)表意見。9.3與公司其他人員關系9.3.1獨立董事應與公司其他人員保持正常的業(yè)務往來，不得濫用職權，干擾公司正常運營。9.3.2獨立董事在處理與公司其他人員的關系時，應遵循公平、公正、公開的原則。第十條合同變更與解除10.1變更條件10.1.1雙方協(xié)商一致，認為有必要變更本合同內容的。10.1.2因法律法規(guī)的修訂或廢止，導致本合同部分內容與現(xiàn)行法律法規(guī)相沖突的。10.2解除條件10.2.1獨立董事因個人原因無法繼續(xù)履行職責的。10.2.2公司因經營需要，經董事會決議，認為有必要解除本合同的。10.3變更與解除程序10.3.1變更或解除合同，應書面通知對方，并經雙方簽字蓋章確認。10.3.2變更或解除合同后，雙方應繼續(xù)履行合同約定的其他義務。第十一條違約責任11.1違約情形11.1.1獨立董事未履行本合同約定的職責。11.1.2獨立董事違反本合同約定的保密義務。11.1.3獨立董事違反本合同約定的其他義務。11.2違約責任承擔方式11.2.1獨立董事應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.2.2獨立董事的違約行為，如果構成犯罪的，還應依法追究其刑事責任。11.3違約責任追究程序11.3.1違約責任追究程序按照公司內部規(guī)章制度執(zhí)行。11.3.2違約責任追究過程中，雙方應積極配合，確保程序的公正、公平。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決爭議。12.1.2如協(xié)商不成，可提交仲裁委員會仲裁。12.2爭議解決機構12.2.1爭議解決機構為所在地仲裁委員會。12.3爭議解決程序12.3.1爭議發(fā)生后，任何一方均可向爭議解決機構提出申請。12.3.2爭議解決機構按照仲裁規(guī)則進行仲裁。第十三條合同生效與終止13.1生效條件13.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.1.2本合同生效前，雙方已就合同內容達成一致意見。13.2生效時間13.2.1本合同自2024年1月1日起生效。13.3終止條件13.3.1本合同約定的終止條件成就。13.3.2本合同經雙方協(xié)商一致解除。13.4終止時間13.4.1本合同終止后，雙方應按照約定辦理相關手續(xù)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方指本合同甲方、乙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、法律顧問等。第二條第三方介入的必要性及程序2.1第三方介入的必要性2.1.1為確保本合同的履行，必要時可引入第三方提供專業(yè)服務，如評估、審計、法律咨詢等。2.1.2第三方介入有助于提高合同履行的透明度和公正性。2.2第三方介入的程序2.2.1甲方或乙方提出引入第三方的需求，并經另一方同意。2.2.2雙方共同確定第三方及其服務內容、費用及責任。2.2.3第三方根據(jù)雙方要求，開展相關工作。第三條第三方的責權利3.1責任3.1.1第三方應按照合同約定，認真履行其職責，確保服務質量。3.1.2第三方對其提供的服務結果承擔相應的法律責任。3.2權利3.2.1第三方有權要求甲方、乙方提供必要的信息和資料。3.2.2第三方有權根據(jù)實際情況調整服務內容，并經甲方、乙方同意。3.3利益3.3.1第三方有權根據(jù)合同約定獲得報酬。3.3.2第三方有權在合同約定的范圍內，保護其合法權益。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方、乙方之間的關系4.1.1第三方與甲方、乙方之間為委托與被委托關系。4.1.2第三方應按照合同約定，獨立、公正地為甲方、乙方提供服務。4.2第三方與公司其他人員的關系4.2.1第三方應尊重公司內部管理秩序，不得干預公司正常運營。4.2.2第三方與公司其他人員之間的交往應遵循公平、公正、公開的原則。第五條第三方責任限額5.1第三方責任限額的確定5.1.1第三方責任限額由甲方、乙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。5.1.2第三方責任限額包括但不限于違約責任、賠償責任等。5.2第三方責任限額的適用范圍5.2.1第三方責任限額適用于第三方因提供服務而產生的全部法律責任。5.2.2第三方責任限額不適用于第三方因故意或重大過失造成的損害。第六條第三方介入后的合同調整6.1第三方介入后，如需調整合同內容，由甲方、乙方協(xié)商一致，并經第三方同意。6.2調整后的合同條款應與本合同其他條款一致，并具有同等法律效力。第七條第三方介入后的爭議解決7.1第三方介入后，如發(fā)生爭議，應由甲方、乙方協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成，可提交仲裁委員會仲裁，仲裁裁決為最終裁決。第八條第三方介入后的合同終止8.1.1第三方無法履行合同約定的職責。8.1.2甲方、乙方協(xié)商一致解除合同。8.1.3第三方違反合同約定，甲方、乙方有權解除合同。8.2合同終止后，第三方應按照合同約定辦理相關手續(xù)，并承擔相應的法律責任。第九條本合同的解釋與適用9.1本合同及其修正條款的解釋和適用，均以本合同條款為準。9.2本合同及其修正條款未盡事宜，按照國家有關法律法規(guī)執(zhí)行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事履職評價報告要求：報告應詳細記錄獨立董事履職情況，包括出席董事會會議次數(shù)、提出獨立意見次數(shù)、參與決策情況等。說明：該報告作為履職評價的依據(jù)，由獨立董事履職評價小組編制。2.激勵措施實施方案要求：方案應明確激勵措施的具體內容、實施條件、考核標準等。說明：該方案由公司董事會制定，經獨立董事審議通過后實施。3.獨立董事薪酬方案要求：方案應包括獨立董事的基本薪酬、績效薪酬、股權激勵等內容。說明：該方案由公司董事會制定，經獨立董事審議通過后執(zhí)行。4.第三方服務協(xié)議要求：協(xié)議應明確第三方服務的具體內容、費用、責任等。說明：該協(xié)議由甲方、乙方與第三方簽訂，作為第三方介入的依據(jù)。5.爭議解決協(xié)議要求：協(xié)議應明確爭議解決方式、仲裁機構、仲裁規(guī)則等。說明：該協(xié)議由甲方、乙方簽訂，作為解決爭議的依據(jù)。6.合同變更協(xié)議要求：協(xié)議應明確合同變更的原因、內容、生效日期等。說明：該協(xié)議由甲方、乙方簽訂，作為合同變更的依據(jù)。7.合同解除協(xié)議要求：協(xié)議應明確合同解除的原因、程序、生效日期等。說明：該協(xié)議由甲方、乙方簽訂，作為合同解除的依據(jù)。8.第三方責任限額協(xié)議要求：協(xié)議應明確第三方責任限額的具體金額、適用范圍等。說明：該協(xié)議由甲方、乙方與第三方簽訂，作為第三方責任限額的依據(jù)。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1獨立董事未履行本合同約定的職責。1.2第三方未按合同約定提供服務。1.3甲方、乙方未按合同約定支付報酬或費用。1.4任何一方違反合同約定的保密義務。1.5任何一方違反合同約定的爭議解決條款。2.責任認定標準2.1違約行為一經認定，違約方應承擔相應的違約責任。2.2違約責任包括但不限于賠償損失、支付違約金、解除合同等。2.3違約責任的認定和追究，按照本合同相關條款執(zhí)行。3.示例說明3.1獨立董事未履行本合同約定的職責，如未按時出席董事會會議，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償因缺席而造成的損失。3.2第三方未按合同約定提供服務，如評估報告存在重大錯誤，第三方應承擔相應的賠償責任。3.3甲方、乙方未按合同約定支付報酬或費用，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付滯納金或解除合同。3.4任何一方違反合同約定的保密義務，應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。3.5任何一方違反合同約定的爭議解決條款，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付仲裁費用或訴訟費用。全文完。獨立董事2024年度履職評價與激勵措施合同1本合同目錄一覽1.1獨立董事基本職責與義務1.2獨立董事年度履職評價標準1.3獨立董事年度履職評價程序1.4獨立董事年度履職評價結果運用2.1獨立董事激勵措施種類2.2激勵措施適用條件2.3激勵措施實施流程2.4激勵措施考核與調整3.1獨立董事履職評價結果公示3.2獨立董事履職評價結果反饋3.3獨立董事履職評價結果申訴4.1獨立董事激勵措施資金來源4.2激勵措施資金使用管理4.3激勵措施資金審計5.1獨立董事履職評價與激勵措施實施期限5.2獨立董事履職評價與激勵措施調整5.3獨立董事履職評價與激勵措施終止6.1本合同未盡事宜的協(xié)商與處理6.2獨立董事履職評價與激勵措施相關法律法規(guī)適用6.3獨立董事履職評價與激勵措施爭議解決機制7.1獨立董事履職評價與激勵措施信息保密7.2獨立董事履職評價與激勵措施實施監(jiān)督7.3獨立董事履職評價與激勵措施執(zhí)行責任8.1本合同生效條件8.2本合同生效日期8.3本合同解除條件9.1合同簽訂主體9.2合同簽訂地點9.3合同簽訂時間10.1合同文本效力10.2合同份數(shù)10.3合同文本修訂11.1合同附件11.2合同附件效力12.1合同解除通知12.2合同解除程序13.1合同變更13.2合同變更程序14.1合同解除后的權利義務14.2合同解除后的爭議解決第一部分：合同如下：第一條獨立董事基本職責與義務1.1獨立董事應遵守國家法律法規(guī)、公司章程及相關政策規(guī)定，維護公司及股東的合法權益。1.2獨立董事應獨立行使職權，對公司重大決策提出意見和建議，保障公司決策的科學性、合理性和合法性。1.3獨立董事應積極參加公司董事會會議，對董事會決議事項進行審議和表決。1.4獨立董事應關注公司經營狀況，對公司的財務狀況、內部控制制度等進行監(jiān)督。1.5獨立董事應保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司未公開的信息。第二條獨立董事年度履職評價標準2.1獨立董事年度履職評價應包括對公司戰(zhàn)略決策、內部控制、風險管理和信息披露等方面的評價。2.2評價標準應參照國家相關法律法規(guī)、公司章程和獨立董事的職責要求。2.3評價結果應客觀公正，反映獨立董事在年度履職中的表現(xiàn)。第三條獨立董事年度履職評價程序3.1公司董事會應設立獨立董事履職評價委員會，負責組織開展獨立董事年度履職評價工作。3.2評價委員會應根據(jù)年度履職評價標準，對獨立董事的履職情況進行綜合評價。3.3評價結果應經董事會審議通過，并向全體股東公示。第四條獨立董事年度履職評價結果運用4.1評價結果作為獨立董事續(xù)聘、解聘和激勵的重要依據(jù)。4.2對評價結果優(yōu)秀的獨立董事，公司可給予相應的激勵措施。4.3對評價結果較差的獨立董事，公司可提出整改意見，并視情況決定是否續(xù)聘。第五條獨立董事激勵措施種類5.1激勵措施包括但不限于薪酬、股權激勵、期權等。5.2激勵措施應根據(jù)獨立董事的履職表現(xiàn)和公司實際情況進行設定。第六條激勵措施適用條件6.1獨立董事年度履職評價結果達到公司規(guī)定的標準。6.2獨立董事在任職期間未違反法律法規(guī)、公司章程及相關政策規(guī)定。第七條激勵措施實施流程7.1公司董事會根據(jù)獨立董事年度履職評價結果，提出激勵措施建議。7.2董事會審議通過激勵措施后，報公司股東大會批準。7.3經股東大會批準后，公司人力資源部門與獨立董事簽訂激勵協(xié)議。7.4激勵協(xié)議生效后，獨立董事按協(xié)議約定享受激勵措施。第八條獨立董事激勵措施資金來源8.1獨立董事激勵措施所需資金，由公司從年度利潤中提取，專戶存儲，用于激勵措施的實施。8.2資金提取比例應按照公司章程及股東大會的決議執(zhí)行，確保激勵資金來源的合法性和合規(guī)性。8.3公司財務部門應定期對激勵資金的使用情況進行審核，確保資金使用的透明度和合理性。第九條激勵措施資金使用管理9.1激勵資金的使用應遵循公開、公平、公正的原則。9.2激勵資金的使用范圍僅限于支付獨立董事的激勵報酬，不得挪作他用。9.3公司應建立健全激勵資金管理制度，確保激勵資金的安全和有效使用。第十條激勵措施考核與調整10.1獨立董事的激勵措施應根據(jù)其年度履職評價結果進行考核。10.2公司應定期對激勵措施的效果進行評估，并根據(jù)評估結果進行必要的調整。10.3如遇國家法律法規(guī)、公司經營狀況等重大變化，公司有權調整激勵措施的具體內容。第十一條獨立董事履職評價結果公示11.1獨立董事年度履職評價結果應在公司內部進行公示，公示期限不得少于5個工作日。11.2公示內容應包括評價結果、評價依據(jù)及評價過程等。11.3公示期間，任何股東或利益相關方有權對評價結果提出異議。第十二條獨立董事履職評價結果反饋12.1公司應將獨立董事年度履職評價結果及時反饋給獨立董事本人。12.2獨立董事收到反饋后，如有異議，可在收到反饋之日起10個工作日內向公司提出申訴。12.3公司應在收到申訴之日起15個工作日內對申訴進行核實并作出回復。第十三條獨立董事履職評價結果申訴13.1獨立董事對履職評價結果有異議的，可向公司設立的評價申訴委員會提出申訴。13.2評價申訴委員會應在收到申訴之日起30個工作日內對申訴進行審理，并作出決定。13.3申訴委員會的決定為最終決定，對公司和獨立董事均有約束力。第十四條本合同未盡事宜的協(xié)商與處理14.1本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。14.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。14.3本合同的解釋權歸公司所有。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同所稱第三方，是指在獨立董事履職評價與激勵措施實施過程中，提供專業(yè)服務、咨詢、審計或其他輔助服務的獨立機構或個人，包括但不限于會計師事務所、律師事務所、評估機構、咨詢公司等。第二條第三方介入范圍2.1第三方介入范圍包括但不限于：獨立董事履職評價、激勵措施制定與實施、資金管理、信息保密等。2.2第三方介入的具體范圍和內容應在合同中明確約定。第三條第三方責任與權利3.1第三方應按照合同約定，履行其職責，保證提供的服務符合專業(yè)標準和要求。3.2第三方有權要求甲方和乙方提供必要的資料和信息，以便其履行職責。3.3第三方有權拒絕執(zhí)行違反法律法規(guī)、公司章程或本合同約定的指令。3.4第三方在履行職責過程中，產生的合理費用由甲方和乙方按約定承擔。第四條第三方責任限額4.1第三方在履行職責過程中，因其過失導致甲方或乙方損失的，應承擔相應的賠償責任。4.2.1第三方責任限額不得超過其提供的專業(yè)服務的年度總費用。4.2.2第三方責任限額不得超過因第三方過失導致甲方或乙方實際損失的金額。4.2.3第三方責任限額不得超過合同約定的最高責任限額。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方、乙方之間的關系是獨立的合同關系，第三方不對甲方或乙方的其他合同義務承擔責任。5.2第三方在履行職責過程中，應保持獨立性，不得受甲方或乙方的利益影響。5.3第三方不得泄露甲方或乙方的商業(yè)秘密和敏感信息。5.4第三方不得利用其在甲方或乙方中的地位謀取不正當利益。第六條第三方介入的流程與程序6.1第三方介入前，甲方和乙方應共同協(xié)商確定第三方的選擇和介入方式。6.2第三方介入后，甲方和乙方應與第三方簽訂補充協(xié)議，明確各方的權利和義務。6.3第三方介入過程中，甲方和乙方應積極配合第三方的工作，提供必要的支持和協(xié)助。6.4第三方介入結束后，甲方和乙方應共同對第三方的履職情況進行評估。第七條第三方變更與退出7.1如第三方因故無法繼續(xù)履行職責，甲方和乙方有權選擇更換第三方。7.2第三方退出合同后，應與甲方和乙方進行交接，確保工作的連續(xù)性和完整性。7.3第三方退出合同后，甲方和乙方應按照合同約定支付剩余服務費用。第八條第三方介入的法律適用與爭議解決8.1第三方介入本合同的爭議，適用中華人民共和國法律。8.2爭議解決方式由甲方和乙方在合同中約定，如協(xié)商不成，可提交有管轄權的人民法院訴訟解決。8.3第三方介入合同的爭議，不影響本合同其他條款的效力。第九條本合同其他條款的適用9.1本合同中關于第三方介入的條款，不影響本合同其他條款的適用。9.2本合同中關于第三方介入的條款，與甲方和乙方之間的其他合同關系無關。9.3本合同中關于第三方介入的條款，不構成第三方與甲方或乙方之間的直接合同關系。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事年度履職評價標準及細則要求：詳細列出評價標準，包括但不限于工作質量、決策參與、風險控制等，并提供具體評分標準。說明：此附件作為評價依據(jù)，用于衡量獨立董事年度履職情況。2.獨立董事激勵措施方案要求：明確激勵措施的種類、條件、實施流程、考核標準及調整機制。說明：此附件作為激勵措施的詳細說明，確保激勵措施的有效性和公平性。3.獨立董事履職評價結果要求：列出每位獨立董事的評價結果，包括得分、排名及改進建議。說明：此附件作為評價結果的記錄，用于后續(xù)激勵措施的實施和調整。4.獨立董事激勵措施實施記錄要求：詳細記錄激勵措施的實施過程，包括資金使用、支付情況等。說明：此附件作為激勵措施實施的記錄，確保激勵措施的有效執(zhí)行。5.第三方服務協(xié)議要求：明確第三方服務的類型、范圍、費用、責任及保密條款。說明：此附件作為第三方服務的詳細約定，確保第三方服務的質量和效果。6.獨立董事履職評價申訴記錄要求：記錄獨立董事對評價結果的申訴情況，包括申訴內容、處理結果等。說明：此附件作為申訴處理的記錄，確保申訴過程的透明和公正。7.獨立董事激勵措施資金管理報告要求：定期報告激勵資金的使用情況，包括收入、支出、余額等。說明：此附件作為資金管理情況的記錄，確保資金使用的合規(guī)和透明。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：獨立董事未履行基本職責和義務。獨立董事未按期完成履職評價或激勵措施相關任務。第三方未按約定履行職責，導致評價結果失真或激勵措施執(zhí)行不力。2.責任認定標準：違約行為的嚴重程度。違約行為對甲方和乙方造成的損失。違約行為的主觀故意。3.違約責任示例：獨立董事未履行基本職責，如未參加董事會會議，責任認定：獨立董事應承擔相應的違約責任，包括但不限于警告、解聘等。第三方未按約定履行職責，導致評價結果失真，責任認定：第三方應承擔違約責任，賠償甲方和乙方因評價結果失真而遭受的損失。獨立董事因個人原因未按期完成履職評價，責任認定：獨立董事應承擔違約責任，包括但不限于警告、解聘等。全文完。獨立董事2024年度履職評價與激勵措施合同2本合同目錄一覽1.獨立董事年度履職評價總體原則1.1評價標準與方法1.2評價內容與指標1.3評價結果應用2.獨立董事年度履職評價組織與實施2.1評價機構與職責2.2評價流程與時間安排2.3評價信息收集與整理3.獨立董事年度履職評價內容3.1公司治理參與情況3.2專業(yè)能力與經驗3.3獨立性3.4公司利益維護4.獨立董事年度履職評價激勵措施4.1激勵方式4.2激勵額度4.3激勵條件與考核5.獨立董事年度履職評價結果公示與反饋5.1公示范圍與方式5.2反饋渠道與處理6.獨立董事年度履職評價結果運用6.1評價結果與薪酬掛鉤6.2評價結果與考核掛鉤6.3評價結果與晉升掛鉤7.獨立董事年度履職評價爭議處理7.1爭議處理原則7.2爭議處理程序7.3爭議處理結果8.獨立董事年度履職評價相關保密事項8.1保密內容8.2保密期限8.3違約責任9.合同生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同終止條件10.合同爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決規(guī)則11.合同附件11.1附件一：獨立董事年度履職評價表11.2附件二：獨立董事年度履職評價結果運用細則12.合同簽署與備案12.1簽署主體與程序12.2備案要求與流程13.合同其他事項13.1合同解釋權13.2合同法律適用13.3合同份數(shù)14.合同生效日期第一部分：合同如下：第一條獨立董事年度履職評價總體原則1.1評價標準與方法1.1.1評價標準：根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，結合獨立董事的職責和實際履職情況，制定評價標準。1.1.2評價方法：采用定量評價與定性評價相結合的方法，通過問卷調查、訪談、查閱資料等方式收集評價信息。1.2評價內容與指標1.2.1評價內容：包括公司治理參與情況、專業(yè)能力與經驗、獨立性、公司利益維護等方面。1.2.2評價指標：具體指標包括但不限于出勤率、參與董事會會議次數(shù)、提案質量、風險控制能力、信息披露質量等。1.3評價結果應用1.3.1評價結果作為獨立董事績效考核的重要依據(jù)。1.3.2評價結果與薪酬、激勵措施掛鉤。第二條獨立董事年度履職評價組織與實施2.1評價機構與職責2.1.1評價機構：由公司董事會下設的獨立董事評價委員會負責組織與實施。2.1.2評價委員會職責：制定評價方案、組織實施評價、處理評價爭議等。2.2評價流程與時間安排2.2.1評價流程：包括評價準備、評價實施、評價結果匯總、評價結果應用等環(huán)節(jié)。2.2.2評價時間：年度評價一般在次年第一季度完成。2.3評價信息收集與整理2.3.2評價信息整理：對收集到的信息進行分類、匯總、分析，形成評價報告。第三條獨立董事年度履職評價內容3.1公司治理參與情況3.1.1參與董事會會議的次數(shù)和質量。3.1.2提案的數(shù)量和質量。3.1.3對公司重大決策的參與和影響。3.2專業(yè)能力與經驗3.2.1獨立董事的專業(yè)背景和行業(yè)經驗。3.2.2獨立董事在董事會會議中的專業(yè)表現(xiàn)。3.3獨立性3.3.1獨立董事在履職過程中是否保持獨立性。3.3.2是否存在與公司或控股股東、實際控制人之間的利益沖突。3.4公司利益維護3.4.1獨立董事是否站在公司利益的角度，維護公司合法權益。3.4.2是否對公司的經營決策提出合理化建議。第四條獨立董事年度履職評價激勵措施4.1激勵方式4.1.1薪酬激勵：根據(jù)評價結果調整獨立董事年度薪酬。4.1.2激勵基金：設立獨立董事激勵基金，用于獎勵表現(xiàn)優(yōu)秀的獨立董事。4.2激勵額度4.2.1薪酬激勵額度：根據(jù)評價結果，對獨立董事年度薪酬進行一定比例的調整。4.2.2激勵基金額度：根據(jù)公司業(yè)績和獨立董事評價結果，確定激勵基金額度。4.3激勵條件與考核4.3.1激勵條件：獨立董事需符合公司規(guī)定的各項條件。4.3.2考核：激勵措施的實施和考核由獨立董事評價委員會負責。第五條獨立董事年度履職評價結果公示與反饋5.1公示范圍與方式5.1.1公示范圍：公司內部公示。5.1.2公示方式：在公司內部網(wǎng)站、公告欄等渠道進行公示。5.2反饋渠道與處理5.2.1反饋渠道：獨立董事可通過書面或口頭形式向評價委員會提出反饋。5.2.2反饋處理：評價委員會應及時處理獨立董事的反饋意見。第六條獨立董事年度履職評價結果運用6.1評價結果與薪酬掛鉤6.1.1評價結果為獨立董事薪酬調整的重要依據(jù)。6.1.2根據(jù)評價結果，對獨立董事年度薪酬進行一定比例的調整。6.2評價結果與考核掛鉤6.2.1評價結果作為獨立董事績效考核的重要依據(jù)。6.2.2根據(jù)評價結果，對獨立董事進行考核。6.3評價結果與晉升掛鉤6.3.1評價結果作為獨立董事晉升的重要依據(jù)。6.3.2根據(jù)評價結果，對獨立董事進行晉升。第七條獨立董事年度履職評價爭議處理7.1爭議處理原則7.1.1公正、公平、公開的原則。7.1.2依法依規(guī)、合理處理的原則。7.2爭議處理程序7.2.1獨立董事對評價結果有異議的，應在公示期內向評價委員會提出書面異議。7.2.2評價委員會應在收到異議后15個工作日內進行調查和處理。7.3爭議處理結果7.3.1評價委員會根據(jù)調查結果，對異議進行處理，并將處理結果告知獨立董事。7.3.2獨立董事對處理結果仍有異議的，可向董事會提出申訴。第八條獨立董事年度履職評價相關保密事項8.1保密內容8.1.1獨立董事評價過程中收集到的所有個人信息、評價資料和評價結果。8.1.2評價過程中涉及的任何敏感信息，包括但不限于公司經營狀況、財務數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密等。8.2保密期限8.2.1保密期限自評價結果產生之日起，不少于五年。8.2.2保密期限屆滿后，相關保密信息可依法公開使用。8.3違約責任8.3.1任何違反保密義務的行為，將承擔相應的法律責任。8.3.2違約方應承擔因違約行為造成的全部損失，包括但不限于直接經濟損失和名譽損害。第九條合同生效、變更與終止9.1合同生效條件9.1.1雙方簽署并加蓋公章。9.1.2經公司董事會批準。9.2合同變更程序9.2.1變更合同需經雙方協(xié)商一致。9.2.2變更后的合同需重新簽署并經公司董事會批準。9.3合同終止條件9.3.1合同期滿。9.3.2雙方協(xié)商一致解除合同。9.3.3因不可抗力導致合同無法履行。第十條合同爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1優(yōu)先通過友好協(xié)商解決。10.1.2協(xié)商不成，提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。10.2爭議解決機構10.2.1協(xié)商過程中，可邀請第三方進行調解。10.2.2訴訟案件，提交至合同簽訂地人民法院。10.3爭議解決規(guī)則10.3.1爭議解決應遵循公平、公正的原則。10.3.2爭議解決過程中，各方應保持誠信，尊重對方合法權益。第十一條合同附件11.1附件一：獨立董事年度履職評價表11.1.1包括評價內容、評價標準、評價結果等。11.1.2評價表需由獨立董事本人填寫，并簽字確認。11.2附件二：獨立董事年度履職評價結果運用細則11.2.1規(guī)定評價結果與薪酬、激勵措施的具體掛鉤方式。11.2.2明確評價結果在績效考核、晉升等方面的應用。第十二條合同簽署與備案12.1簽署主體與程序12.1.1由公司法定代表人或授權代表簽署。12.1.2簽署程序：簽署前需經公司董事會批準。12.2備案要求與流程12.2.1合同簽署后需報送公司相關部門備案。12.2.2備案流程：提交備案材料，經審核后辦理備案手續(xù)。第十三條合同其他事項13.1合同解釋權13.1.1本合同解釋權歸公司所有。13.2合同法律適用13.2.1本合同適用中華人民共和國法律。13.3合同份數(shù)13.3.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。第十四條合同生效日期14.1本合同自雙方簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定義15.1.1第三方是指在獨立董事年度履職評價過程中，被委托提供專業(yè)服務、咨詢、評估或調解等服務的自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方不包括合同雙方（甲方和乙方）及其關聯(lián)方。15.2第三方介入的條件15.2.1甲方或乙方認為需要第三方介入以提升評價的客觀性和專業(yè)性。15.2.2第三方介入需經甲方和乙方協(xié)商一致，并簽署相關協(xié)議。15.3第三方介入的范圍16.第三方責任與權利16.1第三方責任16.1.1第三方應按照合同約定和法律法規(guī)的要求，獨立、客觀、公正地履行職責。16.1.2第三方對評價過程中獲取的保密信息負有保密義務。16.1.3第三方因故意或重大過失導致評價結果失真，應承擔相應的法律責任。16.2第三方權利16.2.1第三方有權要求甲方和乙方提供必要的資料和協(xié)助，以確保其履行職責。16.2.2第三方有權根據(jù)評價結果提出建議或意見。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額17.1.1第三方的責任限額應根據(jù)第三方介入的具體內容、評價結果的潛在影響等因素確定。17.1.2責任限額應在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。17.2責任限額的確定17.2.2責任限額的確定應確保第三方在履行職責過程中不會因為過高的風險而影響其業(yè)務的